一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

　　公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式说明

　　北矿科技股份有限公司是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心，业务范围主要包括矿冶装备和磁性材料。公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司是国务院国资委管理的大型中央企业。

　　公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司2个全资子公司，北矿机电主要从事矿冶装备业务，北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场，着眼国际市场，近些年在不断巩固国内市场的同时，充分利用“一带一路”带来的机遇积极开拓国际市场。公司目前拥有北京矿冶研究总院固安机械有限公司、北矿磁材（阜阳）有限公司和安徽普惠住能磁业科技有限公司三个生产地基，分别生产矿冶装备、磁性材料和磁器件产品。

　　（1）矿冶装备业务

　　北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、环保装备等产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。公司选矿装备国内市场占有率较高，客户遍及国内各大中型矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、中亚、欧洲等数十个国家和地区，公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

　　（2）磁性材料业务

　　北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑磁、橡胶磁、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、华南地区以及欧、美、日、港、台等地区。

　　2.2 行业情况说明

　　（1）矿冶装备行业

　　矿冶装备在矿产资源开发过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿冶装备门类基本齐全，虽起步较晚，发展速度很快，市场潜力巨大，多个方面已经达到国际领先水平，尤其是随着我国制造业由数字化迈向网络化发展，新的增长空间正在形成。但在大型装备和智能装备方面仍落后于发达国家，具体表现在自主创新能力弱，国际化程度不高，部分关键核心技术与高端装备对外依存度高。

　　当前，我国矿业行业继续处于结构调整和优化升级时期，以“三降一去一补”为重点的供给侧结构性改革继续推进，矿产资源行业仍在经受产业结构调整的压力。但长远看，我国矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变，黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展基础原材料的地位没有改变。我国国民经济的快速发展也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长，为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机会与持续的市场需求。此外，在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的关键时期，也蕴含着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。

　　近些年，我国装备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、生产经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。我国矿冶装备发展方向已经由传统的资源优势竞争逐渐转化为高度信息化、集成化的科技竞争，矿冶装备的高效、节能及智能化已成为未来的发展方向。

　　智能矿山是矿业发展的必由之路。加快推进智能化矿山建设进程，可以提高资源利用效率和生产过程的安全性，降低生产成本，减少废料排放，智能矿山的建设将采用逐步推进的方式。首先是单机装备智能化，通过对基础装备的技术提升，实现“装备无人作业”；然后构建多机装备智能化协同，达到“区域无人作业”；最终建成智能矿山无人化生产管控体系，达到“智能化、少人化”。据估算，预计到2025年前后，在矿山装备智能化取得突破的基础上，通过智能和区域协同联动，可以在局部建成智能矿山，由点到面，使矿山企业工效显著提高，产业工人将会大幅减少。

　　北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等，有数十年的技术积累，在提升采选技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用，是我国采选冶设备研究、设计和制造的重要基地，智能矿冶装备的研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

　　（2）磁性材料行业

　　磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料，在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系，磁性材料产量位居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位，但中低档产品占据了较大的市场份额，高档产品尚缺乏竞争力，与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比，管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距，国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。因生产成本过高，近些年来发达国家磁性材料的产能正在不断减少，主要以生产高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快技术的升级换代，提升核心竞争力。

　　2019年，磁性材料下游主要应用市场增长放缓，传统市场供需均缩减，而新兴领域增长快速。未来，磁性材料市场重心将在5G通讯、物联网、人工智能、新能源、汽车电子、节能环保、智能穿戴和工业自动化等领域得到较快发展。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，提升技术研发水平，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

　　北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心” 主体单位，长期以来积极推动着我国磁性材料新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能铁氧体磁性材料上始终处于国内领先水平。

　　随着人工智能和机械化换人进程加快，工业和民用对自动化程度要求越来越高，以永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前磁性材料行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期的良好时机，公司将依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，开发高性能产品，提升产品附加值。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司实现营业收入49,853.93万元，实现营业利润5,406.87万元，实现归属母公司所有者的净利润4,542.02万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　4.1 会计政策变更说明

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注五、10。

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期合并期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　(2) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》的影响

　　本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　4.2 会计估计变更

　　为使固定资产预计净残值与实际使用情况更加匹配，更加准确地反应固定资产的净残值情况，进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，本公司自2019年1月1日起调整公司运输工具以及其他固定资产（包括办公设备、电子设备等）的净残值率。

