一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第二届董事会第四次会议审议通过2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日总股本10，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计20，000，000.00元，利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

　　2、公司产品：

　　（1）牙刷系列产品

　　■

　　■

　　（2）其他口腔清洁护理用品

　　■

　　（3）一次性卫生用品

　　■

　　■

　　（二）公司经营模式

　　1、经营模式

　　公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势ODM和自主品牌

　　以产品研发设计为核心竞争优势的ODM，在OEM较为成熟的基础上，着重发展研发设计，为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通过自身的创新获得竞争优势及溢价权，从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈利。

　　公司自主品牌为倍加洁。“倍加洁”商标已连续多年被评为江苏省著名商标，公司聚焦于自主品牌核心价值打造，注重产品研发、市场营销与品牌推广，有完善的营销网络做支撑，为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价格时，品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

　　2、生产模式

　　公司实行“以销定产”的经营方针，即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上，与外部加工厂商建立合作关系，以便在订单旺季期间，通过委托加工（外协加工）方式解决短期产能不足的问题。

　　3、销售模式

　　经过多年发展，公司形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局，国内市场主要包括贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般包括经销、代销和直销模式，前两者主要包括国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等，后者主要是在天猫、京东等电商平台上进行自主品牌直销。

　　（三）行业情况说明

　　1、口腔清洁护理用品行业：

　　牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一，属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定。

　　随着人们生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强，人们更换牙刷的频次也将逐步增长，牙刷市场发展潜力巨大。根据中国日杂协会的统计，2019年我国牙刷产量超80亿支。其中出口超50亿只。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》，一般应每3个月左右更换一把牙刷。因此，每人每年应使用4支牙刷。按照15-64岁人口数据进行保守计算，全球牙刷的理论年消费总量为193.44亿支。

　　此外，牙刷市场也呈现一些新的发展趋势。从牙刷材质看，更软更细的刷毛以及更小的刷头更受市场欢迎，软毛牙刷的销售份额在市场上占据绝对优势，细毛、小刷头牙刷增长迅猛；从使用对象看，专门针对儿童的产品越来越流行，儿童牙刷市场增长迅速；从产品类型来看，电动牙刷普及率随着经济水平提高快速增长，国内电动牙刷产量突破7亿只。

　　目前，国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成，在市场上占主导地位，实力强劲；第二梯队是由本土领军品牌组成，品牌知名度低于上述跨国企业，第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内，部分企业虽然有外销业务，但多数从事于贴牌加工，对自身的品牌开发、宣传力度不够，市场拓展力度有待提升。

　　2、湿巾行业

　　① 全球湿巾市场发展趋势

　　过去几年，湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计，2009年至2014年，全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近6%，全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为15.6%，却占据超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区随着中国湿巾市场的逐步增长，未来也将继续保持增长趋势。

　　② 我国湿巾市场发展趋势

　　目前，国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小，厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。

　　现在生活节奏快、时间紧张，便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

　　根据北美等发达的国家经验，具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来，全球暴发了一系列的流行性疾病，一些有传染性病菌也在很多地方肆虐，为了控制流行疾病及减少感染，清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高，中国市场对于具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

　　随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司实现营业收入805，994，374.65元，较上年同期增长6.68%；实现营业利润132，115，235.47元，实现归属于上市公司股东净利润109，365，718.83元，同比增长15.84%；截止2019年12月31日，公司总资产1，192，347，439.15元，较年初增长10.84%；归属于上市股东的所有者权益为972，230，252.87元，较年初增长11.57%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603059               证券简称：倍加洁              公告编号：2020-008

　　倍加洁集团股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第四会议的通知。会议于2020年4月20日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《倍加洁2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（二）审议通过《倍加洁2019年度报告全文及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《倍加洁2020年第一季度报告全文及正文》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过《倍加洁2019年度财务决算报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《倍加洁2019年度利润分配预案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司拟以2019年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金20,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2020年会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《关于2020年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-015）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-016）。

　　（九）审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（十）审议通过《关于公司2019年关联交易追认及2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年日常关联交易追认及2020年关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。

