一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要业务涵盖精细化工业务、供应链管理业务及金融科技业务。自2019年四季度公司聚焦战略发展方向，重点发展精细化工及供应链管理业务，同时将金融科技资产予以出售。

　　1、精细化工业务

　　公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药农药中间体等细分领域。

　　造纸化学品业务的主要包括AKD蜡、干强剂、AKD乳液等造纸化学品上下游产品，其中AKD蜡产品的无苯生产工艺获得了国内发明专利。多年来，公司积极与美国、芬兰、德国、韩国等国家相关企业和科研机构合作，产品优质，远销东南亚及欧美市场。凭借多年的行业深耕经营，我们拥有专业的技术服务团队，为客户提供优质的产品技术支持和售后服务，凭借良好的服务，多年来积累了大批忠实稳定的客户，品牌知名度及市场占有率在行业中一直处于第一梯队，具有明显的竞争优势。

　　医药农药中间体业务的主要包括丙二腈、氰基乙酰胺、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸正丙酯等中间体产品，产品主要应用于农药、医药行业，生产工艺技术稳定成熟，产品质量优于竞争对手，多年来产品一直畅销国内、国际市场。

　　2、供应链管理业务

　　公司旗下控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化信息服务领域，向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维管理、技术培训、移动设备全生命周期服务等增值业务，倍升致力于为企业客户提供最优质高效的移动化解决方案，帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型。在产品代理方面，倍升互联与Apple、微软、华为、Vivo、Maxhub、戴尔、联想、VmWare、Jamf、AWS等国内外软硬件厂商保持核心合作伙伴关系，围绕企业移动化转型所需的软硬件产品，把优质前沿的产品提供给企业客户。

　　倍升拥有丰富的移动化增值服务产品，围绕硬件终端提供设备全生命周期管理服务体系，服务包括设备部署与发放、设备维护、技术培训、设备维修与残值回收等全生命周期服务。2019年以来，公司自主开发的企业服务支持系统，通过数字化自主服务平台解放企业IT生产力，提升客户服务体验。

　　与此同时，公司依托核心企业信用，通过整合协调供应链上下游客户的业务需求，利用商业保理及融资租赁等供应链管理产品工具，制定针对性的服务方案，为供应链各链条环节客户提供优质高效服务。

　　3、金融科技业务

　　公司金融科技业务主要依托“简云”生态平台，为金融机构和企业提供先进的解决方案和服务，具体包括新一代银行等金融机构解决方案、智能产融解决方案。新一代银行等金融机构解决方案，依托“简融”平台，运用云计算、大数据、人工智能等新技术，为金融机构提供新一代解决方案，支持银行等金融机构提升获客能力、经营模式转型、IT架构转型和技术开发能力，赋能金融机构的数字化转型创新。智能产融解决方案，采用区块链等技术自主研发了“简链”平台，可无缝链接核心企业及其上下游等资产方与各类金融机构等资金方，深入应用场景，为企业提供供应链金融等服务，助力企业的融资发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司实际控制人发生变更，实际控制人变更为张景明先生，公司控股股东未发生变化，仍为华软投资控股有限公司。报告期前三季度，公司根据董事会制定的经营发展目标，一方面积极推动金融科技业务的发展，另一方面保持传统精细化工业务的稳步经营。第四季度，公司董事会及战略委员会针对公司主营业务板块进行认真充分的梳理研究，综合分析公司现有业务竞争优势，结合内外部环境，明确提出聚焦具有核心竞争力产业的战略，制定了有所为、有所不为的方针；经公司审慎研究后决定保留并聚焦精细化工及供应链管理业务，出售金融科技业务，力争将公司所保留的业务打造成为所在细分领域的行业龙头。同时，公司继续加强内部管理，整合资源，推动公司的稳步发展。

　　1、精细化工业务

　　报告期内，公司逐步稳固精细化工板块业务，优化调整产品结构，强化安全生产，加大环保治理，增加技术改造投入，做精做优部分优势产品， AKD系列产品市场占有率得到稳固提升。

　　自2019年第四季度，在公司进一步聚焦主业、重点发展精细化工业务的战略方针指引下，公司管理层对现有化工产业与产品线进行了认真分析研究。受下游造纸行业整体市场萎缩等经济下行压力影响，公司部分下游造纸化学品业务，近年来一直处于亏损状态。为提升公司的持续盈利能力，四季度末，公司制定了逐步淘汰落后的造化产能的经营调整目标，有序关停部分亏损生产线及相应的子公司。与此同时，公司将进一步调整优化产品结构，充分利用现有的资源优势，加大力度开发光气及光气衍生品，向高附加值的精细化工新材料新产品转型升级。2019年11月公司披露重大资产重组预案（截止本报告披露日，重组工作尚未完成），拟收购新的化工资产，以进一步加强公司的化工业务，增强公司的持续盈利能力。

