一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为222,461,301.08元；母公司2019年度实现净利润125,808,659.94元，根据公司章程的规定提取10%法定盈余公积金12,580,865.99元，截至2019年12月31日母公司期末可供分配利润为316,222,930.35元。

　　董事会提议2019年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本次董事会审议通过之日（2020年4月21日），公司总股本240,000,000股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税), 占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000 股限制性股票尚在授予登记过程中，如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司从事的主要业务

　　公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来，专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。

　　公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉。其中，酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料，高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。其简要情况如下：

　　1、酸级萤石精粉：氟化钙含量≥97%的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前，随着下游氢氟酸工艺的改进，氟化钙含量≥96%的萤石精粉均可用于制作氢氟酸。

　　2、高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

　　3、冶金级萤石精粉：氟化钙含量≥75%的萤石精粉，主要用于制造球团，替代高品位萤石块矿，作为助熔剂、排渣剂，用于钢铁等金属的冶炼。

　　（二）公司的经营模式

　　公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

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　　1、 生产模式

　　公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式，由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等；二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

　　公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。

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　　2、 采购模式

　　公司主要产品的原料为萤石原矿，主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。

　　大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司营销中心，经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。

　　3、 销售模式

　　公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户江苏梅兰化工有限公司、浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。

　　高品位萤石块矿在2016年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年开始，因机选产品质量稳定，公司已经开始直接销往终端用户。

　　除销售自产产品外，公司还根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

　　由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

　　(三）行业情况说明

　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。目前，公司是该分类名下唯一的A股上市公司。

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。

　　根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

　　欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

　　1、 产品主要用途

　　萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。

　　根据百川资讯等，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

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　　2、萤石资源的全球分布及我国资源的特点

　　（1）根据2020年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据，2019年底世界萤石总储量为3.1亿吨氟化钙，主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等，而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量，形成结构性稀缺。

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　　（2）我国萤石矿产资源禀赋及分布特点：

　　① 我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优，被大量用于高端产业，别国资源难以替代，在全球优质萤石资源中占有重要地位，是我国优质优势矿种。

　　② 我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等，这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%。

　　③富矿少，贫矿多。在查明资源总量中，单一萤石矿平均CaF2品位在35%～40%左右，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的20%，CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。

　　④单一型萤石矿床，数量多，储量少，资源品质优，开采规模小，开发程度高。伴(共)生型矿床，数量少，储量大，资源品质差（一般含CaF2不到26%），开发利用程度低。伴生（共生）矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主，云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。

　　⑤我国萤石资源开采过度，其储量占全球不到15%，而产量却接近60%。萤石储采比仅约10余年，资源保障能力严重不足，资源安全堪忧。

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　　3、行业的周期性

　　作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，与下游化工、钢铁、房地产、新能源、新材料等行业息息相关，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

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　　4、公司行业地位

　　截至目前，公司保有资源储量约2,700万吨，对应矿物量约1,300万吨，采矿规模107万吨/年。根据行业协会的统计，公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是最新行业标准《萤石》修订（YB/T 5217-2019）的承担单位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入80,884.34万元，比2018年度增加37.64%；主营业务收入80191.98万元，比2018年度增加37.99%；主营业务毛利率58.75%，比2018年度上升4.42个百分点；归属于上市公司股东的净利润22,246.13万元，比2018年度增加61.63%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　[注]：由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备，相应调整减少母公司期初其他应收款坏账准备16,679,863.12元，同时调整增加母公司期初盈余公积1,667,986.31元，期初未分配利润15,011,876.81元。在编制合并财务报表时，母公司与子公司之间的坏账准备已抵消，故对合并报表影响为调整增加期初盈余公积1,667,986.31元，减少期初未分配利润1,667,986.31元。

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将子公司龙泉砩矿、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技、江山金菱、翔振矿业、庄村矿业和内蒙古金石等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源        公告编号：2020-023

　　金石资源集团股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年4月21日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认为，2019年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2019年度经营任务。

　　4.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认为，公司 2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本240,000,000股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税), 占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000股限制性股票尚在授予登记过程中，如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　7.审议通过了《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

　　8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币150,000万元（含截至2019年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　10.1 《关于调整独立董事王军先生津贴的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事王军先生自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年（税前）调整为10.8万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

