一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司董事会提议，以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3元（含税）。该预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2019年连续多年排名第一。2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”，江苏省上市公司创新百强（第8名）。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。

　　高性能减水剂产品主要为聚羧酸系高性能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍性能优、收缩低等优点，能显著改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，大幅降低水胶比，提升混凝土强度和耐久性，延长混凝土构筑物的服役寿命，节省水泥用量，提高工业废渣利用率。高性能减水剂产品主要应用于配制高性能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、隧道、高层建筑等领域。

　　高效减水剂产品主要包括萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等优点，能有效降低水胶比，改善混凝土和易性，提高施工效率和施工质量，有效节省水泥用量，提高工业废渣利用率，对混凝土原材料及掺量敏感性低，水泥适应性好，配制的混凝土综合成本低，主要用于配制中低强混凝土，应用于水电、市政、民用建筑、预制构件等领域。

　　功能性材料包括功能性化学外加剂、高性能水泥基材料和工程纤维等，其中功能性化学外加剂主要包括膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其可以单独使用或与减水剂复配使用；高性能水泥基材料主要包括灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无收缩、高耐久等特点；工程纤维包括有机纤维和金属纤维，能显著提高混凝土的韧性，减少开裂，延长构筑物使用寿命。功能性材料主要用于严酷环境下混凝土的制备，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式建筑，以及快速修补等特殊需求。

　　（三）主要经营模式

　　公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式，合成后的母体作为中间产品供内部复配使用，对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。

　　公司的产品主要采用直销模式进行销售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等重大工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的出现，水泥、矿物掺合料、砂石骨料等大宗原材料复杂难控以及宽温差与干燥的严苛施工环境，对混凝土性能提出了过去难以实现的高要求。公司采用“顾问式营销”，根据客户个性化需求定制完整的技术解决方案，从而为客户提供优良的产品与服务。公司技术推广人员定期收集客户需求信息，包括工程特点、气候特点、材料参数、性能参数；技术开发部按客户技术要求，对外加剂实现主动性设计和组合，并进行现场试配，达标后进行配方绑定，并将配比技术参数提供给生产部门，生产部门按照技术开发部门的配方方案和技术推广人员提交的客户发货指令生产产品。在使用过程中，技术推广人员定期回访，根据材料和气候的变化，不断更新产品配方。

　　（四）行业概况

　　目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多，规模企业较少，行业集中度偏低，国内企业占据了我国绝大部分市场份额，市场竞争主要集中在本土企业之间，并已开始参与到国际市场竞争中，跨国公司仅在局部细分市场参与竞争。

　　近期，随着国家对安全、环保要求的不断提高，部分不符合环保要求的外加剂企业退出了市场。同时，由于部分混凝土原材料发生变化，对于具有较高技术性能的外加剂产品依赖度提升。加之大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作，使行业集中度有较明显提升。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，不断提高市场占有率，中小企业的生存空间受到进一步挤压。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截止2019年12月31日，公司总资产为5,007,724,688.89元，归属于上市公司股东权益为2,391,183,204.12元。报告期内，公司实现营业总收入3,306,617,441.62元，比上年同期增长42.78%；实现利润总额460,048,958.36元，比上年同期增长39.00%；实现归属于母公司股东净利润354,312,359.11元，比上年同期增长32.01%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润346,629,624.07元，比上年同期增长136.59%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

　　2.财政部于2017年3月31日分别发布 了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

　　根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本期合并财务报表范围

　　本公司报告期纳入合并范围的子公司详见“附注九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

　　（2）本期合并财务报表范围变化情况

　　详见本财务报表附注八、合并范围的变更。

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-018

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以现场方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　2、审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于审议2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于审议2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　5、审议通过《关于审议2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于审议2019年度内控自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2019年度内部控制评价报告》.

