一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以408,548,455为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　启明信息已形成覆盖整个汽车产业链的十大核心管理软件产品，包括产品数据管理系统（PDM）、工艺过程设计系统（CAPP）、采购交易管理（SCM）、物流管理（SCM）、企业资源计划管理系统（ERP)、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、客户关系管理（CRM）、销售管理系统（TDS）、经销商服务站管理（DMS）。

　　目前公司管理软件产品服务的主要客户包括中国一汽、红旗品牌、一汽轿车、一汽解放、一汽大众、一汽丰田等整车厂及下属130家分、子公司，3000多家上游零部件及原材料供应商，下游近万家的经销商和服务商。公司软件产品多年来在企业生产经营过程中的应用，积累了大量数据和技术资产，形成智能制造、智慧物流、数字化营销的数字化应用和解决方案，助力企业信息化建设和数字化升级。

　　数字化管理业务领域，面向汽车行业大型集团企业的管理信息系统平台，功能涵盖采购、库存、生产、销售、设备、质量、财务、成本八大业务领域。

　　数字化工厂业务领域，通过与生产现场自动化设备集成，使用自动采集、自动感应、智能化决策、移动技术等应用，实现从订单下达到产成品入库全过程数字化、透明化管控。

　　智慧物流业务领域，以拉式生产为核心的精益化物流管理理念，构建厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化物流，融合大数据分析、线性规划等技术手段，打造高效联动、实时感知的云应用。

　　数字化营销业务领域，公司以客户为中心，利用平台内部客户数据及互联网数据，实现产品及服务的个性化、本土化、精准化。

　　在智能终端业务领域，拥有车载导航终端、行驶记录仪、中央处理信息单元、T-BOX、国六OBD等多款产品，产品种类丰富、体系完整。已为中国一汽红旗H7、解放J6等车型前装供货，成功推广至美国通用、泰国三菱帕杰罗、日本三菱等市场。

　　在智能网联运营领域，经过多年发展，形成覆盖乘用车、商用车、公务车的智能网联运营产品服务体系。为一汽红旗、一汽奔腾、一汽奥迪提供乘用车智能网联运营服务，为吉林省国网入网、一汽物流及下辖运输队GPS服务、一汽解放销售贷款入网运营服务，为一汽集团各分、子公司公务车，省内部分交警、校车、运钞车等提供GPS服务。通过中国一汽客户联络中心、Audi connect POI呼叫中心、一汽丰田北京客户中心为千万车主提供客户关系运营服务，提高客户满意度。

　　在智能网联平台领域，公司具有十余年智能网联开发经验，先后开发国家部标-企业平台、国家部标-政府平台、新能源车辆管理平台、锡柴车联网平台。为解放设计开发的车队2.0管理平台、一汽集团公司D-Partner平台、一汽智能网联平台2.0，平台入网车辆近百万辆。2019年，为一汽集团开发的统一智能网联TSP2.0平台，为红旗、吉汽、天汽、解放、奔腾、锡柴等多款车型提供应用。

　　国家智能网联汽车应用（北方）示范区建设投入运营一周年，开展智能网联汽车应用的示范、体验和运营，提供满足智能网联商用车和乘用车的测试服务。开展智能网联汽车相关测试场景和标准的研究工作，提供面向智能网联及智慧交通的工程设计和建设服务，提供智慧交通大数据管理平台等相关软件系统的规划、需求、开发和实施服务。协同智能网联汽车上中下游生态链企业推动行业技术发展，在5G、V2X、测试用车、区域协同测试、模拟仿真和产业创新孵化。

　　公司投资承建并运营的吉林省数据灾备中心，总建筑面积20259平方米，分地上三层和地下一层，机房使用面积为6600平方米，是东北地区最大的第三方数据中心。数据中心业务覆盖东北三省，可集中向省内外用户提供数据中心外包服务，拥有吉林银行、北京和顺恒通、吉林省工商局、吉大正元等重要客户。

　　启明云基础平台是依托启明数据中心基础硬件环境，采用OpenStack云计算管理平台架构，满足大规模部署、多租户需求的小型私有云平台。可容纳100台云主机，后期可横向、纵向无限扩展，具备完整云计算能力，面向政府、事业单位提供可扩展的弹性的云计算服务。

