一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度利润分配预案拟定为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.51元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包，核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。主要产品为72.5 kV～1100kV SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5 kV～1100kV SF6罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5 kV～1100kV敞开式SF6断路器、40.5kV～1100kV交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV直流隔离开关及接地开关，复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、12 kV-40.5kV空气/气体绝缘开关柜、12 kV-40.5kV环保型充气柜、12kV环网柜、10kV配电变压器、ZFN13-40.5封闭式组合电器、12kV一二次融合柱上开关、低压综合配电箱、配电终端、12-40.5kV真空灭弧室等产品，能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购主要由物资部负责，以“降本增效”为目标，不断加强物资招标采购管理，强化内部控制，实现采购效益和采购规范双提升。对生产需求量较大、采购频次较高的瓷套/铸件等利用规模优势进行集中采购，稳定供应渠道，提高采购质效。充分运用工艺技术改进，持续提高原材料利用率，降低生产成本。灵活制定生产策略，对非核心部件进行生产性和工艺性委外，成套能力显著提升。

　　2、生产模式

　　由于公司产品技术水平、个性化程度较高，多采用以销定产的生产模式。公司对外增强与用户、技术部门的交流沟通，对内精准策划、科学排产、刚性计划刚性执行，确保履约。各生产经营单位分级设置制造科室，通过生产管理指标和调度指令管控生产制造流程和进度，协调生产资源的统一配置。加强生产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，改进生产工艺，加大标准配件的使用量，强化技术改造，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产，提高装配能力。

　　3、营销模式

　　公司国内客户主要包括国网公司、南网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户，客户采购方式较为集中。营销工作由市场开拓中心牵头实施，采取点对点的直销方式，重大市场决策由公司市场管理专业委员会评审确定，通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。

　　（三）行业情况说明

　　电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

　　近年来，在宏观经济运行总体平稳、服务业和高新技术及装备制造业较快发展、冬季寒潮和夏季高温、电能替代快速推广、农网改造升级释放电力需求等因素综合影响下，全社会用电实现较快增长。2019年，全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%。全国发电量73253亿千瓦时，同比增长4.7%。中电联2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告显示：农网升级改造及配网建设是电网投资重点，跨区跨省送电量较快增长。2019年，全国电网工程建设完成投资4856亿元，全国跨区、跨省送电量分别完成5405亿千瓦时和14440亿千瓦时，分别比上年增长12.2%和11.4%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　安全质量保持稳定。落实安全生产14项重点工作任务，推进“三管三必须”10项措施，开展领导人员安全述职。聚焦关键环节和重点领域，开展危化品管理、重点项目等专项监督检查。完成职业卫生管理体系试点建设、环境保护督导方案和评价标准编制。强化“四个一”质量理念，推进“党建＋零缺陷管理”，开展班组帮扶交流，选树零缺陷管理标杆14个，赵进良班组再次实现全年零部件加工零缺陷，诠释了精益求精的工匠精神。获得全国质量信得过班组1个、中国机械工业质量管理协会优秀质量管理小组4个。

　　产业布局持续优化。统筹策划新产业发展，加大品牌塑造力度。制定高压板块高质量创新发展工作方案，指导业务板块的快速发展。实施机构产业发展规划，提升核心零部件发展水平。制定配电网板块“一厂一策”深化改革和高质量发展工作方案，内部生产协作规模大幅增长，真空灭弧室外销数量同比大幅增加。取得电锅炉B级制造资质，与挪威帕拉特公司合资成立平高帕拉特（河南）能源科技有限公司，开展电极式电锅炉产品技术引进、应用场景开发及推广等业务。成立特高压变电站备品备件仓储中心。具备40.5-1100千伏全系列GIL供应资质和制造能力。完成基于姿态传感器一键顺控隔离开关“双确认”技术研究，视频联动技术实现首次应用。

