一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以943,665,009为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　近年来，公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

　　1、纺织业务

　　公司年产“乘风”牌Ne5-600高档纱线6.5万吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10000余万米。纱线和坯布产品双双荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”等称号；以公司自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。

　　公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。

　　2、投资业务

　　经过多年的发展，公司投资业务中已拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等行业股权，PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”等相关内容。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2017年3月24日，联合信用评级有限公司出具了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

　　2019年6月20日，联合信用评级有限公司对上述债券进行跟踪评级，评定债券信用等级维持AA不变。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对复杂多变的宏观环境、单边下行的市场考验及经营压力，公司按照党中央提出的高质量发展要求，牢牢抓住年初确定的“聚焦聚力，创新管理，提质增效，共建共享”的方针目标，聚焦主业，聚力发展，强化管理，提质增效，取得了良好的成效和业绩，保持了企业稳定发展。

　　一年来，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，以营销管理为龙头，以聚焦效益为核心，以结构调整为主线，同心协力，克服困难，稳中求进，取得了一定成绩。在各方面的努力下，公司准确把握市场节奏，快速调整开拓市场，不断调整品种结构，积极开发好新客户，持续开展质量攻关，通过强化管理，有效控制了生产成本。通过智能纺改扩建、技术改造等不断加快产业智能转型，增强动能促进创新。

　　2019年，公司继续推进管理创新和技术创新。纺部工厂实现了在线监测系统与SAP ERP的无缝对接，有效提升了管理效能；技术创新取得新成效。“多重集聚纺纺纱技术及其应用”项目获得了2019年度安徽省科学技术进步奖一等奖。公司15万锭智能纺纱项目继获得工信部“智能制造试点示范”后，2019年又获得工信部“棉纺智能制造‘双创’示范平台”称号。公司还荣获“国家知识产权示范企业”称号和“安徽省发明专利百强”称号。品种开发取得新成果 。“遂空黑、青山卧雪”两品种获2019中国国际面料设计大赛暨2020春夏中国流行面料入围评审优秀奖，“雪花红格、天青日白、魅力暗金”三品种获2019中国国际面料设计大赛暨2020/21秋冬中国流行面料入围评审优秀奖；“双面异性”获2019/20色织布新产品最佳创意开发一等奖，“湖光山色、云窗雾格、嵌字格”三品种获2019/20年度色织布新产品最佳创意开发精品奖。2019年公司申报专利51件，其中发明专利29件，实用新型专利22件。获得授权专利14件，其中发明专利2件，实用新型专利12件。

　　报告期内，公司获得国泰君安国泰君安分红1,859万元，广发证券分红410万元，徽商银行分红400万元，光谷融资租赁分红278万元，重庆砾石分红200万元，网达软件分红7.2万元，处置国泰君安股票2,002.56万股，获得投资收益1.13亿元，回笼资金4.21亿元。

　　截止本报告期末，公司持有国泰君安6,760万股，持有广发证券2,050万股，持有拓维信息327.15万股，持有网达软件240万股，持有徽商银行7,148.69万股。

　　报告期内，公司实现营业收入29.79亿元，同比上升7.10%；实现净利润1.58亿元，同比上升63.69%，其中归属母公司净利润1.98亿元，同比上升66.59%。基本每股收益0.21元，每股净资产4.50元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无会计估计变更事项。

　　（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十日

　　证券代码：000850                       证券简称：华茂股份                      公告编号：2020-014

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年4月20日以现场会议结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2020年4月10日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事徐卫林先生、管亚梅女士、储育明先生和黄文平先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见 2020年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2019年度报告全文》 第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　三、审议《公司2019年度报告及其摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　四、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙) “（容诚审字[2020]230Z0304号）”审计报告，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 197,696,542.01 元，其中，母公司实现净利润 336,186,098.88 元。根据《公司章程》的规定，以2019年度净利润为基础，提取10% 的法定盈余公积 33,618,609.89 元后，加上年初未分配利润  1,545,258,458.85 元、年初因会计政策变更调整未分配利润 1,038,565,135.76 元以及本年度处置股权投资增加未分配利润 1,140,000.00元 后，扣除上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 2,701,858,276.28 元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，本公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

　　公司独立董事同意2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

　　公司独立董事同意2020年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　七、审议《公司关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》

