一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》：拟以公司2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、经营模式和业绩驱动因素说明

　　1.主要业务

　　公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末，公司控股运营发电装机容量497.70万千瓦，年供热有效产能960万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组，清洁能源发电装机占比48.64%。

　　2.经营模式

　　公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；南纺新材根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

　　3.业绩驱动因素

　　公司业绩主要受装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响。

　　（二）公司所处行业情况说明(数据来源：中国电力企业联合会、国家电网有限公司）

　　公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

　　1.2019年全国和福建省、贵州省电力市场概述

　　2019年，全国全社会用电量实现平稳增长，电力消费结构继续优化。全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%。截止2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年增长5.8%。其中非化石能源8.4亿千瓦,比上年增长8.7%，占总装机容量的比重为41.9%。2019年全国发电设备平均利用小时3,825小时，比上年降低54小时。其中：火电4,293小时，水电3,726小时，并网风电2,082小时，并网太阳能发电1,285小时，核电7,394小时。

　　2019年，福建省全年发电量累计完成2,572.94亿千瓦时，同比增长4.51%；全社会用电量2,402.34亿千瓦时，同比增长3.83%。贵州省全年发电量累计完成2,132.40亿千瓦时，同比增长7.87%；全社会用电量1,540.68亿千瓦时，同比增长3.95%。

　　（1）2019年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表：

　　■

　　（2）2019年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

　　■

　　2.公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

　　公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2019年末，公司控股运营总装机规模497.70万千瓦，其中：风力发电85.00万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产123.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.29万千瓦。

　　2019年公司在福建区域总发电量121.72亿千瓦时,占福建省总发电量的4.73%。其中：风电发电量21.67亿千瓦时，占福建省风电发电量的24.83%；天然气发电、热电联产发电量100亿千瓦时，占福建省火电发电量的7.11%。

　　2019年公司在贵州区域总发电量68.56亿千瓦时，占贵州省总发电量的3.22%，占贵州省火电发电量的4.98%。

　　■

　　3.公司供热业务在福建区域的行业地位

　　公司热电联产业务以集中供热取代工业园区分散供热，公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力位居全省前列。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2019年末，公司控股运营总装机规模497.70万千瓦。2019年，公司完成发电量190.69亿千瓦时，同比增长4.93%；上网电量180.82亿千瓦时，同比增长4.72%；供热量651.95万吨，同比增长22.78%；实现营业收入99.45亿元，同比增长6.32%；实现归属于母公司的净利润12.44亿元，同比增长18.42%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下（一级以下略）：

　　■

　　本公司2014年度实施的重大资产重组构成反向购买，本公司按反向购买编制合并报表，详见2019年度报告“五、6合并财务报表的编制方法”。

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见2019年度报告“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600483    证券简称：福能股份    公告编号：2020-013

　　转债代码：110048    转债简称：福能转债

　　转股代码：190048    转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年4月10日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2020年4月21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：出席现场会议董事4人，董事程志明先生、郭绯红女士和独立董事李宁先生、潘琰女士、吴玉姜女士以通讯方式表决。

　　（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度生产经营计划》。

　　3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2020年度全面预算草案〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2020-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2019年度利润分配方案的公告》（公告号：2020-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年度内部控制评价报告》。

　　9. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年度社会责任报告》。

　　10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年年度报告》及《福能股份2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　12. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

　　13. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2020-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　15. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-018）。

　　16. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度信贷计划的议案》。

　　董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在150亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、周必信先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2020-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会同意：于2020年5月15日，在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告号：2020-021）。

　　（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、17和18项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2019年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》和《关于计提资产减值准备的报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600483    证券简称：福能股份    公告编号：2020-014

　　转债代码：110048    转债简称：福能转债

　　转股代码：190048    转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2020年4月10日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。

　　（三）本次会议于2020年4月21日（星期二）下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人，其中：出席现场会议监事4人，监事丁本智先生以通讯方式表决。

　　（五）本次会议由监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会对公司董事会编制的《2019年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.公司监事会全体成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公开发行可转债募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》及《关于计提资产减值准备的报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份         公告编号：2020-015

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司关于

　　2019年度日常关联交易执行情况及

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年度日常关联交易预计需提交福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

　　● 2020年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的决策程序，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月21日，公司第九届董事会第五次会议审议了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。

　　上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下：公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计遵循了《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.与关联人商品及服务交易

　　■

　　2.与关联人金融业务交易

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计情况

　　1.与关联人商品及服务交易

　　■

　　2.与关联人金融业务交易

　　■

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1.福建省能源集团有限责任公司

　　法定代表人：林金本；注册资本：1,000,000万人民币；公司类型：有限责任公司（国有独资）；住所：福建省福州市鼓楼区省府路1号；经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。

