一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。

　　（一）生态环保产业

　　公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。

　　公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

　　公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目、1个污泥处理项目投入运行，另有12个项目正在建设阶段，此外，公司设有研发中心（天津渤海环保工程有限公司），负责环保技术的研发工作。业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖、黔等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

　　公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，口罩过滤材料是主要产品之一。其中劳保防护口罩滤材可达到美国NIOSH 42CFR-84标准中N90、N95、N99三个等级要求；欧盟EN149标准FFP1、FFP2、FFP3三个等级要求；以及国标GB2626-2006标准KN、KP系列要求。平面医用卫生口罩材料，可达到欧洲及国外医用口罩EN14683、ASTM2100标准和我国YY-0469、GB-19083标准，细菌过滤效率（BFE）、颗粒过滤效率（PFE）和病毒过滤效率（VFE）均可达到99%以上。公司拥有自己的研发中心，科技人员占比17.6%，是国家级高新技术企业、天津市科技小巨人。公司拥有1项外观专利、4项发明专利、9项实用新型专利，其中两项分获中国专利优秀奖和天津市专利金奖。公司“特温达”熔喷无纺布材料获天津市名牌产品称号，“特净达”高效低阻空气及防护过滤材料被评为天津市杀手锏产品。

　　（二）区域开发产业

　　区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

　　一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。

　　二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。

　　（三）能源贸易产业

　　能源贸易产业主要以成品油、石化产品、有色金属大宗贸易为主营业务，兼营有色金属、石油石化产品仓储管理与服务。

　　公司依托天津石化、大港油田以及天津港的资源优势，主要以经营汽油、柴油、燃料油、芳烃、石脑油、润滑油为主的石油化工为主业；开展以铝锭、锌锭、电解铜为主的有色金属和原木的大宗商品贸易，并围绕石油化工和有色金属行业的仓储服务业务模式构筑企业业务经营网络，以保障国家能源安全、发展新能源和低碳环保经济为己任，成为行业的先行者。

　　（四）股权投资

　　目前公司主要投资参股了渤海证券、北方信托、天津银行、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐成长投资中心（有限合伙）等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1. 一般企业财务报表格式的修订

　　2019年，财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述准则对2018年度的合并财务报表进行了追溯调整。

　　2. 金融工具准则的修订

　　2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项会计准则，并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。本集团按照上述准则对2019年1月1日的合并财务报表进行了调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　经中诚信证券评估有限公司（以下简称：“中诚信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。中诚信出具了《天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）信用评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2019年是新中国成立70周年，是“十三五”规划的攻坚之年和建设一流上市公司的重要机遇期，泰达股份全面贯彻党的十九大精神，按照泰达控股“创新协同”指导思想，深入推进全面从严治党，坚持“一四二九”发展战略，聚焦主业、改革创新，公司发展呈现良好态势。

　　（一）攻坚克难，确保年度经营指标完成

　　2019年度公司实现营业收入201.61亿元，同比增长4.83%；归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比增长2 %，总资产为342.35亿元，归属于上市公司股东的净资产48.07亿元，比上年末增长了19.81%，总体经营状况呈现良好发展态势。

　　与此同时，泰达股份再次入选2019中国企业500强榜单。

　　（二）多举措夯实党建基础，充分发挥党组织政治核心作用

　　公司党委全面落实新时代党的建设总要求，充分发挥党组织政治核心作用，加强党的建设，深入落实全面从严治党两个责任，以党建提升促进公司经营发展，实现党建和经营双发展、双促进。组织全体党员扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，加强基础党组织建设，抓主体责任落实，推动全面从严治党向基层延伸，全面提升党支部组织力。

　　（三）主业提质增效加速发展，产业布局进一步优化

　　1. 生态环保产业

　　生态环保产业作为公司的第一主业继续强势增长，主业地位凸显。泰达环保现有6个垃圾焚烧发电项目、2个垃圾卫生填埋项目、1个秸秆发电项目、1个污泥处理项目和1个垃圾转运项目投入运行，共有11个项目按照计划处于建设阶段。在建项目中，本年度实现了安徽黄山垃圾发电项目、黄山徽州区垃圾压缩转运及压缩站管理承包项目、江苏高邮污泥处理项目、天津贯庄垃圾发电项目的投产运营。新项目拓展工作稳步开展，捷报频传，今年已中标安徽黄山污水厂污泥与餐厨垃圾处置项目、江苏高邮有机垃圾生态综合体项目、河北冀州垃圾焚烧发电项目、山东安丘和昌邑垃圾焚烧发电项目。