　　董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请贷款综合授信额度。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　九、审议《审计委员会关于公司2019年度财务报告审计工作的总结报告》

　　执行公司财务审计的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　十、审议《薪酬与考核委员会关于公司2019年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

　　2019年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

　　公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2019年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　十一、审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》

　　根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

　　公司独立董事同意公司拟对交易性金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2020年度股东大会之日止。

　　十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》

　　为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资100,000万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），投资期限：期限一年。

　　公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十三、审议《公司2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2020年度生产经营性融资活动提供担保。

　　公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十四、审议《关于计提减值准备及预计负债的议案》

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，计提相关资产减值准备及预计负债。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十五、审议《关于处置参股公司股权的议案》

　　鉴于公司整体业务整合的需要和风险控制方面的考虑，拟以定向减资和股权转让方式处置新疆利华（集团）股份有限公司和新疆中泰海华农业投资有限公司各30%股权。

　　董事会授权经营层办理上述股权处置的相关手续。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十六、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟就股份回购、党建工作等内容对《公司章程》进行修订。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议（特别决议事项）。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十七、审议《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），与《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）配套执行。

　　根据规定，公司应于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》，《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》自发布日起开始执行。

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果。

　　公司董事会同意本次会计政策变更。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十八、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司2020年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2020 年度审计费用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十九、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2019年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2019年度监事会工作报告》。2019年度股东大会召开时间另行通知。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　二十、听取《公司独立董事2019年度述职报告》

　　会议听取了公司独立董事2019年度述职报告，独立董事将在公司2019年度股东大会上作《2019年度述职报告》。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会　

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：000850                         证券简称：华茂股份                       公告编号：2020-015

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年4月20日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2020年4月10日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《公司2019年度报告及其摘要》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙) “（容诚审字[2020]230Z0304号）”审计报告，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 197,696,542.01 元，其中，母公司实现净利润 336,186,098.88 元。根据《公司章程》的规定，以2019年度净利润为基础，提取10% 的法定盈余公积 33,618,609.89 元后，加上年初未分配利润  1,545,258,458.85 元、年初因会计政策变更调整未分配利润 1,038,565,135.76 元以及本年度处置股权投资增加未分配利润 1,140,000.00元 后，扣除上年度应付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股东分配的利润为 2,701,858,276.28 元。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　本公司2019年度利润分配预案：以2019年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》

　　在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。公司独立董事同意2020年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　六、审议《公司关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议《公司薪酬与考核委员会关于2019年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　八、审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十、审议《公司2020年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十一、审议《关于计提减值准备及预计负债的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十二、审议《关于处置参股公司股权的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十三、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议（特别决议）。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十四、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2020 年4月22日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司2020年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认真审议了上述议案，认为：

　　1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。

　　各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

　　2、公司经营稳健，财务状况正常。

　　公司2019年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2019年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。公司2019年度利润分配预案符合相关规定，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

　　3、关于预计日常关联交易事项

　　本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

　　公司独立董事对公司预计2020年度日常关联交易发表了独立意见。

　　4、监事会已经审阅了董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

　　公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

　　公司独立董事对《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　5、公司薪酬与考核委员会对2019年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。

　　监事会审阅了相关资料，认为：2019年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

　　6、关于公司择机处置部分交易性的金融资产事项

　　公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　7、关于公司拟进行短期投资事项

　　公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、

　　内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　8、关于公司2020年度对子公司提供担保额度事项

　　本次关于2020年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

　　9、关于公司对子公司计提减值准备及预计负债的事项

　　公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备及预计负债的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备及预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对《关于公司对子公司计提减值准备及预计负债的事项》发表了独立意见。

　　10、关于处置参股公司股权

　　公司聘请了具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对参股公司新疆利华（集团）股份有限公司（简称利华棉业）进行了专项审计及资产评估（评估基准日为2019年9月30日），最终以高于期末长期股权投资账面价值的评估价值进行交易。

　　新疆中泰海华农业投资有限公司是由利华棉业原全体股东按各自持股比例认缴出资设立（公司相应持有30%股权）注册资本10,000万元。截止目前，中泰海华各股东未履行实际出资且处于连续亏损状态，经协商拟以0.00元价格转让中泰海华出资份额。

