一 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度利润分配预案：公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议,通过2019年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.86元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%。该预案需报请公司2019年年度股东大会审议批准实施。

　　二 公司基本情况

　　1、 公司简介

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　　■

　　2、报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　（1）主要业务及产品

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业，主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售；公司主要控股子公司方元医药、新高新药业属医药流通业，其中，方元医药主要经营各类生物制品（除疫苗）、血液制品的销售及配送，新高新药业主要经营药品的销售及配送。目前，公司共有3个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等GMP认证制剂生产线，100余个药品生产批准文号。公司主要产品涵盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、皮肤科类疾病、骨科类疾病等领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。公司主要产品的功能及治疗领域如下：

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　　（2）公司经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。

　　①医药制造业经营模式

　　公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

　　1）采购模式

　　公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购定单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照GMP要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。

　　2）生产模式

　　公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照GMP要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制度等组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。

　　3）销售模式

　　公司销售模式分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。公司主营产品采用专业学术推广模式，非主营产品采用渠道分销模式。公司以专业学术推广模式为主，以渠道分销模式为辅。专业学术推广模式下，由公司市场部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，公司通过各地医药商业公司的配送服务向各医疗机构销售药品，该模式是公司的主要经营模式。渠道分销模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。

　　②医药流通业经营模式

　　公司控股子公司方元医药及新高新药业的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进商品，经过公司验收、存储、配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、连锁药店等）。

　　（二）行业情况说明

　　（1）行业发展阶段

　　公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为C27）。

　　医药行业是我国国民经济重要组成部分，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，在人口老龄化进程加快、全面二孩政策开放、大健康产业推动医药消费升级等多重因素影响下，我国医药行业越来越受到社会的关注，医药行业呈现出持续良好的发展趋势。医药行业关系到国计民生，在保护人民健康、提高生活质量、生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步等方面均发挥着重要作用。

　　（2）周期性特点

　　随着国民经济发展、人民生活水平提升、人口老龄化、健康意识提升、医疗体制改革深入开展、政府医疗卫生投入稳步提高，这些因素均促使医药行业保持稳定增长。医药行业是民生基础行业，受宏观经济影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性，如治疗呼吸、感冒类疾病的药物，其销售旺季在冬季和初春，皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。

　　（3）公司所处的行业地位

　　公司药品品类丰富，主营产品均为独家产品或独家剂型，市场认可度较高。公司产品在呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类等用药领域优势明显。公司复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊，因其显著的疗效，被列入多部临床指南中，作为临床推荐用药。2020年，公司将继续巩固并扩大优势产品在医疗终端的占有率，大力拓展连锁药店及基层医疗市场销售，全面提升各药品销售终端市场的覆盖率。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4、 股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入43,142.13万元，较上年同期增长14.86%；实现净利润4,606.91万元，较上年同期下降20.25%。报告期末，公司总资产113,067.85万元，同比增长1.85%；净资产101,682.49万元，同比增长3.83%。

　　2、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年7月5日关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。依据上述通知及新收入准则要求，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了相应变更。

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司合并财务报表范围包括陕西方元医药生物有限公司、咸阳康驰医药有限公司、陕西新高新药业有限公司、陕西康惠医疗连锁管理有限公司4家子公司。

　　详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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　　证券代码：603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2020-007

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年4月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际参加董事8人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过了以下决议:

　　1、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-009号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2019年度述职报告。

　　9、审议通过《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

　　2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.86元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-010号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-011号公告。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》

　　根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事，不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生、侯建平先生及田立新先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。

　　12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

　　12.3 独立董事舒琳女士薪酬

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事舒琳女士回避表决。

　　12.4 独立董事张喜德先生薪酬

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张喜德先生回避表决。

　　12.5独立董事陈世忠先生薪酬

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈世忠先生回避表决。

　　12.6 常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.7财务总监邹滨泽先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.8副总经理赵正荣先生薪酬（已离任）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案董事薪酬部分尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-012号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-013号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于2020年度向金融机构申请授信的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-014号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　为了满足控股子公司的经营发展需要，2020年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-015号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-016号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，拟补选杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-017号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　公司《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-020号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139   证券简称：康惠制药   公告编号：2020-008

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、会议审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、会议审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度审计报告是实事求是，客观公正的。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、会议审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害股东利益的情况。《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的2020-009号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

　　2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.86元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,589,680元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-010号公告。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

　　经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况比较了解，能够恪守独立、客观、公正原则，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，且能够满足公司2020年审计业务的工作要求。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-011号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、会议审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生不在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　9.1 监事丁翔先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

　　9.2 监事赵宏旭先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在控制风险前提下，对最高额不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-012号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过22,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。该事项决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-013号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、会议审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的发展，并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-015号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-016号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、会议审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-009