　　助力数字吉林建设，成功打造长春市“互联网+政务服务”一体化支撑平台，成为吉林省互联网+政务的首个成功且效果良好的示范工程。提供一体化智慧交通系统集成产品服务，先后完成长春市地铁1号线、快轨4号线、快轨北湖线通信系统工程。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，启明公司经营上取得了一系列突破，经营质量大幅提升，企业发展跃上新的台阶。数字化业务高质量发展，产品及解决方案升级，打造平台化产品，企业数据应用向智能化发展。智能网联业务形成由终端、平台、运营构成的闭环生态体系，生态规模不断壮大，终端销量、入网车辆、运营用户数量节节攀升，智能网联整体解决方案能力提升。企业行业竞争力进一步增强，成熟产品及方案不断向外输出，外部市场开拓取得显著效果。

　　（一）数字化产品与解决方案迭代升级

　　汽车工业互联网平台，完成数字运营地图、验证测试平台、开发者社区、微服务库等建设。营销数据中台、全价值链财务数据平台助力客户“两平台双中台”建设。ERP、ECP产品融合AI智能算法，持续迭代升级。ERP、LES、MES在红旗工厂全新武装上线，实现精准要货、精准存储、精准配送，助力红旗工厂实现柔性化、智能化、共享化、信息化。集成参建全栈式一体化“红旗智云”混合云平台，实现客户云资源全面整合、大幅降低集团数字化运营成本。IT运维服务持续保障客户数字化业务安全运行，并成功支持央视春晚一汽分会场、“护网2019”等大型活动。

　　（二）智能网联整体解决方案树立了行业标杆

　　智能网联车载导航、行驶记录仪、TBOX、OBD等终端产品搭载红旗、解放主力车型，全年产销突破30万台。全新TSP2.0智能网联平台整合切替旧车型平台，配合红旗EV、HS5、HS7新车型下线接入，支持多品牌、多车型、多业务类型车载设备接入，支撑集团智能网联规模化运营。

　　智能网联北方示范区完成测试规程标准，先后发布北方示范区管理平台、全功能全场景测试示范平台样车。福建湄洲岛113工程一期建设取得成功，全国首个无人车常态化旅游岛投入运营。国内首条车联网（V2X）开放道路建设完成，填补了国内高寒冰雪网联化测试道路的空白。

　　（三）外部市场开拓取得优异成绩

　　助力“数字吉林”建设，实施了长春市互联网+政务、轨道交通、天网工程等项目。在汽车行业，继长城汽车、北汽福田、上汽大众、通用汽车之后，又成功进入华晨雷诺、华菱星马等新市场。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　说明1：本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）调整2019年年初相关项目金额，具体调整详见（3）2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。将金融工具原账面价值与新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

　　采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　说明2：根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号要求，除执行上述新金融工具准则产生列表变化外，本公司资产负债表中将应收票据及应收账款分拆应收票据，应收账款分别列示；应付票据及应付账款分拆应付票据，应付账款分别列示；递延收益项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不再转入“其他流动负债”项目。利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，并移至“公允价值变动收益”项目后；股东权益变动表新增“专项储备”项目。以上涉及比较期报表项目的，本公司相应追溯重述了比较期报表。

　　调整如下：

　　■

　　说明3：财政部关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》的通知，本公司按通知执行。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期无重要会计估计变更。

　　（3）2019年起执行新金融工具准则追溯调整执行当年年初合并财务报表相关项目数据说明

　　■

　　2019年起执行新金融工具准则追溯调整执行当年年初母公司财务报表相关项目数据说明

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长（法定代表人）：郭永锋

　　2020年4月17日

　　证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2020-015

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年4月17日9:00在公司220会议室召开。

　　本次会议通知已于2020年4月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共8人，实到董事8人，公司董事长郭永锋先生亲自出席并主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2019年度工作报告的议案》。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托信永中和会计师事务所以2019年12月31日为基准日，对公司2019年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2019年12月31日，资产总额为19.34亿元，归属于上市公司股东的净资产11.81亿元，2019年全年实现营业收入15.21亿元,利润总额10,869.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润9,083.12万元。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，《2019年度报告》摘要（公告编号：2020-013）于2020年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润9,083.12万元，其中母公司实现净利润7,714.84万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金771.48万元，加上年初未分配利润36,019.70万元，减去当年实施2018年度利润分配方案所分配的普通股股利531.11万元，累计可供股东分配的利润为35,034.83万元。