　　我们认为，鉴于公司整体业务整合的需要和风险控制方面的考虑，本次处置事项有利于公司降低投资风险，优化市场布局和资源配置。公司董事会决策本事项的程序不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司此次处置股权事项。

　　11、关于修改《公司章程》

　　根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，结合公司实际情况，在落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求等方面，拟就股份回购、党建工作等内容对《公司章程》进行修订与完善。

　　我们认为本次章程修订符合相关法律法规规定，符合公司的实际情况，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法权益，同意本次《公司章程》的修订。

　　12、关于会计政策变更

　　根据国家财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，公司会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：000850                   证券简称：华茂股份         公告编号：2020-022

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的要求，结合公司实际情况，拟就股份回购、党建工作等内容对《公司章程》进行修订，具体变更及修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　1、股份回购

　　■

　　2、党建工作（增加条款）

　　（1）第十条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。

　　（2）第八章公司党组织

　　第一百五十条 成立中国共产党安徽华茂纺织股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。

　　第一百五十一条 按照《中国共产党章程》规定，公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任。按照上级党组织的规定和安排，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。严格执行企业基层党组织按期换届制度。

　　第一百五十二条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

　　（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

　　（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

　　（三）讨论研究公司改革发展、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

　　（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建议和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

　　（五）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

　　除上述修订外，对《公司章程》中的条款编号变动涉及到的内容进行了调整，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修改《公司章程》尚须提交公司2019年度股东大会以特别决议方式审议。

　　二、公告附件

　　《安徽华茂纺织股份有限公司公司章程》（2020年4月）

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：000850                     证券简称：华茂股份                  公告编号：2020-023

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于处置参股公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　经安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过，鉴于公司整体业务整合的需要和风险控制方面的考虑，拟以定向减资和股权转让方式处置新疆利华（集团）股份有限公司和新疆中泰海华农业投资有限公司各30%股权。

　　本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易标的为新疆利华（集团）股份有限公司（简称：利华棉业）30%股权和新疆中泰海华农业投资有限公司（简称：中泰海华）30%股权。

　　（一）利华棉业简介

　　利华棉业成立于2004年8月，目前是以农业的种植、农产品加工、销售为主的国家级农业产业化重点龙头企业，2011年8月完成股份改制。成立十余年来，经过多次增资扩股，现注册资本为15,786.00万元。

　　注册地址：新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼

　　法定代表人：张齐海

　　统一信用代码：91652800763786689J

　　经营范围：籽棉加工，加工、批发零售：油脂（植物油、棉籽油）（以上项目仅限分公司经营) 批发零售：皮棉及棉花副产品，籽棉收购,货物与技术的进出口业务，塑料制品，零售：化肥； 设备租赁，农业技术咨询推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：利华棉业系公司参股公司，公司董事长倪俊龙先生和董事、总经理左志鹏先生在利华棉业任董事职务，日常经营活动中存在关联交易事项。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）中泰海华简介

　　中泰海华成立于2017年11月，是由利华棉业原全体股东按各自持股比例认缴出资设立，现注册资本10,000万元。截止目前，各股东未履行中泰海华实际出资，公司未将中泰海华的投资计入长期股权投资科目。

　　注册地址：新疆巴州库尔勒市梨香辖区新华路71号龙兴苑1栋2层2号

　　法定代表人：张齐海

　　统一信用代码：91652800MA77PT9F1N

　　经营范围：农、林、牧、渔业的投资与管理；销售：农畜产品、棉花及制品、土产日杂、食品、日用百货、文体用品、机械设备、五金交电化工（除管控要素）、针纺织品、金属材料、建筑材料、塑料制品、石油制品（成品油除外）、矿产品、工艺品、消防器材、医疗器材、煤炭；商务信息、技术咨询服务。

　　主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）利华棉业公司股权情况

　　（1）、减资前股权情况

　　■

　　（2）、拟减资退股后股权情况

　　■

　　（四）中泰海华股权情况

　　（1）、转让前股权情况

　　■

　　（2）、转让后股权情况

　　■

　　三、审计评估情况

　　（一）利华棉业审计、评估

　　根据 2020 年 3 月 1 日容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0608号审计报告，截止 2019 年 9 月 30 日，利华棉业经审计的资产总额账面值 1,341,245.62 万元，负债总额账面值为 1,311,879.92 万元，归属于母公司所有者权益账面值为 29,555.58 万元。

