一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会中除董事韩又鸿、冯立民和监事陈学军之外的其他董事、监事以及公司高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事韩又鸿、冯立民对公司《2019年年度报告及报告摘要》投反对票，反对理由如下：

　　一、中色股份2019年出现重大亏损，年报中没有对亏损的具体原因做出分析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任应该到人。

　　二、沈冶机械对上市公司造成的损失，中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要尽快拿出时间表。

　　三、鉴于2019年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。

　　监事陈学军对公司《2019年年度报告及报告摘要》投反对票，理由如下：

　　中色股份2019年出现重大亏损，公司没有全面分析对重大亏损的原因，应该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。公司负责人秦军满、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　公司可能存在国际工程承包业务多重风险、资源开发业务行业周期下行风险、装备制造业务持续亏损风险、安全生产风险和环保政策风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　公司主营业务包括国际工程承包和有色金属采选与冶炼。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展，公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署，旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

　　公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示：

　　■

　　（一）有色金属采选与冶炼业务

　　1、经营模式

　　（1）采购模式：公司在合理利用自产锌精矿资源基础上，根据市场供求量及价格变化，外购部分锌精矿及其他原辅料；稀土分离方面，根据市场供求量及价格变化，外购稀土矿作为生产原料。公司建立合格供应商制度，严格挑选和考核供应商，通过询价、招标等方式确定主要原材料供应商；公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。

　　（2）生产模式：公司建立了铅锌采选及冶炼的一体化生产体系。公司拥有2座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备国内一流的先进生产设备，采用热酸浸出--低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺。该工艺流程适应处理当地锌精矿原料的特点，属国际领先的炼锌工艺。

　　（3）销售模式：公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为，在参考市场同类产品售价的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。

　　报告期内公司有色金属采选与冶炼的主要经营模式未发生重大变化。

　　2、业绩驱动因素

　　宏观经济和行业因素：有色金属资源开发与国内外宏观经济状况息息相关。全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩。2019年，全球锌矿供应趋松，国内冶炼瓶颈在高利润驱动下迅速突破，锌锭供应量随之上升，从而引发锌价下跌，锌价在二季度冲高后迅速回落并开启下行走势；在需求端，国内锌金属整体消费同比出现明显下滑，中美贸易争端带来的市场悲观情绪进一步助推锌价表现疲弱。上述因素对公司有色金属经营业绩产生了不利影响。

　　3、公司所处行业情况分析

　　（1）公司所处行业

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为：采矿业（行业代码：B）-有色金属矿采选业（行业代码：B09）。

　　（2）公司所处行业发展阶段及市场地位、竞争优势等

　　目前公司主营铅锌金属的矿业采选和冶炼业务、稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等。

　　全球锌矿供应目前仍处于释放周期中，锌矿供应宽松，加工费高企，国内精炼锌产能不断突破冶炼瓶颈，未来锌价重心有进一步下移的压力。

　　公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上；精矿自给率较高；公司海外资源开发能力较强；成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量有待进一步增加，资源保有年限有待进一步拓展。公司将积极扩大铅锌矿种可控资源的占有量，目前正稳步推进达瑞铅锌矿项目施工及投资，加快建设东南亚铅锌基地。达瑞铅锌矿项目建成投产后将大幅增加公司铅锌矿的产量，进一步提高精矿自给率，大幅提升公司在铅锌矿资源开发领域的国际影响力。

　　（3）公司矿产勘探活动和资源储量

　　截至2019年12月31日，公司拥有蒙古国图木尔廷—敖包锌矿、内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿和印度尼西亚达瑞铅锌矿4宗采矿权和6宗探矿权。保有矿产资源总金属量为：锌371.61万吨、铅163.07万吨。2019年，赤峰中色白音诺尔铅锌矿消耗矿石量约114.42万吨，生产锌金属3.34万吨，铅金属0.91万吨；图木尔廷-敖包锌矿消耗矿石量约41.59万吨，生产锌金属4.15万吨。2019年发生勘探支出637.4万元。

　　①蒙古国图木尔廷敖包锌矿

　　经核实估算，截至2019年12月31日，敖包锌矿采矿权全区保有资源/储量总计：矿石量555.5万吨，锌金属53.24万吨，锌平均品位9.58%；地下开采区伴生铅金属量1.78万吨，银金属量115吨，铅平均品位0.49%，银平均品位31.6g/t。