　　报告期内，在国家持续加大安全环保治理力度的形势下，公司加大安全环保治理力度，积极实施技术改造项目。公司进一步完善了安全生产的相关管理制度，完成重大危险源、应急预案的编制评审备案工作。对现有液氯储罐项目及AKD尾气处理装置进行升级改造，提升了设备的本质安全性、稳定性、经济性、以及员工操作的便捷性。为提高光气合成装置的应急处置能力，公司利用现有材料对光气合成釜夹套循环冷却水系统进行改造，增加应急冷却自动化改造，增加DCS电子控制系统。通过上述一系列工艺设备的技术升级改造和内部安全生产管理的强化，进一步提升了公司安全生产和环保治理的应对能力及水平。

　　2、供应链管理业务

　　报告期内，公司旗下控股子公司倍升互联（北京）有限公司在原有移动电子设备业务保持高速增长的同时，大幅提升移动设备管理管控解决方案和增值服务业务。企业移动化解决方案业务是倍升互联重点核心业务，该业务以满足企业信息化、移动化办公为根本出发点，向企业提供移动设备管理、移动办公、安全管理、云服务、行业解决方案等服务。倍升互联已积累服务包括阿里巴巴、百度、今日头条、字节跳动、腾讯、中国银行等知名企业客户，广泛涵盖IT互联网、金融、交通、制药、快消等众多行业。

　　倍升互联深度参与苹果企业解决方案中心（ESC）的合作。作为苹果公司中国战略的重要组成部分，ESC于2017年启动，由苹果（中国）有限公司授权一级企业合作伙伴在全国各大高科技园区大力推进企业解决方案中心的拓展和市场覆盖，面向企业客户和企业员工提供产品销售、维修、培训和方案交流于一体的一站式服务。倍升互联作为Apple企业一级经销商，深度参与ESC项目合作，报告期内成功扩展4家企业移动化解决方案中心，截止目前合计在全国拥有11家授权ESC店面，覆盖北京、上海、杭州、苏州、宁波、深圳、成都、西安、大连共9个城市，提供覆盖全国网络的企业级服务，目前累计服务企业客户超过2000多家，涵盖多个行业。报告期内经营业绩稳步增长。

　　报告期内，倍升互联在现有服务体系基础上，自主开发了企业服务支持平台（Enterprise Service Platform，以下简称“ESP平台），运用数字化管理方式，标准化服务流程，提高内部服务交付效率，提升客户服务体验，与行业内其他同类企业建立差异化竞争模式。

　　3、金融科技业务

　　报告期内，公司金融科技相关业务按计划开展，银行数字化转型系列新型解决方案成功推向市场，并实现销售落地。敏捷银行、开放银行、智慧银行、数字农信、大资管等解决方案，较好地适应了行业变革发展的大趋势，受到市场和客户的普遍关注，支持公司与山东省农信联社、新疆银行、贵州银行等重要客户的合作走向深化。公司数字农信系列解决方案也与多家省级农信联社进行了合作交流，并将数据类解决方案、大零售等解决方案在山东济南、邹平等地农商行成功落地应用。

　　报告期内，公司智能产融系列解决方案采用先进的云计算、区块链等新技术，无缝对接金融机构和企业，支持构建“M+1+N”的供应链金融服务新模式，有效地解决了中小企业信用缺乏、融资难融资贵等问题，促进产业集聚升级和供应链管理提升。报告期内，公司智能产融系列解决方案已在山东胶州落地应用。

　　虽然金融科技业务在报告期内取得了一定的进展，但是鉴于公司明确提出聚焦于精细化工业务和供应链管理业务的战略方向，因此经董事会慎重决定，并经股东大会审议批准，公司将所持有的华软金信科技（北京）有限公司及其子公司的全部股权予以转让。华软金信科技（北京）有限公司的股权已于2019年12月30日完成交割，截止目前公司不再持有该部分金融科技资产。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　重要会计政策和会计估计的变更

　　1、重要会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产-621,499.23元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为2,744,730.92元，其中未分配利润为2,744,730.92元；对少数股东权益的影响金额为1,225,286.67元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为244,594.14元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-733,782.45元，其中未分配利润为-733,782.45元。

