一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分“可能面对的风险”的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年利润分配方案为：以公司总股本51,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，预计派发现金红利总额为23,031,000元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。在网络安全行业中，发行人依托于自主开发的应用层可视化网络安全原创技术，为业界众多网络安全产品提供操作系统、业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。

　　2、主要产品

　　（1）嵌入式安全网关

　　嵌入式安全网关主要用于数据通信网络环境，是一种软硬件结合的实体安全设备，通常用于网络互联网出口或网络关键区域边界，是网络中用于隔离、控制、防御的基础安全产品，嵌入式安全网关包括下一代防火墙及网络行为管理与审计等组件与产品。

　　下一代防火墙产品采用先进的高性能并行架构，保障业务处理高效可靠，场景支撑灵活全面。产品具备应对高级持续性威胁的入侵防御能力和实时病毒拦截技术，将访问控制模块与漏洞扫描、Web 防护、入侵防御、沙箱仿真、数据防泄漏、威胁情报等系统形成智能的策略联动，通过并行处理的深度安全检测引擎和应用识别技术，实现对用户、应用和内容的攻击行为深入分析，为用户提供安全智能的一体化防护体系。

　　网络行为管理与审计产品提供全网终端统一管控功能，具备传统认证和主流社交软件等身份认证方式，保障用户接入安全可控。该产品内置千万条 URL 库和五千条主流应用行为特征库，配合网络行为管理策略模板，可实现网络行为精细化识别和控制。该产品通过智能流量管理特性，动态分配空闲时带宽资源，帮助用户提升用户上网体验。该产品结合清晰易用的管理日志功能，为企业提供全面、完善的网络行为管理解决方案。

　　为满足客户的不同需求，嵌入式安全网关产品对外提供嵌入式软件系统与嵌入式软硬一体化产品两种产品形态，其中软件系统提供给部分客户与其已有硬件相适配，软硬一体化产品为软件加硬件搭配的一体化安全网关产品。两种产品形态相辅相成，为客户提供全面、灵活的产品形式。

　　（2）虚拟化安全网关

　　虚拟化安全网关产品通过虚拟化技术将安全防护特性与虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络适配并融合到通用服务器中，形成标准化的防护单元，多个防护单元通过资源池方式汇聚成数据中心整体安全架构，并通过统一的管理平台实现可视化集中运维管理。

　　虚拟化安全网关以通用服务器为硬件载体，主要应用于大型数据中心和云计算中心，以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需求，并通过统一的管理界面实现全网安全资源池的分配和调度，主要用户包括政务云数据中心、运营商数据中心、金融数据中心和公有云服务提供商等。

　　（3）安全管理产品

　　安全管理产品主要包括括流量可视化、策略可视化、云安全管理产品等。针对新型的网络攻击手段与高级持续性威胁，通过采集网络中各类网关设备与监测设备产生的数据与流量，运用安全大数据分析、深度机器学习与流量可视化技术，发现并阻断网络中传统技术无法检测出的违规行为与未知威胁，这些产品已经成为构建网络安全态势感知系统的重要组成部分，依据国家网信部门网络安全监测预警和信息通报制度的技术要求设计，部署在网络管理集中监控位置，通过大屏显示系统呈现和运维管理。该产品利用数据融合、数据挖掘、智能分析和可视化技术，直观显示网络环境的实时安全状况，对潜在的、恶意的网络攻击行为进行识别和预警，提升安全设备的整体效能，具备网络安全管理和预判能力，为网络安全提供运维保障。

　　3、服务情况

　　目前，公司网络安全服务主要为安全产品技术开发与安全运维服务，根据客户的个性化需求，在公司主营产品基础上定制开发扩展功能或个性化功能，或按照定制化需求开发产品特性或提供解决方案，同时提供产品运维保障服务。

