一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年4月21日,公司召开八届十七次董事会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元，母公司实现净利润26,050,195.76元，根据《公司章程》有关规定，2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,605,019.58元，加年初未分配利润130,511,689.77元，扣除上年度分配现金红利0元，2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

　　2019年度的利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　未分配的利润将用于补充公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目，光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元，预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

　　以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产

　　品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司自备热电厂的热电联产业务已于2019年12月注入公司全资子公司海宁光耀热电有限公司。

　　公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿

　　维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，饲料添加剂—核黄素（维生素B2）等。

　　1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、

　　蔬菜水果保果增产方面广泛使用。

　　2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

　　3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、

　　红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。

　　4、饲料添加剂产品--核黄素作为饲料添加剂，广泛应用于动物饲料中。它是动物自身不能合

　　成的低分子有机化合物，具有多种的生理功能，能参与动物体内碳水化合物、脂肪、蛋白质、核酸的代谢，具有促进蛋白质在体内的贮存，能有效提高饲料转化率，促进动物生长，提高孵化率及产蛋率等功效。

　　5、热电联产业务为公司生产提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区有关企业

　　供应蒸汽。

　　报告期内，公司主要生产销售赤霉酸系列产品、饲料添加剂—核黄素（维生素B2）及热电供热蒸汽。

　　（二）经营模式情况说明

　　公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

　　研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

　　生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

　　热电联产业务负责提供公司生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。

　　采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

　　公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

　　销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内饲料添加剂、兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。

　　国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

　　鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

　　外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

　　（三）行业情况说明

　　在我国，植物生长调节剂的开发研究呈现一定程度的增长趋势，其广泛应用给农业生产带来了较大的经济效益与社会效益。

　　据最新统计资料显示，目前我国取得登记的农药产品中，植物生长调节剂的产品登记证总数约占农药登记总数的2.7%。与国际市场相比，我国植物生长调节剂的品种数量和销售量在整个农药中所占的比例较低，国际市场上植物生长调节剂一般可达4％～5％，植物生长调节剂的登记量和销售量仍有上升空间。

　　目前，作为实现农业现代化的先进科技手段，已成为当今农业高产、高效、优质栽培模式研究的热点之一。作为一种新兴的生物技术，植物生长调节剂正向着高效、低毒、价廉、全方位应用的方向发展。

　　公司的主要产品植物生长调节剂的应用符合消费升级需求。调节剂具有用量小、效果显著、成本低、投入产出比高的特点，是生产优质农产品不可或缺的生产资料。它在提高产量、提升品质、减少人工、提高效率、配合农业机械化方面具有明显作用，因此，未来也会像杀虫剂、杀菌剂、除草剂的发展历程一样，会被普遍认识和接受。

　　国家实施乡村振兴战略的持续推进，以及“十三五规划”为农业产业制定的绿色发展规划，农业部门全力推动农药减量计划实施，将使公司迎来新的发展机遇。

　　公司行业地位

　　公司主导产品赤霉酸为植物生长调节剂，属于农药行业中的生物农药细分行业，从生物农药细分行业来看，其市场容量与化学农药相比，差距巨大。

　　赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、北京三浦百草绿色植物制剂有限公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。由于部分企业为近几年进入市场的生产企业，造成市场供大于求，市场竞争激烈，在环保投入不断增加，产品价格不能同步上涨，反而略有下滑的情况下，公司产品盈利能力下降。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、 报告期，实现归属于上市公司股东净利润1,918.03万元，较去年同期的-4,464.53万元，

　　增加142.96%，主要系公司2019年度收到政府相关的补助共计5,189.42万元；

　　2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.52%，主要系销售收入下降导致销售商

　　品、提供劳务收到的现金减少所致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入38,028.77万元，比去年同期的44,273.31万元减少14.10%，完成2019年年初经营计划的103.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1,918.03万元，比去年同期的-4,464.53万元增加142.96%，基本每股收益0.06元；截止2019年12月31日，公司总资产87,470.01万元，较期初减少7.59%；净资产63,415.02万元，较期初增加3.42%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期内，公司未发生重大的会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将海宁东山热电有限公司(以下简称东山热电公司)、海宁钱江置业有限公司(以下简称钱江置业公司)、QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD.(以下简称韩国钱江公司)和海宁光耀热电有限公司(以下简称光耀热电公司)4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2020年4月23日

