一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

　　1、餐饮服务

　　公司拥有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、永宁国际美术馆、大香港酒楼、常宁宫会议培训中心、大业食品公司等15家分公司、15家子公司，诸多家经营网点，且多为具有百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、面食、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、汤羹等陕西风味特色菜肴、小吃、清真食品，以及粤菜等。经营模式为菜品的原辅材料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅服务、顾客消费等餐饮服务和饮食供应模式。

　　2、食品工业

　　公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖，在市场上享有盛誉。主要经营模式是食品的原料采购、粗加工、机器生产加工、产品包装、市场宣传和销售。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。

　　2019年，经济下行压力持续增加，消费增长受到一定条件限制，商务部提出"一促二稳三重点"核心工作思路，全面推出促进消费升级举措，为餐饮业发展提供重要保障。随着国民消费不断提质升级，新技术、新体验、智慧化、数字化成为餐饮消费发展重心，移动化、自助化、智能化消费体验也成为行业未来重要关注点。

　　我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型的企业，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进。大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体，技术、品牌和文化经营成为餐饮企业的核心竞争力。科学的经管模式、现代的营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。

　　公司作为一家拥有10多个中华老字号品牌的国有控股餐饮企业，作为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”，既担负着弘扬中国饮食文化，擦亮金字招牌、振兴老字号的历史责任，也担负着国有资产保值增值的社会责任。面对餐饮业新常态，餐饮企业竞争日趋激烈，公司以实施“十三五”规划为契机，坚持以资本运营为龙头，以项目发展为抓手，以大众市场为根本，形成餐饮主业、食品工业两轮驱动、良性发展、共同提高的发展模式，全面推进转型升级。

　　多年来，公司始终坚持“以特色占领市场，以科学管理谋求企业发展”的经营方针，连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列，荣登“中国餐饮十强榜”，荣获“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品牌”、“中国十大餐饮名牌企业”、“中国商业名牌企业”、“全国质量效益型企业”、“中国商业服务业先进集体”等称号。

　　由于受市场大环境的冲击，以及场地租赁、历史原因和人员负担重等问题影响，公司所属老字号企业面对当前餐饮市场及客源结构发生的新变化，目前经营仍显艰难。现阶段公司正紧紧围绕“转型升级、提质增效”发展主线，实施项目带动战略，调整经营思路，加大营销力度，狠抓产品、服务、卫生三大质量提升，开拓经营新卖点，力争实现经济效益和社会效益的双提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司综合施策，经营平稳有序，餐饮主业及食品工业经营稳步向好，基础管理初显成效。

　　1.餐饮主业稳步向好。全年开设老字号网点14家，在稳固线下销售的基础上，线上外卖收入取得新突破，全年外卖收入同比增长105%。同时积极推进老字号提升改造项目。

　　2.食品工业显著攀升。聚焦拳头产品，调整产品结构，强化质量管控，加强项目合作，建立内部与市场化渠道相结合的营销路径，扩大线上线下销售渠道，食品工业实现销售收入同比增长17.74%。

　　3.文化营销丰富多彩。通过成功举办中国六大古都美食文化研讨会暨第二届中华老字号餐饮发展论坛等系列文化营销活动及系列推介活动，让老字号美食走出陕西、走向世界。

　　4.积极开展资本运作。对多家相关企业进行调研，积极寻求并开拓合作模式，努力发挥上市公司资源和资本市场平台作用；合作组建品牌运营管理公司，恢复老字号清雅斋，推动企业快速发展。

　　5.基础管理不断夯实。一是开展“三大质量”整治提升，扎实推进菜品标准化管理，5家企业成为西安地方标准制定项目承担单位。二是推进老字号智慧化企业建设，财务NC系统正式上线。三是公司系统安全工作实现了“四无”目标。

