本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2020年4月29日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　公司于2020年4月16日收到单独持有21.05%股份的股东群力国际有限公司发来的《关于撤回临时提案的函》，股东群力国际有限公司拟调整董事候选人安排，决定撤回《选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。》的临时提案。

　　公司认为，股东群力国际有限公司提出撤回临时提案的程序符合《大连港股份有限公司章程》等有关规定，基于此，本次股东大会不再审议上述临时提案。

　　三、除了上述取消议案外，于2020年3月13日公告的原股东大会事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月29日9点0分

　　召开地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团109室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月29日

　　至2020年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1请参见于2019年12月6日发布的《大连港股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：临2019-043）及《大连港股份有限公司日常持续性关联交易调整的公告》（公告编号：临2019-044）。

　　上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：大连港集团有限公司，群力国际有限公司，辽宁港湾金融控股集团有限公司，布罗德福国际有限公司及关联基金经理。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。