　　按照证监会及公司章程规定，2019年度利润分配方案为：以2020年4月17日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.17元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》。

　　公司2020年度拟实现营业收入18.80亿元，实现利润总额1.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8,810万元，公司总资产20.65亿元，归属于上市公司股东的净资产12.62亿元。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

　　本公司及下属子公司目前获批在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为5.5亿元，现拟将该额度增加至10亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

　　本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

　　9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司战略规划暨三年行动计划的议案》。

　　公司未来将以工业互联网平台为基础，构建平台化产品，实现软件产品解耦化、微服务化、全面云化。基于客户生态云平台，打造数据驱动、场景驱动的数据运营产品，实现客户全旅程数据贯通，实现由软件服务向数据运营服务转型。把握前沿技术，不断探索5G、AI、区块链等新技术的应用，打造技术领先的平台化、运营化的数字化产品和解决方案。坚定地把公司打造成为汽车行业一流的数字化解决方案提供商，支撑整车企业向数字化转型和移动出行服务转型，点亮数字世界。

　　10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度投资计划的议案》。

　　公司2020年公司合并口径研发投资计划5,000万元，资产投资预算3,613.13万元。

　　11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长营业期限的议案》。

　　营业执照上登记的营业期限届满，现申请将该营业期限调整为“长期”，并向工商行政管理部门进行备案。

　　本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

　　12、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全面风险管理报告的议案》。

　　2019年度全面风险管理工作围绕公司的年度经营目标达成，通过识别和评估公司重点领域的重大风险，加强对重大风险事项管控，确保风险“看得清、管得住”，保证了公司2019年度经营目标超额达成。

　　13、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》内容，对现行《公司章程》内容进行了梳理和更新，本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

　　14、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　详细内容见于2020年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-014）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十八日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息         公告编号：2020-014

　　启明信息技术股份有限公司

　　2019年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议拟于2020年5月15日（星期五）下午 15：00 在公司220会议室召开2019年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2020年5月15日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　2020年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　（四）审议《关于2019年度报告全文及摘要的的议案》。

　　（五）审议《关于2019年度利润分配的议案》。

　　（六）审议《关于2020年度财务预算方案的议案》。

　　（七）审议《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

　　（八）审议《关于延长营业期限的议案》。

　　（九）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2020年5月13日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司经营控制部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　2020年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月15日召开的启明信息技术股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2020-012

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年4月17日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2020年4月3日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李晓红女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托信永中和会计师事务所以2019年12月31日为基准日，对公司2019年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2019年12月31日，资产总额为19.34亿元，归属于上市公司股东的净资产11.81亿元，2019年全年实现营业收入15.21亿元,利润总额10,869.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润9,083.12万元。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润9,083.12万元，其中母公司实现净利润7,714.84万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金771.48万元，加上年初未分配利润36,019.70万元，减去当年实施2018年度利润分配方案所分配的普通股股利531.11万元，累计可供股东分配的利润为35,034.83万元。

　　按照证监会及公司章程规定，2019年度利润分配方案为：以2020年4月17日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.17元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2019年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务预算方案的议案》。

　　根据2019年实际情况及2020年工作计划，拟定了2020年度财务预算方案如下：公司2020年度拟实现营业收入18.80亿元，实现利润总额1.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8,810万元，公司总资产20.65亿元，归属于上市公司股东的净资产12.62亿元。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

　　本公司及下属子公司目前经决策在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为5.5亿元，现拟将该额度增加至10亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月十八日

　　证券代码：002232                             证券简称：启明信息                             公告编号：2020-013

　　启明信息技术股份有限公司