　　②内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿

　　经核实估算，截至2019年12月31日，白音诺尔铅锌矿在采矿证范围内（开采深度1010m-550m）保有资源/储量总计:矿石量1828.49万吨，铅金属量29.3万吨，锌金属量92.75万吨，铅平均品位1.60%，锌平均品位5.07%。

　　③印度尼西亚达瑞铅锌矿

　　经核实估算，截至2019年12月31日，印度尼西亚达瑞铅锌矿全区保有资源/储量总计为:矿石量2070.09万吨，锌金属量225.62万吨，铅金属量131.99万吨，锌平均品位10.90%，铅平均品位6.38%。（根据2019年评审通过的可研和初步设计，可利用的资源量/储量数据与2018年底相比有少量变动）

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

　　（二）工程承包业务

　　因公司2019年国际工程承包业务营业收入占公司经审计的营业收入30%以上，故2019年年报公司还需遵守土木工程建筑业的特殊行业披露要求。

　　1、宏观经济形势、行业政策环境等

　　2019年，全球经济仍处于深度调整期，多边主义和自由贸易体制受到冲击，政策的不确定性和地缘政治风险居高不下，国际承包工程企业面临的各类挑战加剧。中美贸易摩擦跌宕起伏，部分地区紧张局势频现，部分发展中国家进入债务还款高峰期，基建项目发包量明显减少；国内政府主管部门、相关金融机构也加强了境外投资监管，部分项目因融资难题被延后或搁置，企业普遍感受到业务拓展难度加大。从行业自身情况来看，在人力成本持续上涨、市场竞争更加激烈、融资渠道普遍收窄的形势下，中国企业在国际基建市场的传统竞争优势正在减弱，亟需从融资能力、风险管控、新技术应用等方面破解发展瓶颈，打造新的竞争优势。

　　业务领域上，互联互通仍将是各国基础设施建设的重点领域，公路、铁路、港口、机场等交通基础设施建设将保持旺盛的需求。能源、电力是各国发展的优先领域，特别是电力网络和清洁能源将成为重点投资方向。部分国家和地区的城市化发展也为房地产、市政等民生工程提供较为长期的发展机遇。

　　业务模式上，项目投融资、建营一体化和跨界合作将成为推动国际工程业务发展的新引擎。越来越多的外国政府和业主要求国际工程企业具备如下能力：能有效整合利用政策性、商业性和开发性资金，由承建商转变为开发商；能提供项目全产业链的综合服务方案，包括规划、设计、咨询、运营、维护和管理等；由单一项目建设转向综合经济开发，从而拉动当地产业升级和经济发展。持续推进业务的转型升级将成为今后相当长一段时期内行业发展的新常态。

　　面对诸多竞争和挑战，公司会在保持核心竞争力的基础上，继续做大做强国际工程承包主业，在巩固传统国别市场的同时，积极开拓新兴市场，实现多点布局，降低单一市场依赖，同时进一步提高国际化管理水平。

　　2、市场竞争格局、市场地位、竞争优势等

　　公司在美国《工程新闻记录》（ENR）2019年度公布的“全球最大250家国际承包商”中排名第86位。随着公司跨出有色行业，进入石油石化、水利、市政工程等领域，公司竞争对手也越来越多。主要中资工程承包上市公司有中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）、中国冶金科工股份有限公司（简称“中国中冶”）、中国中材国际工程股份有限公司（简称“中材国际”）和北方国际合作股份有限公司（简称“北方国际”）等。这些对标企业大多实现了承包领域的多元化，且不断在新兴市场拓展。公司应继续加大投建营一体化，大力拓展项目开发领域和地域，创新业务模式。

　　相比国内工程承包领域的公司，公司已经在国际工程承包领域积累了三十年的开发承包经验，在有色资源开发领域也有十余年的经验积累。公司经多年的运作逐渐形成如下竞争优势：在国际工程领域和有色金属行业的知名品牌（NFC）；丰富的海外项目开发经验和较强的设计和整合能力；专业、敬业、精干、国际化的人才团队；采选冶一体化企业；较高的全球化程度；国家政策的扶持和政策性金融机构的资金支持；上市公司带来的知名度和较强的直接融资能力。