　　(二) 主要经营模式

　　公司自成立以来，坚持做网络安全能力的提供者和技术支持者，定位于网络安全行业上游软件平台与技术提供商，为行业内产品与解决方案厂商提供产品或服务。

　　1、研发模式

　　公司坚持自主原创、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司各产品线研发主要以 ABT SPOS 平台为基础，为客户提供稳定可靠的产品，满足客户需求。公司产品的研发过程分为需求提出、需求筛选、开发测试、发布宣传等四个阶段。客户服务人员在和客户的维护联系过程中，将不同客户的需求提交给产品部门，产品部门要对这些需求进行评估，包括可见的市场容量、研发需要的耗时等，以确认是否列入研发计划。所有需求都会被记录，一些紧迫的、重要的、共性的需求会规划到公司产品的研发计划中，在产品各版本中体现。公司通过前期的需求分析和筛选，确保开发的产品符合市场需求并具有广阔的应用前景；通过产品的开发与测试，确保产品质量以及功能上满足市场需求。

　　为有效管理研发项目、对研发费用进行准确核算，公司制定了《研发项目管理制度》、《设计开发程序控制制度》和《研发费用管理制度》。公司产品研发须经过市场调研、立项、设计、开发、测试、验收与发布等几个阶段，具体流程为：由产品部根据市场调研结果提出研发需求，由研发部拟定项目计划书，经产品管理委员会审批，报公司总经理批准后立项，立项后由研发部会同财务部编制项目预算，由研发部具体组织实施并对研发全流程进行跟踪管理。产品管理委员会组织验收，再由产品部发布产品，以确保对研发费用的准确核算。公司按研发项目设立明细账归集相关项目研发支出，并按费用性质进行明细核算。

　　2、采购模式

　　公司采购的生产用物料主要包括嵌入式网络通信平台及服务器，对嵌入式网络通信平台采用定制化采购；服务器为通用型标准化产品，公司根据需求对服务器进行直接采购。

　　在嵌入式网络通信平台采购中，公司产品部根据需求制定硬件平台的设计要求，包括硬件外观、各项参数指标等，由合格供应商提供满足设计要求的硬件产品，并经公司对其与嵌入式安全网关软件运行测试合格后进行批量采购。

　　公司建立了《采购与付款制度》以规范采购行为，生产用物料的采购主要由供应链管理部门执行，由产品部及商务部等辅助完成。

　　（1）供应商的选择

　　公司根据产品需求对能够提供合格产品的供应商发出合作邀请，产品部根据多家供应商提供的产品进行测试评估，根据测试结果初步筛选2-3家可选供应商。公司综合考虑可选供应商的产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、供应商实力等因素择优确定合作供应商。

　　（2）采购流程

　　经测试，公司所需硬件产品达到批量生产标准后，供应链管理部门根据商务部反馈的销售订单量和对部分客户提供的销售预测制定采购计划，在系统中提交 《采购申请单》，经由财务部及总经理审批通过后，供应链管理部向供应商下达正式采购订单。对于嵌入式网络通信平台，供应商按照公司采购订单安排生产，经验收合格入库；对于服务器产品，供应商按公司要求直接发货给客户。

　　3、生产模式

　　公司产品有纯软件产品和软硬一体产品两种形态。

　　对于纯软件产品，公司产品研发部门进行软件系统研发，测试部门负责对软件版本进行调试检测无误后将软件系统刻录到光盘等存储介质寄送客户，或保存在公司服务器中由客户自行下载并记录使用数量，由公司提供序列号给客户激活使用，期间严格把控产品及售后服务质量。

　　对于软硬件一体化产品，其中硬件设备全部为外购，公司向供应商采购硬件设备后，将软件产品灌装到硬件设备中，通过调试和检测后，交付给客户使用。由于公司的硬件产品标准化程度较高，为提高产品的交付时效、减少中间运输环节，公司对大部分客户采取供应商直运模式，由供应商将公司软件灌装到硬件设备，最终由公司对产品检测合格后对外销售。

　　4、销售模式

　　公司坚持定位于做安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商，通过直销模式向行业内各大产品与解决方案厂商销售网络安全产品或提供网络安全服务，专注于做网络安全行业上游网络安全软件系统的提供商。

　　公司提供的产品作为一项专业性较强的标准化产品，客户选择公司产品之前，一般会对公司产品的各项指标进行测试，包括功能测试、适配性测试、稳定性测试、易用性测试、隐私和安全性测试及性能测试等。客户按照其各自需求，测试的侧重点不同。在客户获得满意的测试结果后，双方就产品价格进行谈判协商确定，并约定产品交付时间、交付地点及付款信用期等主要事项。对前述事项达成一致后，双方签署合作合同，公司承担向客户转让商品的主要责任。

