本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年4月21日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司副总经理的议案》

　　同意聘任谢峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时结束。

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于设立长江电力电能销售有限公司的议案》

　　同意公司设立长江电力电能销售有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）。

　　表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　附件：谢峰先生简历

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件：

　　谢峰先生简历

　　谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生学历，高级经济师、高级会计师，中共党员。历任中国工商银行三峡分行财会部、营业部、筹资处员工、筹资处一级行员，三峡财务有限责任公司综合管理部秘书、主任科员、业务经理、专职稽核员、副经理、经理，三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国长江电力股份有限公司财务总监。现任中国长江电力股份有限公司党委副书记、工会主席，兼任北京长江聚源投资管理有限公司董事长、三峡财务有限责任公司副董事长、湖北清能投资发展集团有限公司副董事长、中国长电国际（香港）有限公司董事、长电安第斯投资有限公司董事等。