一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.87元现金股利（含税）；截至2019年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利46,631,130.00元；本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）主要业务

　　公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

　　（2）经营模式

　　公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已成为项目业绩丰富的工程总承包商，致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为能源环保核心技术研发、系统集成、工程服务、金融服务、清洁能源气体供应及危废处理的综合服务提供商和煤炭清洁高效利用技术的全球领导者。

　　（3）行业情况

　　中国是富煤、贫油、少气的国家，以煤炭为主的资源禀赋是我国的基本国情，煤炭清洁高效利用是国家的重大需求，而煤气化是实现煤炭资源洁净高效利用的有效途径。发展煤化工既是发挥我国煤炭资源优势、化解煤炭过剩产能、对煤炭资源的高效利用，也将是对石油化工的有益补充。在我国大力发展具有自主知识产权的现代煤气化技术，不但能够解决引进国外先进煤气化技术过程中存在的问题，打破国外公司的技术垄断，而且对于实现我国煤炭资源的清洁高效利用和保障我国的能源供应具有重要意义。航天煤气化技术经过十多年的发展，对于推动煤炭资源的清洁高效利用发挥了重要作用。

　　2019年是做好十三五规划和谋划十四五规划的重要之年，“十三五”期间，煤化工产业发展面临着新形势和新挑战，但随着产业发展定位的明确，以及国家能源安全和煤炭清洁高效利用的需求不断提升，我国煤化工产业仍继续领跑世界。当前全球市场剧烈动荡，宏观经济下行压力不断加大，为谋划“十四五”规划带来了新的挑战。中国石油和化学工业联合会相关数据显示，2019年，石油和化工行业增加值同比增长4.8%；营业收入12.27万亿元，增长1.3%；利润总额6683.7亿元，下降14.9%；进出口总额7222.1亿美元，同比下降2.8%；原油天然气总产量3.47亿吨（油当量），同比增长4.7%；主要化学品总产量同比增长约4.6%。

　　截至2019年12月末，化工行业规模以上工业企业23335家，全年利润总额3978.4亿元，同比下降13.9%，占石油和化工行业利润总额的59.5%。从各主要板块看，专用化学品、涂（颜）料制造和橡胶制品等利润保持增长，同比增速分别为1.4%、8.1%和9.7%；农药制造利润持平；基础化学原料制造利润同比降幅仍较大，为30.5%；合成材料制造利润同比下降7.0%；肥料制造和化学矿采选利润同比分别下降38.0%和22.5%。

　　世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示，2019年全球经济增速为10年来最低。2020年年初，新冠肺炎疫情爆发，各地政府陆续采取防治措施，各类化工产品的生产与销售出现新的问题。总体形势上看，近几年国内石化产品的表观消费量一直处于增长态势，但新冠肺炎在全球蔓延并呈爆发趋势，将对全球经济产生更加不利的影响，对国内相关产业的影响不容忽视。总体看，2020年经济也面临严峻挑战。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　2019年，是公司对标“高质量、高效率、高效益”发展的深化落实之年。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定和要求，遵守监管要求，恪守职责，严谨决策，全力应对行业变化，公司技术创新实现突破，多元化发展深入推进，国内市场影响力不断提升，整体管理效能持续优化，保持健康稳定发展，保障了全体股东和公司的利益。

　　（1）报告期内，公司坚持对标高质量、高效益、高效率发展不动摇，积极推进效益提升、技术提升、管理提升。2019年公司实现营业收入17.76亿元，较上年同期增长了9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期减少了31.50%。

　　（2）报告期内，公司坚持战略引领，注重顶层设计。密切关注研究国家政策方向，强化行业动态、市场调研，深入分析市场环境、经营状况、核心竞争力，完成三年滚动计划编制，启动公司“十四五”规划研究工作，为公司持续发展明确方向。

　　（3）报告期内,公司面对市场风险挑战明显增多的复杂情况，多渠道开展行业和项目信息收集分析，发挥自身优势，采取多种市场策略，重点项目实现突破，持续斩获关键订单，签订了空气化工产品呼和浩特航天粉煤气化岛项目、安徽泉盛化工有限公司年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目、福建申远二期年产40万吨聚酰胺一体化项目75000Nm3/h制氢装置及30万吨/年合成氨装置气化工程总承包合同等重大合同。