　　独立董事王军先生系关联董事，回避对本议案的表决，其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.2 《关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事王红雯女士自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年（税前）调整为10.8万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

　　独立董事王红雯女士系关联董事，回避对本议案的表决，其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.3 《关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事马笑芳女士自任职以来勤勉尽责，为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。现参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将其津贴标准由8.4万元人民币/年（税前）调整为10.8万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日开始执行。

　　独立董事马笑芳女士系关联董事，回避对本议案的表决，其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　11.审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　12.审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定，公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

　　13.审议通过了《关于设立投资公司的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司产业链布局，拓展公司盈利空间，提升公司内在价值以及在资本市场的竞争力和影响力，根据公司现状、优势及发展战略的需要，经公司董事会战略委员会审议通过，公司拟以自有资金在杭州市投资设立一家投资公司，注册资本拟为1亿元人民币，公司占新设公司股权比例为100%。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2020-027）。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源          公告编号：2020-024

　　金石资源集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月11日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事认为，公司 2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本240,000,000股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税), 占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000股限制性股票尚在授予登记过程中，如在第三届董事会第十次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体发布的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2020年4月23日在指定信息披露媒体披露发布的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源        公告编号：2020-025

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元人民币（含税）；

　　● 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2020〕2908号《审计报告》，2019年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为222,461,301.08元；母公司2019年度实现净利润125,808,659.94元，根据公司章程的规定提取10%法定盈余公积金12,580,865.99元，截至2019年12月31日母公司期末可供分配利润为316,222,930.35元。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本240,000,000股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.10%。

　　2、公司于2020年3月18日授予的2,352,000股限制性股票尚在授予登记过程中，如在公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　3、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　4、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审阅了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：

　　公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》、《公司首次公开发行股票招股说明书》中关于现金分红政策的规定，董事会充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源       公告编号：2020-026

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　根据有关法律法规和公司发展需要，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、相关审计收费

　　公司2019年度财务和内部控制审计费用共计120.00万元，其中财务审计费用100.00万元，内部控制审计费用20.00万元。公司2020 年度审计费用在上述定价原则基础上协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内控审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月23日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源         公告编号：2020-027

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于设立投资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟设立投资公司名称：浙江金石云股权投资有限公司（最终以市场监管部门核准登记为准）

　　● 投资金额：1亿元人民币

　　● 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需市场监管部门核准登记。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况：

　　为完善公司产业链布局，拓展公司盈利空间，提升公司内在价值以及在资本市场的竞争力和影响力，根据公司现状、优势及发展战略的需要，拟以自有资金在杭州市投资设立一家投资公司，暂定名为浙江金石云股权投资有限公司（具体以市场监管部门核准登记的名称为准），注册资本拟为1亿元人民币，公司占新设公司股权比例为100%。投资公司成立的具体事宜由董事会授权公司管理层办理。

　　（二） 董事会审议情况

　　本次设立投资公司相关事项已经公司第三届十次董事会会议审议通过（详见公司2020-023号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：浙江金石云股权投资有限公司

　　（二）注册地址：杭州市西湖区曙光路85-1号

　　（三）注册资本：1亿元人民币。

　　（四）拟定经营范围：股权投资等

　　（五）公司类型：有限责任公司

　　以上信息均以市场监管部门最终核准登记为准。

　　三、 本次投资对上市公司的影响

　　本投资公司设立后将作为公司投资业务发展的主要平台，目的是通过股权投资、产业并购等资本运作模式，促进产业与资本的良性融合。其主要拟投资方向为：一是产业链下游含氟新材料、氟化工高端产品、节能环保、新能源等领域的投资与并购；二是与国家战略性新兴产业关联度大、有助于解决目前国内“卡脖子”技术的，有利于推动公司产业升级、提升公司内在价值的高端装备制造、材料检测、芯片、半导体、医疗养老健康等战略领域的投资与并购。

　　四、风险提示

　　（一）本事项为设立新公司，尚需市场监管等相关部门核准。

　　（二）新公司设立后，相关投资项目、收益等具有很大不确定性，可能在经营过程中面临投资失误、管理不善、投资收益不达预期等风险，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报，请注意投资风险。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日