证券代码：603390         证券简称：通达电气     公告编号：2020-020

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司2019年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

　　一、本次理财产品到期赎回的情况

　　2020年3月4日，公司使用部分闲置募集资金人民币10,000,000.00元向广州银行股份有限公司购买公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品。具体内容详见公司2020年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010）。

　　截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币10,000,000.00元，取得收益人民币32,602.74元，实现预期收益。

　　二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　截至2020年4月13日，已结息协定存款累计收益额约为87.74万元。

　　截至2020年4月13日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表中最近一年净资产指截至 2018 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2018 年度归属上市公司股东的净利润。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603390               证券简称：通达电气            公告编号：2020-021

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知。

　　公司第三届董事会第九次会议于2020年4月13日上午9:00以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路13号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司广州市泰睿科技有限公司，注册资本2,000万元人民币，经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；许可类医疗器械经营；门诊部（所）；医疗技术咨询、交流服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；智能电气设备制造；软件开发；工程和技术研究和试验发展。（以工商行政主管部门最终核定为准）

　　授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申报手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-022）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于对全资子公司广州市巴士在线信息技术有限公司增资的议案》

　　基于企业战略及业务发展需要，公司拟对全资子公司广州市巴士在线信息技术有限公司增资2,700万元人民币。增资完成后，广州市巴士在线信息技术有限公司注册资本增至3,000万元人民币。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司的议案》

　　根据十堰市当地政策及市场变化情况，为进一步整合和优化现有资源配置，公司拟注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司。

　　授权公司管理层具体办理子公司的有关注销事宜，包括不限于负责签署和申报与本次注销子公司有关的工商和法律文件，并办理本次注销子公司相关的申报手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司的公告》（公告编号：2020-023）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于转让持有海南城交信息科技有限公司股权的议案》

　　鉴于公司参股公司海南城交信息科技有限公司自成立以来未实际开展经营活动，公司现拟将所持该公司15%的股权转让给自然人林旭军。海南城交信息科技有限公司注册资本1,000万元人民币，实缴出资0元人民币，因此本次转让对价为0元人民币。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603390               证券简称：通达电气            公告编号：2020-022

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：广州市泰睿科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“泰睿科技”）

　　●投资金额：2,000万元人民币

　　●特别风险提示：本次投资设立泰睿科技尚需通过相关工商行政主管部门的审批，部分经营业务的开展尚需取得相关政府职能部门的审批；拟开展的部分经营事项与公司目前主营业务不直接相关；成立后将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　三、 对外投资概述

　　a) 本次对外投资事项的基本情况

　　根据广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司泰睿科技。

　　b) 本次对外投资事项履行的审批程序

　　公司于2020年4月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　c) 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　四、 拟对外投资设立全资子公司基本情况

　　1、名称：广州市泰睿科技有限公司

　　2、注册资本：2,000万元人民币

　　3、注册地址：广州市黄埔区枝山路13号

　　4、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；许可类医疗器械经营；门诊部（所）；医疗技术咨询、交流服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；智能电气设备制造；软件开发；工程和技术研究和试验发展。（以工商行政主管部门最终核定为准）

　　5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有泰睿科技100%的股权

　　6、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或外部聘任

　　上述各项基本信息以工商行政主管部门最终核准登记为准。

　　五、 对上市公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展战略，是公司基于现有技术积累在其他行业做出的业务探索，有利于优化公司产业布局，拓宽公司产业链，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　由于泰睿科技尚未开展具体业务，本次投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　六、 对外投资的风险分析

　　1、 存在的风险

　　① 本次对外投资设立全资子公司泰睿科技尚需通过相关工商行政主管部门的审批；

　　② 泰睿科技从事医疗器械相关经营项目，尚需在该子公司设立完成后取得相关政府职能部门的审批，获得相应资质，相关业务的顺利开展存在一定不确定性；

　　③ 泰睿科技拟从事经营事项中存在医疗器械相关业务范畴，与公司目前主营业务不直接相关，不会产生较强协同效应，该公司设立后面临不同的市场竞争环境、政策要求及经营管理需求，企业设立后产生的经济效益存在不确定性；

　　④ 泰睿科技成立后可能面临政策变化等不确定因素带来的风险。

　　2、 应对风险的措施

　　公司本次对外投资设立全资子公司泰睿科技，不存在法律、法规限制或禁止的风险；公司对可能存在的经营风险有充分的认知，公司将采取以下应对措施：

　　① 公司将密切关注泰睿科技设立程序进程及相关政策要求，切实保障注册登记手续及业务经营资质办理的顺利完成；

　　② 公司将通过专业化的运作和管理方式等降低经营风险。

　　公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：603390               证券简称：通达电气            公告编号：2020-023

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）于2020年4月13日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司（以下简称“十堰通巴达”），并授权公司管理层具体办理子公司的有关注销事宜。根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司十堰通巴达事宜不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

　　一、 拟注销子公司基本情况

　　1、公司名称：十堰通巴达电气有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：200万元人民币

　　4、注册地址：十堰市经济技术开发区港澳台工业园江家山路6号

　　5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；汽车零部件生产、销售；电子元器件批发、零售；保险箱、柜、库门、钱箱的制造、销售；电子元件及组件、金属压力容器、金属包装容器制造；五金产品、金属制品、日用百货批发；货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口；软件开发、销售；广告设计、制作、代理、发布；计算机信息系统集成服务；汽车租赁；办公设备、普通机械设备维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　6、十堰通巴达最近一年及一期经审计财务数据：

　　单位：元

　　■

　　二、 注销子公司的原因

　　因十堰市当地政策及市场变化情况，使十堰通巴达不再具备顺利开展业务的条件；为进一步整合和优化现有资源配置，经过审慎考虑，决定注销该公司。

　　三、 注销子公司对公司的影响

　　本次注销十堰通巴达，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，公司合并报表范围将发生相应变化；但鉴于十堰通巴达成立以来一直未实缴注册资本，且未开展业务，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日