一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,262,132.99元，母公司实现净利润99,795,028.39元，未分配利润603,739,785.34元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2019年度利润分配预案如下：

　　以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务及其经营模式

　　1、主要业务：

　　长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升，服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新，不断提升综合物流服务质量。目前，公司以整车运输业务为核心，可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及汽车供应链金融等多方面的综合物流服务。此外，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开拓海外发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。

　　整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。

　　整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。

　　公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。

　　国际货运代理业务主要依托哈欧班列，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

　　同时，公司还拥有主要面向下游第三方承运商及所服务汽车品牌新兴销售渠道市场为其提供专业B2B商业保理融资服务的商业保理业务，以及以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务的社会车辆物流业务。

　　2、经营模式：

　　（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

　　国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施，国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势，搭建了更加开放的客户及运力整合平台，根据中国物流与采购联合会目前发布最新的中国物流企业50强排名，公司已成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

　　（2）采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

　　公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车2450余台，采用无车承运合伙人模式经营，既推动了整个轿运车行业的合规化进程，又加强公司运力保障，进一步促进并推动行业整合。

　　同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

　　（二）公司所处的行业情况及行业地位：

　　1、公司所处行业及行业情况：

　　公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商务服务业（L72）。

　　汽车物流行业依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2019年间，我国汽车产量从718.90万辆上升至2,572.1万辆，年均复合增长率为10.12%。同时，截至2019年，我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至28.02%，连续11年蝉联全球第一。然而，自从2018年国内汽车销量就出现了近三十年来的首次下滑，2019年，国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%。国内汽车行业的整体发展趋缓，对国内汽车物流行业有较大影响。

　　目前，国内汽车保有量大约在2.6亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到180多辆，达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障汽车物流业务长期持续增长。

　　近年来，随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善、二手车“限迁”的逐步取消，国内二手车市场的体量不断增大。2019年，全国二手车累计交易1,492.28万辆，较上年同期增长7.96%。国内二手车市场的不断增大，可进一步促进汽车物流业务的增长。

　　此外，“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。

　　2、公司的行业地位：

　　根据中国物流与采购联合会2018年统计并公布的中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序，长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第4位（2019年数据公司尚未取得）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入47.85亿元，同比下滑12.72%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑74.88%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　注1：新金融工具准则

　　根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日，公司对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　1）合并数据：

　　■

　　2）母公司数据：

　　■

　　注2：会计报表披露格式变更

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整，具体如下：

　　■

　　公司据此将年初的对应的报表项目进行了调整。

　　1）合并报表的调整列示如下：

　　■

　　2）母公司报表的调整列示如下：

　　■

　　注3：本公司因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则分别自2019年6月10日和2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至相应准则施行日之间发生的非货币性资产交换或债务重组，根据准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照相应准则的规定进行追溯调整。在报告期本公司未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本公司无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司、32家二级子公司及2家三级子公司。2019年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司，新设立增加2家二级子公司。

　　■

　　详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流          公告编号：2020-040

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年4月17日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张浚源先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起。董事会秘书闫超先生将不再兼任证券事务代表一职。

　　截至本公告日，张浚源先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等规定，其个人简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式：

　　联系电话：010-57355999

　　电子邮箱：cjwl@changjiulogistics.com

　　办公地址：北京市朝阳区石各庄路99号长久物流

　　邮政编码：100024

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件：张浚源先生简历

　　张浚源，男，出生于1986年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任中广核核技术应用有限公司投资发展部投资经理，中广核核技术发展股份有限公司董事会工作部负责人兼证券事务代表。2019年7月加入北京长久物流股份有限公司，现任公司董事会办公室主任，持有上海证券交易所上市公司《董事会秘书资格证书》。

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流   公告编号：2020-041

　　债券代码：113519     债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会近日收到公司副总经理李华荣先生、副总经理杨文杰先生提交的书面离职申请。李华荣先生、杨文杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务，李华荣先生、杨文杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　李华荣先生和杨文杰先生在担任公司高管期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对李华荣先生和杨文杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603569   证券简称：长久物流   公告编号：2020-043

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日14点30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案2、4-9、12已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案1、3-13已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告披露于2020年4月18日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、李延春

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2020年4月29日和2020年4月30日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系

　　通信：北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：闫超

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京长久物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-031

　　债券代码:113519         证券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年4月17日在公司会议室以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2020年4月7日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长薄世久先生召集，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　根据2019年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司2020年战略发展要求，制定2020年度预算指标如下：

　　（1） 目标营业收入（合并范围）49.85亿元；目标净利润（合并范围）1.64亿元；

　　（2） 投资预算总额：32,065.55万元；

　　（3） 拟向金融机构申请的综合授信额度：31.20亿元。

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-033公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-034公告。

　　7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-035公告。

　　8、审议通过《关于使用闲置自有募集资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-036公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-037公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

　　关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-038公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案》

　　关联董事薄世久、张振鹏、沈进军、敬云川、迟玉荣回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-039公告。

