该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司计提无形资产减值准备的议案》

　　同意本次计提资产减值准备，详见公司同日公布的“临2020-013号关于计提无形资产减值准备的公告”。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司监事会

　　2020年4月18日

　　股票简称：信雅达                 证券代码：600571                 编号：2020-011

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于拟回购并注销公司部分股票的减资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司拟分别以人民币1元的对价回购刁建敏、王靖和上海科漾信息科技有限公司因上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”或“科匠”）未完成业绩承诺对应补偿股份共计401,789股，并予以注销。

　　●本次拟回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司2015年实施了发行股份及支付现金购买科匠信息75%股权项目，根据公司与刁建敏、王靖和上海科漾信息科技有限公司（以下统称“业绩承诺方”）签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩补偿方承诺科匠信息2015、2016、2017年度实现的净利润分别不低于3200万元、4200万元、5000万元，否则其应向本公司进行补偿；同时约定若公司在利润补偿期间实施分红的，现金分红部分业绩补偿方应作相应返还；并约定业绩补偿方之间互相承担连带责任。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的《上海科匠信息有限公司审计报告》（天健审〔2018〕1277号），科匠信息2017年度扣除非经常性损益后净利润为-5,281.10万元，未完成2017年度科匠信息实现净利润不低于5,000万元的承诺。

　　公司就刁建敏、王靖和上海科漾信息科技有限公司于重大资产重组时做出的业绩补偿承诺未履行事宜向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》，经杭州市中级人民法院初审判决和浙江省高级人民法院终审裁定，情况如下：1、公司以1元回购被告刁建敏持有的公司股票113股；公司以1元回购被告王靖持有的公司股票39,000股；公司以1元回购被告上海科漾信息科技有限公司持有的公司股票362,676股。2、被告刁建敏向公司支付现金补偿169,972,821.11元；被告王靖向公司支付现金补偿51,917,662.88元；被告上海科漾信息科技有限公司向公司支付现金补偿35,672,341.94元。3、被告刁建敏向公司返还现金分红1,849,173.55元；被告王靖向公司返还现金分红561,646.75元；被告上海科漾信息科技有限公司向公司返还现金分红471,445.8元。4、被告刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司对第二、三项的支付义务互负连带清偿责任。（详见公司公告《重大诉讼进展公告》（临 2019-039））

　　根据杭州市中级人民法院判决和浙江省高级人民法院裁定，本次公司拟分别以1元对价回购刁建敏持有的公司股票113股，王靖持有的公司股票39,000股以及上海科漾信息科技有限公司持有的公司股票362,676股，总计回购公司股票401,789股，并将按照相关规定和程序办理该部分股票的注销事项。

　　一、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

　　■

　　二、回购注销事项的审议情况

　　1、董事会和监事会审议情况

　　2020年4月16日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司部分股票的议案》，同意公司分别以人民币1元回购被告刁建敏持有的公司股票113股，王靖持有的公司股票39,000股以及上海科漾信息科技有限公司持有的公司股票362,676股，总计回购公司股票401,789股，并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：鉴于科匠信息2017年度未能完成业绩承诺，且标的资产发生减值，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定，公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

　　三、其他事项

　　公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600571                   证券简称：信雅达            编号：临2020-012

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2020年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2020年4月16日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经审议，本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》做如下修改：

　　一、修订《公司章程》 第六条

　　原文：

　　第六条 公司注册资本为人民币439,679,218元。

　　修订为：

　　第六条 公司注册资本为人民币439,277,429元。

　　二、修订《公司章程》 第十九条

　　原文：

　　第十九条 公司股份总数为439,679,218股，公司的股本结构为：普通股439,679,218股。

　　修订为：

　　第十九条 公司股份总数为439,277,429股，公司的股本结构为：普通股439,277,429股。

　　《公司章程》其他条款无修订。

　　《关于修订公司章程的议案》经第七届董事会第六次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　股票简称：信雅达              股票代码：600571           告编号：临2020-013号

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于计提无形资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2019年度公司计提商标著作权等可辨认无形资产减值准备共计3,837,341.96元，现将本次计提商誉和无形资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提无形资产减值准备概述

