一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以10,526,533,308.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，公司主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。公司在阴极铜、硫酸及铜箔等产品领域有着领先的行业地位和显著的竞争优势。

　　近年来，公司以结构调整、转型升级为主线，不断优化产业布局、完善产业链条。目前，拥有铜资源量205万吨，铜冶炼产能150万吨/年，铜材深加工综合产能45万吨。其中，铜冶炼产能为中国第二，世界第四。

　　报告期内主要的生产经营模式

　　（1）采购模式

　　公司铜原料采购包括国内和国外采购。公司商务部是铜原料采购的主管部门，负责对外签订原料采购合同，负责公司国内原料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约情况的检查登记以及合同台账的建立。在采购原材料的定价方式上，国内铜精矿（以含铜品位18%或20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。进口铜精矿的基准定价方式为LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。

　　（2）生产模式

　　公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸、铁精砂等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：

　　〈1〉自产矿冶炼方式

　　该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）——洗选（铜精矿）——粗炼（粗铜）——精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。

　　〈2〉外购铜原料冶炼方式

　　该经营方式下，公司通过外购铜精砂经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精砂和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定，这也是国际同业普遍采用的商业惯例。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。

　　（3）销售模式

　　为了明确主要产品销售的管理与职责，公司建立了《主产品销售管理制度》，规定了公司阴极铜、金银、硫酸等产品销售管理的内容及要求，并由公司商务部负责阴极铜、金银销售，由经营贸易分公司负责硫酸产品的销售工作。

　　主要产品的销售模式如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对复杂的国际国内经济形势，特别是中美贸易战不断升级带来的影响，在主产品价格震荡下行、外汇剧烈波动、冶炼产能大幅增长、冶炼铜加工费不断下降、下游消费增幅放缓、安全环保压力持续加大、生产成本刚性上涨等不利形势下，公司坚持稳中求进的总基调，紧紧围绕年度方针目标，上下团结一心，顶住压力，苦练内功增效益，稳中求进谋发展，紧盯产量，严控成本，优化指标，实现了公司主要产品产量的稳定增长，保证了整体经营业绩的平稳运行。

　　报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.52万吨，同比增长2.80%；阴极铜140.06万吨，同比增长5.42%；铜加工材36.56万吨，同比增长4.33%；硫酸427.25万吨，同比增长1.18 %；黄金11698千克，同比增长22.51 %；白银368.88吨，同比增长7.84 %；铁精矿38.46 万吨，同比减少8.14%；硫精矿68.57万吨，同比减少5.71%。

　　2019年，公司实现营业收入929.51亿元，同比增长9.89%；利润总额13.66亿元，同比增长2.13%，归属于母公司的净利润8.54亿元；期末公司总资产479.70亿元，净资产200.66亿元；经营现金流净额40.60亿元，资产负债率58.17%，较年初下降了0.36个百分点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节财务报告三、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内新增子公司：

　　■

　　本报告期内减少子公司：

　　■

　　证券代码：000630           证券简称：铜陵有色          公告编号：2020－007

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　八届二十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12人，实到董事12人。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在

　　巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》相关内容。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在

　　巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过了《公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

　　2019年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2020]230Z1165号）。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。公司6名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的6名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，6名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的6名非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，6名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的6名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生、周俊先生、吴和平先生等8人为第九届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。非独立董事候选人的简历详见附件。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、审议通过了《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名刘放来先生、王昶先生、汪莉女士、姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。独立董事候选人的简历详见附件。

　　公司第八届董事会独立董事潘立生先生因连续任职满六年，将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对潘立生先生在任期间作出的贡献表示衷心的感谢。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　18、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、审议通过了《公司关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年5月13日（星期三）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2019年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司八届二十次董事会会议决议。

　　2、公司独立董事独立意见。

　　3、中介机构报告。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件：公司第九届董事会董事及独立董事候选人简历

　　杨军先生：1969年12月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。2010年7月至2012年9月任铜陵有色总经理，2012年9月至2014年7月任有色控股公司党委副书记、董事、总经理、铜陵有色党委书记；2014年7月至2014年8月任有色控股公司党委书记、总经理、董事、铜陵有色党委书记；2014年8月至2015年3月任有色控股公司董事长、党委书记、总经理；2015年3月至今任有色控股公司董事长、党委书记，2014年8月至今任铜陵有色董事长。