　　科技创新成果丰硕。构建科研协同平台，实现跨专业、板块、领域高效协同。扎实推进21项重大科技攻关项目，成功研制126千伏真空断路器等系列“拳头”产品。800kV切滤波器小组罐式断路器通过高难度C2级容性开合裕度试验，属国内外首次。国内首台126千伏电机驱动断路器及隔离开关挂网运行，研制成功直流特种断路器、±1100kV换流变压器阀侧套管用空心复合绝缘子产品。完善工艺技术体系，开展新产品批试26项。主持起草团体标准2项，参与制修订国家、行业标准6项。14项科技成果通过鉴定，其中12项国际领先、2项国际先进。荣获省部级奖励21项，高压开关装备电弧开断关键技术及应用项目荣获河南省科学技术进步一等奖。苏通GIL综合管廊工程SF6充气站技术成为国家电力行业管廊施工标准。公司获得2019年度中国电气工业100强领军企业称号。

　　市场营销成效显著。优化激励约束实施规范，资源配置能力、传统市场地位与合同质量持续提升。直流断路器、直流穿墙套管等13种产品实现首台套中标，252kV、800kV GIL实现首台套业绩培育。5种柱式断路器和4种PASS产品通过意大利TCA认证并供货意大利等国家。完成国网公司第一座智慧变电站济南商西变纯氮气绝缘开关柜设计和交付。大力拓展运维检修业务，一键顺控业务市场占有率领先。绝缘业务实现与日本日下部株式会社达成销售框架协议。深耕“一带一路”沿线市场，中标意大利145千伏GIS供货项目，自主研发的GIS产品首次进入西欧高端市场。

　　履约能力持续增强。接入电工装备智慧物联平台，生产管控中心高压板块试点模拟运行。优化供应商准入和淘汰机制，有效保障生产供应。菏泽站成功投运，张北柔直示范工程完成安装调试，驻马店站、长治扩建站、乌东德工程有序组织生产和交付。公司GIL率先通过苏通GIL综合管廊工程全部现场试验并投运。意大利国家电力公司HGIS全球采购项目分批发运。参与全国“两会”、庆祝新中国成立70周年等政治保电任务，彰显央企责任担当。

　　基础管理稳步提升。健全制度管理体系建设，废、改、立制度150个，完成管理制度编印及“三重一大”决策和运行系统推广应用。按照顶层设计、分步推进的原则，结合所属各经营单位业务特点，试点实施“1+N”产业孵化平台、技术团队负责人制、模块化管理模式等计划，稳妥有序开展市场化改革。实现SAP、PLM、MES等信息化系统与工业实际有机融合，初步建成生产自动化、制造信息化和决策智能化的“数字化工厂”。深入开展降本增效活动，持续跟踪税收政策变化，确保各项优惠政策应享尽享。严格按照监管规定，及时、准确、完整开展信息披露工作，连续获得上海证券交易所信披工作“A”级评价。

　　党建工作持续加强。按照中央“不忘初心、牢记使命”主题教育统一部署，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，高质量开展主题教育，研究制定主题教育细化工作方案及5个专项工作方案。成立公司党建工作专业委员会，进一步完善党建工作机制。完成“旗帜领航·三年登高”创先争优年各项任务。公司党委以上率下，各级党组织压实责任，抓学习、查问题、促整改，广大党员干部践行初心使命、推动公司改革发展的行动更加自觉。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日，本公司直接拥有天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海平高天灵开关有限公司、平高集团印度电力有限公司、平高帕拉特（河南）能源科技有限公司11家子公司。

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2020-005

　　河南平高电气股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年4月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年4月21日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度经营报告及2020年经营计划》；

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》：

　　根据《公司章程》，充分考虑广大投资者的利益，拟定2019年度利润分配预案为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.51元（含税）,共派发现金股利69,202,986.76元（含税）。

　　独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》。

　　六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》：

　　公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在会上发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