　　（4）报告期内，公司联合外部优势资源，为公司发展集聚新动能，新领域拓展取得突破。公司深入拓展业务发展空间，建立气体运营业务新模式；深入分析策划新供气市场，跟踪储备优质气体运营项目，为后续项目快速落地奠定了扎实基础。

　　（5）报告期内，公司创新能力不断提升，技术研发有效推进。国家重点研发计划项目“大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范”按计划顺利推进，项目完成中期计划并通过科技部组织的项目中期检查；与德国弗莱贝格大学合作，完成石油焦气化第二轮中试试验，气化转化率进一步提高，为航天粉煤气化技术突破石油焦气化难题提供指导方向，为工业化应用奠定了基础；新建了大规模干粉气化炉炉膛的仿真方法，优化高温高压下煤粉颗粒热解模型，完成了带有反应动力学的2000 吨级和3000 吨级气化炉炉膛的仿真模拟，为烧嘴的优化和新炉型的开发提供先进的研究方法；积极推进粉煤气化工程研究中心试验基地建设，有效推动了公司重点研发项目进度与技术创新基础条件的提升。

　　完成知识产权管理体系认证，全年获得授权16项，其中发明专利10项（包括国外专利4项），实用新型专利6项。公司累计45份专利已在美国、欧洲、德国等18个国家获得专利授权。

　　（6）报告期内，公司积极与国际知名企业合作，甄选优质高效的国际化项目，创新和搭建海外销售新模式，签署空气化工产品呼和浩特航天粉煤气化岛项目。加速推进东南亚地区煤气化项目、印尼市场煤化工、澳大利亚煤制合成氨项目市场开拓；全力开辟中亚地区哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等煤化工市场领域。公司与国家行业协会、权威媒体开展了市场与品牌推广系列活动，能源“金三角”调研、“航天炉褐煤清洁高效转化技术”鉴定成果专题发布会等重要活动获得行业广泛关注，品牌认知度和影响力进一步得到行业、市场认可。

　　（7）报告期内，公司坚守“为客户创造价值”理念，项目履约保质保期保量。公司全年共开展项目24个，其中正在执行设计工作的项目有12个，承担项目任务创历史新高。公司持续以经营目标和项目目标为导向，优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等重要环节，已投运的31个运行项目，61台套气化装置持续保持长周期、安全稳定运行，粉煤气化装置投运率稳居国内第一。

　　（8）报告期内，公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，认真组织做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平披露相关信息。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，三会运作规范有序，相关事项决策及时、合规。完成2018-2019年两年规章制度体系滚动规划，重点对项目管理、技术研发管理、合同管理、供应商管理、采购管理等方面制度进行了修订完善，确保公司各项工作开展有法可依、有章可循。

　　（9）报告期内，公司加强财务管控，确保降本增效。强化全面预算管控，着力推进项目预算绩效管理评价，有效发挥预算的资源配置效率及风险防控功能，加强专项预算投入效果监控；持续开展降本增效工作；完善会计核算制度建设；加强“两金”管理，优化业务流程，全面提升公司财务信息化基础管理水平。

　　（10）报告期内，公司做好内部控制评价和内部控制审计工作，完成存货、固定资产及工程项目管理3个模块内部控制专项评价，开展9项专项审计工作；强化风险评估和监督，梳理完成重点事项风险清单，风险防控预案和措施不断强化。

　　2 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入17.76亿元，较上年同期增加9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期减少31.50%。截至2019年12月31日，公司总资产39.23亿元，较上期期末增加6.74%，净资产27.87亿元，较上期期末增加4.68%。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　其他具体情况详见第十一节财务报告附注。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　其他说明：

　　安徽昊源航天气体科技有限公司成立于2018年12月20日，截止2019年12月31日，股东尚未实际出资，气体公司未正式运营。由于市场环境的变化及公司气体运营业务发展规划调整，为规范管理，2020年4月20日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟对其进行清算注销。

