证券代码：002256            证券简称：兆新股份            公告编号：2020-039

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于

　　副董事长、董事、独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月8日收到副董事长翟建峰先生的辞职报告，于2020年4月9日收到董事陈实先生、独立董事肖土盛先生的辞职报告。因个人原因，翟建峰先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会副主任委员及董事会审计委员会委员职务；因个人原因，陈实先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；因个人原因，肖土盛先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务；上述人员辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　翟建峰先生于2020年4月8日向公司董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，翟建峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于翟建峰先生目前代行公司董事长、董事会秘书职责，为保证公司经营工作的正常进行，在公司选举新的董事长之前，暂由公司董事杨钦湖先生代为行使董事长；同时，鉴于公司董事会秘书空缺，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由董事杨钦湖先生（代行董事长职责）代为行使董事会秘书职责。

　　陈实先生、肖土盛先生于2020年4月9日向公司董事会递交辞职报告，由于陈实先生、肖土盛先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈实先生、肖土盛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的董事就任后生效，在此期间，陈实先生、肖土盛先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定分别履行董事、独立董事的职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快履行相应程序补选董事。

　　公司董事会对翟建峰先生、陈实先生、肖土盛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份            公告编号：2020-040

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月9日收到监事会主席黄浩先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄浩先生申请辞去公司监事会主席职务，黄浩先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　由于黄浩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，黄浩先生的辞职将在公司选举产生新的监事就任后生效，在此之前，黄浩先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。

　　公司监事会对黄浩先生在担任公司监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○二○年四月十日

　　证券代码：002256                证券简称：兆新股份            公告编号：2020-041

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市兆新能源股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第204号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2020年4月9日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

　　公司收到《关注函》后高度重视，并根据《关注函》要求及时会同律师开展核查工作，由于相关事项需函询相关股东进行确认，且律师核查工作尚未完成，预计无法在2020年4月9日前完成回复工作。经向深交所申请，公司将于2020年4月10日前回复《关注函》并对外披露。

　　公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002256             证券简称：兆新股份            公告编号：2020-042

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于董事会增补董事的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原董事长张文先生已于2020年3月13日辞去董事及董事长职务，独立董事王丛先生、李长霞女士已于2020年3月19日向董事会申请辞去独立董事职务，副董事长翟建峰先生已于2020年4月8日向董事会申请辞去董事及副董事长职务，董事陈实先生于2020年4月9日向董事会申请辞去董事职务，独立董事肖土盛先生于2020年4月9日向董事会申请辞去独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作，拟增补3名非独立董事及3名独立董事，为顺利完成董事会增补工作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次增补董事相关事项公告如下：

　　一、关于董事会的基本情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士。

　　本次增补董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、关于董事会候选人的推荐

　　（一）非独立董事候选人

　　1、公司董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　2、连续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　（二）独立董事候选人

　　1、公司董事会、监事会有权提名第五届董事会独立董事候选人；

　　2、连续90天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会独立董事候选人。

　　三、提名人应提供的相关文件说明

　　（一）提名人在2020 年4 月17 日17：00 时前向公司提交提名的董事候选人名单及相关资料；

　　（二）提名人须以书面方式提名董事候选人，向公司董事会提供下列文件：

　　1、董事候选人个人简历及照片；

　　2、董事候选人身份证、学历证书及其他证书复印件；

　　3、董事候选人提名函；

　　4、提名的董事候选人承诺及声明；

　　5、如提名独立董事候选人，还需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事履历表》；

　　6、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件，如果在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　　（三）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明；

　　2、如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证等证明文件；

　　3、股东证券帐户卡及持股凭证。

　　四、联系方式

　　联系电话：0755-86922889    86922886

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@ szsunrisene.com

　　邮政编码：518023

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份               公告编号：2020-043

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于监事会增补监事的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月30日收到职工代表监事蔡利刚先生、郭茜女士提交的书面辞职报告，于2020年4月9日收到监事会主席黄浩先生提交的书面辞职报告，上述人员因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。为保证公司监事会的正常运作，公司拟增补股东代表监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，就本次增补监事相关事项公告如下：

　　一、关于监事会的基本情况

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

　　本次增补股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　二、股东代表监事候选人的提名

　　1、公司监事会有权提名增补股东代表监事的候选人；

　　2、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名增补股东代表监事的候选人。

　　三、提名人应提供的相关文件说明

　　（一）提名人在2020年4月17日17：00 时前向公司提交提名的股东代表监事候选人名单及相关资料；

　　（二）提名人须以书面方式提名股东代表监事候选人，向公司监事会提供下列文件：

　　1、股东代表监事候选人个人简历及照片；

　　2、股东代表监事候选人身份证、学历证书及其他证书复印件；

　　3、股东代表监事候选人提名函；

　　4、提名的股东代表监事候选人承诺及声明。

　　（三）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明；

　　2、如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证等证明文件；

　　3、股东证券帐户卡及持股凭证。

　　四、联系方式

　　联系电话：0755-86922889    86922886

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@ szsunrisene.com

　　邮政编码：518023

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月十日