　　变更情况如下：

　　■

　　本次会计估计变更采用未来适用法。经测算，该会计估计变更增加2019年固定资产折旧218,683.49元，减少税前利润218,683.49元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

　　本期新纳入合并范围的子公司：

　　■

　　本期不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2020-003

　　北矿科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2019年12月31日，公司总股本155,209,880股，以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元（含税），本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　1、 公司2019年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。

　　2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

　　公司实施创新驱动发展战略，矿冶装备业务正向智能化方面发展，在研发投入和智能装备基地建设方面需要投入较多的资金；磁性材料业务需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的产品。2017 年、2018 年、2019年公司的研发投入分别达2,181.03万元、2,347.29万元、2,322.39万元，2020年公司仍需保持对研发的持续投入。公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。

　　公司对截至2019年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，有利于节约公司的财务成本，提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　3、公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司2019年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司2019年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　九、审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十一、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十五、审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十六、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为补充公司临时资金周转需要，公司拟向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请5,000.00万元人民币的借款额度，单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，有效期内借款额度可循环使用。

　　公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十七、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十八、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　二十、审议通过《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                   证券简称： 北矿科技                  公告编号：2020-004

　　北矿科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2019年12月31日，公司总股本155,209,880股，以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元（含税），本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　经审议，监事会认为，公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　该预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　四、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2019年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　六、审议通过《公司2019年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《公司2019年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　十二、审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　十三、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　为补充公司临时资金周转需要，公司拟向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请5,000.00万元人民币的借款额度，单笔借款金额不超过人民币2,000.00万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，有效期内借款额度可循环使用。

　　该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2020-005

　　北矿科技股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●2019年度现金分红比例低于30%的原因：为加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了本次利润分配预案。

　　一、利润分配方案内容

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2019年12月31日，公司总股本155,209,880股，以此计算合计拟派发现金红利4,656,296.40元（含税），本年度公司现金分红比例为10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利45,420,231.46元，母公司累计未分配利润为6,117,927.94元，公司拟分配的现金红利总额为4,656,296.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司矿冶装备业务处于快速上升阶段，磁性材料业务正在优化产品结构，磁器件产品处于成长阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业总收入49,853.93万元，同比增长5.54%；实现利润总额5,298.19万元，同比增加14.51%；归属于上市公司股东的净利润4,542.02万元，较上年同期增加34.08%。

　　公司矿冶装备业务正向智能化方面发展，在研发投入和智能装备基地建设方面需要投入较多的资金；磁性材料业务需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的产品。2017年、2018年、2019年公司的研发投入分别达2,181.03万元、2,347.29万元、2,322.39万元，2020年公司仍需保持对研发的持续投入。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益，积极做好各项应对。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为了应对市场与产业的变化与革新，加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了上述2019年度利润分配预案，合计分派现金股利4,656,296.40元，占本年度归属于公司股东净利润的10.25%。

　　（五）公司留存未分配利润的主要用途

　　公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。为更好地实施新技术新产品的成果转化，需要进一步提升公司矿冶装备和磁性材料生产基地的生产能力和水平。

　　公司对截至2019年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，有利于节约公司的财务成本，提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月10日召开公司第六届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司2019年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2020-006

　　北矿科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2. 人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　目前合伙人数量：196

　　截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人

　　截至2019年末从业人员总数：6119人

　　3. 业务规模

　　2018年度业务收入：170,859.33万元

　　2018年度净资产金额：15,058.45万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元

　　4. 投资者保护能力

　　职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1. 人员信息

　　项目合伙人：姓名吕志，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　质量控制复核人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：姓名谭建敏，注册会计师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司审计费用系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2020年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用45.00万元（含税），内控审计费用20.00万元（含税），合计人民币65.00万元（含税），比2019年审计费用增加5.00万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司2019年度财务及内部控制审计任务。我们认为大华具备提供财务审计及内控审计的能力，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币20万元，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项的事前认可意见：经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求。我们认为大华会计师事务所具备提供财务审计及内控审计的能力，聘用大华会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币20万元，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第六届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币20万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2020-007

　　北矿科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》须提交股东大会审议通过后方可生效。具体修改情况公告如下：

　　一、 公司本次修改章程的原因

　　为进一步加强公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的修改，结合公司的实际情况，公司需相应修改章程相关条款。

　　二、公司本次修改章程的具体内容

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2020-008

　　北矿科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及损益无影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。

　　3、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

　　4、财政部分别于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据上述财政部通知，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更时间