　　陕西康惠制药股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403号）核准，陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，募集资金总额363,812,900元，扣除承销和保荐费32,800,000元后的募集资金为331,012,900元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用13,532,900元后，公司本次募集资金净额317,480,000元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字[2017]第2393号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《陕西康惠制药股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。根据该制度公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司咸阳分行、中国农业银行股份有限公司咸阳分行签订了《陕西康惠制药股份有限公司2017年度首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：此账户为公司“补充流动资金”项目存储专户，该项目已实施完毕，并于2020年3月24日完成账户注销手续，存储余额为存款利息，已于账户注销日将余额转至“药品研发中心”募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司咸阳分行，账户名称：陕西康惠制药股份有限公司，账号：910900030110705）。（具体内容详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2020-004号公告）。

　　注2：存储余额不包括闲置募集资金购买的银行结构性存款140,000,000元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况。

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品，在上述额度及期限内滚动使用，决议有效期一年。公司董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金实际购买的理财产品余额14,000万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了贵公司2019年度募集资金的存放和使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，国金证券股份有限公司认为：陕西康惠制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用。

　　附件：

　　附表：募集资金使用情况对照表。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-010

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.086元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例为20.09%，留存未分配利润主要用于公司项目建设、日常经营。

　　一、利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润42,763,042.87元，其中母公司净利润38,876,433.94元，依据《公司法》、《公司章程》规定，本期母公司提取 10%的法定盈余公积金3,887,643.39元，2019年期初未分配利润为386,146,200.44元，扣除2019年实施的以前年度利润分配11,286,440元，截止2019年12月31日，公司期末可供分配的利润为409,848,550.99元，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,589,680.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.09%。

　　如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润42,763,042.87元，母公司累计未分配利润为409,848,550.99元，公司拟分配的现金红利总额为8,789,440.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况

　　公司所处行业为医药制造业，细分行业为中医药行业，公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。

　　中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，国家相继出台了《中医药法》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件，大力发展中医药产业，对中医药行业来说，将带来更多的发展机会。同时，随着新医改政策的深化推进，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈，对公司而言，将面临着更多挑战。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

　　公司成立多年来，始终深耕中成药领域，形成了以复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒、附桂骨痛胶囊为代表的四大系列产品群，对呼系统疾病、妇产科类疾病、皮肤科类疾病及骨科类疾病等的治疗均发挥了一定的优势。根据公司的发展规划，未来几年，公司仍将立足大健康产业，在保持现有产品优势的基础上，择机布局整合中医药上下游产业链资源，向医疗服务、医疗器械等领域逐步拓展，以使公司持续快速发展。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入43,142.13万元，较上年同期增长14.86%；实现净利润4,606.91万元，较上年同期下降20.24%。

　　公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的可持续发展，提升公司的综合竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，公司需要投入大量资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　1、公司募投项目建设存在较大资金缺口，随着募投项目建设的加快，尚需大量自有资金予以补充。

　　2、为应对行业环境和政策的变化给企业带来的不利影响，公司积极拓展连锁药店和基层医疗终端，加强品牌营销等，尚需投入较多资金。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　公司留存的未分配利润主要用于补充募投项目建设资金缺口及公司日常经营等。公司董事会拟定的2019年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑到公司现阶段盈利水平、项目建设资金需求以及所处的行业特点等因素，符合公司经营和长远发展的合理需要，不存在损害公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司经营和长远发展的合理需要。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月21日召开第四届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度利润分配预案》。监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润预配方案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划等，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-011

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年4月21日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1981 年 1 月，原名上海会计师事务所（以下简称上会）。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。总部设在上海，在山东、河南、江苏、安徽、山西、云南、广东、浙江等地设有十八家分所。

　　执业资质：

　　（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

　　（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；

　　（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；

　　（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；

　　（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　上会首席合伙人：张晓荣，现有合伙人57人。截止2019年末有注册会计师382人，较2018年末增加9人；从业人员总数为 1130 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 296 人。

　　3、业务规模

　　上会2018年度业务收入3.62亿元，2018年末净资产金额：0.30亿元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额0.40亿元，资产均值115.92亿元，所审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，上会具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，截至 2019 年末，上会职业风险基金计提

　　76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，上会未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施、受到行政监管措施一份。

　　行政监管措施情况：

　　2018年3月26日，上会收到上海证监局出具的《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东骏、刘洋采取出具警示函措施的决定》，上会已按要求整改完毕。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人袁涛，中国注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限16 年，至今负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人张骏，中国注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司的审计服务以及质量控制复核提供过服务，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　本期签字注册会计师唐家波，中国注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限10年，至今为多家上市公司、拟上市公司的年报审计提供过服务，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师袁涛，拟任质量控制复核人张骏，拟任项目签字注册会计师唐家波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报告审计费用为人民币65万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计90万元（含税）。2019年度审计费用较上年未发生变化。

　　审计收费定价原则是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，切实履行外部审计机构的责任与义务，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，且能够满足公司审计工作的要求。审计委员会就关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘上会会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计和服务的能力。其在担任公司2019年度审计工作中能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，且能够满足公司2020年审计业务的工作要求。因此，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，且该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2020年度财务报告及内控审计工作的要求。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第四次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139  证券简称：康惠制药  公告编号：2020-012

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度及期限：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　●现金管理投资类型：投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用暂时闲置募集资金现金管理的概况

