第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2020-16

　　海南海峡航运股份有限公司第六届

　　董事会第十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年4月22日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。

　　为了进一步提升运营管理效率，实现更高质量发展和提质增效的内在需求，公司对现有组织架构进行调整。调整后，共设13个部门（其中，10个职能部门、3个生产中心），5个专业委员会（其中，3个董事会专业委员会、2个经营层专业委员会），5家二级公司，具体如下：

　　1、本部10个职能部门

　　董事会办公室/证券部、党群工作部、总经理办公室、纪委工作部/监督审计部、人力资源部、财务管理部、战略与企业管理部、安全/体系监督部、工程技术部、采购管理部。

　　2、本部3个生产中心

　　运营管理中心、调度中心、船舶管理中心。

　　3、5个专业委员会

　　（1）董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共3个专业委员会。

　　（2）经营层下设安全生产委员会、全面预算委员会，共2个专业委员会。

　　4、5个二级公司

　　海口新海轮渡码头有限公司、海南星辰邮轮有限公司、海南海峡航运股份有限公司三亚分公司、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司、海口海之峡旅行社有限公司。

　　二、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于提名汤亮宇先生为公司董事候选人的议案。

　　公司董事冯斌先生因工作原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐汤亮宇先生为公司董事候选人。汤亮宇先生简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　经过对汤亮宇先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为汤亮宇先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意提名汤亮宇先生为公司董事候选人，并将该议案提交股东大会审议批准。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　因为工作变动原因，张婷女士已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，公司董事会同意聘任李文斌先生担任公司副总经理职务，任期与公司第六届董事会任期一致。李文斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年第一季度报告的议案。

　　监事会发表审核意见：监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第一季度的实际情况。

　　2020年第一季度报告全文及正文刊登于2020年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2020年5月8日在海南省海口市召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容见2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月二十三日

　　附件

　　董事候选人汤亮宇简历

　　汤亮宇，男，汉族，1964年1月出生， 1984年7月参加工作，大学本科学历，讲师、工程师。

　　曾任深圳市盐田港集团有限公司市政部工程师、深圳市盐田港集团有限公司规建部业务主办、深圳市盐田港集团有限公司三期工程部管理项目经理、深圳市盐田港集团有限公司港口工程部副经理、深圳市盐田港置业有限公司副总经理、深圳市盐田港集团有限公司梧桐山隧道口北侧城市更新项目部总经理，现任深圳市盐田港置业有限公司总经理。

　　汤亮宇先生由深圳市盐田港股份有限公司推荐为公司董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份14.06%的股份，汤亮宇先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　副总经理李文斌简历

　　李文斌：男，汉族，1975年5月出生，1994年10月参加工作，在职研究生学历。

　　曾任商船三井（中国）有限公司深圳分公司欧洲区高级商务代表、深圳中远海物流有限公司产品海外营销与执行事业部采购与物流管理岗、深圳大铲湾现代港口发展有限公司大铲湾码头一期客户服务部经理、潍坊森达美港有限公司商务与服务总监、以星综合航运（中国）有限公司总经理办公室分公司经理、深圳市盐田港股份有限公司投资发展部、经营管理部商务管理及客户关系维护岗。

　　李文斌曾在深圳市盐田港股份有限公司任职，深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份14.06%的股份，李文斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2020-17

　　海南海峡航运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月8日上午09：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15—下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2020年4月29日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举汤亮宇先生为公司董事的议案

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议（临时）审议通过，详见刊登于2020年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间： 2020年5月6日和5月7日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：林健 陈海光

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月8日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。