　　公司建立了《销售与收款制度》以规范销售行为，销售流程按照销售内控制度执行。公司具体销售流程介绍如下：

　　客户根据其需求向公司商务部提出产品采购需求，商务部将审批后的销售合同/订单信息录入 ERP 系统中，经商务部经理审核通过。

　　针对软硬一体化产品，商务部根据审核通过的销售合同/订单信息确定交货期后，向仓管人员下达发货指令，仓管人员根据发货指令发货，客户收货确认方式主要包括两种：一是通过与对方对账确认；二是通过对方签署的收货确认单据确认。商务部将收货确认相关的销售合同/订单、物流单、收货确认单或对账单等原始单据转交给财务部，财务部据此确认收入并入账；同时经总经理审批通过后，由财务部开具发票。商务部根据双方约定的信用期，跟踪应收账款回款情况。

　　针对纯软件产品，产品的交付过程与软硬一体化产品存在差异。纯软件产品的交付包括两种方式：商务部通过邮件发送产品授权码给到客户，该情况下对方收到邮件即为产品签收；部分纯软件产品通过寄送光盘形式交付，该情况下客户收到并经确认后签署收货确认单据视为产品签收。订单审核、收入确认入账、开具发票及收款流程与软硬一体产品相同。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“网络与信息安全软件开发”；根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。根据公司主营业务的服务领域，公司属于网络安全行业。

　　根据中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书（2019年）》显示，2018年全球网络安全产业规模达到 1119.88 亿美元，预计 2019 年增长至 1216.68 亿美元。从增速上看，2018 年全球网络安全产业增速为 11.3%，创下自 2016 年以来的新高，2014-2019 年全球网络安全产业规模及增速如下图所示：

　　■

　　根据中国信息通信研究院统计测算，2018 年我国网络安全产业规模达到 510.92 亿元，较 2017 年增长 19.2%，预计 2019 年达到 631.29 亿元，如下图所示：

　　■

　　（1）行业的发展阶段

　　① IPv6改造稳步推进，安全隐患亟待解决

　　根据中国信通院发布的《筑牢下一代互联网安全防线—IPv6网络安全白皮书》显示，截止2019年7月，全国已有12.78亿用户获得IPv6地址，其中，LTE网络用户共11.29亿，固定网络用户1.49亿，相比2018年初增长超过10倍，我国主要互联网应用活跃用户数已达2.01亿，网络基础设施IPv6升级改造基本完成，应用基础设施已具备IPv6服务能力。随着IPv6网络开始投入使用，IPv6网络攻击数量急剧增加，2019年上半年共监测发现超过9万起IPv6网络攻击，截止2019年7月，CVE漏洞库中已收录IPv6相关漏洞381条，覆盖系统漏洞、应用漏洞、硬件漏洞、协议漏洞等不同层面。

　　近年来，我国各政府部门立足自身职责分工，在政策方面频频发力，出台部门相关政策文件，同步强化各行业领域IPv6发展和安全工作部署，包括：工信部发布的《关于贯彻落实〈推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划〉的通知》、《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，国资委发布的《关于做好互联网协议第六版（IPv6）部署应用有关工作的通知》，广电总局发布的《广电有线网络IPv6规模部署及推进实施指南》，教育部发布的《教育部办公厅关于贯彻落实〈推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划〉的通知》，央行发布的《关于金融行业贯彻〈推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划〉的实施意见》。

　　随着问题凸显和政策落地，IPv6安全已成为网络安全的重点方向。

　　② 信息安全技术自主创新趋势明显

　　习近平主席在2016年发表重要讲话，提出“加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力”。2017年7月，国家互联网信息办公室起草《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》，提出顶层设计、整体防护、统筹协调、分工负责的原则，充分发挥运营主体作用，社会各方积极参与，共同保护关键信息基础设施安全。信息安全产业作为信息安全技术、产品和服务提供者和实施者，承担着国家信息安全防御和保障的历史使命，发展壮大网络安全产业已经成为维护国家网络空间主权、安全和发展利益的战略选择。

