山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。

　　江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过，结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　截至2019年12月31日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

　　■

　　2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

　　公司与华融证劵股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计1个募集资金专项账户，对公开发行可转换债券募集资金进行管理。

　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

　　2019年4月5日，公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

　　截至2019年12月31日，公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户情况如下：

　　■

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用640,536,096.70元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共2,045,551.27元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为102,099,454.57元。

　　截至2019年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

　　公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元。截至2019年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金共使用186,395,937.23元，累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共15,443,630.04元，公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为810,831,655.11元。

　　截至2019年12月31日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2019年度使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金2019年度使用情况对照表”。

　　三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：

　　（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。

　　（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。

　　（3）“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。

　　2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　公司2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议、2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。

　　2019年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0元，公司购买的上述理财产品收益7,947,452.07元。四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

　　附件：

　　1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

　　2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

　　3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　■

　　■

　　附件2

　　绝味食品股份有限公司

　　变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2019年12月31日

　　编制单位：绝味食品股份有限公司                                        金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2020-013

　　绝味食品股份有限公司

　　首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟结项或终止募投项目：湖南阿瑞年产16,500吨酱卤食品加工建设项目、贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目、绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目、湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目。

　　●结余募集资金用途：永久补充流动资金

　　●结余募集资金金额：共计6,262.40万元（实际金额应以实际转出日募集资金专用账户的金额为准）

　　●公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　1、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元（含税），本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2020年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项或终止原因

　　（一）本次拟结项募投项目的实施情况及原因

　　1、“湖南阿瑞年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”实施情况及结项原因

　　项目计划投入募集资金投资总额分别为13,114.00万元和3,675.00万元。项目已建设完毕并投产运行，截至2020年3月31日，已投入募集资金分别为13,109.27万元和3,666.63万元，略有结余。公司拟将项目结项。

　　2、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”实施情况及结项原因

　　本项目建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理升级。项目计划投入募集资金投资总额为8,865.60万元，截至2020年3月31日，已投入募集资金为6,305.87万元。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。

　　同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司拟将该项目结项。

　　（二）本次拟终止募投项目的实施情况及原因

　　“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”拟终止实施。

　　本项目建设内容主要为建设研发检验综合楼，包括仪器设备购置、土建工程和信息系统升级三个部分。项目计划投入募集资金投资总额为4,002.00万元，由子公司湖南阿瑞组织和实施。公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，由于厂区内对规划地址进行了调整，公司重新进行了勘察设计并相应延长了项目的建设期至36个月。截至2020年3月31日，已投入募集资金为1,202.75万元。

　　本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。公司经持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。

　　三、剩余募集资金使用计划

　　为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,262.40万元（包含截至2020年3月31日已结项或终止项目累计取得的利息收入及银行手续费支出净额192.32万元）及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

　　结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　1、独立董事的意见

　　公司本次结项或终止首次公开发行部分募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会的意见

　　公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

　　3、保荐机构意见

　　本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需经公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项，有助于提高资金使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　保荐机构对公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议会议，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。本次变更事项尚需提交公司2019度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2020-014

　　绝味食品股份有限公司

　　关于可转换公司债券部分募集资金

　　投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“绝味食品”）于2020年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期，此延期事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金使用的情况

　　截至2019年12月31日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、募投项目本次延期情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　■

　　五、募投项目延期的主要原因    1、天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

　　公司2019年度按照计划进度稳步实施了本项目建设工作。2020年度因受疫情影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流限制等情况，使得项目本年度的建设进度有所延缓、未能如期进行，需适当延长本项目建设施工的完成时间。

　　2、江苏阿惠年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

　　公司于2018年5月与江苏省溧阳经济开发区管委签署了《项目投资协议书》，其中一期项目包含可转债募投“江苏阿惠年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，公司在签署协议后出具了项目的可行性研究报告。由于该项目整体用地较大，开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，同时2020年度受到复工延迟影响，需相应顺延本项目的建设施工完成时间。目前项目已进入施工单位招标阶段，项目建设已在稳步推进中。

　　3、武汉阿楚年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

　　公司2019年度较多生产基地项目均在建设推进中，由于本项目在现有地块二期预留用地实施，不涉及新增土地和土地费用，公司在统筹协调后未在2019年内启动实施项目建设工作。2020年度因武汉地区受疫情影响严重，下游市场和生产建设预计需要一定的恢复时间，公司将根据未来市场情况积极推进启动实施。

　　鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司研究后拟延长上述募投项目达到预定可使用状态日期。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、风险提示及为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

　　公司本次募投项目延期已对各项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境等因素综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等情况，从而使项目最终实现收益与预计值存在一定差异。

　　为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　（一）将由专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

　　（二）指定各募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

　　（三）在募投项目实施进度过程中存在问题时，实行“优先原则”，在募投项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调资源解决，确保募投项目按期完工。