　　上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月19日召开的四届董事会第三十次会议批准。

　　2、重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，公司合并报表范围减少了华软金信科技（北京）有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、山东华软金科信息技术有限公司，北京鼎竑信息技术有限公司，新增江苏创森智云信息科技有限公司。

　　证券代码：002453         证券简称：华软科技   编号：2020-024

　　金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总裁工作报告》

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生及李德峰先生向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司合并报表范围内实现营业收入263,502.6万元，同比增长27.87 %；营业成本239,509.73万元，同比增加37.39%；营业利润-14,343.17 万元，同比下降437.73%；利润总额-27,102.60 万元，同比下降715.03%；归属于母公司所有者的净利润-31,400.28 万元，同比下降1383.15%。

　　《2019年度财务决算报告》数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字（2020）210Z0096号标准无保留意见的《审计报告》，具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》具体情况如下：

　　为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止产业并购基金的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会拟定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会，审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对上述议案中的四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案已发表独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-025

　　金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月5日向全体监事发出，会议于2020年4月16日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司合并报表范围内实现营业收入263,502.6万元，同比增长27.87 %；营业成本239,509.73万元，同比增加37.39%；营业利润-14,343.17 万元，同比下降437.73%%；利润总额-27,102.60 万元，同比下降715.03%；归属于母公司所有者的净利润-31,400.28 万元，同比下降1383.15%。

　　《2019年度财务决算报告》数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字（2020）210Z0096号标准无保留意见的《审计报告》，具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2019年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止产业并购基金的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453         证券简称：华软科技   编号：2020-027

　　金陵华软科技股份有限公司关于申请银行授信和开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于2020 年4月16 日召开的第五届董事会第十一次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务，期限为自2019年度股东大会审议通过之日起1 年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司 2020 年拟向各商业银行申请综合授信额度

　　为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2020年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计15亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度，将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。

　　二、票据池业务情况概述

　　1、业务介绍

　　（1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　（2）合作银行：公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　（3）业务期限 ：上述票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过之日起1 年。

　　（4）实施额度 ：公司及控股子公司共享不超过人民币40,000 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000 万元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

　　（5）担保方式 ：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

　　2、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　　（1）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

　　（2）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　3、票据池业务的风险与风险控制

　　（1）流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（2）担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　三、业务办理授权

　　公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　四、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事独立意见

　　根据有关规定，公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

　　公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 因此，我们同意公司申请最高4 亿元人民币票据池专项授信额度,，前述额度可滚动使用。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经 常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.第五届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453    证券简称：华软科技   编号：2020-028

　　金陵华软科技股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年4月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概况

　　公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2020年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币29亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。其中，公司拟为控股子公司提供担保额度为14亿元；公司控股子公司之间互保额度为15亿元。其中，为资产负债率70%以上子公司担保11亿元，为资产负债率70%以下子公司担保18亿元。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、为控股子公司提供担保事项

　　（一）公司拟为所属控股公司融资提供人民币14亿元额度的信用担保，具体担保额度分配如下：

　　■

　　（二）被担保子公司基本情况及财务数据见附表。

　　三、子公司与其他子公司互保事项

　　（一）公司控股子公司之间互保额度为15亿元，具体情况如下：

　　倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司和江苏创森智云信息科技有限公司分别互保2.5亿元。

　　（二）提供担保子公司及被担保子公司基本情况及财务数据见附表。

　　四、担保的主要内容

　　担保方式：信用担保并承担连带担保责任，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保。

　　担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

　　担保金额：担保总金额不超过人民币29亿元，其中，公司为控股子公司提供担保额度为14亿元，公司控股子公司之间互保总额度为15亿元。

　　五、董事会意见

　　因经营业务发展需要，公司控股子公司拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资，由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司与其他控股子公司互保。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控；且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

　　六、独立董事独立意见

　　1、公司控股子公司拟向银行及合作伙伴融资，2020年度拟融资金额合计不超过人民币29亿元，由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保，并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

　　2、本次公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保额度是根据2020年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

　　3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为2020年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

　　综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意2020年度公司及控股子公司为公司合并报表范围内的所有控股子公司累计不超过人民币29亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司本年度已审批的对外担保总额为0元。公司对控股子公司提供担保的总额为人民币55719.91万元，占公司经审计的2019年度总资产182787.18万元和归属于上市公司股东的净资产59,085.28万元的比例分别为30.48%和94.30%;公司控股子公司对控股子公司提供担保的总额为人民币0万元。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　附表：提供担保子公司/被担保子公司基本情况及财务数据

