证券代码：603180    证券简称：金牌厨柜   公告编号：2020-046

　　债券代码：113553         债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于新加坡子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）新加坡子公司“JPND SINGAPORE PTE.LTD.”（以下简称“新加坡子公司”）拟出资不超过人民币1600万元认购Singnature International Berhad（中文名：胜利者国际，股票代码：7246，以下简称“SIGN”）新增发行的22,418,785股股份。本次认购完成后，新加坡子公司将持有“SIGN”9.09%的股权，成为该公司的股东。

　　● 本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　为响应国家一带一路的政策，进一步拓展东南亚市场，提升公司在东南亚市场的占有率和品牌知名度，给公司带来新的效益增长点，推动公司全球化战略，公司新加坡子公司拟出资不超过人民币1600万元（每股认购价格按定价基准日前5日交易均价确定，最终出资金额以实际付款汇率折算为准）认购Singnature International Berhad新增发行的22,418,785股股份。本次认购完成后，新加坡子公司将持有“SIGN”9.09%的股权，成为该公司的股东。

　　本次对外投资已经公司2020年4月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：Singnature International Berhad（以下简称“SIGN”）

　　2、登记地址：LOT 24, JALAN TEKNOLOGI, TAMAN SAINS SELANGOR, KOTA DAMANSARA, 47810 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

　　3、企业类型：Berhad（股份有限公司）

　　4、企业注册号：754118-K

　　5、注册资金：6127.2万马币

　　6、主营业务：家居生产制造、销售、研发，家居配套产品销售

　　7、成立日期：2006年11月23日

　　“SIGN”于2006年在马来西亚吉隆坡依法设立，是东南亚地区一家家具供应商，于2008年在吉隆坡证券交易所上市（股票代码：7246）。“SIGN”业务从橱柜业务开始起步，经营范围涉及厨柜、衣柜、电器、五金的零售配件及工程领域，业务地域覆盖东南亚、南亚、中东等国家和地区。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　“SIGN”集团作为马来西亚橱柜行业龙头企业，品牌在东南亚具有较强影响力，网点覆盖马来西亚、菲律宾、缅甸、越南等国家。

　　通过新加坡子公司与“SIGN”的深度合作，未来公司将协助SIGN优化供应链、提升生产管理水平、完善技术工艺、加强产品研发及市场营销能力。与此同时，公司将依托目前“SIGN”现有优势资源，帮助公司深度推进东南亚新兴市场的本土化运营，协助提升东南亚的业务规模，加快公司全球供应链布局，提升公司在东南亚市场的综合竞争力，为公司带来新的效益增长点。

　　本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　四、可能存在的风险

　　本次对外投资符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临国家政策、市场、生产、运营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603180    证券简称：金牌厨柜  公告编号：2020-047

　　债券代码：113553         债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　以网络互动的方式召开“2019 年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2020年4月11日在上海证券交易所网站披露了《金牌厨柜关于召开2019年度业绩说明会预告的公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2020年4月17日，公司副总经理、财务总监朱灵先生，副总经理、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会。公司就2019年度的经营情况、利润分配及发展战略规划等问题与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

　　Q ：公司2019年度经营情况，主要增长点有哪些，新增业务模块增长如何？

　　2019年公司实现营业收入21.25亿、同比增长24.90%，实现归属于母公司所有者的净利润2.42亿、同比增长15.37%。 2019年公司经营业绩实现稳步增长，主要源于工程大宗和桔家衣柜，去年这两块业务增长迅速，增速分别为150.89%、121.36%，预计未来这两块业务仍将保持较快的增速。

　　Q：公司2019年利润分配预案是如何确定的，基于哪些方面的考虑？

　　公司上市以来，非常重视投资者的现金回报，每年度现金分红比例占当年度归属于母公司股东的净利润比例均高于30%以上。2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润2.42亿元，截止2019年年末可供分配的利润达4.18亿元，按每10股派发现金红利9元计算，公司2019年现金分红比例低于当年度归属于母公司股东净利润的30%，主要基于以下考虑:1、公司从单一厨柜品类向衣柜、木门、智能家居、整装等大家居延伸，公司海外业务、桔家木门、智能家居、整装业务尚在前期拓展阶段，未来仍需持续的资金投入；2、今年突发疫情、为审慎应对疫情的不确定性，公司在股东回报和稳健经营之间做了适当的平衡。

　　转增方面，截止2019年年末，公司资本公积余额达4.58亿元,具有较强的送转能力。为响应广大投资者的建议,在符合相关法律法规及监管要求的情况下,公司提出了用资本公积按每10股转增4股的转增预案。

　　综上，公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

　　Q：门店的运营情况如何，公司采取哪些应对措施？

　　目前终端门店均已开业，但卖场客流有限；为应对疫情影响,公司全面启动线上全渠道营销，电商、抖音、直播、今日头条等各渠道新媒体的应用导流，线下销售人员和设计师进行远程服务（对接需求、设计出图等）等；今年一季度公司进行了两场线上直播活动“228天网云爆、315超品日”，整体线上接单情况较好，后续要看订单转化情况。

　　关于公司2019年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日