　　（一） 现金管理目的

　　为提高募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 资金来源

　　本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，募集资金总额36,381.29万元，扣除发行费用4,633.29万元，募集资金净额31,748.00万元，2017年4月17日上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第2393号）。

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中2019年12月31日募集资金专户余额数与各分项加减之后存在尾数差异，系四舍五入形成。

　　报告期内，公司共使用募集资金6,587.20万元，其中，药品生产基地项目使用6,514.25万元，药品研发中心项目使用72.95万元。具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）

　　（三） 现金管理的基本情况

　　1、 投资额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、投资产品范围

　　公司将严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求（产品发行主体能够提供保本承诺）、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品。

　　以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　以上投资品种不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　3、投资决议有效期

　　上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可以在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　4、实施方式

　　经董事会审议通过后，授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。

　　5、信息披露

　　公司每次在投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。

　　6、关联关系说明

　　公司在投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

　　4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　6、额度内的资金只能用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　截止2020年3月31日，公司资产负债率6.05%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　（二） 对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（三）会计处理方式

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，具体以审计结果为准。

　　四、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为8,000万元。

　　单位：万元

　　■

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项审批程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司在控制风险前提下，对最高额不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构国金证券认为：康惠制药本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了相关议案。康惠制药全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次闲置募集资金使用计划，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139  证券简称：康惠制药    公告编号：2020-013

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

　　●委托理财的额度期限：陕西康惠制药股份有限公司（含全资及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过22,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　●委托理财投资类型：投资安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司监事会、独立董事分别对此事项发表了同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用自有资金委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金全部为公司闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

　　1、 投资额度期限

　　公司拟使用最高额不超过22,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、 投资产品范围

　　公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品）。

　　3、 投资决议有效期

　　上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　4、实施方式

　　经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由各公司管理层签署相关协议文件，具体由各公司财务负责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押。

　　5、信息披露

　　公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。

　　6、关联关系说明

　　公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

　　4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　6、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　截止2020年3月31日，公司资产负债率6.05%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　（三） 对公司的影响

　　公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金购买理财产品，获得一定的投资效益，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　（三）会计处理方式

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”，具体以审计结果为准。

　　四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为5,400万元。

　　单位：万元

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过22,000万元的闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过22,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。该事项决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药       公告编号：2020-014

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月21日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于2020年度向金融机构申请授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2020年度拟向金融机构（包括但不限于：中国农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行等）申请总计不超过85,000万元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-015

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2020年度预计为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”），以上统称“控股子公司”。

　　●2020年度预计担保额度：公司拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证。

　　●本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司的业务发展需要，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合授信额度提供不超过5,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

　　■

　　注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上两家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　控股子公司的其他股东未同步向银行提供担保，但按其持股比例向公司提供连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）陕西方元医药生物有限公司

　　1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

　　2.注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室

　　3.法定代表人：张建民

　　4.注册资本：1000万元

　　5.经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。

　　（二）陕西新高新药业有限公司

　　1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

　　2.注册地点：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段55号清华科技园科技会展中心附5层510号

　　3.法定代表人：赵平

　　4.注册资本：4500万元

　　5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海晏持有其0.5%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：为了满足控股子公司的经营发展需要，2020年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　独立董事认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，主要为满足控股子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，公司为控股子公司提供担保不会对公司经营发展造成影响，该项担保符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司提供担保总额为1600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139  证券简称：康惠制药   公告编号：2020-016

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月5日关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。依据上述通知及新收入准则要求，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了相应变更。

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况：

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》，企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号—收入》。新收入准则将现行收入和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（三）变更日期

　　按照财政部规定的实施日期，《企业会计准则第14号--收入》自2020年1月1日开始执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-017

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月10日收到公司董事田立新先生提交的书面辞职报告，田立新先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体内容详见公司2020年4月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2020-005）。

　　为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》：同意补选杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事认为：经公司提名委员会审核，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会董事候选人。经对董事候选人杨瑾女士的审查，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；同意提名杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件：杨瑾女士简历

　　杨瑾：女，1976年生，中共党员，中国国籍，工商管理专业研究生，硕士学位，会计本科学历；会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监；现任公司常务副总经理兼董事会秘书、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高新药业有限公司董事、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2020-018

　　陕西康惠制药股份有限公司关于召开2019年度利润分配相关事项投资者说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、说明会召开时间：2020年4月30日（星期四）下午3:00-4:00

　　2、说明会召开方式：网络在线互动方式

　　3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2020年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配预案。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开2019年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2020年4月30日（星期四）下午3:00-4:00

　　2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

　　3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董  娟

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　电子邮箱：irsxkh@163.com

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药           公告编号：2020-019

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于2020年一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2020年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603139   证券简称：康惠制药    公告编号：2020-020

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月16日13点30分

　　召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月16日

　　至2020年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并与2020年4月23日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　4、异地股东可通过传真方式登记；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2019年6月15日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（三）登记地点及联系方式

　　地  址:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　邮  箱：irsxkh@163.com

　　联系人：董  娟

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西康惠制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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