一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,362,725,370为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　本公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对本公司2019年度合并财务报表的审计工作。经审计的本公司2019年度业绩与本公司于2020年3月31日发布的《2019年度未经审计的业绩公告》所公布的财务报表数据一致。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务涵盖冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

　　公司生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市，产品远销海外130多个销售区域，是国内大型家用电器制造企业。根据艾肯空调制冷网统计数据，2019年度，公司旗下海信日立“日立”、“海信”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率合计位居行业第一。根据中怡康统计数据，2019年度，公司冰箱“海信”、“容声”两个品牌产品线上加线下累计零售量市场占有率合计位居行业第二；家用空调“海信”、“科龙”两个品牌产品线下累计零售量市场占有率合计位居行业第四，线上累计零售量市场占有率合计位居行业第五。

　　未来，公司将继续坚守“家电的本质是家”的核心经营理念，以优化产业结构为基础，技术创新为动力，坚持做高质量的好产品，实现公司持续健康稳健发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）行业概况

　　中央空调市场：根据艾肯空调制冷网发布的《2019年度中国中央空调市场报告》，2019年度国内中央空调市场总体容量扭转过去连续四年的增长态势，同比下降2.9%。分渠道看：受房地产调控政策以及精装房政策持续推进导致分流家装零售市场潜在客户的影响，家装零售市场于2019年首次出现下滑；工程项目市场则波动较小，医疗、教育、轨道交通、数据中心等细分市场持续增长，而受益于精装房政策持续推进，精装修楼盘配套市场成为2019年中央空调细分市场最大的增长亮点。分产品类别看，多联机仍是中央空调市场占比最大的产品类别，但受家装零售市场下滑影响，多联机产品2019年同比下滑3.9%，占整体中央空调市场的比例为48%，份额较去年同期略有下滑。从技术发展趋势看，以用户需求为核心，高端、5G、智能、节能、健康等成为主攻方向。

　　冰箱市场：根据中怡康推总数据，2019年国内冰箱行业累计零售量同比上升6.7%，累计零售额同比增长1.0%，市场需求持续低迷。分渠道看，规模增长主要得益于线上渠道，线上零售量同比增长21.4%，零售额同比增长12.3%，线下零售量同比下降6.3%，零售额同比下降2.6%。分产品结构看，多门、对开门产品呈现在高位稳步提升态势，2019年多门、对开门产品零售额份额为61.8%，同比增长2.7个百分点。 从技术发展趋势看，随着消费者健康理念和健康、养生要求的加强，在现有智能化、高端化的发展基础上，冰箱产品朝着食材健康智能管理、除菌健康的技术方向发展。

　　家用空调市场：报告期内，国内家用空调市场形势严峻，价格战异常激烈，部分产品市场均价大幅下滑，企业利润空间大幅压缩。行业规模方面，根据中怡康统计数据，2019年国内家用空调行业累计零售量同比增长4.3%，累计零售额同比下降3.6%。从技术发展趋势看，消费者对健康需求日益重视，家用空调产品朝着“改善空气质量”、“新风”等用户痛点方向发展，以“家庭生活场景营销”为卖点的产品份额正在扩张。

　　（二）公司经营分析

　　报告期内，公司实现将海信日立纳入合并报表范围，公司收入规模和资产规模大幅增长，价值与整体实力进一步得到提升。

　　报告期内，公司实现营业收入374.53亿元，同比增长3.98%。分产品看，空调业务实现主营业务收入163.69亿元，同比增长9.92%；冰洗业务实现主营业务收入161.28亿元，同比增长0.34%；分境内外收入看，内销业务实现主营业务收入227.12亿元，同比增长3.05%；外销业务实现主营业务收入114.85亿元，同比增长6.81%。报告期末，公司资产总额为339.91亿元，同比增长55.72%。经营活动产生的现金流量净额为20.05亿元，同比增长91.10%。

　　面对规模压力，公司积极应对，紧紧围绕“做高质量的好产品”经营理念，通过技术和产品创新、强化效率提升、优化产品销售结构等方式，确保效益稳步提升，公司实现归属于上市公司股东的净利润17.94亿元，同比增长30.22%,其中扣除非经常性损益后的净利润为12.26亿元；每股收益为1.32元。此外，公司持续加强资金管理工作，加速资金周转，资产负债率持续改善。