　　2019年，公司荣获市级以上荣誉30多项；8道特色小吃被列入2019“中华老味道”名录；7个餐饮品牌和8个特色品种入围“西安老字号”、“西安名吃”公示名单。

　　报告期内，公司实现营业收入500,457,531.65元，同比增长0.89%；归属于上市公司股东的净利润-47,150,837.67元，同比下降597.91%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-49,389,152.32元，同比下降304.81%；按公司期末总股本计算，基本每股收益-0.0945元，同比下降597.37%；总资产1,103,595,553.38元，较年初减少13.33%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　上年同期公司完成了所属分公司桃李村饭店房屋的拆迁安置工作，取得补偿收益42,983,104.52元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》,以及《企业会计准则第37号--金融工具列报》，以下简称“新金融工具准则”。本公司自2019年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新设控股子公司西安西饮品牌运营管理有限公司，注册资本300万元，本公司持股比例51%，陕西德利联合餐饮管理有限公司持股比例49%。

　　法定代表人：靳文平

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2020—010

　　西安饮食股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于二〇二〇年四月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届董事会第三次会议于二〇二〇年四月十三日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年调整前期初未分配利润57,080,104.91元，调整期初未分配利润-1,851,538.14，调整后期初未分配利润55,228,566.77元，本期归属于母公司所有者的净利润-47,150,837.67元，截止报告期末可供股东分配的利润8,077,729.10元。

　　鉴于公司2019年归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，不具备现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2020年第一季度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年第一季度报告及摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《公司2020年度投资者关系管理计划》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度投资者关系管理计划》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于向银行申请2020年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　根据公司2020年度经营及项目推动的总体布局和规划， 为满足公司不断发展的需求，保障公司战略目标的顺利实施，2020年度公司拟向各合作银行申请办理5-6亿元的综合授信，并按照公司资金使用计划，分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款，全年银行贷款总存量不超过3.5亿元。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会上，公司独立董事对其2019年度的工作进行了述职，并对本次董事会审议的有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事2019年度述职报告》、《关于公司有关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事出具的独立意见

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2020-016

　　西安饮食股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。公司于 2020年4月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月7日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15 至下午15:00。

　　6、现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层）。

　　7、股权登记日：2020年4月27日。

　　8、出席对象：

　　（1）截止2020年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2019年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于向银行申请2020年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2020年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月6日

　　（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层）

　　联系人：顾志国、同琴

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2019年年度股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2020—015

　　西安饮食股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届监事会第三次会议于二〇二〇年四月十三日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　经核查，公司2019 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

　　（1）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2020年第一季度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　西安饮食股份有限公司

　　2019年度董事会工作报告

　　2019年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件所赋予的职责，严格执行各次股东大会的决议，充分发挥了董事会的决策作用。全体董事勤勉尽责，领导公司规范运作，取得了较好的成绩。2019年，公司董事会主要做了以下几方面的工作：

　　一、公司全年经营情况

　　2019年，公司综合施策，经营平稳有序，餐饮主业及食品工业经营稳步向好，基础管理初显成效。

　　1. 餐饮主业稳步向好。全年开设老字号网点14家，在稳固线下销售的基础上，线上外卖收入取得新突破，全年外卖收入同比增长105%。同时积极推进了老字号提升改造项目。

　　2.食品工业显著攀升。聚焦拳头产品，调整产品结构，强化质量管控，加强项目合作，建立内部与市场化渠道相结合的营销路径，扩大线上线下销售渠道，使食品工业实现销售收入同比增长17.74%。

　　3.文化营销丰富多彩。通过成功举办中国六大古都美食文化研讨会暨第二届中华老字号餐饮发展论坛等系列文化营销活动及系列推介活动，让老字号美食走出陕西、走向世界。

　　4.积极开展资本运作。对多家相关企业进行调研，积极寻求并开拓合作模式，努力发挥上市公司资源和资本市场平台作用；合作组建品牌运营管理公司，恢复老字号清雅斋，推动企业快速发展。

　　5.基础管理不断夯实。一是开展“三大质量”整治提升，扎实推进菜品标准化管理， 5家企业成为西安地方标准制定项目承担单位。二是推进老字号智慧化企业建设，财务NC系统正式上线。三是公司系统安全工作实现了“四无”目标。

　　2019年，公司荣获市级以上荣誉30多项；8道特色小吃被列入2019“中华老味道”名录；7个餐饮品牌和8个特色品种入围“西安老字号”、“西安名吃”公示名单。

　　报告期内，公司实现营业收入500,457,531.65元，同比增长0.89%；归属于上市公司股东的净利润-47,150,837.67元，同比下降597.91%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-49,389,152.32元，同比下降304.81%；按公司期末总股本计算，基本每股收益-0.0945元，同比下降597.37%；总资产1,103,595,553.38元，较年初减少13.33%。