　　2020 年 3 月 9 日中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第020021号评估报告，以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，利华棉业以其申报的全部资产和负债为评估范围，利华棉业资产总额账面值 1,341,245.62 万元，负债总额账面值为 1,311,879.92 万元，归属于母公司所有者权益账面值为 29,555.58 万元。

　　评估结论：经评估，于评估基准日 2019 年 9 月 30 日，利华棉业股东全部权益价值评估值为 70,015.00 万元人 民币，金额大写：人民币柒亿零壹拾伍万元整。

　　（二）中泰海华审计

　　根据 2020 年 01 月 18 日巴州昌泰联合会计师事务所（普通合伙）出具的昌泰会审字（2020）009号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，中泰海华（合并口径）经审计的资产总额账面值 60,821.57 万元，负债总额账面值为 75,537.24 万元，归属于母公司所有者权益账面值为 -11,169.09 万元，净利润-5,926.38万元。

　　四、交易协议及定价

　　(一)利华棉业定向减资协议

　　2020年4月21日，公司与利华棉业签署《定向减资协议》，主要内容如下：

　　甲方：新疆利华（集团）股份有限公司

　　乙方：安徽华茂纺织股份有限公司

　　1、定向减资标的股份

　　甲方（现注册资本为人民币15,786万元，股份总数为15,786万股。）定向减资的标的股份为乙方持有甲方之100%股份，即乙方持有甲方的4,736万股股份，占甲方总股本的30%。

　　2、定向减资标的股份价款

　　（1）双方同意，以2019年9月30日为此次定向减资审计评估基准日。

　　（2）双方同意，以双方共同委托的中水致远资产评估有限公司出具的《安徽华茂纺织股份有限公司拟减资所涉及新疆利华（集团）股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字［2020］第020021号）为依据，于评估基准日2019年9月30日，公司股东全部权益价值为70,015.00万元，确定此次定向减资标的股份按照每股价格人民币4.435元计算，退股减资总价款为人民币21,004.16万元。

　　（3） 双方同意，上述定向减资标的股份价款于甲方股东大会审议通过后10个工作日内一次性支付。

　　（4）甲方按上述价款向乙方支付标的股份定向减资款，已包含审计评估基准日前，乙方持有甲方股份期间各种股东权益，该等股东权益指依附于定向减资标的股份的所有现时和潜在的权益。审计评估基准日之后的损益，乙方不再承担和享有。

　　(二)中泰海华股权转让协议

　　2020年4月21日，公司与自然人李德华、毕桂荣及刘纪元签署《股权转让协议》，公司拟向上述三人各转让10%的中泰海华股权，主要内容如下：

　　转让方：安徽华茂纺织股份有限公司

　　受让方：李德华、毕桂荣、刘纪元

　　目标公司：新疆中泰海华农业投资有限公司

　　1、转让方是目标公司的合法股东，对目标公司的认缴出资为3,000.00万元人民币，认缴出资占目标公司注册资本的30%，目前实际缴纳出资0元。转让方拟将其对目标公司30％的股权（标的股权）以0.00元价格转让给受让方。

　　2、受让方同意受让转让方转让的目标公司30%股权（标的股权）。

　　3、转让方向受让方转让标的股权的同时，其拥有的根据有关法律、法规及目标公司出资协议以及章程规定的附属于标的股权的其它权益将一并转让。

　　五、交易对上市公司的影响

　　此次处置参股公司股权将增加公司2020年上半年度营业利润3,371.98万元。明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次处置事项有利于公司降低投资风险、有利于更好地配置公司资源、提高资产运营效率，有利于公司战略目标的实现和达成，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意本次股权处置事项。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：本次处置事项有利于公司降低投资风险，优化市场布局和资源配置。公司董事会决策本事项的程序不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司此次处置股权事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于处置参股公司股权事项的独立意见；

　　4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和中水致远资产评估有限公司出具审计、评估报告

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：000850                       证券简称：华茂股份                      公告编号：2020-024

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于2019年度计提减值准备及预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月20日上召开的七届十六次董事会审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及预计负债的具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备及预计负债概述

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查和评估，计提相关减值准备及预计负债，具体如下：

　　（一）对安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）长期股权投资项下，计提安徽华茂织染有限公司（持股90%）长期股权投资减值准备1,612.35万元，计提安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（75%）长期股权投资减值准备457.08万元。上述计提长期股权投资减值准备经合并报表后，不影响公司当期损益。