　　杨军先生直接持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理； 2015年2月至今任有色控股公司董事、总经理、党委副书记，2014年12月24日至今任铜陵有色副董事长。

　　龚华东先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐五七先生：1961年10月出生，中国国籍，工学学士，化工正高级工程师。2011年2月至2012年10月任有色控股公司总经理助理兼技术中心党委书记；2012年10月至2015年2月任有色控股公司总经理助理；2015年2月至2016年11月任有色控股公司副总经理；2016年11月至2019年6月任有色控股公司党委委员、副总经理；2019年6月至今任有色控股公司党委委员、副总经理、总法律顾问。2015年1月至今任铜陵有色董事。

　　徐五七先生直接持有公司股份1,220股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　胡新付先生：1964年9月出生，中国国籍，工商硕士，正高级工程师。2010年2月至2014年6月任铜陵有色冬瓜山铜矿矿长兼党委副书记；2014年7月至2014年10月任铜陵有色副总经理兼冬瓜山铜矿矿长；2014年10月至2015年3月任铜陵有色副总经理；2015年3月至2016年11月任有色控股公司副总经理；2016年11月至今任有色控股公司党委委员、副总经理。2015年3月至今任铜陵有色董事。

　　胡新付先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，研究生学历,工学博士，正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董事长；2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016年3月至2016年11月任铜陵有色党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016年11月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事；2018年7月至今任有色控股公司党委委员，副总经理。2017年3月至今任铜陵有色董事。

　　丁士启先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蒋培进先生：1970年3月出生, 中国国籍，工商管理硕士，电气工程师。2010年5月至2012年5月任铜陵有色国贸分公司副经理(主持工作)，铜陵有色上海国贸公司副总经理(主持工作),2012年5月至2015年9月任金威铜业公司总经理、党委副书记，2015年9月至2016年11月任有色控股公司总经理助理；2016年11月至2017年2月任有色控股公司党委委员、总经理助理；2017年2月至2019年12月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委书记、总经理；2020年1月至今任有色控股公司党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理；2015年12月至今任铜陵有色董事。

　　蒋培进先生直接持有公司股份45,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周俊先生：1966年7月出生，中国国籍，工学博士，冶炼正高级工程师。2010年5月至2012年1月，任铜冶炼分公司总经理、党总支书记；2012年1月至2012年8月任铜冶炼分公司总经理；2012年8月至2014年7月任金冠铜业总经理、党委副书记。2014年7月9日至2015年11月铜陵有色副总经理。2017年2月至今任有色控股公司总经理助理；2019年5月至今任铜陵有色董事。

　　周俊先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴和平先生：1963年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2008年9月至2016年1月任铜陵有色董事会秘书、董事会秘书室主任；2016年1月至今任铜陵有色党委委员、董事会秘书、董事会秘书室主任；2008年11月至今任铜陵有色董事。

　　吴和平先生直接持有公司股份43,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘放来先生：1952年4月出生，中国国籍，东北大学采矿工程专业毕业，本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴。2006年评选为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师兼分院长、首席专家。2008年8月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师，2012年4月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家、西部矿业股份有限公司独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长、中国有色金属工业协会专家委员会委员。2016年5月至今任铜陵有色独立董事。

　　刘放来先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王昶先生：1973年2月出生，中国国籍，管理学博士、北京大学光华管理学院博士后，中南大学商学院教授、博士生导师，国家社科基金重大课题首席专家。2005年至今任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学金属资源战略研究院副院长、中南大学产业发展研究中心主任；2014年至2020年被湖南省国资委聘为湘电集团有限公司外部董事，2015年至今被湖南省参事室聘为湖南智库联盟首批专家。2017年至今任空港实业股份公司独立董事,2018年起至今任先导投资控股集团外部董事。2015年12月至今任铜陵有色独立董事。

　　王昶先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汪莉女士：1966年3月出生,汉族,中国国籍,安徽大学法学院教授,博士生导师,安徽大学经济法制研究中心研究员。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作,在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作。2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教。2016年5月至今任铜陵有色独立董事。

　　汪莉女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　姚禄仕先生：1962年出生，教授，博士学位，中共党员。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院教授，安徽国风塑业股份有限公司及安徽天立泰科技股份有限公司独立董事。