　　二、积极做好控股股东国有股权无偿划转事项涉及的相关工作及信息披露工作

　　依照西安市人民政府将控股股东西安旅游集团国有股权无偿划转曲江新区管委会的通知精神，积极主动与政府有关部门、监管部门及中介机构进行沟通、协调，全力配合曲江新区管委会、西安旅游集团做好国有股权无偿划转的相关收尾工作以及信息披露工作。报告期内，该股权划转事项涉及的所有手续已全部完成，公司实际控制人由西安市国资委变更为曲江新区管委会。

　　三、完成了公司董事会、监事会换届选举工作

　　报告期内，公司第八届董事会、监事会任期届满，公司董事会及时组织召开董事会、股东大会，顺利完成了第九届董事会、监事会的换届选举及对外信息披露工作。

　　四、变更部分募集资金用途，提高募集资金使用效率

　　为加快西安饭庄东大街总店拆除重建募投项目建设进程，提高募集资金使用效率，经公司董事会、股东大会审议，同意变更部分募集资金用途，用于购置募集资金项目土地使用权，有效提高了募集资金使用效率。

　　五、修订完善《公司章程》，推进公司法人治理更加规范化。

　　为进一步保护广大投资者合法权益，提高公司投资者关系管理水平，推进公司法人治理规范化，根据《公司法》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司董事会对《公司章程》进行了全面修订和完善，并经公司股东大会审议通过，公司法人治理规范化进一步加强。

　　六、做好董事会、股东大会的组织、召开及各期定期报告的编制与信息披露工作

　　报告期内，按照董事会的工作部署和相关规定，及时、准确地完成了2018年度股东大会、2019年第一次、第二次临时股东大会，第八届董事会第12次至第16次会议、第九届董事会第1次会议的材料准备、会议组织和对外信息披露工作；完成了公司2018年年度报告、2019年一季报、半年报和三季报的编制和对外披露工作。

　　七、做好投资者关系管理工作

　　按照年初制定的《2019年度投资者关系管理计划》的有关规定和要求，通过召开投资者说明会、现场接待、电话、投资者关系互动平台等渠道，了解投资者重点关注的问题，及时答复投资者的提问，以多种形式与投资者进行沟通与交流，做好投资者关系管理工作。

　　八、落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担社会责任

　　报告期内，公司在坚持规范运作、稳健持续发展的同时，积极承担社会责任。

　　（一）全面维护股东权益。按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定和中国证监会及派出机构、深圳证券交易所的监管要求，公司始终致力于健全治理体制，完善公司治理结构，积极维护股东各项权益。

　　（二）关爱员工、扶贫帮困。通过慰问帮扶困难职工、为员工办理互助医疗保险、免费为劳模进行体检、举办庆“三八”活动倾心关怀女职工、进行暑期职工慰问、提升员工工作和生活环境、关心员工业余文娱生活等多种形式，解难题、惠民生，关心员工身心健康，使广大职工感受到企业大家庭的温暖。

　　（三）实施节能减排，积极保护环境。公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展，积极实施节能减排和环保措施，落实精细化管理，实现公司可持续发展。报告期内，公司持续实施节能目标责任管理，实行水、电、气等节能指标考核。公司所属企业都实施了煤、电、水、汽的环保节能改造，采用了清洁、环保、污染少的天然气作为生产燃料；在废油、废气、油烟和其它废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。

　　（四）积极开展公益活动。报告期内，公司所属分公司西安饭庄连续第13年保持了为西安市儿童福利院捐款的活动；所属子公司常宁宫会议培训中心为秦岭生态环境保护向相关协会积极捐款；公司为联户帮扶的临潼区张南帮村捐赠了空调等生活物资。

