(上接B151版)

　　经核查，海通证券认为：永创智能2019年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日 

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司             单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元，其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资45,470.50万元以募集资金投资。实际募集资金到位金额为30,540.94万元，2018年9月起项目开始建设。

　　[注2]：智能包装装备扩产项目尚未投入建设，无法与预计效益进行对比。

　　附件2

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　[注]：年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未投入建设，无法与预计效益进行对比。

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能          公告编号：2020-024

　　债券代码：113559        债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况

　　及2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2020年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

　　2.公司预计2020年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：我们一致认为，公司在2019年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

　　公司预计在2020年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

　　公司审计委员会发表意见，认为公司在2019年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2020年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司2019年度日常关联交易的执行及2020年度预计日常关联交易。

　　公司2020年4月17日召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11.17%股份，且为持有公司7.5%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

　　2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

　　（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

　　公司名称：Youngsun Pack B.V.

　　成立时间：1984年6月25日

　　授权资本：45,400欧元

　　实收资本：16,344欧元

　　执行董事：RJW Harmeling

　　住所：荷兰瓦尔韦克

　　股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

　　主营业务：主要从事包装设备的销售

　　（2）与公司关联关系情况

　　Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

　　3、上海索迪龙自动化有限公司基本情况

　　公司名称：上海索迪龙自动化有限公司

　　统一社会信用代码：91310115558765504T

　　注册资本：5263.5万人民币

　　法定代表人： 陈坤速

　　住所：浦东新区惠南镇沪南路9628号1幢144室

　　主营业务：自动化设备、电子元器件、仪表元器件的生产、销售。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系情况

　　上海索迪龙自动化有限公司为公司参股公司，公司持有其5.0%股权。

　　4、成都海科机械设备制造有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）成都海科机械设备制造有限公司基本情况

　　统一社会信用代码：91510115790005323Q

　　注册资本：3450万人民币

　　法定代表人：郑友林

　　住所:成都市温江区永盛场镇社区13组

　　主营业务：包装专用设备、其他通用设备及零部件的生产、销售。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系情况

　　成都海科机械设备制造有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其13.043%股权。

　　5、上海数郜机电有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）上海数郜机电有限公司基本情况

　　统一社会信用代码：91310117568034940P

　　注册资本：1497.85万人民币

　　法定代表人：刘永臣

　　住所: 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号E175幢

　　主营业务： 包装机械设备、机电设备的生产、销售、安装。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系情况

　　2019年，上海数郜机电有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其19.86%股权。

　　6、Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况及与公司关联关系

　　（1）Contract Packaging Systems Pty Ltd基本情况

　　Contract Packaging Systems Pty Ltd成立于1984年，位于澳大利亚维多利亚州THOMASTOWN。公司控制人为Storszynski女士及Sacco先生，公司主要从事包装机械设备的销售。

　　（2）与公司关联关系情况

　　Contract Packaging Systems Pty Ltd为公司全资子公司Youngsun Pack Germany GmbH的参股公司，Youngsun Pack Germany GmbH持有其10.00%股权。

　　7、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）广东轻工机械二厂有限公司基本情况

　　公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

　　统一社会信用代码：91440500193277961K

　　注册资本：17751.1111万人民币

　　法定代表人：王子亮

　　住所： 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

　　主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系

　　公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

　　8、广州翔声智能科技有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）广州翔声智能科技有限公司基本情况

　　公司名称：广州翔声智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA5AYR565D

　　注册资本：2400万人民币

　　法定代表人：张嘉声

　　住所： 广州市黄埔区永和街道来安一街1号

　　主营业务：用于标识的激光喷码系统的研发、生产、销售。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系

　　2019年度，广州翔声智能科技有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其10%股权。

　　9、杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况

　　公司名称：杭州沃镭智能科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：9133010067675905XR

　　注册资本：3240.38万人民币

　　法定代表人：郭斌

　　住所： 杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东区10幢2层

　　主营业务：生产组装：汽车零部件智能检测设备。服务：电子产品、传感器、智能自动化控制系统、机电设备、测试仪器、计算机软件的技术开发。

　　股东构成：控股股东郭斌、赵静分别持有34.15%、11.16%的股权

　　（2）与公司关联关系

　　杭州沃镭智能科技股份有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其8.40%股权。

　　10、华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况

　　公司名称：华蝶新材料（昆山）有限公司

　　统一社会信用代码：91320583MA1NFB1WX3

　　注册资本：10000万人民币

　　法定代表人：尹红飞

　　住所： 昆山市千灯湖镇利都路308号6号房

　　主营业务：设计、研发、制造、加工、销售新型塑料薄膜、包装材料。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系

　　2019年度，华蝶新材料（昆山）有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其20%股权。

　　11、厦门市宇笙包装机械有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）厦门市宇笙包装机械有限公司基本情况

　　公司名称：厦门市宇笙包装机械有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA34AGJD1

　　注册资本：2200万人民币

　　法定代表人：张耀升

　　住所： 厦门市同安区美溪道湖里工业园35号301单元

　　主营业务：设计、研发、制造、加工、销售包装专用设备。

　　股东构成：

　　■

　　（2）与公司关联关系

　　厦门市宇笙包装机械有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其9%股权。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

　　2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、Contract Packaging Systems Pty Ltd、销售包装机械设备、工业机器人等产品，采取市场化定价原则。

　　3、公司预计向上海索迪龙自动化有限公司购买传感器、安全开关等电气元器件，向厦门市宇笙包装机械有限公司采购配套包装设备，采取市场化定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

　　（2）公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联交易，主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后，个别客户及订单依然处于过度期间。

　　（3）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

　　（4）公司向上海索迪龙自动化有限公司购买电气元器件基于其产品的稳定、可靠、以及供货时间的可控，以不影响公司产品的交付。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能     公告编号：2020-025

