一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以617,353,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司业务介绍

　　公司目前的主营业务为向用户提供有线数字业务（包括基本收视、增值和政企业务）、互联网宽带接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、项目工程服务费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。

　　（二）行业发展情况

　　1、有线电视用户持续下滑，宽带市场发展缓慢

　　移动互联网发展迅猛，用户观看习惯从大屏电视向小屏手机平板转移，同时受IPTV及互联网视频的冲击，有线电视用户规模继续负增长，缴费用户持续下降，市场占有率不断降低；双向网络改造保持稳定，双向电视用户数和双向业务渗透率持续增长；三大电信运营商占据了宽带市场主要份额，区域性有线网络企业对于宽带接入受到技术升级成本、出口带宽成本方面的巨大压力，提速降费对于利润的挤压加剧了宽带业务发展的难度，而宽带市场总体趋于饱和状态，存量竞争时代给有线网络运营商造成了更大的竞争压力。

　　2、移动视频继续快速增长，短视频继续争抢用户流量

　　移动视频借助手机终端用户数量的增长获得了快速的发展，优酷、腾讯、爱奇艺和芒果等视频运营商在互联网思维的驱动下，注重视频版权和自制节目等内容建设，在碎片化消费的用户中获得了成功。而以用户创造内容和直播等形式的视频内容转变了视频互动方式，进一步增强了用户粘性，移动端视频抢占了更多的用户流量。

　　3、5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向

　　2019年，中国广电与三大运营商一起获得了5G商用牌照。根据中国广电发布的《中国广电5G试验网建设实施方案》，将在包含北京、上海、广州和深圳在内的共16个试点城市进行5G试点，并在2020年上半年完成40个大中型城市的建网，在下半年完成334个地市及重点旅游城市的网络建设，在2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖，逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。

　　4、4K/8K、VR等新媒体技术逐步应用于视频领域

　　4K/8K、VR技术发展能够为用户创造超高清画质和沉浸式的视频体验，相比小屏手机平板，大屏电视和家居场景更有利于4K/8K、VR等技术的应用，新技术的应用将为数字电视的发展提供新的契机。

　　5、融媒体终端将高清化、智能化

　　5G技术使万物互联成为可能，相应地，传统机顶盒将逐步被高清化、智能化的融媒体终端所取代，通过融媒体终端与其他智能产品的联通实现智能家居、智慧家庭，进而改变人们的生活方式和生活习惯。

　　6、电视购物行业发展形势愈加严峻

　　电商的快速发展使得网络购物已经成为用户最重要的线上购物方式，网络直播、产地直销的新兴营销方式更是提供了全新的消费体验，虹吸效应进一步增强。相应地，电视购物的用户人群不断被蚕食，未来发展的形势不容乐观，电视购物行业转型升级迫在眉睫。

　　（三）公司行业地位

　　公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比，公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　在行业趋势总体下行、市场竞争依旧激烈的情况下，公司按照董事会的总体部署和年度任务要求，推进新一轮深化改革，基本业务方面技术与市场两手抓，政企业务和新业务方面转型效果凸显。截止2019年12月31日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为177.53万个，较2018年减少15.82万个；高清交互电视用户终端数为118.94万个，较2018年减少5.92万个；付费频道用户终端数为12.33万个，较2018年减少1.51万个；有线宽频缴费用户数为58.73万户，较2018年增加3.68万户。

　　报告期内，公司实现营业利润16,897.43万元，较上年降低18.25%；实现利润总额18,587.27万元，较上年降低7.96%；实现归属于上市公司股东的净利润18,837.20万元，较上年降低4.49%。营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和施工进度确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：（1）数字电视用户流失导致基本收视费收入减少，且直接影响利润下降；（2）受到有线信息传输大厦承租方美百年公司违约的影响，公司本年确认的有线信息传输大厦租金收入同比减少2,778万元，直接影响利润总额同幅度减少。

　　2019年，公司整体营收稳中有升，政企业务和新业务继续增长，工程类项目较为亮眼，主要完成的工作有：（1）加快推进FTTH网络改造，FTTH覆盖率提升至31%，住宅小区HFC光节点拆分累计完工40.9万户，网络质量和承载能力不断提高；（2）不断优化运营平台，完成了全媒体融合平台、私有云平台的技术方案和立项，完善了公司下一代OSS系统建设，实现了花园小区和城中村FTTH光纤业务的全自动化开通；（3）加强内容运营和产品体验，新上线了新闻头条、TVB专区，广东综艺4K频道等，全年共引入内容量超过12万小时，4K内容上线超过2,000小时，2019年互动产品点播次数大幅提升，总点播次数达到8.5亿次，同比增长72%；（4）扩大新业务覆盖人群，开辟了老年、体育等新专区，以《弈道围棋》为样板，通过赛事、机构合作等方式拓展线下渠道，并推出“智慧公寓”等产品套餐，为业务创新发展进行有益探索；（5）推动智慧城市政企业务体制机制改革，加大政企业务开发力度，拓展宝安区政府“雪亮工程”、“视频门禁”、光明“两馆一中心”、“智慧环水”等政府新项目，在深圳树立了有线运营商从事智慧城市业务的品牌形象；（6）积极拓展多元化经营，和上海有孚共同完成了天之孚的组建，目前正在加快推进数据中心业务落地、建设和运营工作；（7）持续跟踪、推动5G网络试点，编制完成深圳5G试点试验网建设方案并报中国广电，积极探索广电5G业务应用场景。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2.重要会计估计变更