　　股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临2020-011

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　八届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司八届十七次董事会会议于2020年4月21日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月11日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元，母公司实现净利润                        26,050,195.76元，根据《公司章程》有关规定，2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,605,019.58元，加年初未分配利润130,511,689.77元，扣除上年度分配现金红利0元，2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,180,260.61元，盈利主要是由于政府补助和资产处置非经常性损益事项所致，扣除非经常性损益后，公司2019年度实现归属于公司普通股股东的净利润为-70,281,261.08元。2019年度，公司经营现金及现金等价物净增加额为-42,333,617.86元。

　　根据公司分红政策和经营情况，提出2019年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目，光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元，预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

　　公司 2019年度拟不进行现金分红，基于公司发展的长远利益考虑，有利于提高公司持续经营能力，维护股东长远利益。

　　公司独立董事同意公司董事会的利润分配预案，发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见临2020-014《关于2019年度计提资产减值准备的公告》,独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常

　　关联交易预计的议案》；

　　公司 2019 年度日常关联交易预计金额为800万元，实际发生额为

　　217.619907万元，系与关联方海宁钱塘水务有限公司发生的购买自来水业务。预计公司与关联方海宁钱塘水务有限公司2020年度发生的日常关联交易金额约为800万元，占公司2019年度经审计净资产额63,415.02万元的1.26%。

　　公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司临 2020-015号《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟先生回避表决。

　　（六）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的详细内容同时披露

　　于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

　　计机构的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

　　审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司临 2020-016号《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易

　　所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司经营资金需求，保证 2020年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2020年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信3.83亿元人民币的借款额度，占公司 2019年 12 月 31 日经审计净资产634,150,184.50元的60.4 %，需提请公司2019年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。

　　授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。

　　上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度

　　股东大会作出新的决议之日止。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司董事会决定于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（四）、（六）、（七）、（九）项议案以及2019年度监事会工作报告。召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的临2020-013《关于召开2019年年度股东大会的通知 》。

　　会议还听取了独立董事2019年度述职报告、审计委员会2019年度履职情况报告。

　　本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。

　　三、 上网公告附件

　　1、独立董事事前认可意见；

　　2、独立董事关于2019年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　● 报备文件

　　八届十七次董事会决议。

　　股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临2020-012

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　八届十六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司八届十六次监事会会议于2020年4月21日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月11日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；

　　2、天健会计师事务所出具的 2019年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、公司关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

　　监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2019年度利润分配预案，符合相关法律法规、《公司章程》和公司发展的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的

　　规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

　　1、公司2019年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　●报备文件

　　八届十六次监事会决议。

　　证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2020-013

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月27日10 点00 分

　　召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月27日

　　至2020年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届十七次董事会、八届十六次监事会审议通过，内容详见 2020 年 4 月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《八届十七次董事会决议公告》、《八届十六次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2019年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有

　　效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

　　（三）请股东及股东代理人于2020年5月26日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议的联系方式

　　联系人： 钱晓瑾  潘龙飞

　　联系电话：0573-87038237    传真：0573-87035640

　　通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

　　邮政编码：314400

　　2、会议费用

　　出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江钱江生物化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月27日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600796        股票简称：钱江生化                编号：临2020—014

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月21日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）

　　召开了八届十七次董事会和八届十六次监事会会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截止 2019 年 12月31 日各类资产减值准备43,005,993.60元（已经会计师事务所审计，计入公司 2019 年度财务数据），计提项目明细如下：

　　（一）计提坏账准备情况

　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。2019年度，公司按预期信用损失法计提应收账款信用减值损失-449,998.06元，计提其他应收款信用减值损失23,168,943.59元。

　　（二）计提存货跌价准备情况

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2019年度，经减值测试公司计提存货跌价损失11,550,715.43元。

　　（三）计提部分长期资产减值准备情况

　　公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。公司根据长期资产可收回金额低于其账面价值的差额计提长期资产的减值准备。2019年度，公司根据减值测试结果，对终止实施的在建工程项目计提在建工程减值损失8,056,709.40元，对存在减值迹象的长期股权投资计提长期股权投资减值损失679,623.24元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项对公司2019年合并报表利润总额的影响数为-43,005,993.60元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。

　　公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司八届十七次董事会审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，需提请公司股东大会审议。

　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：1、公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

　　2、本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　2、本次计提的资产减值准备总额，根据公司相关制度，需提交公司股东大会审议。