　　姚禄仕先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：铜陵有色  证券代码：000630           公告编号：2020－008

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　八届十二次监事会会议决议公告

　　本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的

　　报告》；

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　监事会对公司2019年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过了《公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨

　　潮资讯网上的《关于2020年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过了《公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2020]230Z1165号）。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》；

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十二、审议通过了《公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

　　鉴于公司第八届监事会已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名陈明勇先生、汪农生先生、解硕荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事姚道春先生、王习庆先生、魏安祥先生、张忠义先生共同组成公司第九届监事会。

　　表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：7票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十四、备查文件

　　八届十二次监事会会议决议；

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　监事候选人简历：

　　陈明勇先生：1962年7月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师；2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理；2015年2月至2015年8月任有色控股公司董事、党委副书记；2015年8月至今任有色控股公司董事、党委副书记及工会主席，铜陵有色监事会主席。

　　陈明勇先生不直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师；2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年4月至今有色控股公司党委委员、总会计师。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

　　汪农生先生不直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　解硕荣先生：1965年8月出生，中国国籍，高级会计师；2011年10月至2012年2月任铜陵有色财务部部长；2012年2月至2013年2月任铜陵有色财务部部长,铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、党委副书记；2013年2月至2016年1月任铜陵有色财务部部长；2016年1月起至今任有色控股公司财务部部长。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

　　解硕荣先生直接持有公司股份1690股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630            公告编号：2020－009

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月21日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十次董事会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。该议案尚需提交2019年度股东大会审议，现将2019年度利润分配预案公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案具体内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为854,487,341.10元，母公司实现净利润为623,188,213.06元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金62,318,821.31元后，本年实现的母公司可供分配利润为560,869,391.75元。母公司期末累计可供分配利润为2,953,671,641.93元。

　　为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度的利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本10,526,533,308股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10 元人民币（含税），共计派发105,265,333.08元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。

　　本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露股东回报规划的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、相关审议程序和意见

　　1、董事会审议意见

　　公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司2019 年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关分红政策的规定，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。对该预案无异议。我们同意公司董事会制定2019年度利润分配预案，并同意公司董事会将该分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　公司八届十二次监事会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。监事会认为：本利润分配方案有利于公司持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司八届二十次董事会决议。

　　2、公司八届十二次监事会决议。

　　3、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券简称：铜陵有色    证券代码：000630            公告编号：2020－011

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于2020年向金融机构申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开八届二十次董事会会议，审议通过了《公司关于2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　根据公司经营需要，为开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家金融机构取得约460亿元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流动资金贷款、贸易融资、外汇交易等日常业务。

　　公司现有部分金融机构授信额度期限将在本年度到期，根据公司2020年生产经营计划，为满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司计划向合作金融机构继续申请总额不超过350亿元人民币的综合授信业务。

　　以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。授信额度主要用于进口开证、流动资金贷款、银行承兑汇票及融资业务等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》等有关规定，公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，独立董事发表意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630          公告编号：2020－012

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务实际需求，公司2020年继续开展外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，现将相关情况公告如下：

　　一、审批程序

　　2020年4月21日，公司八届二十次董事会审议通过《公司关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。

　　二、公司开展外汇资金交易业务的必要性

　　公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇资金交易业务。

　　三、开展的外汇资金交易业务概述及主要条款

　　1、远期外汇资金交易业务概述

　　公司拟开展的外汇资金交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币互换、利率互换、内保外贷、预付款融资、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2020年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承安全稳健、适度合理的原则，择机开展上述业务。

　　2、拟开展外汇资金交易的主要条款

　　（1）合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限基本上在一年以内。

　　（2）交易对手：银行

　　（3）流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　四、开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况

　　公司拟开展外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定的额度内开展业务。具体操作方案由股东大会和董事会授权母公司及下属子公司经营层实施。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。

　　五、外汇资金交易的风险提示

　　1、市场风险

　　国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。

　　2、银行违约风险

　　对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等大型国有银行及大型外资银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

　　3、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，公司将严格内部审批流程，所有外汇资金交易业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度。并且将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。

　　七、公允价值分析

　　公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

　　八、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

　　九、独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构意见

　　（一）独立董事独立意见

　　本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：

　　1、为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。

　　2、公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司2020年度开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过30亿美元，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要。公司制定的《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　十、备查文件