　　在大力发展业务的同时，泰达环保在全国各地也为泰达品牌赢得了良好的社会声誉。泰达股份在2018年101家环保上市公司营收排名中位列国内环保上市公司第一名，大连泰达环保有限公司第三次荣膺“十佳环境友好企业”荣誉称号。

　　在抗击新冠肺炎疫情一线，作为国有控股的上市公司，公司也做出了卓越的贡献。截止2020年3月底，公司生产口罩滤材611.96吨，可供生产平面口罩4.73亿只、N95口罩4,860万只；泰达系统为天津市换回防护服24,050套，医用平面口罩318.85万只，泰达口罩试验线为天津市累计生产N95口罩61.9万只。党中央和国务院对公司以实际行动践行社会责任表示了高度赞扬和肯定。

　　2. 区域开发产业

　　区域开发产业落实提质增效要求，狠抓管理，加快转型，各重点项目正有序推进。公司加快推动项目建设，提升收益，大连泰达慧谷项目产业商业一期竣工、住宅B二期建设过半，句容泰达青筑项目四期即将竣工交付，目前各项目正在按照规划进度施工中。扬州Y-MSD一期项目商业、办公、地库的面积完成实测，C3-2与C3-3办公楼已开始内部装修，酒店正在进行样板间施工，弘阳商场改造项目正在实施，各项招商工作也在稳步推进；截至2019年末，累计收到回购款9.28亿元，基本完成了第一阶段的回款计划。年度内二级子公司扬州泰达所开发的三宗地块被摘牌成交，成交价共计19.33亿元。

　　3. 能源贸易产业

　　受中美贸易战影响，泰达能源及时调整贸易策略，加强开拓润滑油基础油市场，加强仓储业务管理，重点提升有色金属产品和大宗商品贸易交易量，加大国内贸易营业收入，确保完成全年预算营收指标。

　　4. 金融投资产业

　　积极支持北方信托混改、渤海证券混改及上市等工作，2019年度公司已累计收到参股企业分红款12,830万元。

　　（四）资金统筹进一步强化，融资方式不断创新

　　公司对内持续完善资金池建立工作，通过统筹整合系统内融资资源，实现了资金统一调度，盘活了沉淀资金，提高了公司资金周转和调度效率；对外加快应收账款清理，合理安排融资节奏，创新融资方式，加快推动资产证券化和发行公募债等工作。

　　（五）资产整合成效明显，资产收益持续提升

　　公司资产管理工作紧密围绕提质增效要求，压缩层级工作效果初显，资产处置进度加快、使用效率提升。年度内，公司清算注销了丹东泰达环保有限公司，镇江、淮安房产8月份在天津产权交易中心完成挂牌；天津泰达股权投资基金管理有限公司、天津市泰达国际控股（集团）有限公司股权转让工作已完成；强化了资产管理在公司经营中的作用，定期对下属公司经营性物业资产情况进行跟踪和统计，及时了解掌握公司经营性物业租赁、招商等相关情况，确保有效资产持续盈利。

　　（六）制度建设规范健全，基础管理不断提升

　　公司高度重视制度体系建设，2019年完成内部控制制度的修订，并将党务制度首次纳入制度汇编，增强了制度的执行力和约束力，为落实依法治企提供了制度保障；启动修订《内部控制手册》工作，进一步提高公司的管理水平，完善公司治理结构；落实对企业负责人离任审计工作，将离任审计做到制度化，完善内审机制；严格对外投资项目的审批工作，建立了项目投资后跟踪与评价监控体系；持续强化安全生产工作，大力推行安全生产责任制，不断完善安全管理工作机制，确保了公司全年安全生产形势持续稳定。

　　（七）人才结构持续优化，泰达品牌美名远扬

　　公司积极加快人才培养和引进，同时干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。2019年公司增设公关宣传工作组，搭建视频会议系统、编制企业宣传册和企业文化推广手册、开设运营微信公众号、开展环保工业游及垃圾分类宣讲等活动，多渠道全方位进行品牌推广。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（一）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及对公司经营业绩和盈利能力的影响

