湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行不超过２，５６３万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０２０］４１号文核准。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为２，５６３万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５３７．８０万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，０２５．２０万股，占本次发行数量的４０％。发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

　　１、网上路演时间：２０２０年４月１４日（周二）１４：００～１７：００；

　　２、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

　　３、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　　《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及附件已于２０２０年４月３日（Ｔ－７日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：湖南湘佳牧业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

　　２０２０年４月１３日