证券代码：000546            证券简称：金圆股份           公告编号：2020-033号

　　金圆环保股份有限公司第九届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知于2020年04月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年04月20日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事在全面了解和审阅公司2020年第一季度报告后，发表书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2020年04月21日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2020-032号

　　金圆环保股份有限公司第九届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2020年04月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年04月20日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《金圆环保股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年04月21日