证券代码：002694             证券简称：顾地科技          公告编号：2020-006

　　顾地科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知已于2020年4月14日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，经全体董事同意本次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期披露2019年年度报告的公告》（公告编号：2020-007）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　证券代码：002694              证券简称：顾地科技        公告编号：2020-007

　　顾地科技股份有限公司

　　关于延期披露2019年年度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月25日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月24日

　　一、审议程序情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顾地科技”）于2020年4月17日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议表决通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》。

　　二、延期披露说明

　　（一）延期披露2019年年度报告的原因

　　公司原计划于2020年4月25日披露2019年年报。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地复工均出现不同程度的延迟情况，我公司客观上不能按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告，根据证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》，我公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告并获得同意，并将该事项提交公司董事会审议通过。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　1、我公司属于湖北辖区上市公司，母公司所在地鄂州市是本次新型冠状病毒肺炎疫情重灾区，直至3月23日公司总部才有鄂州本地部分员工陆续复工。因为湖北本次地域特殊性，其他省市的员工回岗近期才陆续安排，因而我公司采购、生产、仓储、销售、财务核算等岗位人员无法正常开展工作。而母公司在股份公司营业收入、净利润、净资产占比均较大，具体如下：

　　单位：万元

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　　因此，母公司在本次疫情中受影响明显进而影响股份公司整体的财务状况。同时，按照疫情防控要求，公司复工的时间较往年延后近三个月，公司相关部门无法按照之前的计划配合外部审计机构开展相关工作。

　　2、我公司控股公司分处重庆、广东、甘肃、安徽、北京、山西、内蒙古等地，各地疫情防控政策不同导致各公司复工时间不同，如北京子公司至今尚未复工，因而导致我公司内部工作无法有效衔接。

　　3、负责我公司审计的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所，其办公所在地为武汉市，负责审计的会计师亦大多居住在武汉市，前期疫情导致事务所无法正常安排年审工作。虽然前期已进行部分远程审计工作，但实物资产的盘点、检查原始单据等工作仍需现场进行，武汉市4月8日撤除离汉通道，上述工作才能逐步开展。

　　三、当前相关工作进展情况

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）于2019年12月29日至2020年1月16日完成了公司子公司重庆顾地和佛山顾地的现场审计工作，并对回函进行复核和尚未回函的单位进行持续跟踪。中勤万信已于4月10日安排人员赴母公司开展审计工作，并将及时安排人员赴各子公司开展审计工作。此外，疫情期间已进行部分远程审计工作，但实物资产的盘点、检查原始单据等工作仍需现场进行。同时，函证和访谈工作尚需一定的时间周期才能完成。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　疫情期间，公司积极配合中勤万信开展远程审计工作，并在中勤万信在达到武汉市就本次疫情防控要求的复工标准后，为其赴母公司开展现场审计工作提供条件。因北京、阿拉善、山西晋中等地仍实行14天的强制隔离政策，隔离完毕后方可进入公司进行现场审计。对上述仍实行14天强制隔离政策的子公司，公司将配合中勤万信开展远程审计工作。综合考虑在途、隔离、审计工作开展及董事会审议程序等时间，公司预计2019年经审计年度报告披露时间为2020年6月24日。

　　五、会计师事务所意见

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于延期披露2019年年度报告的申请中所述事项进行了复核，认为：顾地科技关于延期披露2019年年度报告的申请中所述事项属实；预计完成审计报告初稿的时间为2020年6月10日。

　　六、上网公告附件

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顾地科技股份有限公司2019年年报延期披露的专项意见》

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日