　　9、审议通过《关于审议2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　根据公司董事会提议，以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3元（含税）。以本公告出具日的总股份数31,061万股计算，现金分红总额为9,318.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.30%。

　　2019年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的规定，主要基于如下考量：

　　1、公司正在江苏省泰兴市投资建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能，满足日益增长的市场需求，提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

　　2、公司正在四川省大英县投资建设西部高性能土木工程材料产业基地项目。该项目能够提升公司高性能减水剂在西部地区的供应能力，降低运输成本，满足日益增长的市场需求，提升市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

　　3、公司正在全国范围积极对外布局销售与服务渠道，加强市场开拓力度，提升技术服务能力。相关渠道建设需要相应的资金。

　　4、2020年外部经济环境存在一定的不确定性，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。

　　鉴于上述对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于确定2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、审议通过《关于确定2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　12、逐项审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（5）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（6）与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　公司及各子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币300,000万元的综合授信额度。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度的财务审计机构，聘期为一年，具体费用待实际商议后确定。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　15、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　17、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

　　18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　●报备文件

　　第五届董事会第二十次会议决议

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-019

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以现场方式召开了第五届监事会第十六次会议。公司于2020年4月2日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于审议2019年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于确定2020年度监事薪酬的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于审议2019年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　●报备文件

　　（一） 第五届监事会第十六次会议决议

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-022

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017 年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。

　　截至2019年12月31日止募集资金使用情况及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

　　2、募集资金的存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额的差额为1,617,624.72元，系前期使用自有资金支付但未使用募集资金置换的发行费用。

　　三、2019年募集资金的使用情况

　　1、募集资金实际使用情况

　　本报告期截止2019年12月31日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

　　3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　本报告期不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　6、节余募集资金使用情况

　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途和去向

　　本报告期，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目（新疆）尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目（泰兴）。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　上述变更募投项目的情况见本报告附件《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

　　江苏苏博特新材料股份有

　　限公司董事会

　　2020年4月16日

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-024

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2019年度利润分配预案

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度归属于上市公司股东的净利润为354,312,359.11 元，其中母公司实现净利润 587,279,009.31 元，按照10%比例计提盈余公积58,727,900.93 元，加上年初未分配利润 197,031,676.07 元，扣除2018年度利润分配74,546,400.00 元，截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为651,036,384.45 元，资本公积金为1,070,544,720.13 元。

　　根据公司董事会提议，以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3元（含税）。以本公告出具日的总股份数31,061万股计算，现金分红总额为9,318.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.30%。

　　二、本次利润分配预案的情况说明

　　2019年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达到上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的规定，主要基于如下考量：

　　1、公司正在江苏省泰兴市投资建设年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目。该项目能够较大提升公司高性能减水剂的产能，满足日益增长的市场需求，提升公司市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

　　2、公司正在四川省大英县投资建设西部高性能土木工程材料产业基地项目。该项目能够提升公司高性能减水剂在西部地区的供应能力，降低运输成本，满足日益增长的市场需求，提升市场占有率。该项目的投资与运营需要相应资金。

　　3、公司正在全国范围积极对外布局销售与服务渠道，加强市场开拓力度，提升技术服务能力。相关渠道建设需要相应的资金。

　　4、2020年外部经济环境存在一定的不确定性，为增强公司抗风险能力，保障正常生产经营，需要储备相应资金。

　　鉴于上述对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。

　　三、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。全体独立董事同意公司2019年度利润分配预案。

　　五、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-025

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于公司2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月15日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

　　（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

　　表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（5）与江苏建科土木工程技术有限公司关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　（6）与江苏建科鉴定咨询有限公司关联交易