　　本公司无重要的会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事长：

　　郑鼎文

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－007

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月29日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2020年4月8日14∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会第十三次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事陈冬元因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事林楠代为出席；独立董事王匡因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事苏启云代为出席；独立董事宋建武因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事鄢国祥代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并形成了以下决议：

　　一、 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　2019年公司实现营业利润16,897.43万元，较上年降低18.25%；实现利润总额18,587.27万元，较上年降低7.96%；实现归属于上市公司股东的净利润18,837.20万元，较上年降低4.49%。

　　公司监事会认为公司《2019年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-008号《第八届监事会第九次会议决议公告》。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　董事会认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。

　　公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审核意见为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-008号《第八届监事会第九次会议决议公告》。

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的公司2020-009号《关于变更会计政策的公告》。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZI10074号审计报告确认，公司2019年度母公司实现净利润243,939,214.73元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

　　1、提取法定盈余公积24,393,921.47元；

　　2、提取法定盈余公积后剩余利润219,545,293.26元，加年初未分配利润978,858,164.15元减去2019年度分配2018年度派发现金红利308,676,600.00元后，2019年末未分配利润为889,726,857.41元；

　　3、以2019年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），派发现金红利总额为617,353,200.00元，剩余未分配利润272,373,657.41元，结转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股（即185,205,960股），转增后，公司总股本为802,559,160股，公司资本公积金由593,901,498.33元减少为408,695,538.33元，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案中现金分红的金额超过本期公司净利润的100%，且达到公司报告期末累计可供分配利润的50%。以上现金分红方案是公司董事会在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内无计划使用募集资金补充流动资金。本次利润分配预案符合相关法律、法规、公司在招股说明书中做出的承诺，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、符合公司《章程》规定的分配政策和要求，符合公司经营实际情况。

　　上述利润分配预案不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同时提请公司股东大会授权董事会，在股东大会审议通过上述利润分配预案以及利润分配预案正式实施后，相应修改公司《章程》中涉及注册资本及股份总数相关条款。

　　公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度经营计划》。

　　公司2020年计划实现营业收入160,000万元，与2019年营业收入169,861万元相比，减少9,861万元，减幅5.81%；实现利润总额16,320万元，与2019年利润总额18,587万元相比，减少2,267万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润16,270万元，与2019年归属于母公司所有者的净利润18,837万元相比，减少2,567万元，减幅13.63%。

　　提示：上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2020年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　　公司《2020年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告》“第四节  经营情况讨论与分析  九、公司未来发展的展望”。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　董事会同意公司2020年度财务预算为：

　　公司2020年计划实现营业收入160,000万元，与2019年营业收入169,861万元相比，减少9,861万元，减幅5.81%；实现利润总额16,320万元，与2019年利润总额18,587万元相比，减少2,267万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润16,270万元，与2019年归属于母公司所有者的净利润18,837万元相比，减少2,567万元，减幅13.63%。

　　提示：上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2020年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就《2019年度内部控制评价报告》发表了独立意见：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见与本公告同日在巨潮资讯网上披露。

　　公司第八届监事会第九次会议审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2019年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-008号《第八届监事会第九次会议决议公告》。

　　八、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司《2019年度董事会报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告》“第三节  公司业务概要”和“第四节  经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事王匡、宋建武、鄢国祥和苏启云分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事的述职报告。

　　九、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2020-010号公告，《2019年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-011号公告。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构；此外，根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》的约定，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度相关费用共计117万元，其中：财务报表审计费用107万元，内部控制鉴证报告费用10万元。董事会同时提请公司股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。

　　续聘具体说明详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-012号公告。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司拟向平安银行深圳分行、中信银行深圳分行、招商银行深圳梅景支行申请授信各5亿元，合计15亿元，最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用，授信方式为信用担保。同时董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与平安银行深圳分行、中信银行深圳分行、招商银行深圳梅景支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名金毅敦先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会独立董事王匡先生已于2019年12月13日辞去公司第八届董事会独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名金毅敦先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

　　本次拟新任独立董事候选人的独立性，须经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行选举。

　　公司独立董事就提名金毅敦先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人事项发表独立意见如下：①经核查公司第八届董事会独立董事候选人金毅敦的个人履历，该候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件；②独立董事候选人金毅敦的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定；③独立董事候选人金毅敦的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘岗位的职责要求；④独立董事候选人金毅敦具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；⑤同意提名金毅敦为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司《独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。

　　十三、在4名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司预计2020年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。

