证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2020-042

　　光启技术股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2020年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年4月21日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年年度报告延期披露的议案》

　　同意公司将2019年经审计年度报告的披露日期从2020年4月24日延期到不晚于2020年6月15日。

　　具体内容详见公司同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年经审计年度报告延期披露公告》（公告编号：2020-043），以及刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于光启技术股份有限公司因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

　　2、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于光启技术股份有限公司因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年四月二十三日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2020-043

　　光启技术股份有限公司关于2019年经审计年度报告延期披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月24日。

　　2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期预计不晚于2020年6月15日。

　　一、审议程序情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第四十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告延期披露的议案》，同意将经审计年度报告的披露日期从2020年4月24日延期到不晚于2020年6月15日。

　　本次年度报告延期事项符合《证券法》《突发事件应对法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关通知要求。公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工均有所延迟，给公司的客户函证、拜访，以及异地子公司的审计带来了较大困难。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保公司信息披露内容的准确和完整性，经与公司2019年年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）充分沟通，预计审计工作完成时间晚于预期，年度审计报告无法按期出具。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　1、深圳光启尖端技术有限公司（以下简称“光启尖端”）作为公司超材料尖端装备业务的主要运营主体，根据公司2020年2月27日发布的《2019年度业绩快报》，超材料尖端装备业务的营收占比47.87%，同比增长71.99%，净利润占比88.16%，同比增长166.14%。由于尖端业务收入利润同比大幅度增长，本着专业审慎原则，审计单位需要对主要业务客户以询证函+访谈的形式确认研发以及批产订单完成交付情况、受托研制项目各节点工作内容、完成情况、所属期间及项目研发经费拨付情况等，从而确认公司收入以及应收账款的情况。

　　尖端装备业务主要客户为各大装备集团及附属院所，主要集中分布在北京、成都、沈阳，且总部基本在北京。虽然当前成都与沈阳当地已经降低了疫情管控的响应等级，但北京地区以及上述客户单位仍旧处于严格管控状态，无法进入客户单位进行现场访谈。并且受行业政策的影响，无法通过电话、视频等互联网方式开展远程审计工作；因所涉及项目的特殊性，大部分客户无法进行回函以确认项目各节点工作内容、完成情况，需要去客户集团总部进行现场访谈确认。

　　目前无法回函以及无法安排现场访谈的客户贡献的收入占公司2019年营业收入的比例为31.94%，占光启尖端营业收入比例为73.42%，客户的应收账款占期末光启尖端应收账款余额比例为91.61%。因疫情原因，当前北京地区以及上述客户单位不能接受外部拜访，以致审计工作无法按时完成，且完成时间不确定。

　　2、公司注册、经营地主要集中在深圳、杭州，公司严格执行深圳以及杭州的疫情防控指挥部的相关防控规定，并且根据办公场所所在区、物业等各联防单位的相关防控要求，制定了如对异地返岗人员实施严格的管控隔离措施、日常复工乘用交通工具限制等一系列返岗复工防疫措施。公司主要职能人员以及对接本次审计机构的财务人员基本上在2020年2月24日开始陆续复工，深圳区域现场实际进场工作日由原定2020年2月10日延迟至3月10日，杭州区域浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称“龙生科技”）现场实际进场工作日由原定2020年2月10日延迟至4月7日。龙生科技作为公司的重要子公司，其2018年度营业收入占比超过63%，净资产占比约9%，净利润占比约78%。由于进场时间较晚，当前龙生科技的现场审计进度滞后严重，以致审计工作无法按时完成，初步预计可在5月上旬完成对龙生科技的审计工作。

　　三、当前相关工作进展情况

　　在审计机构进场之前，公司已积极与审计机构通过网络、电话沟通等方式进行年报审计工作；审计机构进场后，公司已安排财务、销售、人力、生产、仓储等相关部门全力配合现场审计工作。截至目前，公司已完成年度报告非财务部分的主要章节的初稿编制工作，完成2019年度董事会议案的收集与整理，后续根据审计进度，陆续补充相关经审计的财务数据。

　　由于整体进度后延，及客户、供应商自身所在地防疫的影响，对应主要客户和供应商的函证无法及时进行回函确认，审计机构无法按期完成函证工作。龙生科技现场实际进场工作日由原定2020年2月10日延迟至4月7日，进场前虽积极通过网络、电话沟通等方式进行年报审计工作，但在获取充分、恰当的审计证据及执行相关审计程序上均受到一定的固有限制，且部分需现场完成的审计程序如票据、资产的盘点、产权原件复核及特殊事项访谈等均无法得到有效执行。目前审计机构正在补充、完善前期获取的相关审计证据及补充执行相应的审计程序。上述审计程序执行涉及财务报表重要会计科目，包括应收账款、预收款项、应付账款、预付款项、营业收入、存货等。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　公司已积极采取措施，与客户、重要子公司以及会计师事务所进行充分沟通，并增加了必要人员支持，全力配合审计机构对公司重要子公司的现场审计工作，并根据北京以及客户方面的管控政策，尽快完成对公司重要客户的现场访谈。经与审计机构沟通，预计不晚于2020年6月15日披露2019年经审计年度报告。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　天职会计师事务所就公司经审计年度报告延期事宜出具了专项意见。专项意见认为：公司的延期事项以及原因符合实际情况，并且公司已采取积极措施配合审计工作。专项意见的具体内容详见公司2020年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于光启技术股份有限公司因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》

　　六、报备文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

　　2、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于光启技术股份有限公司

　　因疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十三日