本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年4月21日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月21日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月21日9:15至2020年4月21日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司第十届董事会

　　6、主持人：公司董事长李雪峰先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　股东（代理人）共计14人，代表股份200,509,820股，占上市公司总股份的24.2900％。

　　其中，通过现场投票的股东2人，代表股份200,115,920股，占上市公司总股份的24.2423％。通过网络投票的股东12人，代表股份393,900股，占上市公司总股份的0.0477％。

　　公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　　议案1、《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意200,128,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096％；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意922,200股，占出席会议中小股东所持股份的70.7263％；反对381,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2737％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案2、《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意200,128,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096％；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意922,200股，占出席会议中小股东所持股份的70.7263％；反对381,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2737％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案3、《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意200,128,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096％；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意922,200股，占出席会议中小股东所持股份的70.7263％；反对381,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2737％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案4、《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意200,128,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096％；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意922,200股，占出席会议中小股东所持股份的70.7263％；反对381,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2737％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案5、《2019年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意200,428,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,222,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.7879％；反对81,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2121％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　议案6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,128,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096％；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1904％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意922,200股，占出席会议中小股东所持股份的70.7263％；反对381,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2737％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　五、 独立董事述职情况

　　公司独立董事代表在本次股东大会上作了2019年度述职报告，报告全文详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　六、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京百瑞（成都）律师事务所

　　2、律师姓名：罗达游淞

　　3、结论性意见

　　律师认为：经审核验证，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　七、 备查文件

　　1、华塑控股股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京百瑞（成都）律师事务所关于华塑控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日