　　单位：元

　　■

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-029

　　金陵华软科技股份有限公司关于

　　开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2020年4月16日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

　　为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　二、结售汇业务的品种

　　公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

　　三、业务期间、业务规模、拟投入资金

　　根据目前公司出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值1亿元人民币。有效期为：2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

　　四、远期结售汇的风险分析

　　公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司董事会已审议通过了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　六、独立董事意见

　　公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险、资产保值。

　　因此，我们同意公司在第五届董事会第十一次会议审议开展远期结汇业务，有效期为：2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议 ；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-030

　　金陵华软科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　公司及子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的低风险型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

　　4、投资期限

　　自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内该资金额度可滚动使用。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规,全部为公司及子公司的自有闲置资金,不使用募集资金进行投资。

　　6、投资要求

　　公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

　　7、实施方式

　　董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

　　8、关联关系

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币5亿元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险:

　　(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

　　(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、针对投资风险,拟采取措施如下:

　　(1)公司及子公司应严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。经董事长审批后由财务部门具体实施。

　　(2)公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

　　(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　　(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民34,219万元。其中，未到期金额2,219万元，占最近一年净资产的3.76%。购买主体与理财受托方均无关联关系。具体情况如下：

　　■

　　五、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 5亿元自有闲置资金进行投资理财。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司及子公司使用不超过 5亿元自有闲置资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-031

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于终止设立产业并购基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、产业并购基金概述

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的 议案》，同意公司与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司（以下简称“珠海华软”）、苏州市吴中金融控股有限公司及指定主体（以下简称“吴中金控”）、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金（以下简称“华软科技并购基金”），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》（    公告编号：2019-004）。

　　二、本次终止设立产业并购基金的原因

　　因公司战略发生变化，公司与各合伙人就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，基于目前市场环境变化及公司战略考虑，经审慎考虑并与各合伙人协商决定终止设立产业并购基金。

　　三、本次终止产业并购基金对公司的影响

　　截止本公告披露日，并购基金尚未开展实质性运营。本次终止设立产业并购基金不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　四、监事会、独立董事意见

　　1、监事会意见

　　经审核，全体监事认为：公司本次终止设立产业并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止设立华软科技并购基金。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：基于市场环境变化，结合公司的实际发展情况，同意终止设立产业并购基金事项。本次终止设立华软科技并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意终止设立华软科技并购基金。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-032

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。2019年度审计费用为100万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　（三）业务信息

　　容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：冉士龙，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目质量控制负责人：陈凯，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务和项目质量控制复核工作经验。

　　拟签字注册会计师：廖蕊，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，拥有多年证券服务工作经验，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2020 年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构，同意将本议案提请至公司董事会审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十一次会议于2020年4月16日召开，审议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会会议决议；

　　5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-033

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”））于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　根据上述文件的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，公司需按照该文件的规定编制公司的财务报表。

　　2、会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财务部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按财务部修订颁布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号）、《企业会计准则第14号—收入》的规定执行。其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。上述准则自2020年1月1日起施行，公司应根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司对财务报表格式进行了变更。

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润不会产生重大影响。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-034

　　金陵华软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，五届十一次董事会会议审议的有关议案以及五届十次监事会会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2019年年度股东大会

　　2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：2020年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月30日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年4月30日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案

　　3、审议《2019年度财务决算报告》的议案

　　4、审议《2019年度利润分配预案》的议案

　　5、审议《2019年度报告及其摘要》

　　6、审议《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

　　7、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　8、审议《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

　　9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　10、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　以上议案均已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议有关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　除议案7为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2020年5月7日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；

　　（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、登记时间：

　　登记时间：2020年5月7日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

　　3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：吕博、赵川

　　电  话：0512－66571019       传  真：0512－68098817

　　联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　　2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9：15至2020年5月8日下午15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人名称：                               持股数量：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（或单位）出席2020年5月8日召开的华软科技公司2019年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：

　　（法人单位签章）                  (或营业执照号码)

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　年      月      日

　　注：1、授权委托书复印件有效；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002453        证券简称：华软科技    编号：2020-035

　　金陵华软科技股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月17日正式披露，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2020年4月24日（周五）下午15:00-17:00，在“华软科技投资者关系”小程序举行2019年度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“华软科技投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“华软科技投资者关系”

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“华软科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：董事长沈明宏先生、总裁张杰先生、财务总监罗琳女士、独立董事赵西卜先生、董事会秘书吕博女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　证券代码：002453                           证券简称：华软科技                           公告编号：2020-026

　　金陵华软科技股份有限公司