　　近年来，国内信息安全厂商快速发展，依托本地布局的产品和研发团队，对用户需求理解更为透彻，对新需求的响应更为迅速，产品性价比更高，部分功能特性已超过国外厂商，但在高端产品市场的竞争力仍相对较弱。“十三五”时期，我国将大力实施网络强国战略，要求网络与信息安全有足够的保障手段和能力，通过切实推进自主可控和国产化替代，政策化培养和市场化发展双向结合，信息安全市场国产化脚步逐步加快。拥有自主可控的标准、技术、产品的信息安全厂商，将在为政府、行业服务的大背景下，充分应用包括云计算、大数据等技术，把握产业发展机遇，不断扩大市场份额，实现对国外信息安全产品的战略性替代，在核心应用领域和国内产业转型升级的变革中发挥重要作用，在国家网络信息安全领域中担当核心角色。

　　③ 5G正式商用，物联网安全和云安全市场高速增长

　　根据中国信通院发布的《物联网终端安全白皮书（2019年）》显示，2019年10月31日，工业和信息化部与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔共同宣布启动5G商用服务，标志着我国正式进入5G商用时代，5G网络规模商用的快速来临，将极大促进蜂窝物联网终端规模化部署和应用。截至2019年，全球物联网设备连接数量达到110亿，据GSMA预测，2025年全球物联网终端连接数量将达到250亿，截至2019年第三季度，我国授权频段蜂窝物联网终端连接数量达到9.2亿，预计到2025年该数值有望突破19亿。针对“物联网终端安全能力较低”和“物联网卡难实现流量定向访问”的安全风险，可通过外在赋予安全能力的方式进行解决，外在赋予安全能力是指：在终端或网关中增加集成安全能力的模组、SDK（软件开发包）等套件，使得终端或网关具备接受、执行安全策略，以及上报访问行为数据等能力。

　　物联网安全事件从国家、社会、个人层出不穷，物联网设备、网络、应用面临严峻的安全挑战，物联网安全将成为万亿规模市场下的蓝海“潜力股”，2018年中国物联网安全市场规模达到88.2亿元，增速达到34.7%。

　　根据赛迪顾问股份有限公司发布的《2019中国网络安全发展白皮书》，2018年，中国云安全市场规模达到37.8亿元，增长率为44.8%。公有云的多租户共享场景将导致可信边界的弱化，威胁的增加，因此构建基于云的纵深防护体系成为应对公有云安全威胁的重要手段。私有云、行业云领域，众多厂商积极在云安全资源池、云工作负载保护平台等重点领域加速布局，公有云领域，公有云安全防护发展态势持续向好，领域生态初步成型。

　　④高级安全威胁需要多维分析和可视化呈现

　　在安全产品的发展过程中，将检测到的关键信息以日志等方式留存下来，以便满足检索和合规要求，这种技术架构存在了很长时间，但并未产生足够的价值。如今，安全事件变得越来越多样化，APT攻击常常由身份盗取、系统入侵、数据回传等多个环节构成，涉及到安全防护的多个环节，传统的单一层面安全分析无法解决问题。

　　在IDC发布的《中国安全管理平台（SOC）市场份额》中提出，在企业频频遭受多样化攻击的今天，恶意威胁的集中化、可视化和可分析化渐渐成为企业对安全投资的趋势。未来的安全管理分析，一定是基于多个维度综合进行的，方案需要覆盖到网络安全的主要板块例如边界安全、主机安全、流量安全等等方面，站在防御体系的宏观角度提供给用户统一的分析工具。另外，场景化数据分析方案已经流行开来，将采集到的数据按照不同的场景，例如潜在的泄密手段、舆论风险、员工离职倾向等，进行针对性的分析与呈现，让安全与用户的业务结合更紧密，从而体现出价值，而不仅仅是一种投资。

　　（2）基本特点

　　坚实的网络安全产业实力，是网络空间繁荣稳定、保障有力的前提和基础。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调，要树立正确的网络安全观，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然，对新时代我国网络安全产业发展提出更高要求。

　　根据近年来，我国网络安全产业保持高速发展态势，2018年全球网络安全产业规模达到1119.88亿美元，预计2019年增长至1216.68亿美元，从增速上看，2018年全球网络安全产业增速为11.3%，创下自2016年以来的新高1，2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元，较2017年增长19.2%，预计2019年达到631.29亿元，从业企业近3000余家，产业体系日趋健全，技术新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全奠定了坚实的产业基础。

