证券代码：600739             证券简称：辽宁成大        编号：临2020－045

　　辽宁成大股份有限公司关于广发证券2020年3月主要财务信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截至2020年3月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,250,144,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

　　根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2020年3月经营情况主要财务信息披露如下：

　　单位：人民币元

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　　备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。

　　详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600739             证券简称：辽宁成大             公告编号：2020-046

　　辽宁成大股份有限公司关于2019年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年4月23日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：辽宁省国有资产经营有限公司

　　2.

　　提案程序说明

　　公司已于2020年4月3日公告了股东大会召开通知，单独持有11.11%股份的股东辽宁省国有资产经营有限公司，在2020年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

　　（2）关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案

　　（3）关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案

　　（4）关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

　　（5）关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

　　（6）关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

　　（7）关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

　　（8）关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

　　（9）关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

　　（10）关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案

　　上述临时提案均已经公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　上述临时提案均属于特别决议议案；上述临时提案均不需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月23日  13点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁成大股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 23 日  召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。