　　表决结果：缪昌文作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

　　2020年4月15日公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、年度日常关联交易的预计

　　■

　　2、补充关联交易的预计

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、江苏淮安美赞建材科技有限公司

　　成立时间：2002年11月11日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：徐加余

　　注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号

　　主要生产经营地：江苏省淮安市

　　主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

　　截至2019年12月31日的总资产为15,070万元，所有者权益为1,763万元，2019年度的净利润为296万元。以上数据未经审计。

　　2、涟水美赞建材科技有限公司

　　成立时间：2015年7月7日

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：徐加余

　　注册地址：涟水县保滩镇十堡村

　　主要生产经营地：淮安市涟水县

　　主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

　　截至2019年12月31日总资产为13,940万元，所有者权益为2,478万元，2019年度的净利润为431万元。以上数据未经审计。

　　3、江苏博睿光电有限公司

　　成立时间：2009年09月11日

　　注册资本：1,250万元

　　法定代表人：何锦华

　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道醴泉路69号5幢

　　主要生产经营地：江苏省南京市

　　主营业务：LED荧光粉的研发、生产和销售

　　4、江苏省建筑科学研究院有限公司

　　成立时间：2002年05月10日

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：刘永刚

　　注册地址：南京市北京西路12号

　　主要生产经营地：江苏省南京市

　　主营业务：投资、房屋租赁

　　截至2018年12月31日总资产为51.45亿元，所有者权益为33.89亿元，2018年度的净利润为4.89亿元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

　　5、江苏建科土木工程技术有限公司

　　成立时间：2007年04月27日

　　注册资本：2,500万元

　　法定代表人：刘永刚

　　注册地址：南京市北京西路12号

　　主要生产经营地：江苏省南京市

　　主营业务：建筑综合改造，建筑安装

　　截至2018年12月31日总资产为3,536.95万元，所有者权益为1,271.8万元，2018年度的净利润为-162.35万元。以上数据经江苏海天会计师事务所有限公司审计。

　　6、江苏建科鉴定咨询有限公司

　　成立时间：2016年08月01日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：李世宏

　　注册地址：南京市北京西路12号

　　主要生产经营地：江苏省南京市

　　主营业务：工程结构安全鉴定

　　截至2018年12月31日总资产为35.6万元，所有者权益为35.6万元，2018年度的净利润为-149.7万元。以上数据未经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　江苏博特新材料有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（一）款认定为关联方。

　　江苏淮安美赞建材科技有限公司、涟水美赞建材科技有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款认定为关联方。

　　江苏博睿光电有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事，且江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。

　　江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。

　　江苏建科土木工程技术有限公司系公司董事长缪昌文担任其董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。

　　江苏建科鉴定咨询有限公司系江苏建科土木工程技术有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款认定为关联方。

　　（三）上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向江苏淮安美赞建材科技有限公司出售商品、公司向涟水美赞建材科技有限公司出售商品，公司向江苏博睿光电有限公司出租房屋，公司向江苏省建筑科学研究院有限公司、江苏建科土木工程技术有限公司、江苏建科鉴定咨询有限公司提供劳务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。

　　上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

　　上述事项尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　●报备文件

　　（一）第五届董事会第二十次会议决议

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　（三）第五届监事会第十六次会议决议

　　（四）第五届董事会审计委员会第十次会议决议

　　证券代码：603916           证券简称：苏博特           公告编号：2020-026

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象石亮离职，公司拟回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计6万股，回购价格为8.69元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、 已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2018年6月6日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划及相关事项发表了独立意见，公司独立董事刘俊就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（北京）事务所出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

　　2、2018年6月6日，公司召开第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核查〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。

　　3、公司自 2018年6月7日起通过内网发布了《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象名单予以公示，公示时间自 2018 年6月7日至 2018 年6月17日。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2018年6月20日披露了《江苏苏博特新材料股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2018年6月25日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018 年7月10日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了与本次股权激励计划相关的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实，国浩律师（北京）事务所出具了《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予法律意见书》。

　　6、2020年4月15日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本次回购注销部分限制性股票的情况

　　（一） 回购注销的原因

　　根据《激励计划》等规定，因激励对象石亮离职，不再符合激励条件，公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票进行回购注销。

　　（二） 限制性股票数量及回购价格调整的说明

　　本次回购不涉及股票数量及回购价格调整。

　　（三） 本次回购注销股票种类与数量

　　本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通 股股票，回购注销的股票数量为6万股。

　　（四） 回购价格及资金来源

　　本次限制性股票回购价格为8.69元/股，回购总金额为52.14万元，全部为公司自有资金。

　　三、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　四、 监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏苏博特新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，因激励对象石亮离职，不再符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6万股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司

　　公司代码：603916                                                  公司简称：苏博特

　　(下转B060版)