　　13、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-040公告。

　　14、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

　　沈进军先生自2013年12月30日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会战略委员会职务。沈进军先生辞职后将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前，沈进军先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会下属委员会的职责。

　　经董事会提名、提名委员会审核，提名李冰女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2019年年度报告全文及年度报告摘要。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-043公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-032

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年4月7日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-033公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-034公告。

　　（五）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-035公告。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-036公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-037公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2020年4月18日

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流          公告编号：2020-033

　　债券代码：113519      债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.699元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,262,132.99元，母公司实现净利润99,795,028.39元，未分配利润603,739,785.34元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税）。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会召开、审议及表决情况

　　2020年4月17日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（二） 独立董事意见

　　我们认为，2019年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2019年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2019年度利润分配预案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流          公告编号：2020-034

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），并要求其他境内上市的企业自2020年1月1日起施行。

　　2.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

　　3.财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），在原财会〔2018〕15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

　　4.财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并报表格式（2019）版的通知》（财会〔2019〕16号），对合并报表格式进行了修订，要求所有执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　5.财政部于2019年修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求自2019年6月10日起施行。

　　6.财政部于2019年修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），要求自2019年6月17日起施行。

　　由于上述会计准则的颁布、修订，北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　公司于2020年4月17日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（1）根据财会〔2019〕8号的要求，对2019年1月1日执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。

　　（2）根据财会〔2019〕9号的要求，对2019年1月1日执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　（3）根据财会〔2017〕22号自2020年1月1日起施行，新收入准则修订的主要内容为：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　（4）公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行，对2019年初报表的影响如下：

　　1）合并数据

　　■

　　2）母公司数据：

　　■

　　（5）根据财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不存在追溯调整事项，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

　　本公司执行上述规定对2019年初报表的主要影响如下：

　　1）合并报表的影响如下：

　　■

　　2）母公司报表的影响如下：

　　■

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-035

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　1.IPO募集资金金额及到位时间

　　2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日XYZH/2016BJA20645号报告审验。

　　2.可转债募集资金金额及到位时间

　　2018年6月13日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）文核准，本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

　　上述到位募集资金691,500,000.00元（实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1．IPO募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司IPO实际募集资金总额583,637,200.00元，已使用441,304,308.96元（含置换先期投入项目金额）。截止2019年12月31日，募集资金专户余额为55,808,150.30元。募集资金具体使用情况如下：

　　■

　　IPO募集资金到位后募集资金项目使用募集资金441,304,308.96元，包括使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。

　　截止2019年12月31日，IPO募集资金账户实际存放余额55,808,150.30元，尚未使用募集资金余额155,808,150.30元，差额100,000,000.00元系使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。

　　2．可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司本次实际收到的可转债募集净额为688,930,188.68元，已使用243,949,700.57元（含置换先期投入项目金额）。截止2019年12月31日，募集资金专户余额为464,429,231.55元。募集资金具体使用情况如下：

　　■

　　上述募集资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“XYZH/2020BJA40304”号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1.IPO募集资金的管理情况

　　（1）《募集资金管理制度》的制定和执行

　　为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

　　根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

　　募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

　　本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

　　（2）监管协议签署情况

　　2016年8月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(简称安信证券或保荐机构)分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）、交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）、招商银行股份有限公司北京崇文门支行（简称招行崇文门支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　2017年11月，本公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　2.可转债募集资金的管理情况

　　（1）《募集资金管理制度》的制定和执行

　　为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

　　根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用募集资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。

　　募集资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

　　本公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

　　（2）监管协议签署情况

　　2018年11月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行行北京分行）、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　2018年11月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.IPO募集资金专户存储情况

　　本公司董事会为本次募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行6个专项账户，包括初始募集资金账户5个和变更项目设立账户1个。截止2019年12月31日，募集资金专项账户的余额为55,808,150.30元，账户具体情况如下：

　　■

　　注：招商银行北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于2017年11月17日销户。

　　2.可转债募集资金专户存储情况

　　公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截止2019年12月31日，募集资金专项账户的余额为464,429,231.55元，账户具体情况如下：

　　■

　　注：交通银行股份有限公司北京顺义支行（账号：221000650011018000215）因存放的募集资金已按规定使用完毕，于2019年4月23日销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　2019年度公司IPO募集资金实际使用情况详见附件1。

　　2019年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40303”号《董事会关于首次公开发行募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40304”号《董事会关于可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2019年度可转债募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市以及在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构，对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为，长久物流2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至2019年12月31日，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、备查文件

　　1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　2、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：                                                                           （单位：人民币元）

　　■

　　附件2：                                                                                  

　　（单位：人民币元）

　　■

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2020-036

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行短期委托

　　理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●委托理财金额：拟不超过人民币6.00亿元

　　●委托理财投资类型：保本型理财产品

　　●委托理财期限：不超过一年

　　一、 委托理财概述

　　2020年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　本委托理财不构成关联交易。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　二、 对公司日常经营的影响

　　公司及下属子公司根据自身经营情况和资金状况，拟利用不超过人民币6.00亿元的短期闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　公司及下属子公司投资的理财产品均属于较低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在公司半年度报告及年度报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、 独立董事意见