　　1 数据来源：Gartner，Information Security and Risk Management，Worldwide，2017-2023

　　2 数据来源：中国网络安全产业白皮书（2019 年）

　　（3）主要技术门槛

　　公司所处网络安全行业属于技术密集型的高科技行业，公司技术具有较高的技术壁垒，主要体现在以下几方面：

　　① 核心技术研发难度大。公司目前所使用的核心技术，需要在设计之初就坚持技术路线，中途改造实现难度大。例如：对于硬件无关化技术，需要操作系统套件在设计之初就坚持在用户态实现，并且将对体系架构的依赖部分进行独立封装，才能实现。安全管理产品的核心技术安全合规路径可视化分析，需要计算和呈现全图上任一节点间的全部路径，相比地图类应用只处理最优的几条路径的模式，计算量和难度都更大。

　　② 核心技术需要长时间积累。公司目前所使用的核心技术，需要较长周期积累才能达到，而不能通过短期投入迅速实现。例如，对于硬件无关化技术， 操作系统套件针对每一种体系结构和硬件形态的适配、稳定性测试和广泛应用，都需要一定时间周期；对于安全策略配置数据挖掘与分析技术，需要解析安全设备和网络设备的配置文件，所以对各类设备配置的解析工作需要较长的积累时间。

　　③ 核心技术不断迭代发展。公司产品涉及到互联网应用、新型安全威胁、新型信息网络等多个快速发展的因素，随着相关领域地不断发展，再加之众多客户不断提出新需求，推动公司核心技术不断迭代发展。因此，增大了技术追赶的难度，对行业内企业以及外部企业进入构成了较大壁垒。

　　④ 高端技术人才稀缺。公司处于网络安全产业链中的上游，产品核心技术的层次较高，需要聘请业内高端技术人才，这些人才在国内较为稀缺，在公司拥有较高的薪资待遇，而且一般与公司签订了保密协议与竞业禁止协议，使得行业内高端技术人才的获得难度较高，对行业内企业以及外部企业进入构成了较大壁垒。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　报告期内，公司专注于网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，成功入选2019年度北京市知识产权试点单位名单。

　　公司为工信部网络安全威胁信息共享平台的技术支撑单位，2019年12月9日，安博通被授予工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位奖牌，截至2019年10月31日，安博通向工信部威胁平台报送威胁信息113233条，在合作单位中排名第一。

　　公司投入开发的网络安全管理软件，可以作为业界各大产品与解决方案厂商网络安全态势感知解决方案的主要功能模块与数据引擎，该产品 2016 年和 2017 年连续两年入选工信部电信和互联网行业网络安全试点示范项目，2019 年，攻击面可视化管理平台入选工信部网络安全技术应用试点示范项目，公司安全管理产品获得了中央网信办等行业管理部门与各行业用户的认可。在IDC发布的《IDC创新者：中国网络安全风险态势感知系统，2018》报告中，安博通作为五家企业之一入选。在第二届金融关键信息基础设施保护论坛上，安博通基于龙芯架构研发的国产自主软硬一体SORA安全管理平台荣获“补天奖”优秀产品之最具潜力奖。安博通流量安全可视平台获2019年度第一批（总第十批）北京市新技术新产品（服务）认证。

　　公司持续积累研发的网络安全系统平台已成为行业内多家大型厂商安全网关与安全管理类产品所广泛选用的软件平台，公司主要客户包括华为、新华三、星网锐捷、卫士通、启明星辰、360 网神、任子行、绿盟科技、太极股份、荣之联、中国电信系统集成、迈普通信等知名产品与解决方案厂商。2019年，凭借强研发实力、高品质产品、快速的技术响应等多项综合实力，安博通全资子公司北京思普崚技术有限公司获得新华三集团“优秀供应商”的荣誉称号。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）IPv6大面积落地带动安全产品应用升级