　　3、公司的行业资质类型及有效期

　　公司目前已拥有的主要工程资质及认证证书，详情如下：

　　■

　　4、工程项目的主要业务模式、模式的特有风险和报告期内业务模式的变化情况。

　　（1）工程项目主要业务模式

　　①项目开发模式：国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程，对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户（业主）提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。公司制定了《国际业务工程项目开发工作程序和评审办法》，以EP或EPC总承包的基本模式，结合客户的个性化需求，扩展到项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务，为客户提供一揽子的工程承包服务解决方案。公司国际业务部全面负责国际工程承包项目的开发、执行和售后服务工作，内设6大中心、8个区域总部/Ⅰ类Ⅱ类代表处和7个Ⅲ类代表处，其中市场营销中心和8个区域总部/Ⅰ类Ⅱ类代表处以及7个Ⅲ类代表处是国际业务部内项目开发的具体执行部门，负责向国际业务部调度会汇报项目开发前期工作，项目开发立项，组建项目开发小组的组建工作，并跟踪落实项目开发任务。

　　②主要设备的采购模式：国际工程承包业务采购最重要的环节是设备采购，主要根据各个工程项目对设备的具体要求由承包方负责。公司在总结多年业务经验并顺应行业发展规律的基础上，制定了《工程设备制造监理办法》、《招标采购管理办法》，在公司招投标监督管理部的监督下，由国际业务部下辖的项目部和采购物流中心负责实施，以保证设备质量、项目进度及成本的有效控制。

　　③项目施工阶段的管理模式：项目现场施工主要包括设备安装、土建工程施工等，其管理模式是由总承包商总体负责，由专门的安装工程、土建工程等施工分包商实施，项目施工阶段的管理主要体现在技术联系、技术方案的调整和修改、施工流程管理、施工材料管理、质量控制、启动试车组织和管理、竣工验收等方面。

　　（2）模式特有风险

　　公司与业主签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外，绝大多数合同为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程，公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映，如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等，均可能使项目施工方案发生变化，造成工期延迟或成本上升，这对公司管理能力和成本控制水平提出了较高要求。如果公司不能有效地控制成本，则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时，作为国际工程总承包商，公司不可避免地使用建设相关专业机构、劳务分包商及设备供应商。合同双方可能存在信息不对称和道德风险，分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异，分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等原因均可能造成本公司的违约风险。

　　报告期内公司国际工程承包业务的主要经营模式未发生重大变化。

　　5、公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

　　（1）质量控制体系、执行标准方面

　　公司产品和服务质量管理体系健全。加工制造、建筑服务等领域普遍实现了质量体系认证。运用“策划-实施-监测-改进”过程标准对质量实施严格的控制，推动产品和服务走向持续改进的良性循环。

　　（2）控制措施方面

　　2019年公司落实质量提升行动，促进高质量发展，制定了《中国有色金属建设股份有限公司质量提升行动的实施方案》，深入开展工艺优化、工序控制、强化检验、完善管理体系等提升工作，促进企业的质量管理能力增强，主要产品、工程质量水平明显提升。

　　公司注重一线质量监督检查，提高质量监管效能，有效防范质量事故的发生；深入开展质量月活动，落实国家质量月主题精神，在强化高质量发展理念的前提下，充分调动广大员工的积极性和创造性，积极营造质量文化和质量环境，推动各下属单位开展质量创优、质量评奖和管理提升活动，提升行业影响力；注重培训，对质量培训宣传实行定置化管理，采取多种形式的培训方式，定期组织知识竞赛、品牌建设、QC小组等丰富多彩的质量活动。2019年全年组织质量培训共计1176人次，2次QC小组成果获省级奖项。

　　公司质量管理体系延伸至相关方，加强了对相关方的管理，对供应商资质、能力、业绩进行严格的筛选、评价，并与供应商签署质量保证合同，做到上下统一、标准明确，同时加强履约期间的质量监督、验收，定期开展合格供应商评价。

　　（3）整体评价方面

　　2019年公司主要工程承包项目合格率达100%，合同履约率100%，顾客满意度达98.34%；主要矿产、加工产品合格率100%，顺利完成公司年初制定的各项质量管理目标。