　　八、部分募投项目延期审批程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券部分募集资金投资项目延期。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次可转债部分募投项目延期是根据项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们一致同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对可转换公司债券部分募集资金投资项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（四）保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

　　绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次可转债部分募投项目延期事项是根据客观情况做出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项。

　　此项议案尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　特此公告

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2020-015

　　绝味食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）拟合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品。投资期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。

　　●该议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率、增加资金收益，公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金，安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2222号文核准，公司于2019年3月11日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币981,783,962.30元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月15日出具的“天职业字[2019]13027号”验资报告予以验证。并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、本次可转债募集资金使用情况

　　公司本次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　三、本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　在确保不影响可转债募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐、海南阿翔根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　2、现金管理的安全性

　　为控制风险，投资的理财产品必须是安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等，该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、现金管理额度

　　暂时闲置募集资金进行现金管理的合计最高额度不超过5亿元（含5亿元），到期后将归还至募集资金专户。在上述额度范围内，可循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司在每次现金管理实施后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买产品的额度、期限、预期收益等。。

　　5、决议有效期

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限为2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　6、关联关系说明

　　公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司经营的影响

　　1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

　　2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计金额不超过人民币5亿元，投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　同意公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐、海南阿翔使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等。

　　（二）监事会意见

　　全资子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等规定。公司使用不超过5亿元(含5亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构化存款或购买保本型理财产品等，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的权益。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小投资者利益的情形。

　　同意使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　绝味食品全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔合计使用本次可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过5亿元（含5亿元）进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定。

　　在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

　　本保荐机构对公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2020-016

　　绝味食品股份有限公司关于全资

　　子公司拟参与设立投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准）

　　●投资金额：深圳网聚投资有限责任公司拟认缴出资额7,900.00万元人民币。

　　●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　风险提示：

　　投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险:

　　（1）基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

　　（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

　　（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

　　公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。

　　一、 设立投资基金概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司战略发展需要，公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟与广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司、华山科技股份有限公司签署《广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金将通过股权投资的方式投资于从事小龙虾、牛蛙、蟹等水产品加工、销售的企业。

　　该基金目标规模为人民币10,000.00万元，深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额7,900.00万元人民币，出资方式为货币出资。

　　（二）董事会审议情况

　　1.公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立投资基金，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

　　2.本次参与设立投资基金在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次参与设立投资基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资基金管理人的基本情况

　　1. 企业名称：广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3. 住所：广州开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第6层619

　　4. 法定代表人：余砚新

　　5. 注册资本：1,000.00万人民币

　　6. 成立时间：2016年12月19日

　　7. 统一社会信用代码：91440101MA59H48C7U

　　8. 经营范围：投资咨询服务；企业管理咨询服务；股权投资管理；受托管理股权投资基金

　　9. 广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。但广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司的法定代表人余砚新为长沙汇功投资有限公司股东，间接持有上市公司股份【4,294,080】股，持股比例占公司总股本的【0.71%】。

　　（二）合作方二

　　1.名称：华山科技股份有限公司

　　2.类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　3.住所：潜江市熊口镇潜熊路23号

　　4.法定代表人：漆雕良仁

　　5.注册资本：10,000.00万人民币

　　6.成立时间：2012年9月10日

　　7.统一社会信用代码：91429005052627235L

　　8.经营范围：甲壳素、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐、N-乙酰氨基葡萄糖、壳聚糖、壳寡糖研发、生产、销售；食品（不含食盐）、保健食品、饲料原料制造、批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；淡水鱼、淡水虾、淡水蟹（含种苗）养殖、销售；互联网信息发布服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9.华山科技股份有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　三、 投资基金的基本情况

　　1.基金名称：广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准）

　　2.住所：广州开发区科学城内（具体地址以企业登记机关核定为准）。

　　3.经营范围：股权投资。（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

　　4.管理模式：普通合伙人广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司担任投资基金管理人，负责投资基金的日常运营及投资管理服务工作。

　　5.执行事务合伙人：普通合伙人广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司担任投资基金的执行事务合伙人。

　　6.主要管理人员：投资基金的主要管理人员余砚新，余砚新将担任执行事务合伙人委派代表。

　　7.近一年经营状况：投资基金尚未完成工商登记，暂无近一年经营状况的数据。

　　8.备案登记：投资基金完成设立后将在中国证券投资基金业协会进行私募股权基金的备案工作。

　　四、 投资基金的主要内容

　　1.基金规模：总出资额为10,000.00万元人民币。

　　2.认购金额：深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额7,900.00万元人民币，占投资基金认缴出资总额的79.00%。