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行短期委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行短期委托理财。”

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603569          证券简称：长久物流             公告编号：2020-037

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　根据公司2020年财务预算，公司及子公司2020年计划向金融机构申请授信的额度总计为32.10亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟申请的32.10亿元授信额度，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理，长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。

　　金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保证担保、抵押等方式。公司融资授信可能存在接受担保的情况，包括但不限于：公司给子公司提供担保，控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏给公司及子公司提供担保等形式，实际担保以金融机构授信批复为准。

　　公司提请股东大会授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　■

　　股票代码：603569        股票简称：长久物流   公告编号：2019-038

　　债券代码：113519     债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　预计公司及下属子公司2019年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●是否对关联方形成较大的依赖：公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月17日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

　　公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事事前认可，独立董事发表如下事前认可意见：公司及下属子公司2020年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下：（1）公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。（2）我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司2020年度日常关联交易预计情况如下：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2020年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、中甫（上海）航运有限公司

　　注册资本：8,000万元

　　法定代表人：张伟松

　　企业住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A1237室

　　主营业务：船舶租赁，国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内水路运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

　　2、天津久车悦供应链管理有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：李桂屏

　　企业住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-808-10

　　经营范围：供应链管理；汽车及其零部件、摩托车及其零部件、电气设备、计算机软、硬件及其辅助设备、通信设备的销售；计算机；网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物及技术的进出口业务；海上、航空、陆路国际货物运输代理；仓储服务；装卸服务，道路货物运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：天津久车悦供应链管理有限责任公司为公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　　3、吉林省长久实业集团有限公司

　　注册资本：7,000万元

　　法定代表人：薄世久

　　企业住所：长春市绿园区西新乡东岗村

　　主营业务：汽车配件、钢材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、针纺织品购销；汽车装饰；汽车零部件生产、加工（凭环保许可证经营）；汽车服务及咨询；自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

　　4、秭归港融汽车物流有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：滕益众

　　企业住所：秭归县茅坪镇滨湖路6号山水龙城C9号

　　主营业务：多式联运；商品车装卸、仓储及分拨服务；货物道路运输（不含危险品）；货运与船舶代理服务；物流策划和信息咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关联关系：秭归港融汽车物流有限公司为公司联营企业。

　　5、德融国际融资租赁有限公司

　　注册资本：11,159.0415万美元

　　法定代表人：李桂屏

　　企业住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：德融国际融资租赁有限公司为公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　　6、中久物流有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张伟松

　　企业住所：繁昌经济开发区管委会大楼内

　　主营业务：物流包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨询与设计，三方物流运作，汽车工程服务，设备维护、保养，国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务，项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售，其他相关物流服务及相关增值服务，道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的项目除外）；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装鞋帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品（除专控）、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，大型物件运输（四），工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：中久物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

　　7、北京九曜智能科技有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：史亮

　　企业住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院26号楼9层

　　主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；企业管理；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；国际海上、航空、陆路货运代理；国内道路货运代理；销售汽车零配件、汽车、机器人；租赁机械设备；委托加工；货物进出口、代理进出口、技术进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：北京九曜智能科技有限公司为公司联营企业。

　　8、江苏悦达长久物流有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　法定代表人：杨怀友

　　企业住所：盐城经济技术开发区黄山南路19号11幢301室

　　主营业务：普通货物道路运输（凭许可证经营）；普通货物仓储、装卸、配送（除危险品及易燃易爆品）；停车场管理服务；普通货物运输代理；承办进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；汽车及零配件、车用防冻液（除危险品）、润滑油、金属材料、化工产品（除化学危险品）、五金产品（除电动三轮车）、汽车装饰品销售；汽车租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：江苏悦达长久物流有限公司为公司联营企业。

　　9、长久（滁州）专用汽车有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：王昕

　　企业住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

　　主营业务：开发、生产和销售专用汽车、车辆运输车、特种车辆、新能源汽车、罐式车辆、商旅汽车及装备、汽车零配件、半挂车系列、危化品运输车、储罐、罐式集装箱、集装箱式货车车厢、产品服务及维修，并提供相关咨询业务；生产、销售普通机械、金属材料（除国家专营）、仪器仪表、五金、交电；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：长久（滁州）专用汽车有限公司为公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　　10、中世施奈莱克物流有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张伟松

　　企业住所：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区鸠江电子产业园C座中德中心一楼

　　主营业务：道路普通货物运输、仓储服务（危化品仓储除外）、物流方案咨询与设计、物流软件开发、物流信息咨询（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：中世施奈莱克物流有限公司为公司高级管理人员张伟松担任董事长的关联企业。

　　三、 定价政策和定价依据

　　定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

　　上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　股票代码：603569  股票简称：长久物流   公告编号：2020-039

　　债券代码：113519   债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《内幕信息知情人登记制度》修订

　　根据公司发展情况以及我国《证券法（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规的修订，公司拟对公司《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　公司代码：603569                                                  公司简称：长久物流

　　债券代码：113519                                                  债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司