证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2020-028

　　桂林福达股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020年4 月15日召开2019年年度股东大会，选举出第五届董事会全体董事。经第五届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举黎福超先生为公司董事长，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举以下董事为董事会专门委员会委员，具体如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任王长顺先生为公司副总经理。

　　同意聘任黄斌先生为公司副总经理。

　　同意聘任张海涛先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附以上人员简历：

　　黎福超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范，并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表。现任广西壮族自治区工商联副主席，福达集团董事长、福达股份董事长。

　　赵宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监（依维柯外派）、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

　　王长顺先生，王长顺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工 程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修 理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴公司总经理，公司董事。现任襄阳曲轴公司董事长兼总经理、福达锻造公司董事长兼总经理、公司副总经理。

　　黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，天津大学毕业，本科学历，高级工程师。曾担任广西柳 发股份有限公司、广西柳柴动力有限公司副总经理、桂林福达传动系统有限公司总经理、柳州延龙汽车有限公 司副总经理、柳州延龙新能源汽车有限公司总经理、福达集团总经理助理兼总工程师。现任福达股份副总经理、 总工程师兼技术中心主任。

　　张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2020-029

　　桂林福达股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月15日召开2019年年度股东大会，选举出第五届监事会非职工监事；同日公司工会委员召开会议选出第五届职工监事。经第五届全体监事提议，于同日在公司三楼会议室召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名。

　　本次会议由全体监事一致推选张武先生主持。会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　同意张武先生任公司第五届监事会主席，任期三年。简历如下：

　　张武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，毕业于西北工业大学航空发动机系热能动力机械与装置专业，大专学历，工程师。历任柳州汽车发动机厂生产制造部部长、物资供应公司经理、企管计划部部长、工程师，福达集团销售公司经理、总经理助理兼人力资源部经理、董事长助理兼销售公司经理、福达股份离合器分公司总经理、福达股份技术中心主任等。现任福达集团副总经理。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：603166         证券简称：福达股份          公告编号：2020-027

　　桂林福达股份有限公司关于公司

　　第五届监事会职工监事任职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司工会委员会《关于选举桂林福达股份有限公司职工监事任职的函》，因公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，由段全贺先生担任第五届监事会职工监事，任期同公司第五届监事会。段全贺先生简历：

　　段全贺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，湖南大学应用经济学硕士，经济师。曾先后历任福达集团国际业务部进出口专员、福达股份董事长秘书、福达股份离合器分公司综合科副科长、福达集团党群部副部长、桂林曲轴公司乘用车曲轴分公司总经理助理兼综合科科长、桂林曲轴公司总经理助理、副总经理，福达股份人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、职工监事。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：603166        证券简称：福达股份 公告编号：2020-026

　　桂林福达股份有限公司

　　回购注销限制性股票减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，并于2020年4月15日获得2019年年度股东大会审议通过。

　　鉴于公司未达到股权激励计划规定的第二个解除限售期的业绩考核目标，需对未达条件的限制性股票共计 1,620,000 股进行回购注销处理；鉴于公司终止实施 2017 年股权激励计划，需对14名激励对象剩余的已获授权但尚未解除限售的股限制性股票合计 1,620,000 股进行回购注销处理。因此，公司应回购注销股权激励限制性股票累计3,240,000 股。

　　该部分股份注销后，公司注册资本将随之发生变动，公司注册资本将由595,258,710元变更为592,018,710元。

　　以上事项详见公司于2020年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的披露《福达股份关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2020-020）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

　　2、邮编：541199

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：0773-3681001

　　5、传真：0773-3681002

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：603166   证券简称：福达股份     公告编号：2020-025

　　桂林福达股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录；副总经理黄斌先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2019年度内控评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案回避表决股东13名，回避表决股份数为10,512,600股。

　　13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、 关于增补董事的议案

　　■

　　15、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　16、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、侯阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 福达股份2019年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

　　桂林福达股份有限公司

　　2020年4月16日