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程            公告编号：2020-002

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届董事会第十五次会议于2020年4月20日上午在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2020年4月10日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

　　公司独立董事2019年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会。

　　5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会2019年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.87元现金股利（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-003。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-004。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-005。

　　关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-006。

　　关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币15亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-007。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-008。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-009。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程    公告编号：2020-003

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金股利0.087元人民币（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末可供分配的利润为1,001,895,104.51元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.87元现金股利（含税）；截至2019年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利46,631,130.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.02%；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司于2020年4月20日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案，综合考虑了公司所处的发展阶段、未来发展资金需求等多方面因素，有利于公司的持续稳定健康发展。相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：603698             证券简称：航天工程            公告编号：2020-004

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金947,941,759.27元，其中2019年度使用募集资金18,614,306.66元，募集资金专户余额合计为53,272,103.79元（包含现金管理收益、存款利息等）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等）如下表所示：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。

　　具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（    公告编号：2015-005）。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2019年度，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　航天工程截至2019年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航天工程2019年度募集资金存放和使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　航天工程2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程             公告编号：2020-005

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

　　●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、会议审议情况

　　2020年4月20日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司2020年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的2020年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2、在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3、向关联人出租房屋

　　单位：万元

　　■

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2019年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2、在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3、向关联人出租房屋

　　单位：万元

　　■

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2020年的预计数及2019年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　企业名称：中国航天科技集团有限公司

　　成立时间：1999年6月29日

　　法定代表人：吴燕生

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：2000000万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路八号

　　经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

　　（1）北京航天雷特机电工程有限公司

　　公司名称：北京航天雷特机电工程有限公司

　　成立时间：1992年6月22日

　　法定代表人：刘朝阳

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1000万元

　　住    所：北京市丰台区科学城恒富中街2号院1号楼6层6358

　　经营范围：专业承包；销售医疗器械（限I、II类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；水污染治理；环境监测；涉及储存经营氧[压缩的或液化的]，氦[压缩的或液化的]，氮[压缩的或液化的]，氖[压缩的或液化的]，氩[压缩的或液化的]，氪[压缩的或液化的]，氙[压缩的或液化的]，二氧化碳[压缩的或液化的]，以下品种不储存，氢，乙炔，一氧化碳，一氧化二氮[压缩的或液化的]，一氧化碳和氢气混合物，二氧化碳和环氧乙烷混合物，二氧化碳和氧气混合物，氢气和甲烷混合物，一氧化氮和四氧化二氮混合物（限分支机构经营）（危险化学品经营许可证有效期至2022年10月20日）。

　　截至2019年12月31日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产21211万元，净资产14333万元，2019年实现主营业务收入56880万元，净利润2457万元。（已审计）

　　（2）西安航天源动力工程有限公司

　　公司名称：西安航天源动力工程有限公司

　　成立时间： 1997年1月1日

　　法定代表人：闫福杭

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：16447.931万元

　　地    址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路289号

　　经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

　　截至2019年12月31日，西安航天源动力工程有限公司总资产99295.46万元。净资产31563.00万元。主营业务收入64058.81万元。净利润4199.36万元。（未审计）

　　（3）航天新商务信息科技有限公司

　　公司名称：航天新商务信息科技有限公司

　　成立时间：2011年11月3日

　　法定代表人：张鹏

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：6200万元人民币

　　住    所：北京市西城区南菜园街88号

　　经营范围：工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;经济贸易咨询;企业策划;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布、广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉;租赁机械设备;汽车租赁(不含九座以上乘用车);航空机票票务代理;酒店管理;绿化管理;销售食品;互联网信息服务;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　截至2019年12月31日，航天新商务信息科技有限公司总资产24432万元，净资产5040万元，2019年实现主营业务收入38365万元，净利润503万元。（未审计）

　　（4）航天科技财务有限责任公司

　　企业名称：航天科技财务有限责任公司

　　成立时间：2001年10月10日

　　法定代表人：刘永

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：650000 万元

　　住    所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

　　经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产15526652万元，净资产1142631万元；2019年实现营业务收入247903万元，净利润171871万元。（已审计）