　　福能集团为公司控股控东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第一款，福能集团及其子公司与本公司构成关联关系。

　　2.神华福能发电有限责任公司

　　法定代表人：郑恒，注册资本：259,299.925050万人民币，公司类型：其他有限责任公司，住所：石狮市鸿山镇伍堡工业区20号，经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。

　　公司关联自然人任神华福能发电董事，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，神华福能发电与本公司构成关联关系。

　　3.福建省石狮热电有限责任公司

　　法定代表人：周谟铁，注册资本：7,500万人民币，公司类型：有限责任公司（国有控股），住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号，经营范围：供热、供电、煤渣综合利用。

　　公司关联自然人任石狮热电董事，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，石狮热电与本公司构成关联关系。

　　4.福建宁德核电有限公司

　　法定代表人：李一农，注册资本：1,117,750万人民币，公司类型：有限责任公司（国有控股），住所：福鼎市江滨北路266号（核电大厦），经营范围：核电站投资、建设与经营；发电；核电站建设、运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电力、常规电力企业提供技术服务和咨询；核电机组备品备件销售。

　　公司关联自然人过去十二个月内曾任宁德核电董事，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款、第十一条第二款规定，宁德核电与本公司构成关联关系。

　　5.华润电力控股有限公司

　　法定代表人：李汝革，注册资本：100亿港币，公司类型：股份有限公司，住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦20层第2001-2002室，业务性质：投资、管理、咨询、金融与贸易。

　　华润电力持有对公司具有重要影响的控股子公司福能（贵州）发电有限公司49%股权，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定，华润电力与本公司构成关联关系。

　　6.福建石油化工集团有限责任公司

　　法定代表人：徐建平，注册资本：430,000万人民币，公司类型：有限责任公司(国有控股)，住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦32-33层，经营范围：从事对炼油、化工的投资开发，化工产品（不含危险品）的经营。

　　公司控股股东直接控制福化集团且关联自然人任其董事，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第二款、第三款规定，福化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

　　7.国电泉州热电有限公司

　　法定代表人：李达彪，注册资本：153,404.8万人民币，公司类型：有限责任公司(国有控股)，住所：福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村，经营范围：供热、火力发电及相关产品的开发和生产经营；从事港区内的货物（煤炭）装卸、仓储、销售业务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司关联自然人任国电泉州董事，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，国电泉州与本公司构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　（一）向关联人购买商品

　　1.煤炭采购定价：参照关联方向神华、伊泰等非关联方采购长协定价体系，按“一票含税离岸平仓价”作为结算基价，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终结算价格。应急煤部分参照CCI价格体系作为结算基价，进口煤部分参照API8价格体系作为结算基价，分别结合煤质、装港服务等考核情况确定最终结算价格。

　　2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。

　　3.电量替代交易定价原则按政府指导价确定。

　　（二）接受关联人提供劳务

　　1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。

　　2.码头卸煤清舱保洁、绿化养护、煤质化验、劳务外包、租赁、广告宣传等劳务服务定价原则按不高于市场价格协商确定。

　　3.节电改造能源合同管理服务定价原则按能源合同管理交易规则协商确定。

　　4.直购电交易服务定价原则为参照市场协商确定。

　　（三）向关联人销售商品

　　1.销售固体排放物、过滤材料、防护口罩、供汽及转供淡水定价原则按市场价格协商确定。

　　2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。

　　（四）向关联人提供劳务

　　1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。

　　2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。

　　（五）关于金融业务的关联交易

　　1.公司及权属子公司在福能财务公司办理各项业务定价原则按：

　　⑴存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；

　　⑵贷款利率按照中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定执行；

　　⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围；

　　⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。

　　2.公司与福能融资租赁股份有限公司的风电设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银行同期贷款利率确定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2020-016

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元人民币（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.25元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年末公司可供股东分配的利润为人民币2,080,835,683.61元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司2019年度利润分配方案如下：

　　以公司2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.25元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司董事会已于2020年4月21日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018年-2020年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2020-017

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信所由我国会计师潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3.业务规模

　　立信所2018年度业务收入为人民币37.22亿元，2018年12月31日净资产为人民币1.58亿元。2018年度，立信所共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为人民币7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为人民币156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信所已提取职业风险基金人民币1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3 次，2018 年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费情况

　　1.在参照2018年度审计收费标准的基础上，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）经营层与立信所协商确定， 2019年度财务报告审计费用为160万元人民币、内部控制审计费用为50万元人民币，合计210万元人民币。

　　2.为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘立信所为公司及控股子公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与立信所洽谈确定2020年度审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2019年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表独立意见认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2019年度审计费用是合理的。

　　（三）公司于2020年4月21日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘立信所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2020-018

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　福建福能股份有限公司

　　关于公司募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、非公开发行A股股票

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3126号《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,299,909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25元后，实际募集资金净