　　3.基金组织形式：有限合伙企业。

　　4.普通合伙人：广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司，出资200.00万元。

　　5.有限合伙人：深圳网聚投资有限责任公司，出资7,900.00万元；华山科技股份有限公司，出资1,900.00万元。

　　6.基金出资方式：以货币方式出资。

　　7.出资安排：合伙人的认缴出资额按照普通合伙人根据合伙企业投资进度和其他用款需要所发出的缴付出资通知的要求分3期缴付：

　　（1）首期缴付的出资额为各合伙人认缴出资额的25%；

　　（2）当各合伙人的首期实缴出资中70%部分已实际使用或作出合理预留，普通合伙人可向各合伙人发出第二期缴付出资通知，第二期缴付的出资为各合伙人认缴出资额的35%；

　　（3）当各合伙人的首期和第二期实缴出资之和的70%部分已实际使用或作出合理预留，普通合伙人可向各合伙人发出第三期缴付出资通知，第三期缴付的出资为各合伙人认缴出资额的40%。

　　8.合伙期限：合伙期限为6年，自基金首次交割日（首期实缴出资到账日）起计算。其中前4年为投资期，后2年为退出期。经普通合伙人提议，并经认缴出资额总和达到或超过除违约合伙人以外的有限合伙人的认缴出资额总和的2/3的有限合伙人的同意（即“有限合伙人特别同意”），合伙企业存续期限可延长2次，每次延长不超过1年。

　　9.会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

　　10.基金收益分配：

　　（1）现金分配

　　合伙企业产生的因来源于处置项目投资的可分配现金应在合伙企业收到相关款项后90日内向守约合伙人分配。对违约合伙人的分配以及合伙企业产生的其他可分配现金可由普通合伙人独立决定分配时间。

　　○1首先100.00%向全体有限合伙人按照各有限合伙人在合伙企业中的实缴出资比例进行分配，直至全体有限合伙人收回其向合伙企业缴付的实缴出资额；

　　○2前述分配后剩余可分配收益的100.00%向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人收回其向合伙企业缴付的实缴出资额；

　　○3当所有合伙人根据上述第○1和○2项全部收回其全部实缴出资额后，剩余合伙企业收益的20.00%作为业绩奖励分配给普通合伙人，其余80.00%由有限合伙人按照其在合伙企业中的实缴出资比例分配。

　　合伙企业因现金管理、费用收入或投资项目的利润分配产生的可分配现金，在普通合伙人决定的适当时间按照如下约定进行一次或多次分配：80.00%应在各有限合伙人之间按照其实缴出资比例进行分配，20.00%分配给普通合伙人。

　　（2）非现金分配

　　在合伙企业清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或普通合伙人自行判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，经普通合伙人同意及有限合伙人特别同意，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。非现金分配的比例、方式等内容应参照处置项目投资的可分配现金的规定执行。

　　五、 投资基金的管理模式

　　合伙企业委托普通合伙人广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司作为管理人向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。。

　　投资基金组建投资决策委员会（“投委会”），对项目投资的投资及退出进行审核并作出最终决策。投委会委员共3人，其中，普通合伙人广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司委派1名委员，有限合伙人深圳网聚投资有限责任公司委派1名委员，有限合伙人华山科技有限公司委派1名委员。投委会主席由普通合伙人委派的委员担任。投委会会议的决议应经2/3及以上投委会委员投票同意方可通过。

　　六、 投资基金的管理费用

　　管理费自投资基金首次交割日起算，在投资基金的存续期限内（为免疑义，存续期限包含投资期、退出期和延长期）按照认缴出资总额的1.00%/年收取。

　　七、 投资基金的投资模式

　　投资基金对外投资标的以股权投资、与股权相关的投资及其他适用法律允许的其他方式进行投资。

　　八、 对外投资对上市公司的影响

　　本次公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司通过参与设立投资基金，在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资并购经验，为公司的资本运作提供更有效的支持，将有助于公司加快生态圈建设步伐，成功整合并购优质项目，分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。

　　九、 对外投资的风险分析

　　投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险:

　　1．基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

　　2．存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

　　3．存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

　　公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、 标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风 险。

　　十、 备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　独立董事关于全资子公司拟参与设立投资基金的独立意见。

　　后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-017

　　绝味食品股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《绝味食品关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理公司章程变更所需所有相关手续。具体情况如下：

　　■

　　上述事项需提交2019年度股东大会审议。

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品公司章程》。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：603517  证券简称：绝味食品  公告编号：2020-018

　　绝味食品股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月13日14点 00分

　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月13日

　　至2020年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2020年4月22日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或

　　传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品2019年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2020 年5月12日16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间2020年5 月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼联系电话：0731-89842956传真：0731-89842956

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦

　　联系电话：0731-89842956

　　传真：0731-89842956

　　电子邮箱：zqb@juewei.cn

　　邮政编码：410016

　　联系人：彭刚毅、张杨

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绝味食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603517         证券简称：绝味食品        公告编号：2020-019

　　绝味食品股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.53元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币801,200,153.10元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本608,630,695股，以此计算合计拟派发现金红利322,574,268.35元(含税)，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为40.26%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月22日