　　各业务主要工作情况如下：

　　1、中央空调业务

　　报告期内，在中央空调行业整体规模同比下滑的情况下，公司中央空调业务通过巩固多品牌市场基础，实现规模、利润及市场占有率的稳步提升。主要工作如下：（1）强化技术能力建设，持续保持技术领先优势：公司进一步提高应市产品研发能力，并推进关键核心技术研究，“强热地暖”、“NB-IOT”等新技术产品应用领先上市，研发效率持续改善。在2019中国暖通空调产业峰会暨“冷暖智造”颁奖盛典中，海信日立公司凭借在中央空调领域优异的市场表现摘获中国冷暖智造最高奖——金智奖。（2）强化质量管理，保持质量领先优势：公司坚守“源头管理，预防控制”的质量管理思想并贯穿质量管理各环节，继续加大质量投入，先后启动“用户模拟体验中心”、“长期运行试验室”、“软件认定试验室”等试验资源项目，持续强化质量管理，保持产品质量领先优势。（3）提升产品竞争力，市场份额进一步提升: “日立”品牌净化型室内机、智能语音控制器，“海信”品牌5G物联网家用中央空调，“约克”品牌YES-RM分体式多联热泵等重点产品的推出，为各细分市场注入了增长活力。在三品牌运营体系下，品牌定位、产品及市场策略初步形成差异化，三品牌均同比保持了快速增长。根据艾肯空调制冷网统计，“日立”、“海信”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率位居行业第一。（4）提升供应链交付能力保障市场供货：公司坚守“保障供货”的供应链系统首要工作准则，先后完善计划体系组织架构和管理流程，推进计划管理信息化、精细化。此外，集成行业先进工艺设备、智能化信息系统的海信日立第三期工厂首批生产线体成功调试运转，中央空调产能进一步扩大。

　　2、冰洗业务

　　报告期内，冰箱公司秉承“家电的本质是家”的理念，坚持持续变革，通过加强协同、创新技术产品和管理方式、强化效率提升、严抓过程执行等工作思路和方法，实现经营业绩大幅提升。主要工作如下：（1）精准定位用户需求，持续提升产品力：公司深挖用户需求，重点研发高端差异化技术，并完成系列重点领域的技术预研和实现重点领域的技术突破。先后推出了“集真空保鲜以及DBD+离子除菌净味等技术集于一身的海信冰箱‘真空’系列”、“通过对水、光、离子三大元素的巧妙利用，将冰箱变成果蔬‘生长舱’的容声冰箱‘WILL’系列”，产品竞争力不断增强。凭借在产品技术和功能方面的出色表现，报告期内，公司冰箱产品先后荣获“艾普兰产品奖”、“全领域杀菌之星”、“养鲜标杆产品”等系列奖项。洗衣机产品方面：“暖男”系列高端新品如期上市，并凭借其出色的表现荣获“年度技术创新成果”、“洗衣机行业洗护科技之星” 等系列奖项，此外，继续以“蒸烫洗”作为重点技术方向，海信暖男S9洗衣机于2020年一季度隆重上市，以独具匠心的快蒸一刻钟和免熨除菌护理功能为用户营造安全舒适的“宅”环境，构筑健康防护墙。（2）强化基础管理，积极落实提效工作：公司坚持“以精品为先，效率驱动”，持续改善基础管理工作，以项目管理为抓手，通过推进工艺改善及自动化等提效项目，实现制造费用率同比下降，毛利率同比大幅提升3.02个百分点。（3）促进渠道多元化发展，积极寻求市场增量：公司在持续加强维护与重要家电连锁、电商平台及传统渠道客户良好战略合作关系的基础上，深度融合线上线下渠道，通过渠道多元化发展进一步扩大国内市场覆盖面。（4）创新推广模式，快速提升品牌及产品的知名度：公司积极创新推广模式，通过与消费者的互动，迅速抢占流量高地，实现品牌和产品知名度的快速推广，其中容声冰箱的“今夏雪糕，容声全包”创意营销活动荣获“2019中国家电创新零售优秀案例奖”；容声冰箱微电影《冷冷的爱》荣获“全国第三届社会主义核心价值观主题微电影二等奖”。

　　3、家用空调业务

　　报告期内，面对行业异常激烈的竞争态势，公司快速调整工作思路，严抓库存结构，并通过持续技术和产品创新，提升产品力以及加大出口力度等措施改善经营。主要工作如下：（1）围绕用户痛点，坚持关键技术与核心技术的持续创新，保持技术和产品领先：公司围绕“健康”等用户痛点落实技术和产品研发，领先推出搭载行业首创微正压新风增氧系统及AI体感追踪技术的“新风”系列、“舒适家”系列家用空调产品，保持了相关技术的领先性。凭借在“健康”领域的技术储备和研发创新，2020年“新冠”疫情爆发后，公司契合健康家电品类的刚性消费需求，推出了3分钟内能将新风送至18㎡的房间各处的海信“新风”系列空调，并通过中国家用电器研究院权威评测，能有效提升房间内氧气浓度；此外，旗下多款空调通过了专业的病毒（流感病毒H1N1/手足口病毒EV71）去除率检测，成为2020年首批具有除病毒能力空气净化家电优势产品，也是家电行业唯一一家通过检测的空调品牌。随着中高端产品的推出，公司品牌价格指数持续提升，根据中怡康统计数据，海信品牌家用空调产品品牌价格指数同比提升3个点。（2）积极拓展出口市场：面对内销市场的不利局面，公司积极开拓出口业务，提升出口规模，并通过提升出口产品竞争力，优化出口产品结构等措施，实现出口规模与利润的大幅提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更情况说明：