　　公司项目管理绩效不断提高，在美国《工程新闻记录》（ENR）2019年度公布的“全球最大250家国际承包商”中排名第86位。

　　6、安全生产制度的运行情况

　　本报告期内，公司安全生产形势保持稳定，未发生较大及以上安全生产事故，职业病新增发病人数为零。全年累计安全生产投入5,715万元，连续三年每年增长超过20%。生产企业持续完善职业健康安全管理体系，2019年新制定和修订制度22项、安全规程57项。工程承包和加工制造等领域职业健康安全管理体系认证有效。安全培训体系覆盖主要负责人、安全生产管理人员、特种作业和设备作业人员、其他从业人员以及承（分）包和劳务人员，全年开展教育培训50198人次，培训完成率和合格率达到100%。公司持续开展风险识别和评价、控制措施制定和责任分配、风险告知和培训等活动，2019年共识别出风险源1714个，进一步加大海外公共安全风险的预防和应急保障建设。应急管理工作进一步加强，2019年公司制定和修订应急预案61个，组织应急救援演练74次，参演8248人次。安全检查实现常态化、制度化，针对生产和施工过程中存在的风险，公司开展经常性安全检查、定期和不定期安全检查，并重点开展季节性及节假日前安全检查、专项安全检查、综合性安全检查，全年隐患整改完成率达到100%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司实现营业收入1,107,798.87 万元，比上年同期减少25.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-105,994.99    万元，较上年同期减少985.32%。公司四大业务板块发展格局上，工程承包业务出现较大程度下滑，有色金属资源开发业务平稳发展，装备制造业务继续下降并开启重整工作，贸易业务积极转型。

　　（1）工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务出现较大程度下滑，受国际局势影响，工程承包业务收入362,625.83万元，比上年同期下降53.04%。2019年，全球主要发达经济体和新兴经济体的经济增速均有所放缓，国际经济形势不稳定、不确定性增多，叠加工程项目建设周期进度因素影响，导致公司工程承包业务板块营业额和毛利同比大幅下降。报告期内，刚果（金）RTR项目一期正式投产，项目二期正加紧建设；阿尔及利亚硅藻土项目、希腊氧化铝厂项目稳步推进，均实现了良好的收益；越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目有序进行，执行顺利；签署了哈矿VCM竖井项目合同、几内亚铝土矿及辅助设施综合项目合同。公司在坚持“大市场、大业主、大项目”的经营策略下，与国际知名技术和设备供应商ABB集团、奥图泰集团、蒂森克虏伯等公司分别签订了《战略合作协议》。未来公司将加大“一带一路”国际合作深度，通过与国际知名企业的合作，实现优势互补，共同开发全球范围内的大型工程项目。

　　（2）有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入474,217.95万元，比上年同期减少10.00%。2019年，受下游需求不足影响，大部分工业金属价格仍然承压。锌价在一季度出现较大幅度反弹之后，二季度迅速冲高回落并开启下行走势。面对外部不利因素，公司优化生产组织，加大风险防控，确保有色金属采选冶业务平稳运行。子公司鑫都矿业完成了边坡治理的工作和地下开采工作的初步设计，深边部开采储量报告通过蒙古国矿山部批准，并完成备案；中色锌业加强市场研判，强化产供销协同，实现高效稳健经营；中色矿业采矿权空白区探矿权整合工作进展顺利；达瑞铅锌矿项目主斜坡道工程顺利开工，井下工程建设拉开帷幕；珠江稀土抓住稀土市场上涨契机，紧跟市场节奏，有序销售库存稀土矿原料，实现扭亏为盈。公司将贯彻“工程+资源”的两轮驱动发展战略，继续在国内外加大资源储备布局，进一步提高资源占有量和资源供应能力。

　　（3）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入18,874.52万元，比上年同期减少47.76%。受国家供给侧结构性改革等政策影响，2019年，公司装备制造业务所服务的多个行业市场继续呈现结构性过剩态势，这些外部因素加上子公司历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素，装备制造业务本报告期内持续亏损。公司按照战略性退出机械制造行业的指导思想，在保持稳定的前提下，积极推进子公司沈冶机械的破产重整工作，2019年12月，公司作为债权人正式向法院提交了沈冶机械破产重整申请，目前重整工作正在积极推进中。中色泵业拟开展混合所有制改革，通过综合改革措施，不断提升管理水平和市场竞争力。