　　公司独立董事就公司2020年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：①预计公司与各关联方2020年度发生关联交易总金额不超过12,722.7289万元（含税），2019年度同类关联交易实际发生金额为10,669.56万元（扣税后）；②公司与各关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本加成方式协商确定，符合国家有关制度的规定；③同意将《关于2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

　　公司独立董事就公司2020年度预计日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：公司预计2020年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

　　公司预计2020年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-013号《2020年度预计日常关联交易的公告》。

　　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定拟于2020年4月30日（星期四）14∶30召开公司2019年年度股东大会， 会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室， 股权登记日为2020年4月24日（星期五）， 会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2020-014号公告。

　　特此公告。

　　附件：第八届董事会独立董事候选人金毅敦简历

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　附件：

　　公司第八届董事会独立董事候选人金毅敦简历

　　金毅敦：男，1976年12月出生，硕士学历。曾任大唐电信科技股份有限公司产品经理，大唐移动通信设备有限公司战略部副总经理。现任北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）秘书长、新一代宽带无线移动通信网国家重大专项（专项三）评审组专家，工信部IMT-2030(6G)推进组专家，中国通信学会集成电路专业委员会委员，北京通信学会终端专业委员会副主任委员，东方网力科技股份有限公司独立董事。金毅敦先生于2019年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。

　　金毅敦先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　金毅敦先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－008

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月29日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月8日17∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届监事会第九次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建军召集并主持，公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　监事会认为公司《2019年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZI10074号审计报告确认，公司2019年度母公司实现净利润243,939,214.73元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

　　1、提取法定盈余公积24,393,921.47元；

　　2、提取法定盈余公积后剩余利润219,545,293.26元，加年初未分配利润978,858,164.15元减去2019年度分配2018年度派发现金红利308,676,600.00元后，2019年末未分配利润为889,726,857.41元；

　　3、以2019年12月31日总股本617,353,200.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），派发现金红利总额为617,353,200.00元，剩余未分配利润272,373,657.41元，结转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股（即185,205,960股），转增后，公司总股本为802,559,160股，公司资本公积金由593,901,498.33元减少为408,695,538.33元。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司2020年计划实现营业收入160,000万元，与2019年营业收入169,861万元相比，减少9,861万元，减幅5.81%；实现利润总额16,320万元，与2019年利润总额18,587万元相比，减少2,267万元，减幅12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润16,270万元，与2019年归属于母公司所有者的净利润18,837万元相比，减少2,567万元，减幅13.63%。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2019年度内部控制的实施是有效的。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作计划》。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　监事会认为，本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－009

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2020年修订）》以及公司《章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）相关规定进行会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议。

　　2、第八届监事会第九次会议决议。

　　3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－012

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：陈琼

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：高军磊

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：章顺文

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。

　　（三）公司第八届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　3、公司第八届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－013

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度预计日常关联交易的执行情况

　　经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司预计2019年度与各关联方日常关联交易总金额不超过12,273.3176万元（含税）。经核查和统计，公司2019年全部关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，实际发生总金额为10,669.56万元（扣税后），在预计的范围之内。

　　二、2020年度日常关联交易概述

　　1、公司预计2020年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）、深圳市移动视讯有限公司（以下简称“移动视讯”）、深圳市天和信息服务有限公司（以下简称“天和信息”）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳广播电影电视文化产业有限公司（以下简称“文产公司”）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称“广信传媒”）、深圳市东部传媒股份有限公司（以下简称“东部传媒”）、深圳市西部传媒股份有限公司（以下简称“西部传媒”）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称“华夏城视”）、深圳时刻网络传媒有限公司（以下简称“深圳时刻”）和深圳市环球财经传媒有限责任公司（以下简称“环球财经”）等，公司预计2020年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过12,722.7289万元（含税），2019年度同类关联交易实际发生金额为10,669.56万元（扣税后）。

　　2、公司于2020年4月8日召开第八届董事会第十三次会议，在4名关联董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该项议案有利害关系的关联股东深圳广电集团，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

　　4、公司预计2020年度日常关联交易概况：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　备注：以上表格中的预计金额为含税金额，上年发生金额为扣税后金额。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　1、 关联人一：深圳广电集团

　　深圳广电集团成立于2004年6月，是以深圳电视台、深圳广播电台、深圳电影制片厂、深圳市广播电视传输中心等单位为主体，整合深圳市广播影视资源组建而成，实行自收自支的事业性集团。深圳广电集团主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，目前深圳广电集团拥有12个电视频道和4套广播频率。深圳广电集团的法定代表人为岳川江，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。截至2019年12月31日，深圳广电集团（合并）总资产1,006,998.60万元，净资产488,717.27万元，2019年度实现营业收入313,045.89万元，实现净利润-27,962.99万元。（以上财务数据未经审计）

　　深圳广电集团是公司的控股股东及实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

　　目前，深圳广电集团资产状况和经营情况正常，资产负债率约51.47%。2020年度公司预计与深圳广电集团发生的各类日常关联交易总额不超过9,685.20万元，基本不存在形成坏帐的可能。