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换（2019年修订）》（财会〔2019〕8号），要求有关业务自2019年1月1日起执行。财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组（2019年修订）》（财会〔2019〕9号），要求有关业务自2019年1月1日起执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，对本公司财务报表无影响。

　　2019年04月30日，财政部发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），修订了一般企业财务报表格式，要求编制2019年度中期及以后期间的财务报表执行。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会〔2019〕16号），修订了合并财务报表格式，要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，本期财务报表中若干比较报表数据已经过重新编排以符合本年度的报表格式，执行上述通知仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响，列示调整如下：

　　1、合并资产负债表

　　■

　　2、母公司资产负债表

　　■

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起执行新租赁准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行租赁准则。

　　合并资产负债表调整情况说明：根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体为：对首次执行日的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.75%。

　　执行新租赁准则对本公司的影响如下：

　　合并资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　新增合并的子公司：

　　报告期内，公司完成受让海信日立0.2%的股权以及修改海信日立《公司章程》，调整海信日立董事会架构等事项的工商变更等相关审批手续，本公司把海信日立及其附属公司纳入本公司合并报表范围，故本报告期新增合并海信日立及其附属公司。

　　减少的子公司：

　　报告期内，公司转让控股子公司海信（南京）电器有限公司股权，故本报告期末不再合并该公司。

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事长：汤业国

　　2020年4月14日

　　证券代码：000921           证券简称：海信家电            公告编号：2020-023

　　海信家电集团股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

　　■

　　说明：上述财务数据依照中国企业会计准则编制。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降70%-100%。业绩下降的主要原因是报告期内新冠肺炎疫情对消费市场造成严重影响和冲击，本公司营业收入大幅下滑，规模不足导致毛利额大幅下降，费用率大幅上升，从而导致公司经营业绩大幅下降。

　　面对巨大的经营压力，本公司已积极采取各项营销策略，加大营销力度，严控各项费用支出，积极开展提效降本工作，确保公司经营稳定发展。

　　四、风险提示

　　有关2020年度第一季度经营业绩的具体数据，本公司将在2020年度第一季度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月 14 日

　　股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　          公告编号：2020-017

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2020年4月3日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第一次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2020年4月14日以视频方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事8人，实到8人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》（本公司《2019年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准本公司《截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》（本公司《2019年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议及批准本公司《2019年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2019年年度报告》第四节）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议及批准本公司《2019年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2019年度实现净利润为人民币759,629,604.23元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金75,962,960.42元，加上年初未分配利润2,124,252,001.41元，减去已分配的利润412,905,787.11元，实际可分配利润为2,395,012,858.11元。

　　本公司2019年度利润分配预案为：以本公司截止2019年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税），派发现金共计538,276,521.15元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议及批准《审计机构2019年度审计工作的总结报告》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2019年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；

　　本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，负责审计本公司2020年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议及批准本公司《2019年度内部控制评价报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议及批准本公司《2019年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议及批准本公司《2020年度开展外汇资金交易业务专项报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　2020年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过1.5亿美元。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币90亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十二）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十三）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；

　　本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述第一、三、四、五、七、十一、十三项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第一次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　附件：           海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

　　对公司第十届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见

　　一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：

　　1、报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；

　　2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

　　二、关于对持续关联交易的审核意见

　　我们已审核公司2019年度之持续关连交易，并确认此等交易属公司之日常业务，乃按有关交易的协议条款及一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。

　　三、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的独立意见

　　2019年度，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，也适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。公司《2019年度内部控制评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的情况。

　　四、关于2019年度利润分配预案的独立意见

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2019年度实现净利润为人民币759,629,604.23元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金75,962,960.42元，加上年初未分配利润2,124,252,001.41元，减去已分配的利润412,905,787.11元，实际可分配利润为2,395,012,858.11元。

　　本公司2019年度利润分配预案为：以本公司截止2019年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税），派发现金共计538,276,521.15元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　上述分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和发展要求，我们同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东周年大会审议。

　　五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中和」）在从事公司2019年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　我们同意公司继续聘请信永中和为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　六、关于公司开展外汇衍生品业务的专项意见