　　七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2019年年度报告及报告摘要：

　　中审华会计师事务所出具了CAC证审字[2020]0031号《河南平高电气股份有限公司2019年度审计报告》。

　　公司2019年年度报告全文详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2019年度内部控制评价报告》：

　　中审华会计师事务所对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行了审核并出具了CAC证内字[2020]0003号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。

　　公司董事会2019年度内部控制评价报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　　九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》：

　　公司董事会审计委员会2019年度履职报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》：

　　公司独立董事2019年度述职报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

　　十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年资金预算及筹资计划》：

　　十三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》：

　　公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告》。

　　十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年董事会、监事会经费使用情况及2020年预算情况的报告》：

　　十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

　　根据生产经营需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理16亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限3年。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

　　十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：

　　根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理8亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

　　十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》：

　　以上议案二、三、四、五、六、七、十、十三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票简称：平高电气    股票代码：600312   编号：临2020-006

　　河南平高电气股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年4月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年4月21日以现场结合通讯的方式在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、宋宏乐3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》：

　　公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2019年年度报告及报告摘要：

　　作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司2019年年度报告全文及摘要，我们认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2019年年度报告从各方面客观地反映了公司2019年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。

　　4、在公司2019年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2019年度内部控制评价报告》：

　　监事会对董事会做出的2019年度内部控制评价报告进行了审阅，认为报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了风险。

　　五、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》：

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》：

　　公司与中国电力财务有限公司河南分公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，是公司正常的生产经营需要，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

　　七、监事会就公司2019年运作情况发表独立意见：

　　监事会全体成员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了各次董事会会议，就公司2019年度依法运作等事项作如下报告：

　　1、监事会对公司依法运作情况独立意见。

　　公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。监事会认为，公司在2019年的决策程序科学、合理，符合有关规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况独立意见。

　　监事会认为，公司财务管理制度完善，财务组织架构合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司2019年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中审华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

　　3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见。

　　公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

　　4、监事会对公司关联交易情况独立意见。

　　监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规，交易公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312        编号：临2020-007

　　河南平高电气股份有限公司关于

　　公司2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.51元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（母公司）实现净利润173,666,081.19元。根据《公司章程》规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，2019年末累计可供股东分配利润为1,522,068,493.32元。经第七届董事会第六次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利69,202,986.76元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.29%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表意见：公司董事会提出的2019年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，保护了投资者的合法权益，同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临2020—008

　　河南平高电气股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司预计2020年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；

　　●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月21日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决，其他三位非关联董事王天也、李涛、吴翊参加表决。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。

　　2、监事会审议情况

　　2020年4月21日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　因2019年部分项目延期交货，导致日常销售商品或提供劳务关联交易类别2019年实际发生额与2019年预计金额存在差异。

　　（三）2020年日常关联交易预计金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1.国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团100%的股权，国家电网为公司最终控股股东。成立于2003年5月13日，住所：北京市西城区西长安街86号，法定代表人：毛伟明，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司40.50%的股权，为公司控股股东。成立于1996年12月20日，住所：平顶山市南环东路22号。法定代表人：成卫。注册资本：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

　　3.中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电网控股子公司。成立于1993年12月18日，住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼，法定代表人：辛绪武。注册资本：壹佰捌拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、定价政策和定价依据

　　1.公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

　　2.公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。

　　3.公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方式。

　　4.公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

　　5.公司与关联方的贷款业务，参照同期市场价格，双方协商确定。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，平高集团及其所属公司为平高电气产品提供配套服务，与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其所属公司的关联交易基本通过竞标方式取得，交易程序公正、公开，交易价格公允。公司遵循平等自愿、互利互惠的原则与中国电财进行金融服务，有利于降低融资成本和融资风险，不会损害中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票简称：平高电气         股票代码：600312    编号：临2020-009

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　应收款项坏账准备

　　公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备。2019年度对应收款项计提坏账准备14,944,915.09元，转回坏账准备43,364,347.65元，2019年上述合计转回坏账准备金额28,419,432,.56元。

