证券代码：600302            证券简称：标准股份          公告编号：2020-011

　　西安标准工业股份有限公司第七届

　　董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议应通讯出席董事7人，实际通讯出席董事7人。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于向控股子公司委托贷款的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2020—012）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》（2020—013）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李鸿先生回避表决。

　　本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020—014）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600302         证券简称：标准股份    公告编号：2020-012

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于向控股子公司委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．委托贷款对象:西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”、“公司”)的控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）

　　2. 委托贷款金额：1.50亿元

　　3. 委托贷款期限：1年

　　4. 委托贷款利率：5%

　　5. 担保：标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

　　一、委托贷款概述

　　1、委托贷款基本情况

　　为满足控股子公司标准供应链经营发展需要，公司拟委托银行贷款1.50亿元给标准供应链，用于其补充营运资金。本次委托贷款期限1年，贷款利率5%（央行同期贷款基准利率上浮14.94%），分期付息到期还本，资金来源为公司自有资金。

　　标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

　　本次委托贷款不属于关联交易。

　　2、应当履行的审议程序

　　本次委托贷款事项已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　公司名称：西安标准供应链管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2020年2月17日

　　法定代表人：杜俊康

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　注册地址：西安市国际港务区启航公园总部办公区5号三楼301室190号

　　经营范围：一般项目：农副产品批发；针纺织品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货批发；非金属矿及制品批发；金属材料批发；金属矿石批发；建筑材料批发；其他化工产品批发；橡胶制品批发；汽车及零配件批发；摩托车及零配件批发；化工产品批发（不含危险化学品）；电气设备批发；电子元器件批发；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；煤炭及制品（不含仓储及现场交易）的批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　标准供应链是公司与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）、控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）于2020年2月17日共同投资设立的合资公司，其中公司以现金出资3,500万元，持股70%；陕鼓集团以现金出资1,000万元，持股20%；标准集团以现金出资500万元，持股10%。目前，标准供应链是新设公司，尚处于起步阶段，暂无完整年度财务数据。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　本次委托贷款资金属于公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和其他投资。公司利用闲置自有资金进行委托贷款，有助于满足标准供应链的营运资金需求，同时可提高公司自有资金使用效率并获得一定收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、委托贷款存在的风险及防范措施

　　本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：

　　1、公司财务部定期跟踪标准供应链的经营状况和现金流情况，确保风险早发现、早预防。同时在标准供应链经营活动现金流和其他筹资活动有结余后，逐步分次归还委托贷款。

　　2、标准供应链每月向公司提交运行报告，若发现风险，公司有权提前收回贷款。

　　3、标准供应链管理层缴纳风险对赌金用于保证委托贷款的安全合规使用。

　　五、截至本公告日（不含本次委托贷款），公司累计对外发放委托贷款1,000万元，为对控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司的委托贷款，未向其他方提供委托贷款，亦不存在逾期未收回委托贷款的情形。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600302          证券简称：标准股份    公告编号：2020-013

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．关联交易概述:西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”、“公司”)的控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）拟向公司控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）申请额度不超过1.30亿元的委托贷款，期限1年，贷款利率5%，标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

　　2. 过去12个月内，除已经董事会审议批准的日常关联交易外，经公司2020年2月3日第七届董事会第十六次会议审议通过，标准集团以现金出资500万元与公司共同投资设立标准供应链。

　　3. 本次委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、委托贷款暨关联交易概述

　　为满足控股子公司标准供应链经营发展需要，标准供应链拟向公司控股股东标准集团申请额度不超过1.30亿元的委托贷款，用于补充营运资金。本次委托贷款期限1年，贷款利率5%（央行同期贷款基准利率上浮14.94%），分期付息到期还本，标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

　　标准集团持有公司42.77%的股份，为公司控股股东，且其直接持有标准供应链10%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，标准集团是公司的关联法人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月内，除已经董事会审议批准的日常关联交易外，经公司2020年2月3日第七届董事会第十六次会议审议通过，标准集团以现金出资500万元与公司共同投资设立标准供应链。本次关联交易金额1.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.49%，且标准供应链对该项委托贷款提供等额担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中国标准工业集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立日期：1997年10月14日

　　法定代表人：李宏安

　　注册资本：17,512万

　　注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

　　主营业务：国有资产经营；缝制设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售；高新技术产业的投资开发、信息咨询服务等。

　　截止2018年12月31日，标准集团总资产279,781万元，净资产206,920万元；2018年度营业收入84,347万元，净利润5,391万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次关联交易标的为额度不超过1.30亿元的委托贷款，借款期限1年。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次委托贷款利率5%，为央行同期贷款基准利率上浮14.94%。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本次标准供应链向控股股东申请额度不超过1.30亿元的委托贷款，有利于拓展标准供应链的营运资金来源渠道，有助于推动标准供应链的业务发展，符合标准供应链及公司和全体股东的整体利益。委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一） 董事会审议情况

　　2020年4月17日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次（临时）会议，应通讯出席董事7人，实际通讯出席董事7人，审议并通过《关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，其中关联董事李鸿先生回避表决。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易的相关内容表示认可，同意将《关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议。本次关联交易的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的事前认可意见》和《标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见》。

　　（三） 董事会审计委员会书面审核意见

　　公司第七届董事会审计委员会对本次关联交易事先进行了审核，认为本次关联交易符合标准供应链及公司和全体股东的整体利益，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

　　（四）本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、截至本公告日（不含本次委托贷款），公司及控股子公司累计接受控股股东及其他关联方委托贷款金额0元。

　　七、上网公告附件及备查文件

　　（一）标准股份独立董事关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的事前认可意见

　　（二）标准股份独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关议案的独立意见

　　（三）标准股份第七届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

　　（四）标准股份第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600302    证券简称：标准股份    公告编号：2020-014

　　西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月6日15点00分

　　召开地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月6日

　　至2020年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，详见公司于2020年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：2020年4月28日

　　上午9:30—11:30   下午13：00—16:00

　　5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部

　　六、 其他事项

　　1、公司联系地址：西安市太白南路335号

　　2、邮政编码：710068

　　3、联系电话：029-88279352

　　4、传真：029-88279160

　　5、联系人：温耀伟

　　6、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　标准股份第七届董事会第十八次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安标准工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月6日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。