证券代码：000626          证券简称：远大控股          公告编号：2020-009

　　远大产业控股股份有限公司

　　第九届董事会2020年度第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2020年度第一次会议于2020年4月13日以传真方式召开（会议通知于2020年4月8日以电子邮件发出），应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

　　一、补选于滟女士为公司第九届董事会非独立董事。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

　　本项须提交股东大会审议，根据相关规定采用累积投票制。

　　二、公司继续参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价。

　　中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人事项详见公司2019年12月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价的公告》。

　　表决情况：同意12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日

　　附:于滟女士个人简历

　　于滟，女，1973年8月出生，工商管理硕士。曾任天津津冶集团财务总监、北京金长科国际电子有限公司业务控制、马士基（中国）航运有限公司内部审计高级经理、A.P.Moller 集团内审部总经理、中国远大集团有限责任公司管理审计委员会业务总监、中国远大集团有限责任公司决策委员会高级业务总监、中国远大集团有限责任公司财务管理总部副总经理，现任远大产业控股股份有限公司财务总监、远大物产集团有限公司副总裁、财务总监。

　　于滟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员期限尚未届满等不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000626            证券简称：远大控股           公告编号：2020-010

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于收到税务事项通知书的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前期涉税事项情况

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）于2019年12月10日收到国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局《税务事项通知书》[税务通〔2019〕060号] ,通知主要内容如下：

　　“事由：异常凭证处理通知。通知内容：你（单位）收到的增值税专用发票（发票明细见附件），已被开票方企业主管税务机关列入异常凭证范围。”

　　详见公司2019年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到税务事项通知书的公告》。

　　二、涉税事项进展

　　远大生水提供了合同、资金、仓储物流等协查资料，国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局于2019年12月至2020年3月期间进行了核查。2020年4月14日，远大生水收到国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局《税务事项通知书》[高税通〔2020〕1469号]，通知主要内容如下：

　　“事由：异常增值税扣税凭证解除通知。通知内容：你（单位）收到的异常凭证（发票明细见附件），已被开票方主管税务机关解除。”

　　三、对公司的影响

　　按照国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局《税务事项通知书》[高税通〔2020〕1469号]，远大生水所收到的增值税进项税发票已经认证并按规定进行抵扣，不会对公司损益造成影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　国家税务总局宁波国家高新技术产业开发区税务局《税务事项通知书》[高税通〔2020〕1469号]。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十五日