　　1、公司八届二十次董事会会议决议。

　　2、公司独立董事独立意见。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000630          证券简称：铜陵有色          公告编号：2020-013

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月21日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十次董事会，审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为本公司提供审计服务，期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务。并提请股东大会授权管理层与其协商确定2020年度审计费用并签署相关协议，预计2020年度审计费用与2019年度不会产生重大差异。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2．人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发,注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：刘勇，中国注册会计师，先后为铜陵有色（000630）、华茂股份（000850）、天华超净（300390）等多家公司提供证券审计业务服务。

　　拟签字注册会计师：崔广余，中国注册会计师，先后为晶方科技（603005）、铜陵有色（000630）、华兴源创（688001）等多家公司提供证券审计业务服务。

　　拟签字注册会计师：童波，中国注册会计师，先后为铜陵有色（000630）、昆山佰奥智能装备股份有限公司等多家公司提供证券审计业务服务，是上市公司铜陵有色的签字注册会计师。

　　3．业务信息

　　容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4．执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5．诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其 2019 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，坚持独立审计准则，认真履行了《审计业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意将此议案提交公司八届二十次董事会会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》；并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3．董事会审议程序

　　2019 年4月21日，公司召开八届二十次董事会，审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》。董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　四、报备文件

　　1．公司八届二十次董事会会议决议；

　　2．公司独立董事事前认可和独立意见；

　　3、公司审计委员会审核意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000630           证券简称：铜陵有色          公告编号：2020－014

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要和2020年公司经营的实际情况，公司将在2020年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料及辅助材料、销售产品。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2019年度日常关联交易实际发生额129,222.18万元为基础，对2020年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为418,200.00万元。2020年，公司预计向控股股东所属企业EcuaCorriente S.A.采购铜原料增多，所以日常关联交易预计有所增加。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

　　1、2020年4月21日，公司八届二十次董事会会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

　　3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司将回避表决。

　　（二）预计2020年日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2019年4月12日、2019年8月30日公司在巨潮资讯网披露了《关于2019年日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019－011）、《关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计的公告》（        公告编号：2019－036）。2019年预计日常关联交易金额为230,200.00万元，实际日常关联交易发生额为129,222.18万元。

　　■

　　*备注：2019 年 1 月，有色控股将原持有的铜冠物流 88.876%股权无偿划转至安徽省港航集团有限公司后，铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司变更名称为安徽港口物流有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河路24号

　　（3）法定代表人：陈文甫

　　（4）注册资本：1,000万元人民币

　　（5）经营范围：金属材料（除贵金属）、矿产品、通用设备及零部件、建材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售，苯乙酸500升/年、醋酸酐500升/年、哌啶500升/年、三氯甲烷200升/年、乙醚500升/年、高锰酸钾100升/年、丙酮1000升/年、甲苯500升/年、甲基乙基酮500升/年、硫酸（试剂）1000升/年、盐酸（试剂）6000升/年、盐酸2000吨/年、氨、二氧化硫、丁烷、乙炔、硫化氢、正丁醇、松香水、乙醇、液氧、二氧化碳（压缩）、甲醛溶液、氢氧化钠溶液、硫化钠、硝酸、氟化钠、硫酸铜、氧化铅、双氧水、二氯甲烷批发，煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）财务数据：截止2019年12月31日，铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产36,777.86万元，净资产4,201.02万元，2019年度，实现营业收入43,295.64万元，利润总额1,067.55万元，净利润733.78万元。

　　2.与上市公司的关联关系。铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析。本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了较固定的交易伙伴关系，是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

　　（二）EcuaCorriente S.A.

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质：股份有限公司

　　（2）注册地址： 厄瓜多尔

　　（3）法定代表人：胡建东

　　（4）注册资本：30,598.64 万美元

　　（5）经营范围：矿山经营业务、自然资源开采业务。

　　（6）财务数据：截止2019年12月31日，ECSA公司总资产148,763.73万美元，净资产56,897.35万美元，2019年度营业收入0万美元，因处于试生产期，收入转入在建工程。

　　2.与上市公司的关联关系。ECSA 公司为公司控股股东有色控股间接控制的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3. 履约能力分析。ECSA公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。

　　（三）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区

　　（3）法定代表人：李新

　　（4）注册资本：150,000万元人民币

　　（5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(6)财务数据：截止2019年12月31日，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司总资产283,355.33万元，净资产16,426.87万元，2019年度，实现营业收入542,409.55万元，利润总额2,845.64万元，净利润2,849.87万元。