　　关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决，其余5名董事参与表决

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

　　全体独立董事、保荐机构一致认为公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金使用制度》，不会对本次募投项目的实施进度产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响公司正常经营的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

　　全体独立董事认为公司对临时闲置自有资金进行的现金管理，不会对公司经营产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准

　　（十三）审议通过《2019年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十四）审议通过《2019年度审计委员会履职情况汇总报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度审计委员会履职情况汇总报告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-021）。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司董事会决定于2019年5月20日召集召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开公司2019年度股东大会通知》（公告编号：2020-022）。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059               证券简称：倍加洁             公告编号：2020-009

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2019年年度主要经营数据的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2019年年度主要经营数据披露如下：

　　一、2019年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　单位：元/支、片

　　（一）主要产品价格波动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。

　　1、刷丝

　　2019年公司迎合客户需求及市场趋势，设计开发更多功能性牙刷产品，更多选用进口刷丝。因此2019年度比2018年度采购均价上涨约9,677.00元/吨(不含税),涨幅约6%。

　　2、塑料粒子

　　2019年比2018年度采购均价下降约351.00元/吨(不含税), 降幅约3%。

　　3、无纺布

　　2019年度比2018年采购均价下降约1.23 元（不含税）/公斤，降幅约8%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059               证券简称：倍加洁               公告编号：2020-011

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2020年一季度主要经营数据的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2020年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2020年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　单位：元/支、片

　　（一）主要产品价格波动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子等。

　　1、刷丝

　　报告期比去年同期采购均价下降约29,616.00元/吨 (不含税),降幅约16%。

　　2、塑料粒子

　　2020年一季度比去2019年一季度采购均价下降约1,530.00元/吨 (不含税), 降幅约14 %。

　　3、无纺布

　　2020年一季度比去年同期采购均价下降约1.32元（不含税）/公斤，降幅约8.9%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059             证券简称：倍加洁               公告编号：2020-013

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2019年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●本度现金分红比例为18.29%，主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报以及公司自身业务发展需要等因素。

　　一、2019 年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币244,008,260.84元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为18.29%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变  动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2019年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　二、关于 2019 年度利润分配预案的说明

　　公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性湿巾用品的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定；随着消费升级，口腔护理市场也呈现一些新的发展趋势，目前公司电动牙刷产品尚处于起步阶段。

　　国内市场湿巾的普及率总体相对较低，品类也相对较少，湿巾市场尚未全面启动，可开发的空间较大，但基于国际市场现有容量和国内市场未来潜力，公司将继续开展加强产能布局和升级。

　　公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌占比较低。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　公司2019年，公司实现营业收入8.06亿元，全年实现归属上市公司股东净利润1.09亿元。2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情对公司整体经营的严峻考验，进一步夯实公司综合实力，保障公司的口腔护理和一次性湿巾产业的可持续发展。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　目前公司自主品牌占比较低，同时电动牙刷等新兴产品处于起步阶段，需要自有资金投入发展。募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

　　（五）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润将用于募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

　　同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、会议审议情况

　　2020年4月20日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《倍加洁2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　公司全体独立董事就《倍加洁2019年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

　　五、监事会意见

　　2020年4月20日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《倍加洁2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁               公告编号：2020-014

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年4月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：杜志强

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：汤晶

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：董舒

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币55万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘公司2020年会计师事务所》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：603059              证券简称：倍加洁                公告编号：2020-015

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《倍加洁关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：根据公司 2020年业务发展所需资金需求，公司及全资子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过5亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位为公司的借款提供担保。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

　　综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

　　董事会将提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分 割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　公司代码：603059             公司简称：倍加洁

　　倍加洁集团股份有限公司

　　２０１9年度内部控制评价报告

　　倍加洁集团股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三、内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司、倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、倍加洁国际（香港）有限公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、资金管理（含募集资金管理）、资产管理、全面预算、税务管理、关联交易管理、投资管理、对外担保管理、财务报告、研究与开发、存货及物流管理、行政事务管理、工程项目管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部审计管理。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　资金筹集和使用、采购及付款、资产运行和管理、对外投资、对外担保。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度及评价方法，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：