　　2、 关联人二：移动视讯

　　移动视讯法定代表人为金正华，住所为深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清湖文化产业园清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼19层，注册资本和实收资本均为4,666万元，其经营范围为：广播电影电视无线传输；广播电视节目制作经营；移动电视讯号传输与相关技术安装工程及工程技术咨询服务；电视信息咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；媒体策划，电视设备与技术开发、购销。截至2019年12月31日，移动视讯总资产为2,242.13万元，净资产为-1,203.03万元，2019年度营业收入为1,907.27万元，净利润为-1,727.20万元。（以上财务数据未经审计）。

　　移动视讯是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2020年度公司预计与移动视讯发生的日常关联交易总额不超过20万元，金额较小且采用的是银行托收方式扣款，因此基本不存在形成坏帐的可能。

　　3、 关联人三：天和信息

　　天和信息法定代表人为呼和，住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园二号厂房5、6层（办公场所），注册资本和实收资本均为3,000万元，其经营范围为：信息咨询服务；通信产品和计算机软硬件产品的技术开发、销售和服务；计算机网络、IT技术支持（以上不含限制项目）；接受委托代售演出票、门票、飞机票；文体用品、电子产品、纺织服装、日用品（不含食品、药品）的销售；文化活动策划；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）、图书报刊的零售、从事广告业务、预包装食品销售。截至2019年12月31日，天和信息总资产为53.96万元，净资产为47.46万元，2019年度营业收入为0万元，净利润为-27.02万元。（以上财务数据未经审计）。

　　天和信息是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2020年度，公司预计与天和信息发生的日常关联交易总额不超过20.00万元。

　　4、 关联人四：广视后勤

　　广视后勤法定代表人为林喜文，住所为深圳市罗湖区怡景路深圳电视广播大厦三楼，注册资本和实收资本均为1,000万元，其主营业务为：会务策划；物业管理；自有物业租赁；汽车租赁（不得从事金融租赁业务）；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；餐饮策划管理；投资兴办实业；住宿、餐饮（分支机构经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）,许可经营过项目为机动车停放服务。截至2019年12月31日，广视后勤总资产为5,013.83万元，净资产为2,750.68万元，2019年度营业收入为6,454.00万元，净利润为197.04万元。（以上财务数据未经审计）。

　　广视后勤是深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2020年度，公司预计与广视后勤发生的日常关联交易总额不超过1,479.50万元。

　　5、 关联人五：广视餐饮

　　广视餐饮法定代表人为李志东，住所为深圳市福田区新洲南深圳广播电影电视集团新洲基地1号楼，注册资本和实收资本均为100万元，其经营范围为：经营电子商务；数据库服务、数据库管理；企业形象策划；从事文化交流；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；初级农产品批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售；文化用品、体育用品批发、销售；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）批发、销售；许可经营项目为餐饮服务；食品生产与销售；食品加工及包装；普通货运。截至2019年12月31日，广视餐饮总资产为616.50万元，净资产为428.71万元，2019年度营业收入为966.26万元，净利润为33.70万元。（以上财务数据未经审计）。

　　广视餐饮是广视后勤的全资子公司，属深圳广电集团间接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。2020年度，公司预计与广视餐饮发生的日常关联交易总额不超过440万元。

　　6、关联人六：文产公司

　　文产公司法定代表人为赵宏斌，住所为深圳市龙华新区龙华街道办清湖工业区清庆路一号深圳广播电影电视集团文化创意产业园2栋1601，注册资本和实收资本均为5,000万元，其经营范围为：文化产业开发;房地产开发;自有物业租赁；投资管理；投资咨询；房地产经纪；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策划；组织文化交流活动；从事广告业务；会务服务；动漫及衍生产品的设计、销售；文化用品、首饰、工艺美术品的销售；信息系统设计、运行维护；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务;物业管理；家政服务；清洁服务；除“四害”消毒杀虫服务；机电工程施工；日用百货的销售；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家电设备、机电设备上门维修；机电工程上门安装；服装清洗服务，为公寓提供管理服务。截至2019年12月31日，文产公司总资产为7,780.79万元，净资产为3,966.90万元，2019年度营业收入为7,851.75万元，净利润为336.34万元。（以上财务数据未经审计）。

　　文产公司为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与文产公司发生的关联交易金额为不超过647.387万元。

　　7、关联人七：广信传媒

　　广信传媒的法定代表人为陈畅民，住所为深圳市南山区西丽街道丽水路1128门牌号深圳广电集团卫星地球站3层，认缴资本为3,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；影视设备的技术开发，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。截至2019年12月31日，广信传媒总资产13,777.14万元，净资产为7,911.04万元，2019年度营业收入为6,490.37万元，净利润为1,741.15万元。（以上财务数据未经审计）。