　　2019年，中央重申坚持房住不炒，并明确提出不将房地产作为短期刺激经济的手段，全面落实因城施策。中央层面，强调楼市房住不炒，坚持落实城市主体责任，因城施策、分类指导，特别是要把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处，保持政策的连续性和稳定性，防止楼市大起大落；地方层面，热点地区持续加强调控措施，确保市场平稳运行，但各城市间、城市内部各板块之间的政策分化更加明显，地方因城、因区、因时综合施策保持房地产市场稳定。

　　2019年，扬州房地产调控政策较为温和，土地市场整体出让成交量同比缩减，但无流拍现象出现，楼面价上涨明显，且部分优质地块溢价率较高。扬州商品住宅市场受供应端影响，销量同比下降，但成交均价微幅上涨。受政府前期政策导向影响，扬州地区商业地产分布密度较高，竞争相对激烈。

　　南京2019年商品住宅市场供销量较去年均有所上涨，成交均价微幅上涨，句容市商品住宅市场整体供应小幅下跌，成交方面量涨价跌，但受益于南京调控后“外溢”需求和首条跨市地铁S6线（宁句城际）开工的影响，宝华句容板块有望保持良好的发展态势。

　　2019年，大连商品住宅市场供销量微幅下滑，成交均价受政策调控影响同比微幅增长，库存持续消化，房地产市场平稳健康发展。甘井子区土地市场、商品住宅市场持续向好发展，土地市场成交建面居各区之首，多个地块达到溢价率上限，且为商品住宅市场供销主力区域，去化周期较短，市场活力较好。

　　（二）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

　　扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，项目收益稳定，且通过一级开发公司获得了良好的社会声誉，在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证 了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。

　　以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

　　广陵新城一级开发项目充分发挥一级开发的资源优势，进一步完善区域综合配套，提升区域价值；二级开发方面，泰达 Y-MSD项目通过招商运营确立其所在区域核心商业综合体的地位，进一步扩大品牌影响力，增强项目盈利能力；泰达青筑项目进一步发挥品牌及产品优势，充分利用南京的核心外溢效应，提高项目收益，扩大知名度；大连慧谷项目利用大连房地产市场回升的有利契机，充分抓住市场机遇有效降低库存，并适时推出新的产品提高项目收益。

　　累计土地储备情况

　　■

　　主要项目开发情况

　　■

　　主要项目销售情况

　　■

　　土地一级开发情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　主要项目出租情况

　　■

　　融资途径

　　■

　　发展战略和未来一年经营计划

　　2020年，泰达Y-MSD项目计划开展一期运营工作，完成酒店、商业项目开业。泰达青筑项目计划推出9#10#房源，并完成项目尾房收尾。

　　向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2019年12月31日，南京新城为大连泰达慧谷购房客户提供的担保余额为16,726.00万元，为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为25,612.24万元。扬州万运为Y-MSD公寓客户提供的担保余额为3,005.75万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 一般企业财务报表格式的修订

　　2019年，财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照新财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述准则对2018年度的合并财务报表进行了追溯调整。

　　2. 金融工具准则的修订

　　2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项会计准则，并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。公司按照上述准则对2019年1月1日的合并财务报表进行了调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：胡军

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000652           证券简称：泰达股份           公告编号：2020-42

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议通知于2020年3月30日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席董事八人，实际出席八人，其中以通讯表决方式出席三人。副董事长邢荻先生、独立董事仇向洋先生和独立董事杨鸿雁女士分别以通讯表决方式出席会议。董事长胡军先生主持会议，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2019年度董事会工作报告

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）2019年度总经理工作报告

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）2019年度财务决算报告

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）2019年度利润分配预案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　经审计，2019年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为315,625,891.45元，公司本部报表实现净利润为127,231,070.51元。公司本年度提取盈余公积金12,723,107.05元，加上年初未分配利润1,640,539,369.29元，减除2019年内实施分配利润59,022,954.08元，2019年末可供股东分配利润为1,696,024,378.67元。

　　2019年度公司拟分配现金股利，按2019年末总股本计算，每10股派发现金股利0.4元（含税），共分配59,022,954.08元（2019年末总股本1,475,573,852÷10×0.4元），剩余1,637,001,424.59元转下次分配使用。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事意见》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（五）2019年度报告全文和摘要

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年度报告》和《天津泰达股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-43）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（六）2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-44）。