　　（5）航天国际旅游有限责任公司

　　公司名称：航天国际旅游有限责任公司

　　成立时间：2003年4月15

　　法定代表人：才红

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：660万人民币

　　住    所：北京市海淀区小南庄怡秀园7号楼附楼地上两层

　　经营范围：招徕和接待国内外旅游者；出境旅游业务；航空机票销售代理。旅游信息咨询；火车票销售代理；会议服务；承办展览展示活动；景点门票销售代理；销售工艺品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，航天国际旅游有限责任公司总资产2520万元，净资产37万元，2019年实现主营业务收入4590万元，净利润24万元。（未审计）

　　（6）北京中科航天人才服务有限公司

　　公司名称：北京中科航天人才服务有限公司

　　成立时间：2008年1月3日

　　法定代表人：赵屾

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1000万元

　　住    所： 北京市海地区阜成路19号二层201号

　　经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京中科航天人才服务有限公司总资25552.24万元，净资产4789.48万元，2019年实现主营业务收入 120829.29万元，净利润 1160.29万元。（已审计）

　　2、中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　公司名称：中国运载火箭技术研究院

　　成立时间：1991年4月1日

　　法定代表人：王小军

　　企业类型：国有经营单位

　　住    所：北京市丰台区南大红门路一号

　　经营范围：危险货物运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）;开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证;承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

　　（1）北京航天计量测试技术研究所

　　公司名称：北京航天计量测试技术研究所

　　成立时间：1964年8月13日

　　法定代表人：缪寅霄

　　企业类型：事业单位

　　注册资本： 3707万元

　　住    所： 北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

　　截至2019年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产75284.20万元，净资产56353.33万元，2019年实现主营业务收入54217.44万元，净利润6452.23万元。（已审计）

　　（2）北京航天万源物业管理有限公司

　　企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

　　成立时间：2000年6月21日

　　法定代表人：董建民

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：1800万元人民币

　　住    所：北京市丰台区桃源里21栋西侧

　　经营范围：普通货运；销售食品；出版物零售；零售烟草；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品；仓储服务、分批包装；货运代理；租赁；汽车租赁；市政工程管理；软件开发；打字、复印；餐饮管理；代居民收水电费用。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；热力供应（限天然气）；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产12463.44 万元，净资产7995.93万元，2019年实现主营业务收入21780.97 万元，净利润1285.00 万元。（已审计）

　　（3）北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

　　企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

　　成立时间：2001年5月24日

　　法定代表人：李静

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：2000万元

　　住    所：北京市丰台区万源路桃园公园甲1号

　　经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产5272.75万元，净资产2629.10万元，2019年实现主营业务收入13781.18万元，净利润173.08万元。（已审计）

　　（4）大连航天长征科技发展有限公司

　　公司名称：大连航天长征科技发展有限公司

　　成立时间：2010年11月8日

　　法定代表人：李幸山

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：16667万人民币

　　住   所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街31号1701室

　　经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院；房屋租赁；航空运输代理活动；网约车服务；以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务（除职业中介）；保险代理服务；国内呼叫中心业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2019年12月31日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 77094.08万元，净资产21095.62万元，2019年实现主营业务收入40344.06万元，净利润 2438.74万元。（已审计）

　　（5）北京强度环境研究所

　　公司名称：北京强度环境研究所

　　成立时间：1980年3月21日

　　法定代表人： 张正平

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：7709万元

　　住    所： 北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

　　截至2019年12月31日，北京强度环境研究所总资产298535.99万元，净资产167568.42万元，2019年实现主营业务收入73828.98万元，净利润9099.74万元。（已审计）

　　（6）北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　公司名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　成立时间：2001年5月15日

　　法定代表人：孙明宙

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5878万元

　　住    所：北京市北京经济技术开发区永昌南路21号

　　经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。

　　截至2019年12月31日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产25781万元，净资产20163万元，2019年实现主营业务收入22045万元，净利润1292万元。（已审计）

