本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2020年4月28日（星期二）下午15:30-16:30

　　●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可以在2020年4月27日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 18日在上海证券交易所网站披露了公司 2019 年年度报告及利润分配方案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司定于2020年4月28日15:30-16:30，通过上证路演中心召开“开创国际2019年度经营业绩情况及利润分配事项投资者说明会”，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司 2019 年度经营业绩成果、财务指标、利润分配及公司2020年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的召开时间和形式

　　（一） 召开时间：2020年4月28日 15:30-16:30

　　（二） 召开形式：网络互动

　　（三） 互动平台：上证路演中心

　　三、参会人员

　　公司董事长谢峰先生，董事、总裁段君恒先生，董事会秘书汪涛先生，副总裁兼财务总监朱正伟先生出席本次说明会。

　　四、投资者参与方式

　　（一） 投资者可在2020年4月28日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

　　（二） 投资者可以在2020年4月27日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：陈晓静

　　联系电话：021-65690310

　　传真：021-65673892

　　电子邮箱：ir@skmic.sh.cn

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年4月18日