本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2020年4月13日下午14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年4月13日上午9:15至2020年4月13日15:00期间的任意时间。

　　3.召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份数  3,204,881,960股，占公司股份总数的59.5325%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人3人，共代理4人，持有股份3,197,861,868股，占公司总股本的59.4021%。通过网络投票的股东9人，代表股份7,020,092股，占上市公司总股份的0.1304％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案

　　1.01关于选举王振京先生为第六届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　同意3,204,018,467股，占出席会议有表决权股份的99.9731%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,454,051股，占出席会议中小股东所持股份的98.8832%。

　　该议案获得通过。

　　1.02关于选举高长革先生为第六届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　同意3,204,013,867股，占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,449,451股，占出席会议中小股东所持股份的98.8772%。

　　该议案获得通过。

　　1.03关于选举沈锐先生为第六届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　同意3,204,014,067股，占出席会议有表决权股份的99.9729%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,449,651股，占出席会议中小股东所持股份的98.8775%。

　　该议案获得通过。

　　1.04关于选举李庆锋先生为第六届董事会董事的议案

　　总表决情况：

　　同意3,204,016,467股，占出席会议有表决权股份的99.9730%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意76,452,051股，占出席会议中小股东所持股份的98.8806%。

　　该议案获得通过。

　　2.关于选举公司第六届监事会监事的议案

　　2.01关于选举赵长利先生为第六届监事会监事的议案

　　总表决情况：

　　同意3,204,582,064股，占出席会议有表决权股份的99.9906%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,017,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.6121%。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2020年4月13日