证券代码：002296                           证券简称：辉煌科技                           公告编号：2020-019

　　河南辉煌科技股份有限公司2019年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本376656420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务及经营模式

　　1、公司主营业务

　　公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司和轨道交通的建设方。

　　经过二十余年的发展，公司产品已覆盖轨道交通电务、工务、机务、供电、运营等专业领域，主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

　　监控产品线涵盖设备监测、环境监视和综合监控等多个方向，针对铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理，提高设备的运用质量，降低维护人员的工作强度和维护成本，主要产品包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线是为铁路运营管理提供平台手段，提高运营管理的效率，主要产品包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线是向铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备，主要产品包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备是为运维单位提供智能化运维装备及运维全流程的信息化系统，主要产品包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通数字化运维平台等。

　　2、公司经营模式

　　公司产品/系统根据是否严格遵循行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式，具体销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或议标方式进行沟通和商议后最终定价并获得订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

　　对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

　　在生产阶段，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

　　（二）行业发展情况

　　国家发改委、交通运输部、国家铁路局、原中国铁路总公司（以下简称“国铁集团”）2017年底联合发布的《铁路“十三五”发展规划》（以下简称《规划》）提出，到2020年底全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。根据国铁集团2020年1月2日召开的年度工作会议相关信息，2019年度投产新线8,489公里，其中高铁5,474公里；至2019年底，全国铁路营业里程达13.9万公里以上，其中高速铁路达到3.5万公里；会议同时明确2020年铁路安全保持持续稳定，全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线4,000公里以上，其中高铁2,000公里。

　　根据我国《中长期铁路网规划》的目标，远期铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右。因此，铁路里程在已积累一定规模的基础上仍有增长空间。

　　根据中国城市轨道交通协会统计，截至2019年12月31日，中国内地累积有40个城市开通城轨交通运营线路6,730.27公里。2019年度，中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特五个城轨交通运营城市，另有27个城市有新增线路（段）投运；新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。

　　据国家发改委网上信息，截止2019年12月27日，国家发改委在2019年度共批复了12个轨道交通重大建设规划项目，总投资额约10,202.98亿元，里程合计4,574.57公里。其中城市轨道交通建设项目总计4个，共涉及30条城轨线路，总里程684.82公里，车站数365座，投资总额4,926.07亿元；铁路建设项目总计7个，共涉及9条城轨线路，总里程2,303.15公里，车站数69座，投资总额3,976.91亿元；另外国家发改委今年还发布了2019-2020年127个铁路专用线重点项目，共涉及线路总长度1,586公里。

　　根据2019年11月发布的《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》，指出进一步完善固定资产投资项目资本金制度，适当调整基础设施项目最低资本金比例，其中，公路、铁路、城建、城市轨道交通等社会民生领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。做到有保有控、区别对待，促进有效投资和加强风险防范紧密结合、协同推进。该政策将极大的促进轨道交通建设步伐。

　　由上述数据可知，近三年来，国内轨道交通的发展取得了举世瞩目的成绩；同时，在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继续发挥拉动经济发展的关键作用。由此可见，未来较长时间内，轨道交通行业的投资仍将保持稳定增长，行业系统内巨大的存量及增量市场和安全需求为轨道交通行业带来了较为广阔的发展前景。

　　（三）公司所处的行业地位

　　1、国家铁路行业：监控产品线、综合运维信息化及运维装备产品线产品，在国家铁路行业经过多年的积累，同时，坚持“为客户创造价值”的理念，持续加大技术研发和产品的智能化升级。因此，上述产品线产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位，主要包括铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等。

　　2、城市轨道交通行业：随着综合监控产品在郑州多条地铁线路的成功交付和开通，和具有自主知识产权的核心软件平台的上线，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，报告期内已成功中标省内第二个城市（洛阳）地铁项目，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。公司产品中的地铁隧道清洗装备，目前在国内属独家销售，且我公司拥有多项具有自主知识产权的的核心技术，国内外其他产品暂时是难以取代，因此，也具有极大的市场竞争优势。

　　同时，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定，其中投产新线大幅增长。

　　2019年度全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，投产新线8,489公里，其中高铁5,474公里；至2019年底，全国铁路营业里程达13.9万公里以上，其中高速铁路达到3.5万公里。

　　根据中国城市轨道交通协会统计，截至2019年12月31日，中国内地累积有40个城市开通城轨交通运营线路6,730.27公里。2019年度，中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特五个城轨交通运营城市，另有27个城市有新增线路（段）投运；新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。

　　报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，通过加大研发投入，提升创新能力，逐步扩大市场领域；优化管理体系，健全各业务板块目标管控，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力；持续加大各业务板块项目回款力度，降低整体资金杠杆率，稳步推进“产业+资本”双轮驱动战略，提高公司整体抗风险能力，保持公司持续健康发展。

