一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以880,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售，长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，现已形成稳定发展的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。

　　公司的主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。公司的利润主要来源于玉米杂交种，主推品种为登海、先玉、良玉系列玉米杂交种。

　　（一）目前，公司主要经营模式如下：

　　1．新品种研发模式

　　（1）公司主要农作物育种程序

　　玉米育种程序：组配基本材料—通过自交、回交、单倍体诱导等方式培育自交系—自交系配合力测定—按照育种目标，组配杂交种—品比试验、区域试验、生产试验—审定—推广应用

　　（2）育种条件和育种周期

　　公司拥有国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家认定企业技术中心、山东省企业重点实验室等国家级、省级研发平台。育种试验田3000多亩，温室20000多平米，仪器设备100多台套。能够满足育种需要。

　　玉米育种周期分为两个阶段，一是自交系选育阶段，二是杂交种组配与试验阶段。自交系选育阶段主要应用常规育种和单倍体诱导两种方式，常规育种一般需要6-8代选育过程，利用南繁北育需要3-4年的时间；单倍体诱导一般2代就可完成选育过程，需要1-2年时间。杂交种组配与试验阶段一般需要6-7年时间，其中组配需要1年，测比1年，品比1年，预试1年，区试2年，生产试验（有的省份可与第2年区试同时试验）1年。

　　（3）研发活动实施主体

　　自育品种研发主体为公司玉米研究所。

　　（4）研发成果的所有权归属方

　　研发成果所有权归公司所有。

　　2．生产模式

　　（1）生产模式及过程

　　公司种子生产主要采取“公司+农户”、委托代繁和“公司+基地”、“公司+承包户”相结合的模式。具体生产组织过程如下：公司根据销售计划制定当年种子生产计划，包括生产数量和制种面积，并合理分配各区域制种基地。对于种子委托代繁模式，公司与各区域受托制种商签订种子生产合同，约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等，受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作，确保生产的种子达到合同约定标准；采取“公司+农户”、 “公司+基地”、“公司+承包户”模式的，公司负责提供制种亲本，对整个制种过程进行监督、管理与指导，种植户（承包户）负责按照技术要求生产种子，种子成熟后，由公司统一收购并运送至公司在当地设立的种子加工厂。

　　（2）生产模式的风险

　　由于种子生产整个过程都在田间进行，种子的产量质量受异常气温、旱涝等自然灾害的影响较大。

　　此外，受托制种商的技术指导是否得当，种植户是否严格按照技术要求落实到位等也会对种子生产造成一定影响。按照行业规则，如果是气候原因造成的损失，由公司、受托制种商和种植户三方协商，共同承担损失；如果是受托制种商或种植户管理问题造成的损失由其自行承担。

　　3．采购模式

　　公司所采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。种子包装物、种衣剂主要是根据全年销售计划分别制定采购计划，供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定，确保优质优价。

　　4．销售模式

　　（1）销售模式及其运作方式

　　公司种子销售采取的主要是县级代理商销售模式。当年的7月份至次年的6月份为一个种子销售季，每年下半年，公司与各区域代理商签订销售协议。代理商根据公司规定的提货价预付货款后提货，县级代理商在乡镇设立签约零售商，向农户销售。整个种子销售季结束后，公司根据销售协议及相关销售政策与代理商进行结算。

　　（2）销售模式的风险

　　受利益驱动，部分代理商在销售公司产品的同时，可能会销售同行业其他公司产品，影响公司产品的推广。部分代理商跨区域串货，影响公司产品市场秩序，影响其他代理商的积极性。

　　（3）销售模式的变化

　　随着农村土地流转速度不断加快，种植大户、家庭农场、农业合作社等种业新型客户群体明显呈上升趋势，公司改进和完善营销模式，为客户提供产前、产中、产后全程化服务以适应销售模式的变化。

　　5．仓储管理模式

　　公司本着供货及时，节约仓储费用和运输成本的原则，在种子生产集中地、成品供货集中区域、成品供货中心地点，设立相应种子仓库，实现半成品种子收储、精加工后的种子收储及待销种子周转。