　　3、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次资产减值准备的计提。

　　4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事关于2019年年度报告相关事项的独立意见；

　　2、公司董事会审计委员会审核意见。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　●报备文件

　　1、八届十七次董事会决议；

　　2、八届十六次监事会决议。

　　证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临2020—015

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月21日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。与该议案存在关联关系的董事孙伟先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

　　3、本次日常关联交易预计总额800万元，占公司2019年度经审计净资产额63,415.02万元的1.26%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司 2019 年度日常关联交易预计金额为800万元，实际发生额为

　　217.619907万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　基于 2019 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公

　　司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为800万元，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况

　　海宁钱塘水务有限公司

　　法定代表人：马俊杰

　　注册资本：伍亿叁仟贰佰叁拾陆万捌仟元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号2楼

　　经营范围：污水收集、输送；排水、污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理；集中式供水；给水设备安装；地表水、地下水、纯净水检测；水暖管件批发、零售；供水管网技术服务；中水回用基础设施的建设和运维管理；中水零售；（以下限分支机构经营）；受托办理污水入管相关服务；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）]制造、加工；饮用水、饮用水瓶批发、零售。

　　截止2019年12月31日，海宁钱塘水务有限公司总资产为114,231.60万元，净资产为36,214.73万元，主营业务收入为33,787.08万元（以上数据经审计）。

　　（二） 与公司的关联关系

　　海宁钱塘水务有限公司系本公司控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公

　　司，与本公司受同一母公司控制。

　　（三）前期同类关联交易未发生违约情形

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与海宁钱塘水务有限公司发生的购买自来水业务，主要系公司日常生产、生活所需自来水购买业务，由政府定价，交易单价3.20元/吨。

　　公司与上述关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进

　　行。

　　公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

　　四、 交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，

　　交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　●报备文件

　　1、八届十七次董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事关于2019年年度报告相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会审核意见。

　　股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临2020-016

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的八届十七次董事会会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

　　2、 审计费用同比变化情况

　　2019年度审计费用合计116万元（含税，包括财务报表审计费用79万元，内部控制审计费用37万元），2019年度审计费用较2018年度审计费用无变化。2020年度审计收费定价原则将与2019年度基本保持不变，公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年度公司实际业务情况和市场情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。2019年度审计费用为人民币116万元（其中年度财务报表审计费用79万元，内控审计费用37万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司八届十七次董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经过审慎核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司八届十七次董事会会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　●报备文件

　　八届十七次董事会决议。

　　证券代码：600796        股票简称：钱江生化                编号：临2020—017

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2019年1-12月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 1-12 月主要经营数据公告如下：

　　一、2019年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、2019年1-12月主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润1,918.03万元，比去年同期的-4,464.53万元增加142.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,028.13万元，较上年同期的-6,536.63万元减少7.52%，主要系公司2019年度收到政府相关的补助共计5,189.42万元。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票简称：钱江生化              证券代码：600796         编号：临2020—018

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩及分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午15:30 ～16:30

　　●会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可在2020年5月18日中午 12:00之前（工作日期间），通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2020年4月23日披露了2019年度报告及2019年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司定于2020年5月18日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司的经营情况、财务状况、2019年度业绩及分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2019年度业绩及分红情况

　　公司于2020年4月23 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2019年度报告及2019年度利润分配预案，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元，母公司实现净利润                        26,050,195.76元，根据《公司章程》有关规定，2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,605,019.58元，加年初未分配利润130,511,689.77元，扣除上年度分配现金红利0元，2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,180,260.61元，盈利主要是由于政府补助和资产处置非经常性损益事项所致，扣除非经常性损益后，公司2019年度实现归属于公司普通股股东的净利润为-70,281,261.08元。2019年度，公司经营现金及现金等价物净增加额为-42,333,617.86元。

　　基于公司发展的长远利益考虑，有利于提高公司持续经营能力，维护股东长远利益，根据公司分红政策和经营情况，公司董事会提出2019年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目，光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元，预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

　　二、说明会类型

　　为了便于投资者更全面、深入地了解公司 2019年度业绩及分红情况，公司将以网络方式召开“2019 年度业绩及分红说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2020年5月18日（星期一）下午15:30 ～16:30

　　2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会

　　3、召开方式：网络文字互动

　　四、参加人员

　　公司董事长、 财务总监、董事会秘书（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整）。

　　五、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年5月18日中午 12:00之前（工作日期间），通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020年5月18日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：

　　http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系人：宋将林  钱晓瑾

　　联系电话：0573-87038237

　　传真：0573-87035640

　　电子邮箱：qjsh600796@126.com。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2020年4月23日