　　2019年7月全国获取IPv6地址的用户数是2018年初的10倍，我国主要互联网应用活跃用户数已达 2.01 亿，网络基础设施 IPv6 升级改造基本完成，随着工信部、国资委、广电总局、教育部和央行出台推进IPv6部署应用的政策，2020年政府、运营商、金融和教育行业网络将进一步加速IPv6升级换代的速度。

　　在IPv6网络升级过程中，安全网关产品需要支撑IPv6和IPv4双协议栈、IPv6到IPv4隧道以及IPv6翻译等过渡业务，同时需要解决IPv6地址标识复杂性骤增带来的地址资源威胁和IPv6新特性引入的协议漏洞等安全问题。在IPv6网络中，互联网资产数量指数级增加，攻击暴露面急剧扩张，网络攻击方仅需在偌大的攻击面中发现一个或多个脆弱点作为突破口，即可发起针对性的攻击并向更深更广的范围渗透，为以缩小攻击暴露面的安全管理平台产品带来发展机遇。

　　（2）5G商用带动物联网边缘接入安全和流量元数据回溯需求

　　5G商用后，物联网终端数量爆炸式增长，物联网应用已经在制造、新零售、交通物流、政府、公共事业和医疗健康等行业大面积部署，但是物联网终端大量暴露在互联网上，且存在安全漏洞，导致终端被仿冒进而被当做跳板进行扩散攻击的情况频频发生，导致物联网应用失效，用户数据遭到窃取。而终端到管理业务平台的跨广域网传输网络部署范围广，构造和流量比较复杂，一旦发生网络攻击后很难定位溯源。

　　为了解决上述安全问题，需要在物联网边缘实现安全准入和安全防护，确保接入网络的终端已经在管理平台上合法注册，流量和协议符合规范且无安全威胁，同时需要在核心层实施传输网络的流量元数据存储措施，一旦出现业务质量和网络攻击问题，可以进行数据回溯及时定位和处置。

　　（3）应对高级威胁需要智能化、可视化、过程化的安全解决方案

　　根据腾讯安全威胁情报中心的研究，2019年全球披露的高级持续性威胁（APT）的总报告数量近500起，继续持续增长。国内政府、央企国企、科研单位和高校，尤其是涉及对外进出口、国防军工、外交等重点单位是APT攻击的重灾区。

　　传统的安全架构中，较多依赖特征匹配的模式。在这种模式中，防护设备需要先将某个攻击事件写入特征库，然后才能防御这个攻击，而且安全设备的特征库，数量是非常有限的，所以最大的问题在于滞后性和局限性，防护方永远落后于攻击方，对网络内资产的暴露面不清楚，产生大量事件日志但没有进行有价值的分析，导致对 0day 等高级威胁无能为力。

　　为了应对日益严重的高级持续性威胁，防守方也应该转向持续性过程安全防御，以下技术手段和产品将得到更多应用：

　　安全威胁情报：利用云存储、云更新、云推送解决局限性和滞后性问题

　　攻击面持续缩减：以可视化手段持续性分析和缩减网络的攻击暴露面

　　人工智能分析：对海量安全事件进行大数据建模和AI分析，基于特定攻击场景进行针对性威胁发现和防御

　　（4）信息安全技术自主创新产业链进一步成熟发展

　　“十三五”时期，信息安全市场的自主可控和国产化替代趋势非常明确，在2019年，不同体系架构的自主可控产业链均有重大进展。由飞腾 CPU 和银河麒麟 OS 联手打造的 “ PK体系 ” 包括CPU、操作系统、BIOS、桥片等关键产品和数据库、开发工具、驱动等系统软件，在2019年推出了FT-2000+ CPU，业界多家厂商推出了基于FT-2000+的产品。申威1621处理器是基于第三代“申威64”核心（增强版）的国产高性能多核处理器，目前已经实现量产，芯片产品涵盖超级计算机、服务器、桌面终端、嵌入式设备等，申威产业联盟的业务包括芯片设计、主板定制、整机制造、操作系统、应用软件等领域，已初步形成一个较完善的自主可控生态链。龙芯中科在2019年发布了龙芯新一代处理器架构产品龙芯3A4000/3B4000处理器，其中3A4000的性能是上一代产品的一倍，3B4000的性能是上一代产品的四倍以上。