　　2019年度是国家宏观经济极富挑战之年，整个国家的经济在下行压力持续加大，金融、证券等多领域的改革举措相继出台；报告期内，公司围绕公司战略，主要开展了以下工作：

　　1、紧抓轨道交通行业发展机遇，持续加大市场推广与宣传，提高市场占有率。

　　积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介公司产品，成功实现在省内第二城轨市场的突破；积极开拓省外城轨市场，完成了青岛8号线BAS产品合同首单；积极参与省外城市的综合监控项目投标，为实现省外首单突破奠定了基础。

　　充分利用外围资源，强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢。

　　2、加大核心产品的智能化升级研发投入，扩大领先优势，增强产品核心竞争力

　　围绕“电务设备维护大监测生态平台”开展研发工作。在既有成熟的信号集中监测、动力环境监控产品维护的基础上，通过提升监测精度、扩展监测范围、强化监测分析、构架监测生态的思路，持续、稳步推进监测系列产品的维护、开发、预研工作；报告期内，已完成2018版信号集中监测系统的试点现场验证和电务综合监督系统首条合同线路的开发实施交付；在ZPW2000室外监测设备的推广过程中，完成了室内诊断功能的多轮迭代升级，确保核心产品的市场份额稳步提升。

　　持续强化以客户为中心，提高客户满意度，提升市场影响力和竞争力为目标，对防灾安全监控系统、无线调车机车监控系统、信号电源产品、地铁隧道冲洗车产品均进行了多版本的适应性开发，持续增强产品的核心竞争力。

　　3、整合优势资源，深耕城轨市场，稳步扩大城轨业务收入占比。

　　报告期内，继续加大城轨系列产品的研发投入，成功实现城轨综合监控核心软件平台的工程上线应用；推进城市轨道交通数字化运维平台（智能运维）和线网调度指挥系统（COCC系统）试点建设进展；整合运营调度指挥、智能安防、智能测控等应用系统，结合国密技术、智慧决策、大数据处理技术，启动城轨智能安防平台和无人驾驶模式下智能综合监控系统的研发工作，稳步推进在城轨自控领域由跟随到引领的升级转变。

　　4、加大各业务板块的项目回款力度，持续降低整体运营杠杆率。

　　在政府相关清理拖欠民营上市公司账款的政策支持下，各业务板块迅速配合证监会、交易所和工信部等相关部门，及时梳理与大型国有企业（包括政府平台公司）因业务往来形成的逾期欠款，报告期内，项目回款实现了历史上最高额度的良好效果。稳步降低了整体运营的资金杠杆率，保证了整体抗风险能力。

　　5、加强人力资源管理，构建、优化多层次管理机制。

　　报告期内，公司完善了考核机制、强化协同创新机制，优化绩效薪酬体系和选人用人机制，加强对核心骨干人员的激励和管理，调动了广大员工积极性和创造性，使得公司稳健发展基础更加牢固。

　　6、加快推进募投基建项目建设，精心筹划，为公司在新园区的发展提供更好的基础保证。

　　报告期内，新园区生产楼已完成结构施工，进入内装阶段；研发楼的结构施工已完成50%，内装设计已基本完成；新园区室内外测试环境及各实验室的设计工作已完成。

　　公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，并根据新园区基建工程的最新项目计划，对2013年非公开发行募集资金投资项目实施进度调整情况进行内部决策、审批，将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年9月30日, 项目的其他内容均保持不变。

　　7、提高风险识别意识，强化安全管理责任，建立健全安全管理机制

　　编制、发布并严格实施了《安全环境管理办法》、《关于完善公司生产安全管理的通知》及《工程及售后现场安全管理办法》及相关附件等一系列安全管理制度。加强公司员工安全生产和施工相关教育和培训，全面检查安全生产现状，排查生产安全隐患，落实整改措施，制定应急预案，并进行应急救援预案演练。

　　只有全体员工始终坚持“安全第一”的安全风险意识，以行之有效的措施抓好安全生产的落实，才能为公司蓬勃发展保驾护航。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入50,440.89万元,比上年同期减少4.60%，营业成本28,537.40万元,比上年同期增加2.49%,实现归属于上市公司股东的净利润为6,699.82万元,比上年同期增加141.58%，主要原因系①报告期内计提商誉减值比上年同期减少5,159.10万元；计提信用减值比上年同期减少3,482.44万元；②报告期内财务费用比上年同期减少1,069.40万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司会计政策变更情况详见2019年度报告全文的第十二节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”部分相关内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　洛阳辉煌城轨科技有限公司于2019年6月5日注册成立，新纳入合并范围，截止本报告期末，尚未开展经营。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2020-023

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年3月29日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年4月9日（星期四）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年总经理工作报告》；

　　2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

　　《2019年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，内容详见公司《2019年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事郑建彪先生、康斌生先生、张宇锋先生已分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入504,408,910.17元 ，比上年同期减少4.60%；利润总额74,972,317.51 元，比上年同期增加48.34%；归属于母公司所有者的净利润为67,034,018.98 元，比上年同期增加141.71%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,034,018.98元；2019年度母公司实现净利润52,858,999.95元，按10%提取法定公积金5,285,900.00元，加上以前年度未分配利润342,262,744.22元，减去已分配的现金股利0.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为389,835,844.17元，资本公积期末余额为555,133,889.81元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；在本分配预案实施前，公司总股本发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不转增）不变的原则进行相应调整。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　《2019年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年募集资金存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况专项核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的议案》；