　　（7）北京航天斯达科技有限公司

　　公司名称：北京航天斯达科技有限公司

　　成立时间：1992年7月1日

　　法定代表人：崔岩

　　企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：5000万

　　住    所：北京丰台区北大街甲13号【园区】

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；经济信息咨询；生产自动化设备、污水处理设备、液体灌装设备（限外埠）；销售机械设备、污水处理系统和设备、电子产品、软件产品；城市园林绿化；以下项目限分支机构经营：其它印刷（数字印刷）；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京航天斯达科技有限公司总资产38476万元，净资产33604万元，2019年实现主营业务收入18541万元，净利润227万元。（已审计）

　　（8）航天万源实业有限公司

　　公司名称：航天万源实业有限公司

　　成立时间：1993年7月9日

　　法定代表人：马光

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本： 12884.1万元

　　住    所： 北京市丰台区科学城海鹰路5号736室

　　经营范围：普通货运：中餐服务：提供第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务：代理与本业有关的机动车保险、企业财产保险、货物运输保险：住宿：物业管理：出版物零售：销售食品：销售机电设备、电子产品、塑料制品、文具用品、非金属制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、日用品、服装鞋帽、箱包、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、化工产品、针纺织品、工艺品、计算机软硬件及辅助设备：汽车租赁：计算机维修：技术推广服务：企业策划：会议服务：承办展览展示活动：投资咨询：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训：经济信息咨询：体育运动项目经营：组织文化艺术交流：工程项目管理：工程勘察设计：工程监理：热力供应（仅限天然气供应）：售电：机械设备租赁：软件开发：计算机系统服务：礼仪服务：居家养老服务：工程造价咨询：出租办公用房：出租商业用房：技术检测：施工总承包。

　　截至2019年12月31日，航天万源实业有限公司总资产110,616.28万元，净资产 38,882.47万元，2019年实现主营业务收入29,585.45万元，净利润 2,165.65万元。（已审计）

　　3、北京航天动力研究所及其下属单位

　　公司名称：北京航天动力研究所

　　成立时间：1958年4月2日

　　法定代表人：岳文龙

　　企业类型：事业单位

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

　　（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

　　公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

　　成立时间： 1991年8月26日

　　法定代表人：李晓峰

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：10000万元

　　住    所：北京市海淀区交大东路41号院1号楼三层311房间

　　经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产166839.19万元，净资产108250.51万元，2019年实现主营业务收入152120.29万元，净利润13532.75万元。（已审计）

　　（2）北京航化节能环保技术有限公司

　　公司名称：北京航化节能环保技术有限公司

　　成立时间：2010年12月22日

　　法定代表人：岳文龙

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：17816.21万人民币

　　住    所：北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产115786万元，净资产81122万元，2019年实现主营业务收入61410万元，净利润3511万元。（未审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　1、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，市场价格透明。公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

　　3、航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

　　4、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮10%的优惠。

　　5、航天国际旅游有限责任公司是提供职工疗休养、团队旅游、会议服务的专业公司，公司通过竞争性谈判后，将其纳入公司职工疗休养平台供应商之一，服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

　　6、北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

　　（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　1、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　3、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　4、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

　　5、北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

　　6、北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

　　7、北京航天斯达科技有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供灌装机及其相关配件产品。灌装机属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

　　8、航天万源实业有限公司为公司创建“万源e车”管理平台，提供调度、保障、数分析等多项用车需求，提高车辆使用效率，降低信息化投入成本。该软件使用费按照车辆数目以及其单位人员规模、人工进行收取，服务费按照提供的项目服务测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　（三）北京航天动力研究所及其下属单位

　　1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　2、上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

　　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事对关于预计公司2020年日常关联交易的议案的事前认可意见