　　（4）贸易：报告期内，公司贸易业务收入233,112.33万元，比上年同期增加74.95%。2019年公司贸易业务继续贯彻“做实贸易”要求，进一步明确公司贸易为辅业的定位，以国际工程承包和资源开发两大主业为依托，从主业中寻找贸易机会，以主业推动贸易的发展，以贸易服务完善延伸主业产业链，完成贸易业务的转型。由于与公司开展有色金属产品贸易的部分合作公司2019年度盈利状况下滑，经营处于亏损状态，受其资金压力大、抵押物贬值等因素影响，公司催收欠款难度加大，基于谨慎性原则，公司在2019年对贸易业务可能出现的损失计提了坏账准备。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　2019年，国内经济下行压力增大，叠加中美贸易问题引发的市场担忧，全国整体锌需求相对疲软，房地产、基建、汽车等锌终端消费行业表现均不理想。从周期上看，全球锌矿供应目前仍处于释放周期中，锌矿供应宽松，精锌供应也呈过剩趋势，未来锌价重心有进一步下移的压力。预计2020年锌价仍存在下行风险，公司有色金属开发业务面临较大不利影响。目前公司铅锌采、选、冶板块利润总额依然保持了稳定水平，公司将继续坚持资源开发的主业定位，突出海外，兼顾国内，坚持就矿找矿和新区勘查，力争不断新增资源储量；继续抓住矿业的调整周期，逆周期布局，瞄准资源富集区、大矿山、大公司，从单矿种和重点地区两个维度，深耕非洲、中亚、南美等区域。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1）、财务报表列报项目变更说明

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　2）、会计政策变更

　　■

　　（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

　　财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见第十二节财务报告/五、重要的会计政策及会计估计/10、金融工具。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益。

　　本公司执行上述规定和要求，对本公司2019年度报表期初列报项目及金额的影响如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书、贴现，并非仅仅持有到期托收，管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故本公司将上述银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。将可以根据需要随时向银行出售的2个工程项目对应应收账款余额，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”列示。

　　注2：持有的民生人寿保险股份有限公司6.17%股权，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产，在“其他非流动金融资产”列示。根据所处行业特点，采用市净率（P/B）估值模型对民生保险的股权价值进行估值，将原账面价值和公允价值之间的差额的影响数作为对新准则首次执行年度年初留存收益的一个特殊调整项目，不再调整前期比较数据的列报。

　　（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

　　本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

　　本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　3）、会计估计变更

　　本报告期未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2020-027

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第91次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2020年4月17日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦16层1611会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第91次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　2、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　7、会议以5票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司《2019年度社会责任报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度股东大会通知公告》。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（关联董事秦军满、张向南2人回避表决）

　　公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司在2020年拟发生原材料采购、设备销售等关联交易，采用市场定价，预计交易总金额约为8,411万元人民币。

　　公司独立董事对本议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

　　三、董事会表决情况说明

　　董事韩又鸿、冯立民对第1-5项议案和第7项议案均投反对票，反对理由如下：

　　1、中色股份2019年出现重大亏损，年报中没有对亏损的具体原因做出分析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任应该到人。

　　2、沈冶机械对上市公司造成的损失，中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要尽快拿出时间表。

　　3、鉴于2019年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第91次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份             公告编号：2020-028

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届监事会第16次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司于2020年4月17日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦16层1611会议室以现场加通讯方式召开了第八届监事会第16次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以2票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以2票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以2票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》，并提出书面审核意见。

　　监事会对公司2019年年度报告正文及摘要审核后，提出书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以2票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定要求，对会计政策予以相应变更。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　6、会议以2票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告审核后，认为：

　　公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　公司将在披露2019年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告无异议。

　　三、监事会表决情况说明

　　监事陈学军对第1-4项议案和第6项议案投反对票，反对理由如下：

　　中色股份2019年出现重大亏损，公司没有全面分析对重大亏损的原因，应该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。

　　四、备查文件

　　1、第八届监事会第16次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758               证券简称：中色股份             公告编号：2020-030

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于所有执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

　　2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月17日起施行。

　　根据财政部的上述规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号的相关规定，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　1、报表格式的主要修订内容

　　根据财务报表格式的要求，除公司已执行新金融工具准则产生的列报变化以外，将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

　　2、非货币性资产交换准则的主要修订内容

　　（1）细化了非货币性资产交换准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；

　　（2）明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法；

　　（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

　　3、债务重组准则的主要修订内容

　　（1）修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（三）会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日期开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整了财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

　　■

　　本次财务报表列报变更不会对当期和前期公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　2、根据财政部发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本次会计准则变更不会对当期和前期公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　3、根据财政部发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本次会计准则变更不会对当期和前期公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　4、除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第91次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事和监事会均发表了专项意见。