　　公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

　　七、关于公司开展委托理财业务的专项意见

　　公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司在控制投资风险的前提下利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。

　　八、关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的独立意见

　　经审阅海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）经审计的2019年度报告及相关数据信息，以及根据本公司于2019年度内定期将本公司及控股子公司在海信财务公司的存款进行了压力测试，未发现异常情况，我们认为，截至本报告日，海信财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控。公司与海信财务公司之间的关联金融业务，符合相关要求，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　九、关于购买董事及高级管理人员责任险的独立意见

　　公司为董事及高级管理人员购买责任险可以促使公司董事及高级管理人员积极履行职务，并对因其履行职务而非第三方造成的经济损失可以得到及时补偿，从而减少公司损失，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　独立非执行董事： 马金泉   钟耕深   张世杰

　　2020年4月14日

　　股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　          公告编号：2020-018

　　海信家电集团股份有限公司第十届

　　监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于2020年4月3日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会2020年第一次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2020年4月14日以书面议案方式召开。

　　2、监事出席会议情况

　　会议应到监事3人，实到3人。

　　（三）会议主持人：监事长刘振顺

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准本公司《截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议及批准本公司《2019年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2019年年度报告》中的“监事会工作情况”）；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议及批准《本公司监事会对2019年年度报告的书面审核意见》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议及批准本公司《2019年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2019年度实现净利润为人民币759,629,604.23元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金75,962,960.42元，加上年初未分配利润2,124,252,001.41元，减去已分配的利润412,905,787.11元，实际可分配利润为2,395,012,858.11元。

　　本公司2019年度利润分配预案为：以本公司截止2019年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税），派发现金共计538,276,521.15元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议及批准本公司《2019年度内部控制评价报告》；

　　经审阅本公司《2019年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:

　　对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述第一、三、四、六项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：000921        证券简称：海信家电    公告编号：2020-026

　　海信家电集团股份有限公司关于变更公司网站域名及电子信箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强品牌建设，提升本公司品牌形象，对本公司官网进行了升级更新，同时对投资者关系电子信箱进行相应调整，现将具体变更情况公告如下：

　　■

　　除上述变更外，本公司的办公地址、办公地址的邮政编码、投资者联系电话、传真号码等联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：000921             证券简称：海信家电        公告编号：2020-022

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2020年4月14日召开的第十届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)担任本公司2020年度审计机构，负责审计本公司2020年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可,有资格根据内地审计准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　在2019年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司2019年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元、内部控制审计费为人民币90万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

　　为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2020年度审计机构，负责审计本公司2020年度财务报告以及内部控制。

　　本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在中国内地设有23家境内分所。信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，设有 13 家境外成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　本公司审计业务由信永中和青岛分所具体承办。

　　信永中和青岛分所成立于2007年9月，系信永中和在国内设立的第五家分支机构，负责人为宋进军，注册地址为青岛市市南区东海西路5号甲华银大厦27层，统一社会信用代码为91370202053051645C，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363701）。

　　信永中和青岛分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　信永中和青岛分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　（二）人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人，从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。本公司审计工作拟签字注册会计师信息详见本公告“（四）执业信息”部分内容。

　　（三）业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股）。

　　信永中和在本公司所处的家电行业有丰富的业务经验，服务过的行业客户包括：海信视像科技股份有限公司（A股）、四川长虹电器股份有限公司（A股）、康佳集团股份有限公司（A股）、长虹美菱股份有限公司（A股）、杭州老板电器股份有限公司（A股）、小熊电器股份有限公司（A股）等。

　　（四）执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本项目拟安排胡佳青先生为签字项目合伙人，汪洋先生为项目质量控制负责人，张洪涛先生为签字注册会计师。

　　■

　　签字项目合伙人、项目质量控制负责人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人胡佳青先生、项目签字注册会计师张洪涛先生最近三年从未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险（2018年度所投的职业保险累计赔偿限额15,000万元），并能够涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对本公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

　　信永中和在从事公司2019年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　我们同意公司继续聘请信永中和为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（三）公司第十届董事会2020年第一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构》的议案，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第一次会议决议；

　　（二）独立董事独立意见；

　　（三）第十届董事会审计委员会决议；

　　（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　股票代码：000921             股票简称：海信家电         公告编号：2020-021

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2020年4月14日召开2020年第一次会议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币90亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，具体如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金将进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额

　　拟使用合计不超过人民币90亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式

　　本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　4、投资期限

　　本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。

　　二、委托理财的资金来源

　　本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，本次委托理财事项经本公司董事会审议通过后，尚须提交本公司股东大会审议批准。

　　四、委托理财对公司的影响

　　本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事关于委托理财的独立意见

　　公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司在控制投资风险的前提下利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：000921            证券简称：海信家电                公告编号：2020-019