　　从各生态体系的发展情况看，国产化产业链进一步成熟发展，在自主可控技术的关键技术和关键组件方面具备了更强的替代能力，性能大幅度提升，自主信息安全技术创新的网络安全产品将继续高速发展，真正做到保卫国家网络空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入24,873.18万元，比2018年同期增长27.33%；归属于上市公司股东的净利润7,377.20万元，比2018年同期增长19.86%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，本公司自2019年1月1日起执行上述准则(以下统称“新金融工具准则”)，详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　注：本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-003

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安博通”）向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股，每股发行价格为人民币56.88元。截至2019年9月3日止，公司实际已发行人民币普通股1,279.50万股，募集资金总额人民币727,779,600.00元，扣除各项发行费用人民币57,303,792.11元，实际募集资金净额人民币670,475,807.89 元。

　　上述募集资金于2019年9月3日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2019】第27-00006号验资报告。

　　2019年度尚未使用募集资金进行项目投入，截止2019年12月31日，公司募集资金余额为83,393,390.48元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》于2019年经公司第三次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支行、花旗银行（中国 ）有限公司北京分行于2019年9月3日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2019年12月31日止募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　截止至2019年12月31日止，公司使用及募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：截止至2019年12月31日，尚有公司前期支付的其他发行费用2,186,928.81元仍未置换。

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　本公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2019年10月29日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

　　■

　　截止2019年12月31日，公司尚未使用募集资金进行项目投入，后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施，提升公司整体竞争力。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2019年11月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分超募资金共计人民币1亿元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出，公司保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　公司2019年度无变更募集资金投资项目的情况

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司2019年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安博通《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了安博通募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构天风证券认为：安博通2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京安博通科技股份有限公司关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：688168        证券简称：安博通    公告编号：2020-005

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2020年4月17日14:00在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2020年4月7日以以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

　　二、监事会会议召开情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了5次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及摘要的议案》

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在监事会发表书面确认意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　按照合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-003）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），预计派发现金红利总额为2,303.10万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.22%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案公告》（2020-006）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　经审议，公司监事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司2020年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

　　续聘会计师事务所的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（2020-010）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《2020年预计日常关联交易公告》（2020-009）。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司监事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-006

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45元。

　　● 公司2019年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于母公司股东的净利润为73,771,975.96元；截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币40,291,593.88元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本51,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利23,031,000.00元（含税）。2019年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的31.22%。

　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

　　二、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事发表意见情况

　　经审阅公司2019年度利润分配方案，公司独立董事发表如下独立意见：

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2020年4月17日召开第一届监事会第十四次会议，审议了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、公司履行决策程序的情况

　　公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2019年年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168    证券简称：安博通    公告编号：2020-007

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月12日14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年4月17日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2020年5月11日上午8:00～11:30，下午13:00～17:30。

　　（二） 登记地点：北京安博通科技股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301）。

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301

　　邮政编码：100095

　　联系电话：010-57649050

　　传 真：010-57649056

　　联 系 人：夏振富、杨帆

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　1、北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　北京安博通科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-008

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2020年4月17日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会批准。具体如下：

　　一、修改公司章程部分条款的相关情况

　　鉴于《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“新《证券法》”）已于2020年3月1日实施生效，公司根据新《证券法》第四十四条及第九十条的规定，对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修订，该章程自股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-009

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2020年预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　?一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹、苏长君回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2020年4月17日，公司监事会召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　　2020年4月16日公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议案。

　　本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.2020 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　■

　　注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。

　　2.2020年度预计关联担保情况如下：

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）烽火通信科技股份有限公司

　　1.基本情况

　　烽火通信科技股份有限公司成立于1999年12月25日，法定代表人鲁国庆，注册资本117098.4634万元人民币，注册地址武汉市洪山区邮科院路88号，经营范围光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　2.关联关系

　　烽火通信科技股份有限公司通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司2.08%股份，且与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定烽火通信科技股份有限公司为关联方。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　（二）关联自然人介绍

　　本次关联交易事项所涉关联自然人为钟竹、苏长君先生。钟竹先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司1,346万股股份，通过石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司720万股表决权；任公司董事长，合计控制公司40.37%表决权。苏长君先生直接持有公司324万股股份，通过石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司198万股股份，合计持股比例为10.20%；任公司董事、总经理。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方烽火通信科技股份有限公司销售产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、上网公告附件

