证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2020-028

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2020年4月15日下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额69,293,951股，占公司总股份数的53.9673%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额67,152,651股，占公司总股份数的52.2996%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人，代表有表决权的股份数额2,141,300股,占公司总股份数的1.6677%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额1,281,300股，占公司总股份数的0.9979%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,281,300股，占上市公司总股份的0.9979％。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意4,400,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9705%；

　　反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0295%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意1,280,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8985％；

　　反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2020-029

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2020年4月4日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2020年4月15日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中，以通讯表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的公告》；

　　《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事兰波先生和王宾女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

　　《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2020-030

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2020年4月4日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2020年4月15日下午16：30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中，以通讯表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的公告》；

　　《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

　　《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：002847        证券简称：盐津铺子       公告编号：2020-031

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于对2019年限制性股票激励计划预留部分授予价格进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月15日，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2019年限制性股票授权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的审批程序

　　1、2019年3月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事就相关议案回避表决；同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

　　2、2019年3月22日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2019年3月25日至2019年4月4日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2019年4月8日，公司披露《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2019年4月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2019年5月9日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2019年5月9日作为激励计划的授予日，向符合条件的12名激励对象授予440万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2019年5月20日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》。关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司对2019年限制性股票授予价格调整的法律意见书》，西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整事项之独立财务顾问报告》。

　　7、2019年6月21日，公司完成首次授予限制性股票登记工作，向12名激励对象授予限制性股票440万股，限制性股票上市日期为2019年6月26日。

　　8、2020年3月27日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意以2020年3月27日为授予日，向符合条件的8名激励对象授予110万股限制性股票。公司关联董事回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　9、2020年4月15日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整的议案》。公司关联董事回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票预留部分授予价格调整的法律意见书》，西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整事项之独立财务顾问报告》。

　　二、本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况

　　2020年3月27日公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意以公司2019年12月31日总股本128,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。该权益分派方案已于2020年4月14日实施完毕。

　　《激励计划》规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。

　　据此，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为：

　　P＝P0-V=26.47元/股-0.50元/股=25.97元/股

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　三、本次限制性股票激励计划授予价格调整对公司影响

　　公司按照市价为基础确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在管理费用和营业费用中列支。

　　根据中国会计准则要求，董事会已确定激励计划的授予日为2020年3月27日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

　　经测算，预计未来三年限制性股票激励成本为2929.30万元，2020年—2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　说明：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

　　2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　四、独立董事意见

　　1、公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于2019年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

　　2、本次授予价格调整事项在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。

　　3、本次授予价格调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　我们同意对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　公司2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于2019年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对2019年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格进行调整。

　　六、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所认为：公司本次预留部分限制性股票授予价格调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，并履行了相应的决策程序，合法、有效。

　　七、独立财务顾问的专业意见

　　西部证券股份有限公司认为：公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票调整授予价格事项已履行了必要的授权和审批，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司限制性股票激励计划的有关规定。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票预留部分授予价格调整的法律意见书；

　　5、西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：002847           证券简称：盐津铺子        公告编号：2020-032

　　盐津铺子食品股份有限公司关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议和监事会第十九次会议，审议通过了《关于向拟合作银行申请循环综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司（含子公司）拟：（1）向华融湘江银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度10,000万元；（2）向中国农业发展银行浏阳市支行申请自营性非专项用信额度5,000万元。

　　上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额），明细详见下表：

　　■

　　上述拟申请循环综合授信额度以各银行最终审批额度为准。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2020年4月16日