　　债券代码：113559        债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称广二轻智能公司），根据上海证券交易所相关规定，现将2019年度业绩承诺完成情况说明如下。

　　一、基本情况

　　2017年5月29日，本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签署《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之股权转让协议》（以下简称股权转让协议）。根据股权转让协议约定，本公司以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广二轻智能公司的100%股权。交易完成后，本公司将持有广二轻智能公司100%股权。2017年6月28日该股权转让事项已办妥工商变更登记手续。公司应在股权变更登记完成后20个工作日内支付交易价款的60%，在股权变更登记完成后满一年后10个工作日内支付交易价款的20%，在股权变更登记完成后满三年后10个工作日内支付交易价款的20%。公司于2017年6月5日支付投资保证金1,000万元并约定股权转让协议生效后冲抵交易价款，之后分别于2017年7月3日、7月4日、7月14日、7月19日支付交易价款2,800万元、2,000万元、6,450万元、2,450万元，2017年度已按约定支付交易总价的60%即1.47万元。分别于2018年6月28日、7月5日、7月6日支付交易价款1,500万元、460万元、2,940万元,截至2019年12月31日，合计已按约定支付交易总价的80%即1.96亿元。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权之业绩承诺及补偿协议》，广二轻智能公司2017 年、2018年、2019 年拟实现的净利润（取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者）分别不低于1,600万元、1,900万元、2,500万元，广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺2017年-2019年实现的净利润之和不低于6,000万元。广二轻智能公司若无法完成业绩承诺，则原股东广东轻工机械二厂有限公司应在经本公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具2019年度专项审核意见后20个工作日履行相应的业绩补偿义务。

　　三、业绩承诺完成情况

　　广二轻智能公司2019年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为1,889.93万元、1,547.70万元。广二轻智能公司2017年、2018年、2019年实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润之和分别为7,039.32万元、6,635.28万元，完成三年业绩预计。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能    公告编号：2020-026

　　债券代码：113559       债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2019年度审计机构，并顺利完成公司2019年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 120万元，对公司的内控审计费用为30万元，合计150万元。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2019年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司于2020年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司提供2020年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603901     证券简称：永创智能    公告编号：2020-027

　　债券代码：113559     债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日14点30分

　　召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容已经公司2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会决议公告于2020年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　2.参会登记时间：2020年5月6日、7日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

　　3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2.请出席现场会议者最晚不迟于2020年5月8日下午14:00到会议召开地点报到。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：张彩芹、耿建

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　邮政编码：310030

　　电话号码：0571-28057366

　　传真号码：0571-28028609

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州永创智能设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能             公告编号：2020-028

　　债券代码：113559       债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)

　　●2019年度利润分配预案为：拟以实施2019年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日，公司未分配利润为人民币449,698,036.8元。经董事会决议，公司2019年年度利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　2、截至2019 年12月31日，公司总股本439,389,026股，扣除公司目前回购专户的股份余额8,376,704股后应分配股数共431,012,322股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币30,170,862.54元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.61%。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不损害中小股东利益。同意公司董事会拟定的2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月17日召开第三届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2019 年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603901     证券简称：永创智能         公告编号：2020-029

　　债券代码：113559     债券简称：永创转债

　　杭州永创智能设备股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：浙江永创机械有限公司。

　　● 增资金额：使用募集资金净额358,554,490.00元对浙江永创进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“年产40,000台（套）包装设备建设项目” 。

　　一、使用募集资金对子公司增资概况

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币512,170,000.00元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,311,525.46元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　其中浙江永创机械有限公司（以下简称“浙江永创”）负责实施“年产40,000台（套）包装设备建设项目”，为保证项目的顺利完成，公司拟以募集资金358,554,490.00元对浙江永创进行增资。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年4月17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金358,554,490.00元对全资子公司浙江永创进行增资。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增资对象的基本情况

　　名称：    浙江永创机械有限公司

　　住所：    杭州市余杭区余杭经济开发区兴元路488号

　　注册号：  330521000063097

　　注册资本：20000万元

　　法定代表人：查进成

　　经营范围：制造、加工：包装机械、食品机械、包装材料、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具及包装、食品机械零配件。销售、研发：包装机械、食品机械、包装材料、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具及包装、食品机械零配件、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司持有浙江永创100%股权。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产366,857,603.12元，净资产327,749,807.58元，2019年净利润16,414,787.20元。

　　增资前后股权结构：

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次对浙江永创增资是为了尽快完成“年产40,000台（套）包装设备建设项目”提供资金，项目实施后，有利于公司扩大经营规模，满足市场需求，提高竞争力，实现盈利能力的进一步提升。增资完成后浙江永创仍为公司全资子公司。

　　四、增资后募集资金的管理

　　本次增资款到位后，为保证募集资金安全，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与浙江永创、保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行杭州余杭支行签订《募集资金四方监管协议》，并在中国建设银行杭州余杭支行开设的募集资金专用账户存放该募集资金，严格按照《上海证券交易所上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

　　五、专项意见

　　（1）监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使

　　用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监

　　事会同意公司使用募集资金向子公司增资。

　　（2）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定，符合《公司章程》的规定，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：603901      证券简称：永创智能              公告编号：2020-030

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于变更内审部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司内审部负责人吴俊先生以书面形式提交的辞职申请。吴俊先生因个人原因申请辞职，同时辞去公司内审部负责人职务，不在公司担任其他任何工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定委任斯丽丽女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

　　斯丽丽女士简历如下：

　　斯丽丽，女，1972年7月出生，本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005年2月至今历任公司会计、财务经理职务。

　　截至本公告日，斯丽丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日