　　报告期内，公司团委组织开展以“立足岗位学雷锋，青春建功助发展”为主题的青年志愿者服务活动，组织公司系统团员青年走进敬老院，为老人们赠送米、面、油等各种生活用品，帮助老人解决实际生活困难；走上街头规整共享单车、擦拭公交站牌、清扫捡拾垃圾等，以扮靓美丽古城，传承雷锋精神；与陕西广播电视台家事家风节目组，联合开展“学习雷锋精神，争做新时代雷锋传人”主题公益活动，为第三护理院的老人们包饺子，送温暖，传递老字号企业精神，奉献爱心，切实履行上市公司的社会责任。

　　2020年，公司仍将以“肩负社会责任、热心公益事业、关爱弱势群体、积极回报社会”为己任，不负“三秦饮食文化地标”之美誉，将献爱心送温暖活动持续开展下去，继续为社会奉献老字号企业的拳拳爱心，为社会公益事业奉献老字号人的一份力量。

　　（五）精准扶贫。

　　根据西安市委、市政府、西安脱贫攻坚领导小组及西安旅游集团党委统一安排和部署，公司党委选派驻村工作队队长、第一书记及联户干部共4名领导干部全力驻村和“一对一”联户帮扶临潼区张南帮村。

　　2019年，精准扶贫重点开展了以下工作：

　　1、继续推进基础设施建设，通过与市交通局等相关部门沟通协调，新争取道路建设资金51.63万元；安装太阳能路灯80盏，彻底解决了群众天晚回家路难行的问题。

　　2、继续推进种植养殖业。督促村民做好170亩油用牡丹的田间管理；协助村民对2172棵核桃树进行嫁接，优化品种；协调做好中蜂的代养和分红；积极鼓励贫困户进行奶山羊家庭养殖；积极联系并引进加工厂家，收购槐花，在村组设立常年固定的槐花收购基地，为群众增添增收渠道。

　　3、持续推动旅游扶贫。举办“踏春口哨音乐节”等活动，大力推广“丹霞锦鸡谷、梯田盘山路”，培养发展乡村旅游，促进农副产品销售和群众收入增加。

　　4、持续扶智扶志，激发贫困户内生动力。深入开展政策宣传和“访穷亲·看变化——联户联心一家亲”活动，在各节庆开展走访慰问送温暖活动，为困难老党员送去慰问品等。帮扶的刘选娃被评选为临潼唯一的“西安市十佳最美励志脱贫户”，作为西安市脱贫攻坚重点选题、2019年度党员干部现代远程教育市级平台教学资源建设选题，其事迹被拍为《刘选娃笑了》专题片。

　　5、抓党建促脱贫。统筹协调村两委、两家帮扶单位和三支工作组形成合力，做好中省市各级巡视检查反馈问题整改、一补两送一评议等相关工作，帮助村两委做好基层党建工作。

　　九、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　随着2020年年初的新冠肺炎病毒疫情的爆发，国内各行各业均受到了严重冲击，尤其餐饮企业面临人力成本以及营收大幅减少的巨大压力。在未来的一定时期内“疫情”造成的影响还将延续，据中饭协相关调查数据显示，餐饮行业恢复经营正常至少需要3-6个月时间，近6成餐饮企业认为全年营业额将大幅下降。

　　但是，危机总是与机遇并存。一是受疫情影响政府大规模扶持政策出台，扶助企业度过难关；二是随着“5G”时代的来临，餐饮行业将迎来新的全渠道营销时代，通过线上、线下的商品主数据打通、消费者数据打通、服务打通、营销促销策略打通，实现上下游品牌商、渠道商共建共享的全渠道营销生态圈；三是菜品绿色、健康、安全将成为餐饮消费主导，消费者将进一步实现从“买便宜”到“买信任”转变，商家信用成为消费关注重点，双筷、公筷等餐桌服务规范将进一步得到普及，餐饮业将不断通过加强自身标准化建设，提高安全健康管理能力；四是餐饮企业将更加关注管理效率的提升和经营模式的转型，餐饮行业扩张步伐变缓，转型升级步伐加快，品牌优先理念将被更多消费者接受，品牌将引领餐饮新零售快速发展。