　　（1）种子入、出库管理

　　按照公司种子调拨计划，生产加工部开具内部调拨单据，生产基地粗加工的半成品种子直接发往加工厂，种子到达加工厂后，经保管员、质检员核实办理种子入库。

　　生产加工部接到销售部发货通知后，通知加工厂。加工厂履行相关手续，办理种子出库。

　　（2）贮藏期间的管理

　　坚持防火、防盗、防雨雪、防虫蛀、防混杂的五防工作原则，重点做好种子入库前虫害检查和熏库工作。质检部在熏蒸前后取样做芽率对比试验，并检查熏蒸后的库房情况确认熏蒸质量，出具熏蒸报告。种子贮藏期间定时定期检查，做到五无：无虫、无霉变、无鼠、雀、无事故，无混杂。恒温库采用除湿机或（和）放生石灰块来降低仓库的湿度。常温库随着气候的变化，采用通风和密闭的方法控制仓库温度和相对湿度，降低种温和水分，排除有害气体。

　　（二）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入82,317.70万元，同比增长8.16%，归属于上市公司股东的净利润4,158.31万元，同比增长27.83%，影响玉米种子销售业绩快速提升的因素如下：

　　报告期内，国家继续实施农业供给侧结构性改革，调减非优势产区籽粒玉米种植面积，调整粮经饲种植结构，玉米种植面积呈下降趋势；国内玉米种子市场审定品种增多、玉米种子库存量较大，套牌假冒侵权和非法经营的种子对市场形成严重冲击，价格竞争激烈。以上因素综合影响，玉米种子总需求量和价格明显下降。2019年度，母公司玉米种子经营业绩明显好于2018年度，部分子公司出现了不同程度的亏损。

　　1．公司所处行业的发展阶段

　　“粮安天下，种铸基石”。党中央、国务院历来高度重视种子工作和种业发展,习总书记提出“要下决心把民族种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保证国家粮食安全。”国务院先后印发国发8号文、国办发59号文、国办发109号文等关于种业发展的重要文件。党的十九大做出实施“乡村振兴战略”的重大决策部署，指出要确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，中国人的饭碗应该主要装中国粮。要构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展。行业呈现以下发展趋势：

　　(1) 随着国家对种业发展各项政策措施的推进，种子市场监管力度不断加强，种业发展环境更加优化，促进了种业快速发展，行业集中度稳步提升。优势种企通过兼并重组、战略合作，积极布局国内国际市场，行业优质资源整合加速，优势资源进一步向龙头企业聚拢；具备一定优势的中小企业则逐步向区域性、专业型公司方向发展。种企50强科研投入不断加大，创新能力显著提高，成为育种创新主体，但与跨国种业公司相比研发投资严重不足。

　　（2）农业供给侧结构性改革继续深入推进，2019年调整重点是巩固非优势区玉米结构调整成果，合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产。扩大耕地轮作休耕制度试点，重点支持长江流域水稻油菜、黄淮海地区玉米大豆轮作试点，玉米种植面积面临进一步压缩。

　　（3）随着联合体等品种试验渠道拓宽和审定标准的修订，自2017年以来玉米审定品种数量继续“井喷”迅速攀升。受国家取消玉米临时收储制度以及国家实施种植业结构调整政策持续影响，玉米种子行业库存大、产能过剩、品种同质化、低价位恶性竞争，导致种子生产、经营风险急剧扩大，行业利润有所下降。

　　（4）农业由增产导向转向提质导向，促进农业高质量发展。品种换代升级加快，抗逆性好、节水节肥节药，抗旱、抗病、优质特色专用、高产稳产高效、适宜机械化、轻简化栽培的绿色新品种具有广阔地市场空间，成为科研创新发展的主要方向。

　　2.公司地位

　　公司是国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家高新技术企业、国家创新型企业、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家认定企业技术中心、山东省泰山学者岗位、山东省玉米育种与栽培技术企业重点实验室、玉米产业技术创新战略联盟等多个具有行业影响力的技术创新平台；公司被纳入国家和农业部重点实验室。公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励，在海南省和公司驻地建有稳定的育种基地，具有较强的技术研发和创新能力。