　　四、独立董事意见

　　本次公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　五、公司监事会意见

　　公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2020-031

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）及纳入合并报表范围的子公司在2019年财务决算过程中，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截止2019年年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行减值测试，判断是否存在发生减值的迹象。经测试，公司对可能发生减值损失的部分应收款项、存货及固定资产等资产共计提减值准备105,258.89万元，其中应收款项计提减值59,409.41万元、存货计提减值净额6,966.25万元、固定资产计提减值净额38,883.24万元。相关情况如下：

　　一、资产减值准备情况

　　2019年末，公司对各项资产判断是否存在减值迹象并进行减值测试。公司发布2019年业绩预告时预计2019年度可能存在减值损失的相关资产计提资产减值准备9.3亿元左右（详见公司于2020年2月7日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，    公告编号2020-008）。2020年2月，由于昊悦控股有限公司抵押给公司的衢州房产担保人衢州汇丰废旧金属回收市场服务有限公司进入破产程序，基于谨慎性原则，公司预计从该房产变现可回收的金额进一步降低，因此对昊悦控股有限公司应收款项补提坏账准备1.42亿元。此外，其他资产减值金额略有调整，减少资产减值准备0.19亿元。全年资产减值准备具体情况见下表。

　　2019年资产减值准备具体情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　二、资产减值准备计提方法

　　1、应收款项

　　公司根据新金融工具准则要求，在2019年年末对应收款项进行了以预期信用损失为基础的减值测试。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分组合（账龄组合），在组合基础上计算预期信用损失。

　　公司将应收款项分为以下两类进行减值测试：单项计提坏账准备的应收款项和按组合计提坏账准备的应收款项。2019年度公司应收账款按上述两类计提坏账准备16,063.42万元，其他应收款按上述两类计提坏账准备43,345.99万元，2019年度共计提坏账准备59,409.41万元。

　　坏账准备分类及金额见下表：                      单位：人民币元

　　■

　　2、存货

　　2019年末，公司根据单个存货账面价值与可变现净值测算存货跌价准备，并对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

　　存货可变现净值的确定依据：

　　（1）原材料及在产品：依据期末市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提和转回跌价准备。

　　（2）库存商品：依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额作为可变现净值，并将其与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

　　上述市场价格的确认依据如下：

　　（1）有公开市场报价的产品是以报表日LME、上海有色金属网、亚洲金属网、瑞道金属网相关有色金属及稀土产品报价为相关产品市场价格；

　　（2）无公开市场报价的产品是以报表日当月成交平均价为相关产品市场价格。

　　（3）签订销售合同的，以合同价格为基础扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备；未签订销售合同的，依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2019年度计提各项存货跌价准备 9,784.53万元，因价格回升转回存货跌价准备2,818.29万元，转销存货跌价准备3,797.85万元，共计提存货跌价准备净额6,966.25万元。

　　3、固定资产

　　本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司年末对各项固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2019年度计提各项固定资产减值准备38,883.24万元，转销固定资产减值准备1,630.48万元。

　　本年度计提的资产减值准备均为子公司沈冶机械发生，主要原因系2019年度，随着机械制造行业经营环境恶化，沈冶机械新签订单数量持续下降，预计未来订单数量持续下滑，经营所处的经济等环境以及资产所处的市场在当期已发生重大变化，从而对企业产生不利影响。经营资金短缺，部分生产线停工，其资产的经济绩效已经低于预期，资产所创造的净现金流量远低于预计金额，固定资产存在减值迹象。鉴于前述原因，沈冶机械聘请专业机构对涉及资产组进行可收回金额评估，测试范围包括房屋建筑物和设备等固定资产。可收回金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。经测试，未来现金流量现值法估值略高于公允价值减去处置费用法估值，最终公司选用未来现金流量现值法的评估金额作为减值测试的依据和基础。

　　本年度转销固定资产减值准备主要为子公司中色锌业发生，主要原因系已提减值对应的固定资产处置或报废相应转销所致。

　　三、对公司财务状况的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额104,800.04万元，减少归属于母公司的净利润74,325.62万元。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758             证券简称：中色股份            公告编号：2020-032

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2019年年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第91次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2020年4月17日，公司第八届董事会第91次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开2019年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月29日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2020年5月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年年度报告及报告摘要》

　　5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》

　　最后听取独立董事2019年度述职报告。

　　（二）披露情况

　　上述第1-6提案于2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告；第7项提案于2020年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

　　（三）特别强调事项

　　上述第5项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第6-7项提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司、自然人股东－秦军满先生回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2020年5月28日（上午9：00—下午17：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3、会议联系方式 ：

