证券代码：600600   证券简称：青岛啤酒     公告编号：2020-015

　　青岛啤酒股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）召开的时间：2020年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中，鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司独立董事于增彪、贲圣林、蒋敏、姜省路以通讯方式参加本次会议。

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，其中，鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司监事李钢、姚宇、王亚平、黄祖江、孙丽红以通讯方式参加本次会议；监事李燕因公务未出席会议。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次临时股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：审议及批准《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司章程〉的议案》，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项的持股5%以下A股股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次临时股东大会第1项议案为普通决议案，已经获得出席临时股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第2项议案为特别决议案，已经获得出席临时股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　2、临时股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

　　3、根据本次临时股东大会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：李丽萍、张绿茵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本公司境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和张绿茵律师通过实时视频方式对本次临时股东大会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，临时股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就临时股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为临时股东大会的点票监察员。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　2020年4月16日

　　证券代码：600600        证券简称：青岛啤酒       公告编号：临2020-016

　　青岛啤酒股份有限公司

　　第九届董事会2020年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届董事会2020年第四次临时会议（“会议”）于2020年4月16日以书面传签的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际签署决议董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　一、 同意委任石琨先生为公司第九届董事会审计与内控委员会，战略与投资委员会以及提名与薪酬委员会委员，任期至公司第九届董事会任期届满为止。石琨先生成为董事会下设三个专门委员会的成员之后，各委员会的成员组成如下：

　　1、战略与投资委员会成员包括：董事长黄克兴先生、执行董事于竹明先生、独立董事于增彪先生、蒋敏先生以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为该委员会主席。

　　2、审计与内控委员会成员包括：独立董事于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，于增彪先生为该委员会主席。

　　3、提名与薪酬委员会成员包括：独立董事姜省路先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为该委员会主席。

　　上述议案的同意票数为8票，无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日