　　（二）公司2020年度规划及措施

　　2020年，公司将积极抢抓西安举办全运会、加快国家中心城市建设、加强文化建设促进文化旅游融合发展等系列重大机遇，把疫情“冰冻期”转化为发展“机遇期”，按照“固本强基、文化引领、项目拉动、资本助推、管理升级”的基本思路，全面实施老字号振兴工程，扎实推进“23456”战略规划，即坚持“两手抓”（一手抓疫情防控，一手抓企业发展）,实施“三个打破”（打破品牌各自为战局面，实施多品牌联合作战的经营战略；打破老字号单一经营模式，实施多元化、多品牌、国际化的经营格局；打破传统的生产方式,实施智能化、科技化引领产业升级）,优化提升“四个板块”（网点运营、内控管理、项目发展、产业链延伸）,建立“五个中心”（品牌文化营销中心、企业运营发展中心、人力资源管理中心、财务管理中心、物流配送中心）,打造“5+1”经营业态（“老字号品牌形象店、商业综合体时尚店、单一品种连锁店、社区大众便民店、食品工业系列产品”等五大传统经营板块，拓展新兴电商及新零售经营业态），全面推动老字号改革创新发展。

　　2020年将重点抓好以下工作：

　　1、聚焦两大支柱产业，推动文旅融合发展。

　　坚定不移实施“餐饮主业和食品工业两轮驱动”发展战略，科学规划产业布局，形成多品牌、多层次、多类别文旅融合发展大格局，适应现代多元化消费需求。

　　（1）文化引领，实现餐饮主业新突破。

　　紧跟西安国家中心城市建设步伐和加强文化建设促进文化旅游融合发展规划，科学规划老字号网点布局，开发“老字号美食品质游”，打造地方特色美食旅游产品，推动文旅融合发展，充分展现城市记忆，成为展示老字号文化的美食体验地、西安人的美食会客厅。

　　（2）精准发力，推动食品工业大发展。

　　依托老字号品牌特色，通过引进、联营等形式，加强自主研发及联合发展，打造具有西安特色的旅游、休闲长线产品，逐步形成旅游休闲产品为主、季节性产品为辅、服务代加工类产品为补充的特色鲜明产品谱系。发挥中心厨房作用，进行产品集中配送，促进食品工业与餐饮主业融合发展。

　　（3）整合资源，拓展新兴电商销售渠道。结合社团、家庭、个体不同消费需求，整合现有品牌资源，大力拓展专业销售渠道，扩展线上平台，提高资源利用率。搭建自有会员系统与电商平台，适应不同场景下的外卖市场消费需求。

　　2、推进“三大重点项目”建设，打造文旅融合新地标。

　　（1）有序推进西安饭庄重建项目，重塑西安饭庄老字号经营形象，将老字号品牌形象店、餐饮文化体验和品质文化酒店巧妙融合，打造西安会客厅和陕菜文化地标。

　　（2）提升同盛祥饭庄钟楼店、德发长钟楼店经营品质，恢复东亚饭店、清雅斋两个中华老字号品牌，采取多种经营模式，打造引领西安饮食文化的新高地。

　　（3）充分利用国家大力发展职业教育的相关政策，有计划地启动桃李烹饪学院、中心厨房以及老字号文化餐饮体验示范区建设项目，打造现代化旅游烹饪人才培养基地，实现“产、学、研”三位一体、资源共享、文旅融合、协同发展。

　　3、建立“五个中心”，推动管理变革升级。

　　重塑公司管理组织架构，明晰公司管理职能，以公司总部各业务中心为大后台，各分（子）公司为“小前台”，逐步夯实公司集中管控和后台服务职能。

　　（1）成立品牌文化营销中心，实现品牌营销统一化。

　　一是强化品牌文化推广应用。二是强化企业形象宣传营销。三是开展老字号经典美食系列营销活动。

　　（2）成立企业运营发展中心，实现运营管理高效化。

　　一是以科技智能化引领产业升级。二是以技术创新增强核心竞争力。三是以现代管理体系夯实发展根基。四是以创新考核推动高质量发展。

　　（3）成立人力资源管理中心，实现人力资源市场化。

　　一是优化人力资源配置。二是搭建人力资源管理信息化平台。三是推动四是创新员工培训开发模式。

　　（4）成立财务管理中心，实现财务管理集约化。

　　一是搭建统一的资金管理平台，加速资金周转和流动，提高资金使用效率。二是推进财务信息化建设，实现集中核算。三是发挥公司整体优势，增强公司融资能力，加强银企合作，提高风险控制能力。