　　（七）2019年度企业社会责任报告

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年度企业社会责任报告》（公告编号：2020-45）。

　　（八）关于2020年度续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，预计2020年度服务费460万元。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-47）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（九）关于审批2020年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司2020年度投资和经营计划，董事会批准公司2020年度新增融资额度为58亿元人民币，即年度对外融资额度为200亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等，并在额度内全权委托董事长自2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（十）关于审批2020年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2020年全年担保额度共计136亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2020年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需提交董事会履行决策程序。

　　董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

　　独立董事对该事项发表了意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2020年度担保额度的公告》（公告编号：2020-46）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（十一）关于审批2020年度生态环保产业项目投标额度的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司生态环保产业业务拓展需要，董事会核定公司2020年度生态环保产业投标额度为不超过100亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件。授权期限为本议案经2019年度股东大会通过之日至2020年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（十二）2019年度绩效激励方案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》，公司2019年度归属于上市公司股东的净资产为4,807,330,980.96元，归属于上市公司股东的净利润为315,625,891.45元，适用绩效考核等级C，绩效年薪系数为1.0。2019年度净资产收益率为6.74%，大于6%，达到提取特别奖励金的条件，计提特别奖励金1,760,365元。本次特别奖励金计提对2020年度公司损益影响为1,760,365元。

　　董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事意见》。

　　（十三）关于设立党委宣传部的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　（十四）关于提议召开2019年度股东大会的议案

　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会决定于2020年5月8日召开2019年度股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-48）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2020-48

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2020年4月30日

　　2. 提案9为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议决定于2020年5月8日召开公司2019年度股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第四十四次会议决定于2020年5月8日召开天津泰达股份有限公司2019年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2020年5月8日13:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日09:15~15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年4月30日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《2019年度董事会工作报告》

　　2.《 2019年度监事会工作报告》

　　3. 《2019年度总经理工作报告》

　　4. 《2019年度财务决算报告》

　　5. 《2019年度利润分配预案》

　　6. 《2019年度报告全文和摘要》

　　7. 《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》

　　8. 《关于审批2020年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　9. 《关于审批2020年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　10. 《关于审批2020年度生态环保产业项目投标额度的议案》

　　提案9为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　此外，会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月6日和2020年5月7日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人胡军先生、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15~15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月   日

　　有效期至：    年    月   日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份       公告编号：2020-49

　　天津泰达股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2020年3月30日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月8日在公司会议室召开。应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席1人。监事姜晓鹏先生因工作原因，委托监事韩颖达先生代为行使表决权。监事会主席李晨君先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2019年度监事会工作报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）2019年度财务决算报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）2019年度报告全文和摘要

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年度报告》和《天津泰达股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-43）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-44）。

　　（五）关于审批2020年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司对控股子公司及其下属控股子公司核定2020年全年担保额度共计136亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2020年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需提交董事会履行决策程序。

　　监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批2020年度担保额度的公告》（公告编号：2020-46）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月10日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2020-46

　　天津泰达股份有限公司

　　关于审批2020年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于2020年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

　　一、担保概况

　　公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2020年全年担保额度共计136亿元，具体如下：

　　■

　　注1：2020年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

　　注2：扬州昌和工程开发有限公司的注册资本为4,500万美元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

　　1. 天津泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2001年11月9日

　　住所：天津开发区第三大街16号

　　法定代表人：王贺

　　注册资本：80,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司对其子公司提供的担保总额为700万元，对公司提供的担保总额为17,100万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 扬州泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2008年11月12日

　　住所：杨庙镇赵庄村

　　法定代表人：陈艳国

　　注册资本：38,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　3. 大连泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2009年8月20日

　　住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

　　法定代表人：殷凤超

　　注册资本：25,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　4. 天津泰环再生资源利用有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2004年4月5日

　　住所：天津市东丽区杨北公路296号

　　法定代表人：杨恩德

　　注册资本：20,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2010年8月27日

　　住所：故城县西苑工业项目区

　　法定代表人：李京海

　　注册资金：9,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　6. 黄山泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2016年3月16日

　　住所：黄山市徽州区循环经济园昌盛路99号

　　法定代表人：吴才玉

　　注册资金：20,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　7. 高邮泰达环保有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2015年12月9日

　　住所：高邮市龙虬镇兴南村

　　法定代表人：付晨光

　　注册资金：10,650.66万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

　　（2）股权结构

　　■