　　1、南京友田信息技术有限公司

　　公司2012年5月收购了南京友田信息技术有限公司（以下简称“南京友田”）100%股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，将支付对价大于购买日南京友田可辨认资产公允价值的差额22,905,462.09元确认为商誉。

　　报告期内，南京友田经营正常，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕113号)，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

　　2、上海科匠信息科技有限公司

　　公司2015年9月23日实施完成了向上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收购科匠信息75%股权，收购科匠信息确认的商标著作权等可辨认无形资产为28,463,600.00元。

　　2018年度，基于公司期末财务报表判断，并参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕111号)，公司计提无形资产减值准备12,786,883.96元。

　　2019年度，基于公司期末财务报表判断，科匠信息经营继续出现亏损。本公司根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕118号)，计提商标著作权等可辨认无形资产减值准备共计3,837,341.96元。

　　至本报告期末，该项无形资产已累计正常摊销11,839,374.08元；2018年度已经计提减值准备12,786,883.96元，本次计提减值准备3,837,341.96元，报告期末账面价值为0.00元。

　　三、本次计提无形资产减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉和无形资产减值准备为3,837,341.96元，计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低3,837,341.96元。

　　四、董事会关于本次计提无形资产减值准备的合理性说明

　　公司2019年度计提无形资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提无形资产减值准备的意见

　　公司计提无形资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提无形资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提无形资产减值准备发表的意见

　　公司监事会在审议本次计提无形资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提无形资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提无形资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于2019年年度报告相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600571                证券简称：信雅达                公告编号：2020-014

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月12日  14 点 00分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　　3、 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、现场会议登记时间：2020年5月7日-8日两天，每天上午9：00－下午4：00。

　　5、现场会议登记地点

　　1）、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。

　　2）、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2、 联系方法：

　　联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

　　联系人：何阳

　　电 话：0571－56686791

　　传 真：0571－56686777

　　邮 编：310053

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信雅达系统工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600571                    证券简称：信雅达          公告编号：2020-015

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于2019年第四季度购买理财产品的汇总说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司余杭支行、广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、财通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业证券股份有限公司。

　　●本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 70,000 万元。

　　●委托理财产品名称：兴业银行金雪球1号、华夏银行新盈48号、华夏银行1468号增盈企业定制理财产品、中融信托圆融1号、财通证券润富5号、财通证券月月福20号、财通证券月月福21号、财通证券敦信大运钱塘1号、财通证券润富6号、平安财富丰和日利、平安信托汇锦3号、瑞银证券中国灵活策略债券私募基金一号、国泰君安君享盈活2号、东吴证券汇天益10号集合资产管理计划、申万宏源金利二号集合、申万宏源金利三号集合、第一创业汇金稳健收益1期、宁波银行可选期限理财5号、宁波银行启盈智能定期理财、广发银行薪加薪16号。

　　●委托理财期限：一年以内。

　　●履行的审议程序：信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议及公司2018年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行理财》的议案，根据该议案，公司在保证流动性和资金安全的前提下，可使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选，所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，本次委托理财评估符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

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　　（二）委托理财的资金投向

　　委托理财的资金投向主要为银行结构性存款、银行理财资金池、券商理财资金池、信托资金池、债券基金等。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为风险低、期限短的理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方基本信息

　　本次委托理财，以下受托方为已上市金融机构：兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）、华夏银行股份有限公司（证券代码：600015）、宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）、财通证券股份有限公司（证券代码：601108）、国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）、东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）、申万宏源证券有限公司（证券代码：000166）、第一创业证券股份有限公司（证券代码：002797）。

　　广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、瑞银证券有限责任公司为非上市金融机构，均已取得合法合规的理财、信托、基金等相关金融执照，其财务指标暂未公示，基本信息如下：

　　■

　　（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

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　　本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　截至2019年12月31日，公司货币资金为13,129.22万元，本次委托理财资金累计数为93,100万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为709.11%，单日最高余额不超过人民币 70,000 万元。使用闲置自有资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　（二）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品均为安全性较高的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行

　　公司第六届董事会第二十四次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行理财》的议案，根据该议案，公司在保证流动性和资金安全的前提下，可使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600571                    证券简称：信雅达           公告编号：2020-016

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.人员信息

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　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信纪录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与 2018 年度审计费用相同。2020年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关情况的了解，天健会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2019年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2020年4月18日