　　广信传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与广信传媒发生的关联交易金额不超过57万元。

　　8、关联人八：东部传媒

　　东部传媒的法定代表人为邓均明，住所为深圳市龙岗区龙岗中心城碧湖玫瑰花园2栋商铺212，注册资本和实收资本均为10,000万元，经营范围为：广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务；有线广播电视网络建设及技术服务；广播电视信号传输服务；文化、演艺、舞台、美术交流策划；企业形象策划；旅游、体育活动策划；展览、展示服务策划；市场推广宣传；文化、艺术、体育、旅游赛制活动策划；电视节目发行；影视策划；文艺培训；节目筛查。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）广播电影电视节目制作、播放、销售；新闻及广告制作、播出。截至2019年12月31日，东部传媒总资产为33,806.78万元，净资产为29,856.39万元，2019年度营业收入为6,353.97万元，净利润为972.67万元。（以上财务数据未经审计）。

　　东部传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与东部传媒发生的关联交易金额为不超过186.6419万元。

　　9、关联人九：西部传媒

　　西部传媒的法定代表人为呼和，住所为深圳市宝安区宝城21区兴华二路97号宝安广播电视大楼，注册资本和实收资本均为10,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询；物业管理；自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2019年12月31日，西部传媒总资产为42,106.06万元，净资产为37,552.85万元，2019年度营业收入为7,965.08万元，净利润为2,215.84万元。（以上财务数据未经审计）。

　　西部传媒为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与西部传媒发生的关联交易金额不超过160万元。

　　10、关联人十：华夏城视

　　华夏城视法定代表人为岳川江，住所为深圳市福田区福强路4001号(深圳文化创意园)B座二层B201，注册资本为29,814.579万元，经营范围为：信息咨询（不含限制项目）；平面设计、经营广告业务、软件开发、软件销售、商品（设备）销售。运营城市联合网络电视台、节目制作、技术服务、版权销售、设备租赁等、增值电信业务。截至2019年12月31日，华夏城视总资产为17,909.60万元，净资产为15,764.99万元，2019年度营业收入为2,147.31万元，净利润为3,014.74万元。（以上财务数据未经审计）。

　　华夏城视为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与华夏城视发生的关联交易金额不超过15万元。

　　11、关联人十一：深圳时刻

　　深圳时刻法定代表人为金正华，住所为深圳市龙华区龙华街道清湖社区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1栋1901，注册资本和实收资本均为1,000万元，其经营范围为信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；平面设计；国内贸易；从事广告业务；广东省互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；利用互联网经营音乐娱乐产品、动漫产品。截至2019年12月31日，深圳时刻总资产为3,051.35万元，净资产为-2,490.10万元，2019年度营业收入为1,500.87万元，净利润为153.65万元。（以上财务数据未经审计）。

　　深圳时刻为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2019年公司与深圳时刻发生的关联交易金额不超过2万元。

　　12、关联人十二：环球财经

　　环球财经法定代表人为周玉国，住所为深圳市福田区深圳电视中心12楼，注册资本为4,000万元，经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；文化活动策划；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）。截至2019年12月31日，环球财经总资产为9,151.11万元，净资产为8,528.33万元，2019年度营业收入为2,164.53万元，净利润为2.05万元。（以上财务数据未经审计）。

　　环球财经为深圳广电集团直接控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形。预计2020年公司与华夏城视发生的关联交易金额不超过10万元。

　　四、关联交易主要内容

　　公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。具体如下：

　　1、2020年拟新签订的关联交易协议：

　　（1）公司拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2020年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道32套（其中境外电视节目频道6套，境内电视节目频道26套），并收取传输费6,935万元；同时，公司新增传输六套高清频道，深圳广电集团向公司支付维护费共计10.20万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。

　　（2）公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司（以下简称“天宝网络”）拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2020年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费1,023万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。

　　（3）公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司（以下简称“天隆网络”）拟与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2020年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费990万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。

　　（4）公司2019年拟与深圳广电集团、深圳广电集团（广告中心）、天和信息合作，通过广告投放、赠报等进行业务广告宣传，预计全年总金额不超过330万元。

　　（5）公司拟与深圳广电集团签订《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2020年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，深圳广电集团每3个月的月末前一次性支付前3个月的传输费给公司，本协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日，预计2020年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元。

　　（6）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），费用不超过4万元，本合同有效期一年,自2020年2月1日至2021年1月31日止。

　　（7）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费，合同金额不超过50,000.00元。本合同有效期一年,自2020年1月1日至2020年12月31日止。

　　（8）公司拟与移动视讯就租用裸光纤之事宜达成协议，约定由移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。预计2020年发生金额不超过20万元。

　　（9）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。本协议到期后双方无异议，经公司经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，2019年继续执行本协议，有效期2019年10月23日至2020年10月22日。

　　公司和广信传媒拟在2020年10月22日本合同到期后继续执行，有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。预计2020年发生金额不超过6万元。

　　（10）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。本协议到期后双方无异议，经公司经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，2019年继续执行本协议，有效期2019年10月23日至2020年10月22日。

　　公司和华夏城视拟在2020年10月22日本合同到期后继续执行，有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。预计2020年发生金额不超过15万元。

　　（11）公司拟与深圳广电集团签订《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团拟向公司采购由公司传送的付费节目产品、付费频道，订购的一年期付费节目频道费用预计2020年不超过25万元。本合同有效期一年,自2020年2月1日至2021年1月31日止。