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮    编：100029

　　联系人员：邰燕冰

　　联系电话：010-84427228

　　传    真：010-84427222

　　4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、中色股份第八届董事会第91次会议决议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020年5月29日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托              先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：      年    月    日

　　委托人签名（法人盖章）：

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　　证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2020-033

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以现场加通讯方式召开了第八届董事会第91次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司2019年度可供分配利润情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,059,949,942.82元，其中母公司实现净利润-1,952,977,841.86元，加上年初未分配利润1,415,283,151.38元，扣除 2018 年年度利润分配29,540,676.36元，2019 年期末可供股东分配的利润-567,235,366.84元。

　　2017-2019年公司累计现金分红金额5,908.14万元，大于公司在2017-2019年三年实现年均可分配利润的30%（约为-7,392.43万元），符合证监会对上市公司现金分红的相关规定。

　　三、2019年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》规定，在同时满足下列条件时，公司可以实施现金分红：

　　1）公司该年度归属于母公司的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　2）公司无重大投资计划或重大现金支出等董事会认为对公司产生重大影响的事项；

　　3）公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展需求。

　　鉴于公司2019年度实现的归属于母公司的可分配利润为负值，依据《公司章程》上述规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司第八届监事会第16次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经审核，公司监事会认为，鉴于2019年度公司实现的归属于母公司的可分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等因素，同意公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2020-034

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司控股子公司之间存在原材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2020年公司日常关联交易预计总金额约为8,411万元，2019年同类交易实际发生总金额为4,879.14万元。

　　2020年4月17日，公司第八届董事会第91次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事秦军满、张向南2人回避表决）

　　独立董事周科平、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　上述关联交易需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方基本情况

　　（一）中色国际贸易有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）

　　注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

　　法定代表人：高顺清

　　注册资本：人民币陆亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　实收资本：人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

　　2、中色国贸财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　北京中色建设机电设备有限公司（以下称：中色机电）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国贸销售设备、备件等产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（二）谦比希铜冶炼有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：谦比希铜冶炼有限公司（以下称：谦比希铜冶炼）

　　注册地址：32NEOS Chomba Road, Kitwe, Zambia

　　法定代表人：王小卫

　　注册资本：2,000美元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：粗铜及硫酸的加工生产

　　2、谦比希铜冶炼财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为谦比希铜冶炼的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向谦比希铜冶炼销售设备备件产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（三）铁岭选矿药剂有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：铁岭选矿药剂有限公司

　　注册地址：铁岭市银州区北三路18号

　　法定代表人：王国刚

　　注册资本：人民币柒仟伍佰陆拾壹万贰仟伍佰圆整

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件；技术开发、技术服务、技术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、铁岭选矿药剂有限公司财务数据（单位：万元人民币）:

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电和中色矿业向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（四）中色国际矿业股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中色国际矿业股份有限公司（以下称：中色国际矿业）

　　注册地址：北京市丰台区科技园星火路10号A416

　　法定代表人：梁博益

　　注册资本：39,683.33万元

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包工程项目；工程招标；工程勘探、咨询、监理；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　2、中色国际矿业财务数据（单位：万元人民币）：

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为中色国际矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国际矿业销售产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（五）中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称：红透山矿业）

　　注册地址：辽宁省抚顺市清原县红透山镇

　　法定代表人：张春海

　　注册资本：壹亿贰仟伍佰贰拾陆万元整

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：铜矿开采，锌、金、铅矿石浮选，物业管理，货物运输。

　　2、红透山矿业财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、与上市公司的关联关系

　　赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系，我们认为该公司具备履约能力。

　　（六）卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司

　　注册地址：N°311 Boulevard Kabila, Commune Manika, Kolwezi, Lualaba, DRC

　　法定代表人：范巍

　　注册资本：20,000美元

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：粗铜、阳极铜、阴极铜、钴产品和硫酸及二氧化硫的生产、经营,以及由于铜、钴产品生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营等。

　　2、卢阿拉巴公司财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为卢阿拉巴公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向卢阿拉巴公司销售产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　（七）大冶有色机电设备修造有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：大冶有色机电设备修造有限公司