　　1、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的事前认可意见》；

　　2、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通     公告编号：2020-010

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的公司2020年度会计师事务所名称：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一)机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址位于中国北京，在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4100余名，其中合伙人112名，注册会计师1200余名，注册会计师较上年增加近百名。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入13亿元，净资产8,629万元。2019年度，大信服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

　　4、投资者保护能力

　　大信购买的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施，因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构6次行政监管措施，主要为监管谈话和警示函。

　　（1）证监会行政监管措施决定书〔2018〕35号，系2017年7-10月，证监会对大信进行了全面检查，因个别内部管理和质量控制方面事项的不足，以及个别审计业务项目程序不到位的问题，对大信采取了出具警示函的监管措施。

　　（2）重庆证监局行政监管措施决定书〔2018〕19号，系2018年8月，证监会重庆证监局对大信执行上市公司重庆梅安森科技股份有限公司2017年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

　　（3）黑龙江证监局行政监管措施决定书〔2018〕19号、〔2019〕033号，系2018年9月、2019年11月，证监会黑龙江证监局对大信执行上市公司金洲慈航集团股份有限公司2017年度及2018年度财务报表审计分别采取责令改正、警示函的行政监管措施。

　　（4）辽宁证监局行政监管措施决定书〔2018〕11号，系2018年12月，证监会辽宁证监局对大信执行上市公司神雾节能股份有限公司2017年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

　　（5）河北证监局行政监管措施决定书〔2019〕12号，系2019年10月，证监会河北证监局对大信执行上市公司华讯方舟股份有限公司2018年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

　　（6）安徽证监局行政监管措施决定书〔2019〕25号，系2019年11月，证监会安徽证监局对大信执行上市公司凯盛科技股份有限公司2018年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

　　(二)项目成员信息

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：丁亭亭

　　拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验近20年，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

　　拟签字注册会计师：杨燚

　　拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，至今为华升集团、湖南发展集团、安博通等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员未持有被审计单位股票，也未买卖被审计单位股票，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　(三)审计收费

　　本期审计费用45万元，根据需投入的审计及工时确定。较上期审计费用35元增加10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，

　　因此，我们同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（四）监事会意见

　　公司于2020年4月17日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-004

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2020年4月17日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2020年4月7日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1.审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　2019年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

　　2019年，公司全年实现主营业务收入24,873.18万元、利润总额8,236.34万元、净利润7,306.87万元，较2018年度分别增长27.33%、16.69%、22.51%，2019年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席并表决会议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司总经理带领全体经营团队深耕市场，潜心研发，夯实管理，勤勉、忠实地履行自身职责，实现了公司经营业绩的稳定增长。董事会同意通过其工作报告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于公司〈2019年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于公司〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京安博通科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　董事会认为公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-003）、天风证券股份有限公司《关于北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）《北京安博通科技股份有限公司关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　董事会同意公司实施以2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），预计派发现金红利总额为2303.10万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.22%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本5,118万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（2020-006）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-010）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。

　　具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司2020年预计日常关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事钟竹、苏长君回避表决。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，董事会同意并通过《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13.审议通过《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，为确保公司完成年度经营计划和目标，公司及公司全资子公司2020年度拟向银行申请综合授信额度，另外公司及公司全资子公司为向银行申请授信额度而提供的担保总额（如需）不超过授信总额。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》

　　董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）（2019年修订）对《公司章程》中有关信息披露以及征集投票权的相关规定进行修改。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）（2019年修订）对公司《股东大会议事规则》进行修改。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）（2019年修订）对公司《信息披露管理制度》进行修改。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17.审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）（2019年修订）对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修改。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　本公司2019年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司2019年年度股东大会会议通知》（2020-007）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2020-011

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会并征集相关

　　问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称公司）已于2020年4月20日发布了公司2019年年度报告。为加强与投资者的沟通交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2020年4月24日下午15:30-17:15举行2019年度业绩说明会（以下简称说明会），就投资者关心的问题进行沟通交流。

　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2020年4月23日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：xiazf@abtnetworks.com。公司将于2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2020年4月24日（周五）下午15:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线收看本次说明会。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日