　　（二）对公司及子公司计提信用减值损失、存货跌价准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备和预计负债共计：20,412.20万元。上述减值计提及预计负债经合并报表后，将减少公司利润总额20,412.20万元。

　　（1）信用减值损失情况

　　对2019 年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备15,348,756.64元，计提明细如下（单位：元）：

　　■

　　截至 2019 年 12 月 31 日，应收票据期末余额为5,000,000.00元，信用减值准备为300,000.00元，应收票据期末账面价值4,700,000.00元；应收账款期末余额为 340,986,470.43 元，信用减值准备为 25,502,703.56 元，应收账款期末价值 315,483,766.87 元；其他应收款期末余额为 33,764,095.53 元，信用减值准备为 883,482.68 元，其他应收款期末价值 16,862,808.32 元。

　　（2）存货跌价准备情况

　　按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，对2019 年度母公司及子公司存货计提跌价准备55,109,772.66 元，本期转销 41,349,339.02 元，影响损益13,760,433.64元，计提明细如下（单位：元）：

　　■

　　截至 2019 年 12 月 31 日，库存商品期末余额为386,273,100.24元，跌价准备为29,775,542.23元，库存商品期末账面价值356,497,558.01元；原材料期末余额为186,812,140.71元，跌价准备为17,084,955.32元，原材料期末账面价值169,727,185.39元；在产品期末余额为82,765,093.00元，跌价准备为18,683,954.32元，期末账面价值64,081,138.68元。

　　（3）无形资产减值准备情况

　　对公司全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的无形资产（昆明市东川区老明槽矿业有限公司-采矿权（持股80%））计提减值准备：4,178.71万元，计提明细如下（单位：万元）：

　　■

　　备注：根据中水致远资产评估有限公司出具的相关资产可收回金额评估项目资产评估报告（中水致远评报字[2020]第020184）。

　　（4）固定资产计提减值准备情况

　　对子公司固定资产计提减值准备共计：8,317.89万元，具体明细如下：

　　①对公司全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的控股子公司昆明市东川区老明槽矿业有限公司（持股80%）的固定资产计提减值准备共计：4,084.15万元。

　　②对公司控股子公司阿拉山口华茂纺织有限公司（阿拉山口华茂系公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立的公司，公司直接持股32.50%，公司子公司华茂经纬持股62.50%）的固定资产计提减值准备共计：3,117.40万元。

　　③对公司控股子公司安徽华茂织染有限公司（持股比例90%）和安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（持股比例75%）的固定资产计提减值准备共计：1,116.34万元。

　　单位：万元

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　　备注：根据中水致远资产评估有限公司出具的相关资产可收回金额评估项目资产评估报告（*1中水致远评报字[2020]第020184号；*2中水致远评报字[2020]第020180号；*3中水致远评报字[2020]第020174号；*4中水致远评报字[2020]第020185号。）

　　（5）预计负债情况

　　2017年度，新疆利华（集团）股份有限公司（简称：利华棉业）将其持有的金谷农业联合体有限责任公司（简称：金谷农业）70%股权转让给新疆中泰海华农业投资有限公司（简称：中泰海华）。中泰海华由利华棉业原全体股东按各自持股比例认缴出资设立（即华茂股份相应持有30%股权）注册资本10,000万元。

　　根据《股权转让协议》，由于中泰海华股东并未实缴注册资本，计划由其受让金谷农业70%股权后取得的分红优先补缴出资后偿还股权转让价款。故公司未将中泰海华的投资计入长期股权投资科目。现由于2019年度中泰海华经营亏损，公司按照出资比例相应确认预计负债8,697,547.26元。

　　二、本次计提资产减值准备及预计负债的影响

　　上述资产减值计提及预计负债将减少2019年利润总额：20,412.20万元。公司本次计提的资产减值准备及预计负债已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提资产减值准备及预计负债的审批程序

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债事项，经公司审计委员会审议后提交公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。

　　四、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备及预计负债合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2019年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

　　六、董事会意见

　　公司依据实际情况计提2019年度资产减值准备及预计负债，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备及预计负债。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备及预计负债合理性的说明。

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十二日