　　2、存货跌价准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2019年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备39,850,966.70元。

　　无形资产减值准备

　　公司对资产账面价值高于其预计未来现金流量的现值时计提减值准备，经测试，2019年末公司对自主研发形成的无形资产计提减值准备9,380,000.00元。

　　二、上述计提对公司财务状况的影响

　　本次计提的资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额人民币20,811,534.14元。

　　三、审核意见

　　公司于2020年4月21日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提减值准备。

　　公司独立董事认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临2020—010

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次关联交易事项已经河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。

　　●公司与关联方的交易程序公正、公开，交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为提高公司资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与中国电力财务有限公司河南分公司（以下简称“财务公司”）签订《金融业务服务协议》，由财务公司向公司提供存款、结算、贷款、保函业务、承销债券、票据承兑等金融服务。

　　国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）及其所属公司持有中国电力财务有限公司100%股权，财务公司为中国电力财务有限公司分公司，同时国网公司持有公司控股股东平高集团有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1．公司名称：中国电力财务有限公司河南分公司

　　负责人：刘章哲

　　营业场所：郑州市中原区中原西路23号迪森科技大厦2、3楼

　　企业类型：其他有限责任公司分公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁。

　　2．公司名称：中国电力财务有限公司

　　法定代表人：辛绪武

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　注册资本：180亿元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2019年12月31日，中国电力财务有限公司总资产2,798.72亿元，净资产403.98亿元，营业收入79.15亿元，净利润44.57亿元。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　1.服务内容

　　财务公司为公司及附属公司提供以下金融服务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）保函业务；（7）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

　　2.定价原则与定价依据

　　（1）公司应按照中国人民银行及相关法律、法规规定，向财务公司支付相关结算服务费用。

　　（2）财务公司在不违反国网公司及其公司融资管理政策的基础上，为公司提供不高于集团内同类单位的贷款利率。

　　（3）财务公司给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于财务公司为国网公司其他成员公司提供的同类存款利率。

　　3.协议金额

　　（1）在协议有效期内，财务公司同意以信用方式给予公司不低于公司在财务公司的日均存款余额且不高于捌亿元的综合授信额度。

　　（2）自签订协议的有效期内，公司在财务公司的日均存款余额最高不超过人民币捌亿元。

　　4.协议生效

　　本协议经双方法定代表人或授权代理人签字，并加盖公章或合同专用章并经公司股东大会批准后生效，协议有效期一年。合同期满后，若双方一致同意变更条款或延长合同期限的，在签订书面协议之前，双方仍按本协议执行相关业务。

　　5.资金风险控制措施

　　（1）财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障公司资金安全。

　　（2）财务公司保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银保监会要求。

　　（3）当财务公司监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时财务公司应当及时通知公司，并采取有效措施保障公司利益不受损害。

　　（4）财务公司将根据公司需要，联系合作金融机构，为公司配置网上银行服务系统，以实现安全、便捷的资金结算。

　　（5）在公司将资金存放在财务公司前，财务公司应当向公司提供最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。

　　（6）在公司发生存款业务期间，财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

　　（7）在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上，财务公司将按公司的意愿或授权，向公司提供本协议所述的各项金融服务。

　　四、预计关联交易金额

　　根据协议内容，按照市场定价原则，公司预计2020年度与财务公司发生的金融业务服务关联交易金额为：日均存款余额不超过8亿元，综合授信额度不超过8亿元。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　财务公司为公司提供上述金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　　六、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月21日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》，公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下：

　　本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2020年4月21日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司与财务公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，是公司正常的生产经营需要，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600312    证券简称：平高电气    公告编号：临2020-011

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日 9点00 分

　　召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2020年4月23日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2019年5月14日上午8: 30—11:30，下午14:30—17:00

　　5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议咨询：公司证券部，联系电话0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南平高电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。