　　（12）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，本合同有效期一年。）经公司经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，2019年继续执行本协议，有效期自2019年2月1日至2020年1月31日。

　　公司和深圳广电集团拟在2020年1月31日本合同到期后继续执行，有效期自2020年2月1日至2021年1月31日。预计2020年发生金额不超过48万元。

　　（13）公司拟与文产公司签订《房屋租赁合同》，合同约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心的1901、1902、1401-1407房产，租赁用途为办公，租金标准为132元/平方米/月，其中：①1901、1902房产面积共595平方米，公司应于本协议签订之日起15日内交付首期租金，公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋(大厦)物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用，深圳广电集团负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费等，租赁期限自2020年2月15日至2020年12月31日，共10.5个月，预计2020年租金约为824,670元；②1401-1407房产面积共302平方米，租赁期限自2020年3月1日至2020年10月31日，共8个月，预计2020年租金约为318,912元。

　　同时，公司拟与广视后勤签订《物业管理合同》，合同约定：就公司租用的深圳市福田区深圳广电文创中心的上述1901、1902、1401-1407房产，由广视后勤提供物业管理服务，管理费标准为30.25元/平方米/月（该费用包含中央空调主机维护费、物业管理费、空调使用费、物业专项维修资金），预计2020年发生的物业管理费用不超过35万元。

　　（14）公司拟与文产公司就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。预计2020年发生金额不超过29万元。

　　同时，就上述租赁的罗湖区怡景路2008号国家动漫画产业基地D004/D005的物业管理事宜，公司拟与广视后勤签订《广播电视大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，协议拟约定：由广视后勤提供物业管理服务，面积为400.02平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为8,600.43元，由公司在每月5日前交纳给文产公司。如上述租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，预计2020年发生金额不超过10.5万元。

　　（15）公司拟与文产公司就租赁怡景基地广播电视大厦房屋事宜签订《房屋租赁合同》，合同拟约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计83.3平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。预计2020年发生金额不超过6万元。

　　同时，就上述租赁的罗湖区怡景路2008号国家动漫画产业基地D108/D109的物业管理事宜，公司拟与广视后勤签订《广播电视大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，协议拟约定：由广视后勤提供物业管理服务，面积为83.3平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为1,790.95元，充电桩所产生的电费与管理费同时交纳，由公司在每月5日前交纳给文产公司。如上述租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，预计2020年发生金额不超过4万元。

　　（16）公司拟与广视后勤签订《有线信息枢纽大厦（或深圳广电文创中心）物业管理合同》，合同约定：就公司所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心2、3、4、8、22、23层房产，由广视后勤提供物业管理服务，总计费面积为9,027.1平方米。物业管理服务费为30.25元/平方米/月（该费用包含中央空调主机维护费、物业管理费、空调使用费、物业专项维修资金）。每月缴费用约为28万元（含物业专项维修资金），本合同有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。预计2020年支付物业管理费不超过350万元。

　　（17）因有线信息传输大厦2、8、9、10、11层（面积6,408.57平方米）为公司自用，就该自用物业，公司拟与广视后勤签订《物业管理协议》，合同约定：由广视后勤对有线信息传输大厦公司自有部分的物业提供专业化、一体化的优质物业管理及安保服务，物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月，面积为6,408.57平方米，每月物业管理费为179,440元，公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业费及增值服务费，广视后勤向公司提供正式发票；加班中央空调费为400元/小时，水费单价为6.3元/立方米，电费单价为1.30元/度，广视后勤于次月5日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用。公司未能按期缴纳各项费用，广视后勤有权通知公司立即缴付，逾期5日未能缴付的，每逾期1日广视后勤有权按未缴付金额的千分之五向公司收取滞纳金；如本协议中止，公司需在终止日后的5个工作日内付清实际产生的物业管理费、水电费、空调维护费、增值服务费等相关费用。双方可对本合同的条款进行更改或补充，如使用面积发生变化，以书面签订补充协议或公函形式加以确认，补充协议或公函与本合同具有同等效力。本协议有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。预计2020全年不超过220万元。

　　（18）公司与深圳市美百年商业管理有限公司与2018年签订了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，公司将线信息传输大厦3-7层、13-28层的物业（即除公司自用部分以外的物业）整体出租给美百年作为办公用途使用，具体内容详见2018年2月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉的公告》（    公告编号：2018－005号）。因市场原因美百年要求提前解除原合同，经公司第八届董事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司和美百年签署了《解除〈有线信息传输大厦物业整体租赁合同〉之协议书》，双方解除了原物业整体租赁合同。根据解除合同协议书的约定，原物业整体租赁合同接触后，公司将接收现有的次承租人，同时将承担空置部分物业的物业管理费用，至公司完成下次招租并与下一任整体承租人签订《整体租赁合同》之日止，由于公司已委托广视后勤对有线传输大厦实行专业化、一体化的物业管理服务，因此在非自用物业空置期间，公司应当向广视后勤交纳物业管理费用，预计2020年产生的整体租赁物业部分的空置物业管理费用不超过600万元。

