一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　说明：1、货币资金：本季度资金减少主要为公司购买理财所致；

　　2、交易性金融资产：本季度交易性金融资产增加主要为公司购买理财所致；

　　3、在建工程：主要为公司物流中心二期建设所致；

　　4、短期借款：主要为公司增加短期借款所致；

　　5、应付职工薪酬：主要为年终绩效发放完毕以及疫情期间社保享受减免政策所致；

　　6、应交税费：主要为公司季节性业绩波动所致一季度应缴纳税金较四季度有所减少；

　　7、其他流动负债：主要原因为疫情影响下，场租、物业等支付周期有所延缓所致。

　　■

　　说明：1、管理费用：主要是由于对公司管理人员计提股权激励费用增加、新办公室租金增加、全渠道系统上线费用增加所致；

　　2、财务费用：主要是由于短期借款增加，利息支出上升所致；

　　3、其他收益：主要是由于收到政府补助所致；

　　4、营业外收入：主要是由于收到商场违约金所致；

　　5、营业外支出：主要是由于门店合同提前终止，履约保证金未收回所致。

　　■

　　说明：1、经营活动产生的现金流量净额：主要为公司优化、控制存货采购所致

　　2、投资活动产生的现金流量净额：主要为公司购买理财产品较去年同期增加所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：主要为公司增加短期借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-019

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年04月22日在公司二号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于聘任公司财务副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公告选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告》（公告编号：2020-022）。

　　二、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　主要内容：公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予股份37.4万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记完成，本次预留部分授予激励对象认购的股份已登记在其个人提供的证券账户名下。本次预留部分限制性股票授予工作完成后，因公司原财务副总裁谢刚先生提出离职，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，该激励对象已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,000股，回购价格为人民币19.65元/股。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事会

　　2020年04月23日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-020

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十五次会议于2020年04月22日在公司三号会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　监事会认为：

　　1、《公司2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营业绩；

　　3、在发表本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会同意披露公司2020年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　二、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议要》

　　主要内容：因公司原财务副总裁谢刚先生提出离职，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，该激励对象已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,000股，回购价格为人民币19.65元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监事会

　　2020年04月23日

　　证券代码:603214         证券简称:爱婴室    公告编号:2020-021

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2020年一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　■

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　■

　　（二）营业收入分大类情况

　　■

　　（三）主营业务分地区情况

　　■

　　注：以上数据中未包含其他业务收入2,861.39万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-022

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务副总裁谢刚先生的书面辞职报告，因个人发展原因，谢刚先生申请辞去公司财务副总裁职务，辞去该职务后，谢刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，谢刚先生持有公司股权激励授予限制性股票20,000股，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，谢刚先生离职后已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,000股，回购价格为19.65元/股。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》，同意聘任龚叶婷女士为公司财务副总裁（简历见附件），负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的相关公告。

　　公司董事会对谢刚先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月23日

　　附：龚叶婷女士简历

　　龚叶婷，女，1982年9月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004年7月至2006年12月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007年1月至2007年12月任职于安永华明会计师事务所高级审计员；2008年1月至2011年12月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012年1月至2020年4月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监。

　　截至目前，龚叶婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外，龚叶婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室         公告编号：2020-023

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议于2020年4月22日审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，由于谢刚先生已经离职，已不符合公司2019年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计20,000股，回购价格为19.65元/股。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由102,059,000股变更为102,039,000股，公司注册资本也相应由102,059,000元减少为102,039,000元。

　　如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整回购注销股份数、总股本数及注册资本数。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销预留部分授予部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层。

　　2、联系人：唐先生

　　3、联系电话：021-68470177

　　4、传真号码：021-68470019

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月23日