　　2.与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。

　　（四）铜陵金山油品有限责任公司

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质：其他有限责任公司

　　（2）注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段711号

　　（3）法定代表人：陈文甫

　　（4）注册资本：1,188.40万元人民币

　　（5）经营范围：汽油、柴油（分支机构经营）、重油、润滑油及其他石油制品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、炉料、焦炭、化工原料及产品（除危险品）销售，烟、酒（分支机构经营）、百货、办公用品零售，预包装食品零售（限分支机构经营），汽车美容，洗车服务。

　　（6）财务数据：截止2019年12月31日，铜陵金山油品有限责任公司总资产11,550.43万元，净资产8,658.25万元，2019年度，实现营业收入17,446.35万元，利润总额1,464.09万元，净利润1,123.57万元。

　　2.与上市公司的关联关系。铜陵金山油品有限责任公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的间接控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析。铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发生可能影响公司资金安全的风险。

　　（五）中科铜都粉体新材料股份有限公司

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)

　　（2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园

　　（3）法定代表人：钱文生

　　（4）注册资本：3,400万元人民币

　　（5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣 、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银80吨/年、氰化亚金钾3360千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）财务数据：截止2019年12月31日，中科铜都粉体新材料股份有限公司总资产5,124.58万元，净资产3,739.46万元，2019年度，实现营业收入33,660.03万元，利润总额290.23万元，净利润290.23万元。

　　2.与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

　　（六）铜陵金泰化工股份有限公司

　　1.基本情况。

　　（1）经济性质： 其他股份有限公司（非上市）

　　（2）注册地址：安徽省铜陵市循环经济工业园

　　（3）法定代表人：王桂珍

　　（4）注册资本： 13,370万元人民币

　　（5）经营范围： 精细化工产品制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

　　（6）财务数据：截止2019年12月31日，铜陵金泰化工股份有限公司总资产47,984.64万元，净资产31,227.48万元，2019年度，实现营业收入94,559.61万元，利润总额9,375.88万元，净利润8,833.17万元。

　　2.与上市公司的关联关系。铜陵金泰化工股份有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3.履约能力分析。铜陵金泰化工股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。本公司从关联方采购铜原料、辅助材料及销售产品等均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

　　2.关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2020年4月21日公司八届二十次董事会审议通过《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与各关联方法人签署2020年全年关联交易具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，可以充分发挥集团内企业的上下游产业链等优势，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事潘立生、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

　　（1）公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。

　　（2）公司八届二十次董事会在审议表决该关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，审议、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　（3）本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

　　（4）公司预计2020年日常关联交易，属于公司正常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、 公司八届二十次董事会会议决议。

　　2、 公司八届十二次监事会会议决议。

　　3、独立董事事前认可和独立意见。

　　4、关联交易情况概述表。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000630          证券简称：铜陵有色           公告编号：2020－015

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）业务发展需要，因公司下属分公司铜冠冶化分公司对外销售其生产的硫铁矿烧渣（产品标准为《硫铁矿烧渣》（GB/T 29502-2013）），需要在营业执照上增加“硫铁矿烧渣的生产与销售”项目，铜冠冶化分公司系公司分支机构，现需在公司原经营范围中增加“硫铁矿烧渣的生产与销售”。

　　公司下属分公司金冠铜业分公司因经营需要，在公司原经营范围中增加“有色金属综合利用产品生产及销售、技术服务、技术咨询、技术转让；危险废物经营（限分公司经营）”

　　因此，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

　　■

　　公司已取得环保部门颁发的危险废物经营许可证。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案还需提交2019年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：000630             证券简称：铜陵有色             公告编号：2020－016

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于与有色财务公司签署金融服务

　　协议暨持续关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持续关联交易概述

　　1、2019年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司八届十二次董事会和2018年年度股东大会审议通过，铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)与铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)签订了《金融服务协议》，协议约定：由有色财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与有色财务公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截至2019年12月31日，有色财务公司吸收存款余额 705,699.45万元，本公司在有色财务公司存款余额为394,543.60万元，本公司在有色财务公司贷款余额为 346,955.11 万元，其中票据贴现余额为166,169.39 万元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

　　(下转B116版)