　　（5）成立物流配送中心，实现供应链共享化。

　　一是在完善大宗原辅材料配送的基础上，扩大商品、物耗、办公用品、设备和半成品、成品的集中采购与配送，以及各类生产经营资源的共享，逐步形成多元化、集约化的物流配送模式。

　　二是积极发展团膳外卖业务，进一步拓展企事业单位团膳市场，依托现有配送中心，与社会企业合作，尝试多品牌老字号“共享厨房”，聚焦特色产品，利用各大品牌进行集中加工，承担内部配送以及外部代加工业务，开辟新的经济增长点。

　　4、充分发挥资本平台作用，推动企业快速发展。

　　充分利用上市公司平台，积极发挥资本运作在区域拓展、产业链延伸、产品多元化等方面的作用，实现企业规模化，增强企业抵御风险的能力。

　　（三）公司未来面临的风险及应对措施

　　1.食品安全风险

　　食品安全是全社会关注的重点问题，餐饮行业和食品制造生产链条长、管理环节多，一旦食品安全事件发生，将对公司的品牌和经营产生负面影响，公司面临一定的食品安全风险。

　　应对措施：公司高度重视食品安全问题，始终把食品安全放在第一位，不定期组织企业主要管理和重要岗位的人员认真学习食品安全相关法律法规，进行专业知识培训；严格落实市政府关于食品安全工作的责任追究制和经济处罚制，结合食品安全管理体系，组织开展对食品安全隐患和重点监控部位的调查研究和检查；加强对产品、食品检查力度，采取有力措施，强化食品安全监管，确保食品安全。

　　2.人才短缺风险

　　餐饮业普遍面临着用工不足、人才流失率高的现象。国内餐饮市场激烈的竞争使高级技术人才和管理人员成为众多商家高薪争夺的对象，如果不能吸引到或培养出足够的技术人员和管理人员，公司的发展将面临人员短缺的风险。

　　应对措施：进一步加强人力资源招聘和人才的培训开发工作，扩大公司人才的储备。面对高级管理人员和主要技术人员的缺口，坚持内培外引相结合的人才机制，选优配强企业领导班子和管理干部队伍，为企业发展提供人才保障和智力支撑。

　　3、经营风险及投资风险。

　　受经济环境影响，市场竞争更加充分，餐饮业高人工成本、高物业租金、高食材成本、高能源资源价格和低利润的难题短时间不会消失，这些将给企业带来较大的经营风险。

　　应对措施：公司将逐步改变经营模式，大量使用节能环保设施设备和新型节能产品，降低人员消耗和运营成本；同时，对大宗原材料实行统一采购，建立中央厨房，推行标准化生产和统一配送；降低原材料成本；审慎进行市场调研和经营论证，详细分析周边消费群体和市场消费现状，有针对性的开设新的经营网点，最大程度降低投资风险。

　　4、商标、标识被侵权风险

　　公司拥有众多老字号品牌企业，若市场上存在冒用老字号品牌或商誉的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。

　　应对措施：根据公司与陕西省工商行政管理局签订的《注册商标专用权保护合作协议》，加强对各分（子）公司商标保护。通过制定商标管理办法，建立商标信息台账、与商标事务所合作等方式严格监管本单位商标正常使用。加大商标品牌保护力度，扩大商标保护范围，对与业务紧密相关的商标注册类别进行注册保护，防止他人在其他领域抢注商标。

　　以上为2019年度董事会工作报告。2020年，公司董事会和管理层将一如既往紧密团结，与时俱进，开拓创新，严格执行股东大会决议，带领公司规范运作、健康发展。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食         公告编号：2020—009

　　西安饮食股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　财政部于2017年3月修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所于2018年8月21日下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　2、变更日期

　　本次会计政策变更，公司根据财政部及深圳证券交易所要求，自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财会〔2017〕7号、财会〔2017〕8号、财会〔2017〕9号、财会〔2017〕14号要求执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2019年1月1日起按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019 年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2020—012

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放及使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、公司2013年非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　2、本次募集资金到账情况

