中国证券报 - 贵州川恒化工股份有限公司<BR/>股份质押公告

贵州川恒化工股份有限公司
股份质押公告

　　证券代码：002895 证券简称：川恒股份公告编号：2020-036

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　股份质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称“川恒集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　（一）股东股份质押基本情况

　　1、本次股东股份质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　单位：万股

　　■

　　（二）控股股东股份质押情况

　　1、控股股东本次质押用途为优化自身债务结构。

　　2、控股股东未来半年内和一年内分别到期的质押股份数如下：

　　未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占控股股东所持股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应融资余额0元。

　　未来一年内到期的质押股份累计数量为4,622.05万股，占控股股东所持股份比例14.86%，占公司总股份比例11.34%，对应融资余额1.899亿元。

　　控股股东还款资金主要来自于自身经营或投资收益，具有较强的履约能力。

　　3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、控股股东股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生重大影响。

　　5、控股股东质押的股份如若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相关风险提示；如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将遵守权益披露的相关规定。

　　二、备查文件

　　《持股5%以上股东每日持股变化明细》

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：002895 证券简称：川恒股份公告编号：2020-037

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议召开的时间为：2020年4月17日（星期五）15:00

　　网络投票的时间为：2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月17日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园皇冠假日酒店

　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长吴海斌

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份312,768,000股，占公司已发行股份总数的76.7292%；通过网络投票出席会议的股东人数共0人，合计持有已发行股份0股，占公司已发行股份总数的0%。

　　8、公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了本次股东大会，因新型冠状病毒疫情防控需要，部分董事通过视频方式参会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》