　　因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2019年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放637.20万元。

　　10、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》与《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

　　向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为一年；

　　向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

　　向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

　　向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

　　向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

　　向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年。

　　向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

　　向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见同日巨潮资讯网。

　　13、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

　　《2020年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2020年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　15、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年5月7日召开2019年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　独立董事对上述第5、6、8、9、10、12、13项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年 4 月 10 日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2020-029

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月28日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年4月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度监事会工作报告》；

　　2、《2019年度董事会工作报告》；

　　3、《2019年年度报告全文及摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配预案》；

　　6、《2019年度内部控制评价报告》；

　　7、《内部控制规则落实自查表》；

　　8、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　11、《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年4月29日（星期三）上午8：30－11：30，下午13：30－17：00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2020年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：zqb@hhkj.cn

　　邮编：450001

　　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020 年 4 月 10 日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：                    受托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数及股份性质：

　　授权委托书签发日期：                  委托人签名或盖章：

　　证券代码：002296         证券简称:辉煌科技    公告编号:2020-024

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年3月29日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2020年4月9日（星期四）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　《2019年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、 以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入504,408,910.17元，比上年同期减少4.60%；利润总额74,972,317.51元，比上年同期增加48.34%；归属于母公司所有者的净利润为67,034,018.98元，比上年同期增加141.71%。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2019年度利润分配预案。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　监事会认为：报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　监事会认为：公司2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：在确保公司募投项目建设所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　《关关于使用闲置自有资金进行委托理财的的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

　　监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；《2020年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2020-025

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　　截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　　截止2019年12月31日，公司募集资金本年度投入使用127,227,774.14 元，累计投入使用286,504,408.55 元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币174,708,778.57 元（含未到期理财产品资金余额100,000,000.00元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　募集资金存放情况说明：

　　①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

　　②截至2019年12月31日尚未到期的理财产品余额为100,000,000.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

　　截至2019年12月31日，公司2019年度累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2020-026

　　河南辉煌科技股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自第七届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　　上述资金于2013年11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

　　截止2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下（单位：元）

　　■

　　三、募集资金使用情况及闲置原因

　　截止2019年12月31日，公司上述募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在暂时闲置的募集资金。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，并保证不影响募集资金项目正常进行。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）现金管理产品须符合的条件

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　（二）有效期

　　进行现金管理的额度在第七届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三）现金管理额度

　　现金管理的额度为不超过人民币15,000万元的闲置募集资金，有效期内可以滚动使用。

　　（四）关联关系

　　公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务成本。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　　（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，若发现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　七、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的情况。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保公司募投项目所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：在确保公司募投项目建设所需资金和保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：

　　（一）关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

　　（二）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（三）申万宏源承销保荐公司对辉煌科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2020-027

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2020年4月9日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

　　2、投资额度

　　公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

　　3、有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　4、投资产品

　　公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的衍生品等品种。

　　5、资金来源：

　　公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金。

　　6、投资要求

　　公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

　　7、实施方式

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《对外投资、融资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

　　8、关联关系

　　公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　　（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币12,926.00万元，购买理财产品的主体均为辉煌科技，与理财受托方均无关联关系。具体情况如下：

　　■

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障正常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2020-028

　　河南辉煌科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2002年与我公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2020年度的审计工作，公司拟续聘大华为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用80万元，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 拟聘请会计师事务所的基本信息

　　1、大华机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、大华人员信息

　　目前合伙人数量：196人

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至 2019 年末从业人员总数：6119人

　　拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

　　拟签字注册会计师姓名：李斌、胡丽娟

　　拟签字注册会计师从业经历：姓名李斌，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作。

　　拟签字注册会计师从业经历：姓名胡丽娟，注册会计师，1996年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　3、大华业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元

　　2018年度审计公司家数：15623

　　2018年度上市公司年报审计家数：240

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、大华执业信息

　　大华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　具备相应专业胜任能力：

　　项目合伙人：姓名李斌，注册会计师，合伙人，2006年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：姓名熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年， 具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：姓名李斌，从业经历等信息同上“项目合伙人”内容。

　　拟签字注册会计师：姓名胡丽娟，注册会计师，1996年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，从事证券服务业务的年限23年，具备相应的专业胜任能力。

　　5、大华诚信记录

　　大华近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　上述拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、 续聘会计师事务所的审议情况

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司以前年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们提议续聘大华为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2020年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告和内部控制的审计机构。

　　4、公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月10日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技        公告编号：2020-030

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》已于2020年4月10日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2019年度的经营情况，公司定于2020年4月22日（星期三）下午15：00－17：00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事郑建彪先生，公司保荐代表人纪平先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月10日