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审议程序

　　公司于2020年4月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）执行新收入准则对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）执行非货币资产交换准则对公司的影响

　　根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）变更的主要内容：

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　公司自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则。根据衔接规定，对2019年1月1日至新非货币性资产交换准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应按照新非货币性资产交换准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本会计政策变更不会对公司2019年财务报表产生重大影响。

　　（三）执行债务重组准则对公司的影响

　　根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）变更的主要内容：

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　2、对以资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　公司自2019年6月17日起执行新债务重组准则。根据衔接规定，对2019年1月1日至新债务重组准则施行日之间发生的债务重组，应根据新债务重组准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本会计政策变更不会对公司2019年财务报表产生重大影响。

　　（四）执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对公司的影响

　　对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则及相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称： 北矿科技                 公告编号：2020-009

　　北矿科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●此次日常关联交易尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●关联交易对上市公司的影响：公司2020年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月10日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

　　公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2020年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

　　该日常关联交易尚须提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　(1) 北京矿冶科技集团有限公司

　　法定代表人：夏晓鸥

　　注册资本：人民币190000万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司。

　　经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料(危险化学品除外)、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品(危险化学品除外)的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车(含小轿车)销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告,利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼)、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属(矿山部分)》、《有色金属(冶炼部分)》、《有色金属(选矿部分)》、《有色金属工程》的出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2019年末公司资产总额981,968万元，净资产661,825万元；2019年度实现主营业务收入410,483万元、净利润38,244万元。（以上数据未经审计）

　　(2) 北京矿冶研究总院

　　法定代表人：夏晓鸥

　　注册资本：人民币2,115.30万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院。

　　经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一为易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2019年末公司资产总额28,741万元，净资产19,188万元；2019年度实现主营业务收入4,608万元、净利润19,701万元。（以上数据未经审计）

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司

　　法定代表人：许晨阳

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2009年6月10 日

　　注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。

　　2019年末公司资产总额3,907 万元，净资产437万元；2019年度实现主营业务收入771万元、净利润6万元。（以上数据未经审计）

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司

　　法定代表人：杨黔山

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2019年末公司资产总额932万元，净资产822万元；2019年度实现主营业务收入1,320万元，净利润41万元。（以上数据未经审计）

　　(5) 株洲火炬工业炉 有限责任公司

　　法定代表人：许志波

　　注册资本：人民币1,419.78万元

　　成立日期：2002年09月05日

　　注册地址：株洲市石峰区人民北路2号

　　经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年末公司资产总额19,416万元，净资产13,090万元；2019年度实现主营业务收入12,333万元，净利润1,554万元。（以上数据未经审计）

　　(6) 北京安期生技术有限公司

　　法定代表人：战凯

　　注册资本：人民币1000万元

　　成立日期：1997年01月21日

　　注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1701室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2019年末公司资产总额24,812万元，净资产5,699万元；2019年度实现主营业务收入9,038万元，净利润-879万元。（以上数据未经审计）

　　(7) 北京凯特破碎机有限公司

　　法定代表人：陈帮

　　注册资本：人民币520万元

　　成立日期：1993年01月12日

　　注册地址：北京市西城区西直门外文兴街1号28号楼512室

　　经营范围：制造销售破碎机及相关设备，并进行破碎工艺的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　2019年末公司资产总额2,074万元，净资产1,184万元；2019年度实现主营业务收入1,231万元、净利润285万元。（以上数据未经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　(1) 北京矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　(2) 北京矿冶研究总院为本公司控股股东的全资子公司。

　　(3) 北矿磁材（包头）有限公司为本公司参股公司。

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(5) 株洲火炬工业炉有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(6) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(7) 北京凯特破碎机有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2019年度预计关联交易总额4,706.00万元，实际交易额为3,180.64万元。2020年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为4,148.00万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，并降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在资金、设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，并且对公司主业的独立性无影响。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600980                  证券简称：北矿科技    公告编号：2020-010

　　北矿科技股份有限公司

　　关于召开2019年度利润分配投资者

　　说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间: 2020年4月17日（星期五）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点:投资者可以登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会

　　●会议召开方式:网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《北矿科技2019年度利润分配预案》，相关公告于2020年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2019年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2020年4月17日（星期五）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司总经理罗秀建先生、财务总监李洪发先生、董事会秘书冉红想先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2020年4月17日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可在2020年4月16日9:00-17:00通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　联系电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　公司代码：600980                                                  公司简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司