证券代码：002770              证券简称：科迪乳业           公告编号：2020-020号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年4月15日（星期三）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2020年4月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年4月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段288号维景酒店；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计12人，代表股份585,743,674股，占公司有表决权股份总数53.4990%，中小投资者6人，代表股份9,900股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东5人，代表股份491,585,100股，占公司有表决权股份总数44.8990%。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份94,158,574股，占公司有表决权股份总数的8.6000％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事物所律师张洁、常争争出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意585,741,274股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意585,736,174股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对6,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.2424％；反对6,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的66.6667%；弃权900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.0909%。

　　该议案获得通过。

　　3、《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意585,736,174股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对6,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　该议案获得通过。

　　4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　4.1 选举张清海先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　4.2 选举张枫华先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　4.3 选举王福聚先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,107，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0303%。

　　该子议案获得通过。

　　4.4 选举赵晖女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　本议案中张清海先生、张枫华先生、王福聚先生及赵晖女士均当选为公司第四届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、张枫华、王福聚先生及赵晖女士简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　5.1 选举李保民先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

　　该子议案获得通过。

　　5.2 选举武献领先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,106，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0303%。

　　该子议案获得通过。

　　5.3 选举杨娟女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：得票数491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　其中，中小投资者表决情况为：得票数2，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0202%。

　　子议案获得通过。

　　本议案中李保民先生、武献领先生、杨娟女士均当选为公司第四届董事会独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。李保民先生、武献领先生、杨娟女士简历详见详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　6.1 选举李明先生第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　该子议案获得通过。

　　6.2 选举宋昆冈先生第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：得票数491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

　　该子议案获得通过。

　　本议案中李明、宋昆冈先生均当选为公司第四届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、宋昆冈先生简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　河南新良明律师事物所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）河南新良明律师事物所关于河南科迪乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002770              证券简称：科迪乳业           公告编号：2020-021号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月15日以现场方式在商丘市维景酒店召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开董事会临时会议应于会议召开前五日发出书面通知，考虑到本次会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年4月15日召开第四届董事会第一次会议。

　　表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举张清海先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。张清海先生简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会选举公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及主任委员如下：

　　1、第四届董事会审计委员会成员为武献领先生、李保民先生、张枫华先生，由武献领先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　2、第四届董事会提名委员会成员为：李保民先生、张清海先生、杨娟女士，由李保民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　3、第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：李保民先生、杨娟女士、张清海先生，由李保民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　4、第四届董事会战略委员会成员为：张清海先生、张枫华先生、李保民先生。张清海先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　各专门委员会委员简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会聘任张枫华先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。张枫华先生详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　独立董事发表独立意见：公司董事会所聘总经理具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司董事会本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的总经理。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任王守礼为公司副总经理。任期与本届董事会相同。王守礼先生简历详见附件。

　　独立董事发表独立意见：公司董事会所聘副总经理具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司董事会本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的副总经理。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任李建全先生为公司财务总监。任期与本届董事会相同。李建全先生简历详见附件。

　　独立董事发表独立意见：公司董事会所聘财务总监具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司董事会本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的财务总监。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　七、审议通过《关于指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责的议案》。

　　公司于2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，因公司第三届董事会秘书张永立先生于今日任期届满后不再继续担任公司董事会秘书职务，截止目前，公司董事会秘书一职尚未有合适人选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则要求，在正式聘任新一届董事会秘书之前，公司董事会特指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新一届董事会秘书。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任周斌先生为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。周斌先生简历详见附件。

　　表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

　　九、审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》。

　　根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，确定公司聘任的高级管理人员的基本薪酬(税后)情况如下：

　　■

　　独立董事发表独立意见: 公司本届高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、 规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

　　表决结果:6票同意,1票反对（因个别高管薪酬偏高）,0票弃权

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　王守礼先生简历

　　男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1999年8月至2005年12月任科迪集团质量管理部经理；2006年1月至2011年6月任科迪乳业有限公司质量管理部经理兼检测中心主任；2011年7月24日至今任科迪乳业副总经理和技术中心主任。

　　王守礼先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　　李建全先生简历

　　男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大专学历,高级信用管理师。2002年至2005年任河南科迪速冻食品有限公司会计，2006年至2007年任河南科迪罐头食品有限公司主管会计、财务经理，2008年至2010年3月任河南省科迪面业有限责任公司财务经理。2010年4月至今任科迪乳业财务经理。

　　李建全先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　　周斌先生简历

　　男，中国国籍，2007年5月至2008年12月科迪面业，财务经理助理，2008年12月至2009年12月科迪乳业财务经理助理，2010年1月至2012年12月科迪面业财务经理，2013年1月至今科迪乳业会计主管。

　　周斌先生未持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：002770              证券简称：科迪乳业           公告编号：2020-025号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月15日以现场表决方式召开。应参加会议监事3名，实际参加监事3名，会议由监事选举的主持人李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开监事会临时会议应于会议召开前二日通知监事，考虑到本次会议的实际情况，且监事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体监事一致同意可不按前述要求提前发出通知，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年4月15日召开第四届监事会第一次会议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举李明先生为公司第四届监事会主席。任期与本届监事会相同。李明先生简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002770              证券简称：科迪乳业           公告编号：2020-023号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张枫华先生为公司总经理、王守礼先生为公司副总经理、李建全先生为公司财务总监。上述人员简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

　　原公司财务总监胡文猛先生、董事、董事会秘书张永立先生不再担任公司任何职务。公司对胡文猛先生在担任公司财务总监期间、张永立先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002770               证券简称：科迪乳业          公告编号：2020-022号

　　河南科迪乳业股份有限公司关于选举产生第四届董事会成员的公告

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满,2020年3月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张清海先生、张枫华先生、王福聚先生、赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李保民先生、武献领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　　2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，张清海先生、张枫华先生、王福聚先生、赵晖女士当选为公司第四届董事会非独立董事，李保民先生、武献领先生、杨娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　本公司董事会声明：此次换届选举后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002770               证券简称：科迪乳业          公告编号：2020-026号

　　河南科迪乳业股份有限公司关于选举产生第四届监事会成员的公告

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满,2020年3月30日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李明先生、宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　2020年4月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，李明先生、宋昆冈先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。上述人员简历详见详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，任期为自股东大会审议通过之日起三年。李明先生、宋昆冈先生与公司2020年第一次全体职工代表大会选举产生的职工代表监事李学生先生共同组成公司第四届监事会。

　　本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002770              证券简称：科迪乳业           公告编号：2020-024号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　关于指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，因公司第三届董事会秘书张永立先生于今日任期届满后不再继续担任公司董事会秘书职务，截止目前，公司董事会秘书一职尚未有合适人选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则要求，在正式聘任新一届董事会秘书之前，公司董事会特指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新一届董事会秘书。

　　张枫华先生通讯方式详见附件。

　　公司对张永立先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　张枫华先生通讯方式

　　办公电话:0370-4218059

　　传真:0370-4218602

　　电子邮箱：185287519@qq.com

　　邮编:476300

　　通讯地址:河南省虞城县产业集群区工业大道18号