　　注册地址：湖北省大冶市城西北工业园25号

　　法定代表人：侯琼英

　　注册资本：玖仟万元人民币

　　企业性质：国有及国有控股企业

　　经营范围：冶金矿山设备、建筑设备及非标设备的制作与安装、销售及售后服务等。

　　2、大冶有色机电公司财务数据（单位：万元人民币）

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　　3、与上市公司的关联关系

　　中色机电为公司的控股子公司，公司控股股东—中国有色集团为大冶有色机电公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向大冶有色机电公司采购产品构成了关联交易。

　　具体关联关系如下图所示：

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　　4、履约能力分析

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、上述日常关联交易主要是本公司及各控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

　　2、公司控股子公司采购锌精矿，价格以到货日所在月份的26日至下月25日上海有色金属网公布的上海现货行情，1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为月均价。

　　3、交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司及公司控股子公司2020年预计与关联方发生的交易，是为满足本公司正常经营的实际需求。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，交易价格采用市场价格，公允合理，未损害中小股东的利益。

　　（三）上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事就《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》发表意见，认为：公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司控股子公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第91次会议决议；

　　2.独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计数据与实际发生金额差异的专项意见；

　　3.独立董事事前认可及独立意见。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：000758            证券简称：中色股份      公告编号：2020-035

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于董监事对2019年年度报告异议所涉事项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月17日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第91次会议审议《2019年年度报告》及相关议案。董事韩又鸿和冯立民对《2019年度总经理工作报告》《2019年度董事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年度报告及报告摘要》《2019年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》《2019年度内部控制自我评价报告》六项议案投反对票。监事陈学军对《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年年度报告及报告摘要》《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2019年度内部控制自我评价报告》五项议案投反对票。公司现将所涉事项说明如下：

　　一、董事、监事反对理由及上市公司回复

　　（一）董事韩又鸿、冯立民反对理由

　　1、中色股份2019年出现重大亏损，年报中没有对亏损的具体原因做出分析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任应该到人。

　　上市公司回复：

　　公司按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关规定编制《2019年年度报告》。年报“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中，公司分业务板块对营业收入减少及亏损原因进行了分析；“第四节经营情况讨论与分析三、非主营业务分析”以表格形式列式非主营业务对公司利润的影响并说明了形成原因；“第四节经营情况讨论与分析七、主要控股参股公司分析”对公司净利润影响达10%以上子公司进行情况说明。此外，2020年1月22日和2020年2月7日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2019年度业绩预告》（    公告编号2020-006）和《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（    公告编号2020-008）详细解释了公司2019年亏损的具体原因。

　　2019年度大华会计师事务所作为公司外部审计机构，对公司内部控制进行审计并出具标准无保留意见的2019年度《内部控制审计报告》，认为中色股份于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2、沈冶机械对上市公司造成的损失，中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要尽快拿出时间表。

　　上市公司回复：

　　2006年公司股权分置改革，控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）做出承诺，承诺事项及履行情况如下：

　　■

　　■

　　《2019年年度报告》中提及中色泵业分层分类推进各项改革工作，亏损幅度同比有所减少。中色泵业拟开展混合所有制改革，通过综合改革措施，不断提升管理水平和市场竞争力。

　　3、鉴于2019年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。

　　上市公司回复：公司于第八届董事会第76会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度报告审计与内控审计机构的议案》，董事韩又鸿、冯立民对该项议案均投出赞成票，后该议案经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。大华会计师事务所作为公司2019年年度财务报告审计与内控审计机构，对公司出具2019年度标准无保留意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》。

　　（二）监事陈学军反对理由

　　中色股份2019年出现重大亏损，公司没有全面分析对重大亏损的原因，应该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。

　　上市公司回复：

　　公司严格按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关规定编制公司2019年年度报告。年报“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中，公司分业务板块对营业收入减少及亏损原因进行了分析；“第四节经营情况讨论与分析三、非主营业务分析”以表格形式列式非主营业务对公司利润的影响并说明了形成原因；“第四节经营情况讨论与分析七、主要控股参股公司分析”对公司净利润影响达10%以上子公司进行情况说明。此外，2020年1月22日和2020年2月7日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2019年度业绩预告》（    公告编号2020-006）和《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（    公告编号2020-008）详细解释了公司2019年亏损的具体原因。

　　大华会计师事务所作为公司2019年年度财务报告审计与内控审计机构，对公司出具标准无保留意见的2019年度《审计报告》和《内部控制审计报告》。大华会计师事务所认为中色股份于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　公司已将上述回复内容告知董监事，董事韩又鸿、冯立民和监事陈学军未对反对理由进行修改。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年4月21日