　　2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

　　本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”，占总募集资金额的100%。

　　3、以前年度已使用金额

　　2013年度募集资金项目支出为0元,2013年度取得利息及其他收入为2,534,619.80元；2014年度募集资金项目支出为967,800元，取得利息及其他收入为9,489,302.50 元；2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元，取得利息及其他收入为7,632,205.86元；2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元，取得利息收入为7,468,496.64元；2017年度募集资金项目支出为687,013.00元，取得利息收入为8,803,410.02元;2018年度募集资金项目支出为77,550.50元，取得利息收入为10,090,244.20元。截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户余额为278,533,192.52元。

　　4、本年度募集资金使用情况及余额

　　2019年度募集资金项目支出为105,809,327.00元，取得利息收入为6,954,808.27 元。截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户余额为179,678,673.79元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1. 募集资金管理情况

　　根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为179,678,673.79元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2019年度募集资金项目支出为105,809,327.00元。截至2019年12月31日，募集资金项目累计支出为116,471,413.50元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金用途的资金使用情况

　　1、审批情况

　　2018年12月20日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，使用11,000万元募集资金用于购置本募集资金项目所需土地使用权。

　　2019年1月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了该变更事项。

　　2、使用情况

　　2019年2月，公司使用募集资金10,530万元支付了募投项目土地出让金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000721         证券简称：西安饮食       公告编号：2020—014

　　西安饮食股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，希格玛遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为75万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记设立。

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力： 2019年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，希格玛拥有合伙人50名、注册会计师303名、从业人员总数761名，首席合伙人为吕桦先生，注册会计师均从事过证券服务业务。

　　拟签字注册会计师1的姓名：朱洪雄

　　拟签字注册会计师1的从业经历：现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。自2005年起在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。

　　拟签字注册会计师2的姓名：白晓

　　拟签字注册会计师2的从业经历：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有 7年以上的执业经验。至今为多家大型国企、上市公司提供过财报审计、内控审计、专项审计等各项专业服务。

　　3、业务信息

　　2019年度业务收入：40,177.70万元

　　2019年度净资产：8,369.34万元

　　2019年度上市公司年报审计情况：31家上市公司年报审计客户；收费总额2,326.06万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101亿元。

　　4、执业信息

　　拟聘任会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

　　项目合伙人的从业经历：朱洪雄，现任希格玛合伙人，为中国注册会计师执业会员。2005年加入希格玛，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、再融资等方面具有丰富的执业经验。

　　项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

　　项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

　　项目合伙人从事证券业务的年限：15年

　　项目合伙人是否具备相应专业胜任能力：是

　　项目质量控制负责人的从业经历：袁蓉，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993年加入希格玛，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

　　项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

　　项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制负责人从事证券业务的年限：20年

　　项目质量控制负责人是否具备相应专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师1的从业经历：朱洪雄

　　拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师1是否具备相应专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师2的从业经历：白晓

　　拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师2是否具备相应专业胜任能力：是

　　5、诚信记录

　　会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政监管措施：无

　　会计师事务所近三年受到的自律处分：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的自律处分：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的自律处分：无

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　鉴于希格玛一直为公司提供审计业务，在公司历年审计工作中表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司第九届董事会审计委员会经审议同意续聘希格玛为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用为75万元人民币。并同意将该事项提请公司第九届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：希格玛具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事独立意见：本次拟续聘希格玛为公司2020年度审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘希格玛为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2020年4月13日召开第九届董事会第三次会议，审议表决通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、希格玛基本信息：营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食          公告编号：2020-011

　　证券代码：000721            证券简称：西安饮食           公告编号：2020-013

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人靳文平、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期公司应收账款期末较期初增加922.19万元，增幅50.37%，主要原因系本报告期公司增加应收工业化产品销售款所致。

　　2、本报告期公司应付票据期末较期初增加602万元，增幅231.54%，主要原因系本报告期公司银行承兑汇票增加所致。

　　3、本报告期公司长期借款期末较期初减少2,700万元，减幅56.39%，主要原因系本报告期公司偿还银行长期借款影响所致。

　　4、本报告期公司未分配利润期末较期初减少4,565.81万元，减幅565.24%，主要原因系本报告期受疫情影响导致经营亏损增加所致。

　　5、本报告期公司营业收入、营业成本分别较上年同期下降52.75%和34.22%，主要原因系本报告期受疫情影响，公司自1月27日起停止店堂经营，致收入和成本均大幅减少。