　　2017年8月，公司被山东省诚信建设促进会评为“诚信建设示范单位”。2017年11月，公司被中国种子协会评为“中国种子协会第六届（2017年6月－2022年5月）副会长单位”。2017年11月，公司被中国种业知识产权联盟、中国农业科技管理研究会、植物新品种保护工作委员会评为“2016年度中国农业植物新品种培育领域明星育种企业”。2017年12月公司被中国种子协会评价为企业信用AAA 单位。在2018年“种业双交会”上全国农业技术推广服务中心发布的2017年全国玉米前20强种企名单中，公司排在第一位。2019年10月，全国农业技术推广服务中心种业信息与技术处发布“2018年种子销售收入前20名企业”名单中，登海种业位列种子销售收入第七位，玉米商品种子销售收入第二位。2019年12月，公司被农村农业部认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业。

　　2017年11月，公司名誉董事长、农业科学家李登海先生被中国种业知识产权联盟、中国农业科技管理研究会、植物新品种保护工作委员会评为“育种之星”。2018年8月，公司名誉董事长李登海被聘为山东省“十强”产业智库首批专家，现代高效农业产业智库专家，10月被山东省政府聘为首届山东省人民政府决策咨询特聘专家。2019年9月，公司名誉董事长李登海荣获国家“最美奋斗者”荣誉称号。姜卫娟董事荣获2019年“全国五一劳动奖章”，唐世伟董事荣获“全国农业植物新品种保护先进个人”称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

　　概述

　　报告期内，受国家种植结构调整、品种审定制度和粮食收储政策改革对种业的持续影响，种子行业内玉米种需求量和销售价格明显下降，整个行业处于下行状态。公司业绩较上年同期小幅增长。2019年实现营业收入82,317.70万元，较上年同期增长8.16%；实现归属于上市公司股东的净利润4,158.31万元，较上年同期增长27.83%。其中母公司实现营业收入36,272.83万元，较上年同期增长11.54%；实现净利润20，608.13万元，较上年同期下降60.75%。

　　面对艰难复杂的市场环境，公司坚持市场化导向原则，上下一心攻坚克难，以创新求发展，调整工作思路，积极推进科研、生产、经营各项工作，并取得了以下成效：

　　（1）科研创新工作再创佳绩，为公司发展提供强劲的科技支撑

　　①公司拥有6个国家级、2个省级研发平台。2019年国家认定企业技术中心通过国家发改委评价，评价结果为“良好”；国家玉米产业技术创新战略联盟被评为活跃度前十名。

　　②截止2019年底，公司承担国家和省市级科研在研项目11项，其中新上项目1个。2019年8月国家科技支撑计划项目“黄淮海玉米商业化育种”课题通过科技部验收。登海605通过科技成果评价，并申报山东省科技进步一等奖。2019年12月山东农学会组织专家组的科技成果评价认为：该成果在夏玉米新品种选育和应用推广方面达到国际领先水平。

　　③2019年公司自主选育的26个品种(登海1711、DHJ177、登海1768、登海1719（2个区）、登海169（2个区）、登海1726、登海1727、登海1733、登海1736、登海1738、登海1729、登海1769（2个区）、登海1717、登海710、登海1756、登海1757、登海1762、登海527、登海528、登海687、登海先锋161、登海先锋165、来玉238)通过国审，2个品种(山东省审定登海725、登海653)通过省审，6个品种(登海101、登海618、登海678、登海679、登海710、登海605)完成引种扩区工作，其中登海111是公司育成的第1个通过国审的机收玉米新品种。上述品种的审定和引种扩区，有利于公司拓展品种销售区域，增加销量。

　　④2019年，公司申请植物新品种权5项，10项获得授权。

　　（2）全面推进自控生产基地建设，提升种子质量管理水平。

　　公司自2018年推进自控基地建设，实行自控生产基地承包经营，降低生产成本，从源头上保障种子及亲本的安全。2019年公司继续强化种子生产与加工过程质量控制，确保种子质量；全面推进自控生产基地建设和承包经营，进一步降低生产成本和确保种子安全。

　　（3）新建、扩建及技改项目达到设计预期

　　登海高新技术研发中心（青岛生物技术研发中心）自2015年开工建设，截至本报告期末已完成投资5,200.11万元，工程进度达78.92%；报告期内，青铜峡加工厂和伊犁加工厂项目均已竣工。

