本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020 年 4 月 21 日下午 15:30-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址： http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月21日中午12:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月28日披露了2019年度报告及2019年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司定于2020年4月21日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2019年度业绩及分红的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2019年度业绩及分红情况

　　公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2019年度报告及2019年度利润分配预案，经立信会计师事务所审计，公司2019年度实现合并净利润111,604,739.10元，母公司净利润104,893,612.53元，按照规定计提法定盈余公积4,295,432.60元，年末未分配利润为57,692,556.34元。

　　鉴于公司所处传统铝加工行业竞争激烈，发展空间日益受到制约，公司通过向关联方控股股东剥离铝板带材业务在2019年度实现了扭亏为盈，扣除该非经常性损益后2019年度归属于上市公司股东的净利润为-17,386,436.63元；同时公司正处于大力推进转型发展阶段，2020年第一次临时股东大会已审议通过了关于以支付现金的方式购买常奥体育55.00%股权的相关议案。现为股东长远利益考虑，结合公司并购重组现金支出的实际需要，切实加快公司产业转型升级步伐，使公司能够持续稳定发展，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、说明会类型

　　为了便于投资者更全面、深入地了解公司2019年度业绩及分红情况，公司将以网络方式召开“2019年度业绩及分红说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、召开的时间、地点和方式

　　1、召开时间：2020 年 4 月21日下午 15:30-16:30；

　　2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址： http://sns.sseinfo.com）；

　　3、召开方式：网络互动方式。

　　四、公司参会人员

　　公司董事长陈炜先生，董事、总经理宋汉心先生，董事、副总经理、董事会秘书魏会兵先生，财务总监岳培青先生，独立董事王红珠女士等相关人员将出席本次网上业绩说明会。

　　五、投资者参加方式

　　1、投资者可于2020 年 4 月21日下午 15:30-16:30登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

　　2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月21日中午12:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、会议联系方式

　　联系人：魏会兵、岳峰

　　电话：0574-87410500，87410501

　　传真：0574-87410510

　　电子邮箱：yuef600768@163.com

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日