　　3、独立董事对关于预计公司2020年日常关联交易的议案发表的独立意见

　　4、董事会审计委员会对关于预计公司2020年日常关联交易的议案的书面审核意见

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程             公告编号：2020-006

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）适时开展委托理财业务。

　　●公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案尚待取得公司股东大会的批准。

　　●相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

　　一、关联交易概述

　　公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

　　鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

　　二、关联方介绍

　　1、航天科技财务有限责任公司

　　企业名称：航天科技财务有限责任公司

　　成立时间：2001年10月10日

　　法定代表人：刘永

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：650000 万元

　　住    所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

　　经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。

　　3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

　　4、最近一年财务指标：截至2019年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产15526652万元，净资产1142631万元；2019年实现营业务收入247903万元，净利润171871万元。（已审计）

　　5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：截至本公告日，公司未在财务公司购买过理财产品，财务公司为公司提供存贷款服务，执行情况良好，未出现违约情况。

　　三、关联交易内容

　　为提高自有资金的收益，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟对最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务，理财内容仅限于一年期以内（含一年期）的同业存款、货币市场基金、AA 级及以上债券、债券型基金、银行理财产品、信托产品、资产管理类金融产品等固定收益类产品。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

　　预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，财务公司将向公司推荐低风险的短期理财产品。相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

　　四、风险控制

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序，确保规范运行和资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

　　2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、财务公司是以加强中国航天科技集团有限公司资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，获得一定的投资效益。该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、本次关联交易事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

　　2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：公司在保证不影响公司正常生产经营活动情况下，使用自有资金进行现金管理，拟在航天科技财务有限责任公司适时开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项履行了相应的审批程序，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，我们同意本次关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议案，并认为：本次关联交易有利于公司合理使用闲置自有资金，提高资金使用水平和效益，投资风险性可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东和上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、经独立董事事前认可的意见

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程             公告编号：2020-007

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过3000万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过3000万元,航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过3000万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司

　　成立时间：2012年6月20日

　　法定代表人：甘晓雁

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：2000万元

　　住    所：北京市北京经济技术开发区经海四路141号5幢

　　经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

　　截至2019年12月31日，航征公司资产总额为24,806.09万元，负债总额为8,203.04万元（其中银行贷款为0，流动负债总额为8,203.04万元），净资产为16,603.05万元，营业收入为22,633.95万元，净利润为2,946.80万元。

　　航征公司是公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保的方式

　　连带责任保证。

　　（二）担保期限

　　自董事会审议通过之日起一年。

　　（三）担保金额

　　累计不超过3000万元。

　　（四）反担保情况

　　本次担保事项无反担保。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担保金额3000万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为1.1%。公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　●报备文件

　　（一）第三届董事会第十五次会议会议决议

　　（二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程             公告编号：2020-008

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于清算注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月20日在公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟清算注销子公司的议案》，同意公司注销安徽昊源航天气体科技有限公司（以下简称昊航公司或子公司）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、昊航公司基本情况

　　1. 公司名称：安徽昊源航天气体科技有限公司

　　2. 成立时间：2018 年 12 月 20 日

　　3. 公司地址：安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园

　　4. 法定代表人：姜从斌

　　5. 注册资本：壹亿元整

　　6. 经营范围：工业气体生产和销售；从事货物及技术的进出口业务；机械

　　设备、化工设备销售；从事工业气体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨

　　询、技术服务；废固、废气、废液处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批

　　准后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构

　　■

　　二、清算注销昊航公司的原因

　　昊航公司设立之初目的是收购位于阜阳新材料产业园区的气化岛资产，向安徽昊源化工集团有限公司二甲醚项目供应合成气，后由于市场环境的变化及公司气体运营业务发展规划调整，上述供气项目终止。昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营。为规范管理，公司拟对其进行清算注销。

　　三、清算注销昊航公司对公司的影响

　　昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营，本次清算注销昊航公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程    公告编号：2020-009

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日 14点 00分

　　召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告.

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议，详见2020年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、北京航天产业投资基金（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会确认登记时间：2020年5月13日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：张瀛丹、徐斌

　　（2）联系电话：010-56325888

　　（3）传真号码：010-56325006

　　（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

　　（5）邮政编码：101111

　　（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天长征化学工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程            公告编号：2020-010

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月10日以邮件、电话等方式发出，并于2020年4月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司 2019年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-004。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-005。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），    公告编号2020-006。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　航天长征化学工程股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十二日