　　（4）拓展维权工作思路，创新维权方法。

　　构建完善以公司法务人员为主，社会力量为辅的维权打假联合体系，形成了反应迅速、跟踪到位、取证确凿、打击彻底的维权打假机制，实施从基地生产源头到市场销售终端的全方位、全时段的维权打假行动，社会上不法分子对登海种业的侵权造假行为得到一定程度地遏制。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

　　1.2019年年申请植物新品种权5项；2019年获得授权植物新品种权10项。截止到2019年末累计获得授权植物新品种权127项。

　　2.截至2019年末公司申请专利17项，累计获得专利8项，其中发明专利4项，外观设计专利4项。

　　3.销售退回总额59,800,079.90 元，此金额在预计退货范围内，涉及的品种主要为玉米种。

　　4. 2019年，公司制种面积较上年增长约20%,制种产量与上年度基本持平，主要原因是气候原因影响授粉，制种单产下降。

　　公司未来发展的展望

　　（1）公司未来发展战略

　　以“开创中国玉米高产道路，赶超世界先进水平”为宗旨，积极应对种业发展变革的新趋势，依靠科技创新，大力发展玉米杂交种产业，开创小麦、水稻、蔬菜等农作物种子产业协同发展新局面，进一步提升登海种业规模化发展水平。

　　（2）2020年工作计划

　　2020年初，中共中央、国务院发布了《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》。《意见》在总体需求中提出要继续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业生产高质量发展，并要求粮食生产稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。《意见》的出台，为种业发展带来了新的机遇与挑战。面对新机遇、新挑战，公司将继续围绕“创新”这一主题，加强科研育种、生产加工、营销管理等方面的工作，推动公司业绩走出低谷，再上一个新台阶。计划重点做好如下工作：

　　①加大科研投入，提升科技创新水平

　　继续加大研发投入，加强育种新技术的研究和储备工作，根据国家政策和市场需求确定创新内容，推出一批具有市场竞争力的新品种。按照国家一带一路发展总体思路要求,统筹国内、国际两个市场，加快国际间技术合作步伐，为开拓国际市场打好基础。

　　②按市场需求安排生产，制定营销政策，提升营销能力

　　根据品种销售情况和市场反馈信息，结合种子库存状况，制订完善的品种生产计划，合理安排制种生产。认真研究市场信息，做好市场细分，制订灵活可行的营销策略，改革创新销售推广工作，提升销售推广能力，强化市场管理，努力提高公司品种市场占有率。

　　③提高公司规模发展的质量

　　充分利用公司科研成果多的优势，巩固对外合作成果，努力提高玉米种产业规模化发展的质量。开创公司种子产业多元化发展的新局面。

　　④继续完善公司基础设施建设

　　济南新旧动能转换先行区，简称济南先行区，是国家新旧动能转换综合试验区的先行者、先试者。随着济南先行区规划建设步伐的加快，为了展现科研新成果、新技术，开拓销售新渠道，公司也在该先行区申请规划项目，计划投资3000万元人民币，建设科技研发中心、品种展示销售中心，开展新产品培育、科技研发试验、示范种植等工作，打造成集办公、研发转化、人员培训、展示销售、示范种植等一体化的现代高效农业示范区。

　　（3）面临的风险因素及其应对措施

　　①新品种市场推广风险

　　新品种的不断涌现为公司持续发展提供了有力保障，但由于多数新品种上市时间较短，其种植推广尚未经过一个完整的大面积种植季节检验，大田表现如何有待进一步确定。

　　应对措施：做好新品种布局规划，因地制宜推广新品种；在加大营销力度的同时，集中力量做好种植技术指导和病虫害防治等后续跟踪服务工作，实现良种良法配套。

　　②玉米产业政策调整风险

　　自2015年11月农业部出台《“镰刀弯”地区玉米结构调整规划》以来，地方政府也相继出台了一系列调减籽粒玉米种植面积的政策，种子行业处于下行状态。2020年是全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战的关键年，工作重点是补上“三农”领域短板。中共中央、国务院公布的2020年一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》中着重强调确保粮食安全始终是治国理政的头等大事。粮食生产需稳字当头，即稳政策、稳面积、稳产量。从早期的扩大产量，到供给侧改革，再到三稳政策出台，种子行业迎来了一个新的发展机遇期。