　　（19）公司拟与广视餐饮签订《餐饮服务委托管理合同书》，合同书拟约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务费和公司食堂成本费用总额合计预计不超过300万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月广视后勤派驻食堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，公司在每月5日前付清上月各项应付费用，每季度末支付服务管理费。本合同有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。此外，因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算。预计2020全年不超过20万元。

　　（20）天隆公司拟与东部传媒续签《天隆政企光纤租赁合同》，合同约定：东部传媒使用天隆公司提供的光纤租用业务，产品为政企光纤专网，光纤专网租赁使用费为866,419.20元/年，合同期限为2020年1月1日至2020年12月31日，合同签订后10个工作日内由天隆公司通过银行托收的方式，在东部传媒提供的银行账号内收取一年的光纤专网租赁使用费，或东部传媒通过银行转账的方式将使用费转入天隆公司账户。本合同第一阶段一年，合同到期前1个月，双方协商是否续签，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，则本合同将自动延长一年，延长次数不受限。预计2020年发生金额约为866,419.20元。

　　（21）宜和公司拟与东部传媒签订《合作协议》，双方继续合作采取销售毛利分成模式，宜和公司45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2020年5月1日至2021年4月30日。预计2020年发生金额不超过100万元。

　　（22）宜和公司拟与西部传媒签订《合作协议》，双方继续合作采取销售毛利分成模式，宜和公司45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2020年4月1日至2021年3月31日，预计2020年发生金额不超过150万元。

　　（23）宜和公司拟与文产公司签订《房屋租赁合同》，合同约定：宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-3层，租赁总面积共计6,520.62平方米，租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月43.36元计算，演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月95.73元计算，月租金总额为319,551.91元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金639,103.82元，合同期满需续租在一个月前提出，本合同有效期为2020年1月10日至2021年1月9日，预计2020年全年发生金额不超过390万元。

　　（24）宜和公司拟与文产公司签署《房屋租赁合同》，合同约定：由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4栋宿舍楼1702、1704、1705、1707、812、1401号6间房，以及3栋宿舍楼1703、1705号2间房租赁总面积为385.71平方米，月租金额为11,586元/月。文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于访苏租赁产生的税款、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用；租赁期限届满，宜和公司拟续租的，应在租赁期限届满前6个月提出续租请求，本合同租赁期限2020年1月1日至2020年12月31日，预计2020年发生金额不超过15万元。

　　（25）宜和公司拟与广信传媒签订《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议有效期限为2020年6月1日至2021年5月31日。预计2020年发生金额不超过1万元。

　　（26）宜和公司拟与广信传媒签订《IPTV平台4K频道合作协议》，双方约定利用各自优势，共同建设IPTV“宜和购物4K频道”。合作指广信传媒负责提供宜和购物节目4K节目拍摄设备，宜和公司负责节目剪辑、制作、节目编排等。节目素材利用广新传媒提供的通信网络的播出平台4K频道在广东省深圳市以频道的形式进行播出。宜和公司需在合作执行播出前至少5个工作日，将节目源送至广信传媒处，宜和公司应保证提供的节目内容健康向上并必须符合广告法规，不得有违法及侵犯第三方权利的内容，否则由宜和公司自行承担全部的法律责任。广信传媒负责相关播出环节，在IPTV平台4K频道播出宜和购物4K节目。双方联合开辟电商专区，由宜和公司负责策划、组织专区商品，提供可执行方案，共同完成该频道的宣传推广工作。双方采取销售净额分成模式，广信传媒收益分成为销售净额的9%。本协议有效期限为2020年5月1日至2021年4月30日。预计2020年发生金额不超过50万元。

　　（27）宜和公司拟与深圳时刻签订《DV生活频道合作协议》，约定由深圳时刻负责在DV生活频道（深圳）提供频道时段播出宜和购物频道节目，宜和负责节目制作、编辑及相关销售工作，采取销售净额分成模式，深圳时刻按销售净额的9%分成，本协议合作期为一年，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。预计2020年发生金额不超过2万元。

　　2、以前年度签订且在2020年继续生效的关联交易协议：

　　（1）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM106.2频率播出“交通频率超级2段15秒时段广告60次”，合同的播出费用为18.3万元。播出日期为2019年12月30日至2020年2月14日。本合同在2020年继续生效执行。

　　（2）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为205户，费用34,850.00元，本合同有效期为2019年2月1日至2020年1月31日。本合同在2020年继续生效执行。

　　（3）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为208户，订购的一年期付费节目频道费用为169,728.00元。本合同有效期一年，自2019年2月1日至2020年1月31日止。本合同在2020年继续生效执行。

　　（4）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442.00元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。本合同在2020年继续生效执行，预计2020年发生金额不超过260万元。

