证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜             公告编号：2020-036

　　债券代码：113553          债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于研发中心建设募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月9日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述募集资金于2017年5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。

　　根据《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储管理。

　　二、募投项目的基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资总额42,534.73万元。截至2019年12月31日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：2019年2月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金2733.50万元用于“研发中心建设项目”。

　　三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　截至2019年12月31日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金    6481.04万元，募集资金投资进度为84.02%，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由原预计的 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年10月31日。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　公司研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元，建筑面积21,230平方米，包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，以及为满足公司日益增长的研发和展示需求，提升公司的整体形象，经公司董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议，同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。

　　由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，故公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 10月31日。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于研发中心建设募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于研发中心建设募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：金牌厨柜本次募集资金投资项目延期是基于政府土地规划和新增的工程需分阶段实施所致。本次募集资金投资项目延期事项已经金牌厨柜董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》、《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金管理办法》的规定。保荐机构对金牌厨柜本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180             证券简称：金牌厨柜    公告编号：2020-037

　　债券代码：113553         债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于为

　　公司工程代理商提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司工程代理商

　　●本次担保金额：本次为工程代理商提供的担保金额不超过人民币5000万元

　　●本次是否有反担保：有

　　●无逾期对外担保

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2020年4月9日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币5000万元。

　　在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的工程代理商推荐给银行。

　　被担保人与公司之间不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括

　　1、担保方式：连带责任保证担保；

　　2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

　　3、担保金额：总担保额度不超过5000万元；

　　4、风险控制措施

　　（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐；

　　（2）对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

　　（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

　　四、董事会、保荐机构意见

　　公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意公司为工程代理商提供不超过5000万元综合授信担保。根据公司章程规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过5000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司进行此项担保。

　　保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为90,439,404.94元，约占公司 2019 年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.47%，其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为8000万元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.1美元（折合人民币约120万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为9,239,404.94元。公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-038

　　债券代码：113553          债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；

　　●委托理财金额：不超过人民币10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；

　　●委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等；

　　●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内

　　●履行的审议程序：厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、年度委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司（含子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

　　（五） 实施单位：公司，含下属子公司

　　（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险和风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二） 风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金

　　安全的商业银行、券商等金融机构所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过12个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜      公告编号：2020-039

　　债券代码：113553           债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购注销数量：215,881股；

　　●限制性股票回购价格：因公司未满足业绩考核目标的限制性

　　股票的回购价格为64.70元/股；因激励对象离职的限制性股票的回购价格为62.63元/股。

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2017年12月13日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　2、2017年12月13日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案。

　　3、2017年12月13日至2017年12月24日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月25日，公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年2月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　6、2018年2月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，公司向共计58名激励对象授予限制性股票500,000股，公司股本总额增加为67,500,000股。

　　7、2019年3月27日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　8、2019年6月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成部分限制性股票回购注销工作，本次回购注销限制性股票284,119股，公司股本总额减少至67,215,881股。

　　9、2020年4月9日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中杨林、马利佳、刘毅、黄奇4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意回购上述已授予但尚未解除限售的合计215,881股限制性股票，并办理回购注销手续。

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，因公司未满足业绩考核目标而回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；因激励对象离职而回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。此外，公司于2019年度实施了2018年度利润分配，该次分配的利润（每股1元）应在本次回购价格中予以扣减。

　　鉴于此，经计算，因公司未满足业绩考核目标的限制性股票回购数量为203,651股，回购价格为64.70元/股（从验资日起至董事会决议回购日止，按791天计算银行同期存款利息）；因激励对象离职的限制性股票回购数量为12,230股，回购价格为62.63元/股。

　　本次限制性股票回购资金总额为 14,158,065.60元，前述回购款将以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由67,215,881股减少至67,000,000股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　鉴于公司2019年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，根据《企业会计准则》的相关规定，该批次限制性股票对应的股份支付费用已于2019年度转回，对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中杨林、马利佳、刘毅、黄奇4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需按上述价格回购上述已授予但尚未解除限售的合计215,881股限制性股票，并办理回购注销手续。

　　上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　作为公司独立董事，我们一致同意本次回购注销上述已获授但尚未解除限售的215,881股限制性股票。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中杨林、马利佳、刘毅、黄奇4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意按上述价格回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票215,881股。

　　七、法律意见书结论性意见

　　福建至理律师事务所对上述事项进行核查后出具如下法律意见：截至法律意见书出具日，公司本次回购已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《中华人民共和国公司法》及相关规定及时履行信息披露义务并办理本次回购注销涉及的减资手续和股份注销登记手续。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　4、福建至理律师事务所关于厦门金牌厨柜股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-040

　　债券代码：113553         债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

　　鉴于公司2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中杨林、马利佳、刘毅、黄奇4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意回购上述已授予但尚未解除限售的合计215,881股限制性股票，并办理回购注销手续。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由67,215,881股减少至67,000,000股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、公司通讯地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

　　2、联系人：李朝声

　　3、联系电话：0592-5556861

　　4、传真：0592-7397810

　　5、邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180              证券简称：金牌厨柜             公告编号：2020-041

　　债券代码：113553          债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年 5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金41,688.50万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71万元，募投项目新增投入 19,518.00万元，银行手续费0.79万元），本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计816.88万元。

　　截至2019 年 12 月31 日，募集资金余额为1,854.37万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为1,800.00 万元，募集资金专用账户余额为54.37万元。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元（不含税），其他发行费用人民币253.70万元（不含税），实际募集资金净额为人民币38,323.66万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字F-004号）。