　　应对措施：继续立足东华北、黄淮海等玉米核心产区，培育具有竞争力的突破性玉米品种；加强生产管理，确保种子质量过硬；加大营销服务力度，强化配套种植技术、病虫害防治的服务与指导。

　　③制种风险

　　种子的生产对气候条件的敏感度较高，易受异常高（低）温、旱涝、台风等自然灾害的影响。若在制种关键时期遭遇上述自然灾害或重大病虫害，将直接影响种子的产量和质量。

　　应对措施：加速自主生产基地建设，科学规划合理布局制种区域，加强大田生产过程管理，提升制种技术水平，力求将生产风险降到最低。

　　④管理风险

　　公司现拥有子（孙）分公司35个，其中全资子公司3个、控股子公司22个、孙公司3个、分公司7个，另有一个分装处，经营规模不断扩大，组织结构日趋多元化，迫切需要公司在战略定位、科研生产、经营业务发展、内部控制、企业文化建设等方面尽快实现协同发展，加快提升集团化管理水平。

　　应对措施：明确母子分公司各自战略定位，对公司科研、生产、营销、服务业务以及企业文化建设进行深入的研究分析，找准协同点，制定切实可行的协同发展方案。同时，加强培训学习，提升管理团队的管理能力，提高公司整体管理水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

　　（4）公司自2019年6月17日起执行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事长： 王龙祥

　　2020年4月20日

　　证券代码：002041             证券简称：登海种业                 公告编号：2020-006

　　山东登海种业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月10日以传真、电子邮件方式发出，2020年4月20日上午8：00，在公司培训中心三楼会议室以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2020年4月22日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告全文》。《2019年年度报告摘要》，2020年4月22日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　报告详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务报告之审计报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润41,583,136.60元，母公司实现净利润206,081,339.43元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润206,081,339.43元提取10%的盈余公积金20,608,133.94元，扣除2019年派发2018年度现金股利0元，再加上年初未分配利润1,271,471,849.27元，截至2019年末，可供股东分配的利润为1,468,146,745.83元。

　　根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。”并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利润52,800,000.00元。

　　本预案须经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。

　　六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年度审计费用为60万元。

　　公司独立董事发表的独立意见：经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司董事会关于2019年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表的独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2020年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。

　　九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

　　十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会 计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

　　独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告 。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会拟聘任李洪玲女士为内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议决议做出之日至公司第七届董事会任期届满之日。简历见附件。

　　十二、审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司召开2019年度股东大会。 详见2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件：

　　李洪玲女士：中国国籍， 1975年出生，1995年毕业于烟台大学法律系，2002年就职于山东登海种业股份有限公司法律部，现任公司办公室主任。未在其他单位兼任职务。

　　李洪玲女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002041                证券简称：登海种业                     公告编号：2020-011

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公司 2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 4月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1．现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）14:00

　　2．网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月 12日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月7日（星期四）

　　（七）出席对象

　　1．截至2020年5月7日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师；

　　4．董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司2020年4月20日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第5、6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月8日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

　　2．登记时间：2020年5月8日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

　　3．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：

　　联 系 人：原绍刚  鞠浩艳  王潇

　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889

　　传 真：0535-2788875

　　联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：261448

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　《山东登海种业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年 5月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月12日（股东大会当天）上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：山东登海种业股份有限公司

　　兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2020年5月12日召开的2019年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　委托书有效期限：

　　证券代码：002041            证券简称：登海种业           公告编号：2020-008

　　山东登海种业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年4月20日上午10:30在公司三楼会议室召开，应参会监事5人，实际参会监事5人，以“现场会议与远程视频会议”相结合的方式召开；现场参会监事2人，远程视频参会监事3人，监事王寰邦先生、李玉明先生、宋淑娟女士通过远程视频表决参加此次会议。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经参会监事审议和表决， 形成如下决议：

　　一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司 2019年度报告及其摘要》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配方案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际 情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，年度审计费用为60万元。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司董事会关于2019年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2019年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

　　（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

　　（二）《公司2019年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司2019年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

　　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月21日