　　（5）公司与深圳广电集团、广视后勤于2019年11月签订《文创中心（有线电视枢纽大厦）停车场运营合同书》,三方协商，就有线电视枢纽大厦停车场委托广视后勤进行运营管理，广视后勤负责有线电视枢纽大厦停车场的停放秩序、安保、清洁等服务；公司和深圳广电集团有权监督和检查广视后勤对停车场的管理服务，停车场水、电等公共设施费用由公司和深圳广电集团承担。停车费归广视后勤所有，公司和深圳广电集团不再向广视后勤支付委托管理费，合同期限2019年11月1日至2021年6月30日。本合同在2020年继续生效执行，预计2020年停车费和物业管理费用不超过10万元。

　　（6）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。

　　经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（7）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。

　　经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（8）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，本合同有效期一年，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。

　　经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和深圳广电集团在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年2月1日至2020年1月31日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（9）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日，本协议在2020年继续生效执行。2020年预计租赁费不超过10万元。

　　（10）天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区，面积672平方米，年租赁费348,364.80元,本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日，本协议在2020年继续生效执行。2020年预计租赁费不超过39万元。

　　（11）天隆网络与文产公司于2018年7月1日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月5日前支付租金，本合同期限为2018年7月1日至2020年12月31日。本合同在2020年继续生效执行。预计2020年度发生金额为540,288元。

　　（12）天隆网络与广视餐饮于2018年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付21,500万元作为综合管理服务费，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。本合同有效期自2018年8月1日至2020年12月31日。本协议在2019年继续生效执行。预计2020年发生金额不超过120万元。

　　（13）宜和公司与西部传媒签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限至2020年3月31日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（14）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》，协议约定：为扩大深圳广电集团电视、广播的收拾收听率，扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度，宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务，深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目，全部费用由深圳广电集团负责，供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111，宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务，保持服务热线畅通，及时、准确整理信息提交给深圳广电集团；热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供，宜和公司负责技术支持与客户平台维护；各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司，宜和公司提供相关服务，每年总计费用人民币320万元，深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付，宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团，本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（15）宜和公司与东部传媒签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限至2020年4月30日。本协议在2020年继续生效执行。

　　（16）宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日，本协议在2020年继续生效执行。

　　（17）宜和公司与文产公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定：宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-4层，租赁总面积共计7,037.9平方米，租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月42.06元计算，演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月68.75元计算，月租金总额为346,924.81元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金693,849.62元，合同期满需续租在一个月前提出，本合同有效期为2019年1月10日至2020年1月9日，本协议在2020年继续生效执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司接受关联方提供的劳务及房屋租赁、物业管理服务等，可以充分利用其完善的后勤、辅助保障系统，也可使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补，使公司集中精力于经营管理，有利于公司的正常生产经营。公司及其控股子公司与各关联方发生的节目传输、互联网接入、光纤租用、销售付费节目、数字电视合作、广告插播、投放广告、房屋租赁、接受物业管理和餐饮服务、播出合作等是公司及下属控股子公司生产经营过程中持续发生的交易行为，预计以上关联交易将持续存在。

　　2、公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　经公司独立董事事前认可，同意将《关于2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事针对上述关联交易事项发表独立意见如下：

　　公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：公司预计2020年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议。

　　2、上述日常关联交易的合同或协议书。

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－014

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议于2020年4月8日召开，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，确定于2020年4月30日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年4月30日（星期四）14∶30；

　　网络投票时间：2020年4月30日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午09∶30至11∶30，下午13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年4月30日9∶15至15∶00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月24日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年4月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会报告》；

　　2、《2019年度监事会报告》；

　　3、《2019年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度财务预算报告》；

　　5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

　　7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；

　　8、《关于申请银行授信的议案》；

　　为保障公司各项经营业务开展，公司拟向平安银行、中信银行、招商银行各申请综合授信5亿元，合计15亿元。最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。内容详见2020年4月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的2020-007号《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

　　9、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

　　公司独立董事王匡先生已于2019年12月13日向董事会提出书面辞职，因个人原因，王匡先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名金毅敦先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。金毅敦先生的简历详见2020年4月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2020-007号《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

　　10、《关于2020年预计日常关联交易的议案》，内容详见2020年4月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2020-013号《深圳市天威视讯股份有限公司2020年度预计日常关联交易的公告》；

　　特别提示：

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　（2）本次股东大会审议的议案5应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；

　　（3）公司独立董事候选人金毅敦先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。金毅敦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　(4)股东大会就议案10进行表决时，关联股东须回避表决；

　　（5）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下:

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　（6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　2、登记时间：2020年4月27日—2020年4月29日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2020年4月30日的9∶00至12∶00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：金樵、刘刚、侯雨含

　　联系电话：0755-83067777，或83066888转3043、3211。

　　传真号码：0755-83067777        电子信箱：do@topway.cn。

　　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号    邮编：518036。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年4月30日的交易时间，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日9∶15，结束时间为2020年4月30日15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：2020 年    月       日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2020－015

　　深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2019年年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于2020年4月21日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网的投资者互动平台举行2019年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　届时，公司总经理张育民、财务总监王兴、董事会秘书林杨、独立董事鄢国祥等将出席本次说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日