　　6、本报告期公司税金及附加较上年同期减少70.89万元，减幅38.67%，主要原因系本报告期因疫情影响享受优惠政策减免所致。

　　7、本报告期公司财务费用较上年同期增加229.39万元，增幅1,250.76%，主要原因系本报告期公司贷款利息支出同比增加，存款利息收入同比减少综合影响所致。

　　8、本报告期公司其他收益较上年同期增加18.39万元，增幅127.27%，主要原因系本报告期公司取得与经营活动有关的政府补贴增加所致。

　　9、本报告期公司归属于母公司净利润较上年同期减少3,487.42万元，下降323.39%，主要原因系受疫情影响所致。

　　10、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少1,002.69万元，减幅209.87%，主要原因系本报告期公司受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

　　11、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加10,787.88万元，增幅99.14%，主要原因系本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

　　12、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加3,022.62万元，增幅113.75%，主要原因系本报告期公司借款收到的现金净流入增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司国有股权转让事项

　　2017年6月29日，公司控股股东西旅集团（转让方）与华侨城集团公司（以下简称华侨城集团、受让方）签署了《关于西安饮食股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），西旅集团拟将其所持有的本公司国有法人股份74,858,388股（占公司股份总数的15.00%）转让给华侨城集团，同时，西旅集团同意将持有公司国有法人股份30,141,612股（占公司股份总数的6.04%）的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给受让方行使。上述协议如实施完成，将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议致公司控制权拟发生变更的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-023）。

　　2017年7月2日，华侨城集团（甲方）、西旅集团（乙方）与深圳华侨城文化集团有限公司（以下简称华侨城文化集团，丙方）签署了《〈关于西安饮食股份有限公司股份转让协议〉的补充协议》，经甲、乙、丙三方协商，一致同意由华侨城集团将《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务一并转让给丙方，由丙方受让甲方在《股份转让协议》中约定的甲方的全部权利、义务。公司上述《股份转让协议》的受让主体由原华侨城集团变更为华侨城文化集团。具体内容详见公司于2017年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东签署股份转让补充协议变更受让主体的提示性公告》（公告编号：2017-024）。

　　2017年10月18日，公司收到股权收购方华侨城文化集团之控股股东华侨城集团公司转来中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第270号）,具体内容详见公司于2017年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到商务部反垄断局〈不实施进一步审查通知〉的公告》（公告编号：2017-037）。

　　截至本报告披露日，上述股权转让事项仍待政府相关部门审批。

　　2、西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉本公司及西安大业食品有限公司商标侵权事项

　　关于“西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉西安饮食股份有限公司及西安大业食品有限公司商标侵权”事项，公司于2016年8月18日、2016年12月24日、2019年1月2日、2019年6月1日分别在《2016年半年度报告全文》、《关于"玉浮梁"商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2016-051、2019-002、2019—016）对外进行了披露了，具体内容详见相关公告。

　　2020年3月19日，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（【2019】最高法民申3064号），裁定结果：驳回西安饮食股份有限公司的再审申请。具体内容详见公司于2020年03月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于"玉浮梁"商标相关诉讼事项之进展公告》（公告编号：2020-008）。

　　3、西安市工商业房产经营公司诉本公司所属分公司德发长酒店租赁纠纷案

　　2019年3月8日，公司收到西安市莲湖区人民法院《应诉通知书》（无案号），原告西安市工商业房产经营公司诉本公司所属分公司德发长酒店（被告）租赁纠纷一案，涉及金额1,190.13万元，构成重大诉讼。本次诉讼将对公司以前年度、本期利润及期后利润均有一定的影响。具体内容详见公司于2019年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-008）。

　　2019年7月8日，公司收到西安市莲湖区人民法院《传票》，该诉讼事项将于2019年7月25日开庭。具体内容详见公司于2019年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-019）。

　　截至本报告披露日，该诉讼案仍处于诉讼中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　法定代表人：靳文平

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十三日