　　2019年度，公司尚未使用募集资金进行项目投入；募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计38.01万元；截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为38,578.01万元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为17,200.00万元，募集资金专用账户余额为21,378.01万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

　　（一）2017年首次公开发行股票

　　依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：80200120030002088），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918）；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：4100028519200038926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：4100028519200039952）。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

　　截至2019年12月31日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：除上述所列示金额外，截止2019年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为1,800.00万元。

　　（二）2019年公开发行可转换公司债券

　　根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日，本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：由于该次可转债募投项目“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为金牌厨柜全资子公司江苏金牌。为推进募集资金投资项目的高效实施，金牌厨柜于2020年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意金牌厨柜使用募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。截至目前，金牌厨柜已经注销了在招商银行股份有限公司厦门分行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：592902911910303），并将余额转入江苏金牌在招商银行股份有限公司厦门分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：592906497210303）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金实际使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　详见附表1《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　不存在使用情况，详见附表2《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2017年首次公开发行股票募集资金到位前，金牌厨柜及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币22,169.71万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币22,169.71万元。2017年6月，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对金牌厨柜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字F-015号）。

　　2017年6月6日，金牌厨柜第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币22,169.71万元置换项目前期已投入的自筹资金，金牌厨柜独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2017年度全部置换完毕。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　金牌厨柜2019年度未对2019年公开发行可转换公司债券募集资金进行置换。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金投资产品情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2018年5月28日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　2019年7月8日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,800万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　　2019年度，公司使用募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

　　■

　　2、2019年公开发行可转换公司债券公司于2019年12月30日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

　　2019年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2019年2月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）用于“研发中心建设项目”。 具体详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　金牌厨柜研发中心建设项目原计划总投资5,322.10万元，建筑面积21,230平方米，包括新建产品研发厂房1栋、打样车间1栋、多功能服务中心1栋。因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，以及为满足金牌厨柜日益增长的研发和展示需求，提升整体形象，经金牌厨柜董事会第三届董事会第十五次会议及公司2018年年度股东大会审议，同意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由6,700平方米变为8,726.3平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。

　　由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，故金牌厨柜决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年10月31日。

　　金牌厨柜于2020年4月9日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项。金牌厨柜全体独立董事发表了同意的意见。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票

　　2019年2月28日，金牌厨柜召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计2,733.50万元用于“研发中心建设项目”。 具体详见附表1《厦门金牌厨柜股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、2019年公开发行可转换公司债券

　　不适用

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华兴会计师事务所认为，公司管理层编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构兴业证券认为：公司2019年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附表：

　　厦门金牌厨柜股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2019年度募集资金使用情况表

　　（2019年公开发行可转换公司债券）

　　编制单位：厦门金牌厨柜股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜      公告编号：2020-042

　　债券代码：113553           债券简称：金牌转债

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利人民币9元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增 4 股。

　　●此次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为242,496,668.92元，2019年度母公司实现净利润132,476,255.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司法定盈余公积金累计额已超过公司注册资本的50%，故无需提取法定盈余公积金，当年度可分配利润为132,476,255.48元，加上年初未分配利润并扣减当年已分配的2018年度现金红利后，2019年年末实际可供股东分配的利润418,143,824.93元，资本公积余额457,938,101.71元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，公司2019年度利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。以目前公司总股本67,215,881股测算，共计派发现金红利人民币60,494,292.90元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润24.95%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以目前公司总股本67,215,881股计算，本次转增后，公司总股本约为 94,102,233股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司上市以来，非常重视投资者现金回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于现金分红比例的要求进行，即每年度现金分红占当年度归属于母公司股东的净利润比例均高于30%。

　　报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润为242,496,668.92元，公司拟派发现金红利人民币60,494,292.90元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%， 主要由于：

　　1、为顺应行业发展趋势，公司从单一厨柜品类向衣柜、木门、智能家居、整装等大家居延伸；目前，公司海外业务、桔家木门、智能家居、整装业务尚在前期拓展阶段，未来在研发、营销等业务拓展方面需要持续投入。

　　2、为进一步提升公司厨柜、衣柜、木门产能，实现多品类的智能化、柔性化生产能力，增强公司核心竞争力，公司新建厦门同安四期、江苏泗阳二期厂房及配套生产设备，项目总投资57,986.71万元,其中39,200万元公司通过发行可转换公司债券所募集的资金投入,剩余18,786.71万元公司以自有资金投入。

　　3、为应对新冠肺炎疫情、宏观经济波动等因素带来的影响，公司认为应储备资金谨慎应对不确定性，在股东回报和稳健经营之间做好平衡。因此 2019 年度的现金分红比例有所下调，占当年度归属于上市公司股东的净利润的24.95%，以确保公司的长期稳健、健康发展，此举符合公司股东长远利益和未来发展规划。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月9日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的，符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 履行了相关决策程序， 并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：603180    证券简称：金牌厨柜    公告编号：2020-043

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月7日14 点 00分

　　召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月7日

　　至2020年5月7日

　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月9日召开的公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司2020年4月10日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

　　应回避表决的关联股东名称：存在关联关系股东需回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，使用传真方式进行登记的，还请在出席会议时提供上述证明资料原件供核对。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2020年4月30日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

　　（三）登记地点

　　福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号厦门金牌厨柜股份有限公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

　　会务联系人：李朝声先生0592-5556861

　　公司传真：0592-5580352

　　公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

　　特此公告。

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金牌厨柜股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。