一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,145,642,349为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。其中，航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件及其他精密零件的制造；非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托，重点向兵器、船舶、航天、汽车等动力燃油与控制系统及衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障拓展。

　　（二）公司经营模式

　　从产业链上看，公司航空发动机控制系统及衍生产品业务、非航空产品及其他业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包零部件生产制造为主，并积极拓展航空产品联合开发模式。

　　从业务范围看，公司进一步聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业，并提供相关衍生产品及服务。

　　（三）报告期内行业情况

　　航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司是中国航发核心业务板块之一。作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作，并与国际知名厂商建立了长期稳定的伙伴关系。

　　从行业情况看，为适应世界新军事变革发展和国家安全需要，我国国防现代化建设大力推进，国内航空工业有了飞速发展，随着国家“两机”专项等政策推进和国产民用飞机的发展，军用航空动力控制系统的需求量随发动机呈现持续增长态势，民用航空发动机动力控制市场迎来新的发展机遇，公司将在自主产品研制和能力建设上进一步提升核心竞争力和行业地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极贯彻落实公司战略，坚持稳中求进，全力聚焦航空发动机和燃气轮机主业，狠抓自主研发、科研生产、质量管控、提质增效，“两机”专项和重点型号研制再创佳绩，均衡生产能力不断提升，产品交付再创新高，外场服务保障及时有力，AEOS体系（运营管理体系）建设扎实推进，产品质量保持稳定，成本工程各项工作深入落实，经济运行效益和质量进一步改善，可持续发展动力更加强劲。2019年，公司实现营业收入309,249万元，同比增长12.60%；实现利润总额31,057万元，同比增长3.81%；实现归属于母公司净利润28,128万元，同比增长8.47%。

　　航空发动机控制系统及衍生产品方面：2019年，科研型号研制整体进入“加速”阶段，公司坚持创新驱动，基础技术研究进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，自主研发与创新能力逐步增强。通过强化项目管理，建立风险防控机制，加快技术质量问题攻关，科研任务全面完成。坚持聚焦用户需求，强化过程管控，破解产能瓶颈，承担的批产修理任务出色完成，高标准高质量完成了建国70周年阅兵等专项保障任务。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入253,605万元，同比增长16.64%，约占公司年度营业收入的82.01%，聚焦主业效果显现。

　　国际合作方面：一是加快国际转包新订单产品研制，实现转批生产；二是开拓国际合作市场，深化合作层次，争取了更多高精产品市场订单，拉动新经济增长点，国际合作全年实现收入37,560万元，同比增长19.30%。

　　非航空产品及衍生业务方面：2019年，公司进一步优化产品结构，积极开发与主业相关及微型阀、传感器等高附加值产品，其中电液控制产品实现系列化发展，无级驱动市场得到有效拓展。清理与主业关联不高、附加值低的民品业务。非航空产品及衍生业务全年实现营业收入18,084万元，同比减少29.71%，但产品利润率实现提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更

　　①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司第八届董事会第三次会议于2019年3月22日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　单位：元

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　单位：元

　　■

　　B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

　　a、对合并报表的影响

　　单位：元

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　单位：元

　　■

　　C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　a、对合并报表的影响

　　单位：元

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　单位：元

　　■

　　D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司 5 家，三级子公司 3 家，较上年度合并财务报表范围，本期减少三级公司1家，系二级子公司中国航发红林于本报告期内吸收合并三级子公司通诚公司所致。

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制　    公告编号：临2020-009

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2020年4月9日上午9:00时在公司（无锡市滨湖区梁溪路792号）以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于2020年3月30日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人，其中董事朱静波、杨晖、蔡永民参加了现场会议，董事张姿、刘浩、彭建武、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、由立明、邸雪筠以视频方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2019年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司2019年度财务决算主要数据详见《公司2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》。

　　2020年度营业收入预算310,000万元，同比增长0.24%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　向股东分配利润预案为：以公司2019年12月31日总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元（含税），即向股东分配利润总额为45,825,693.96元，剩余未分配利润332,783,567.50元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。2019年度利润分配预案符合《公司章程》和已披露的《公司股东回报规划》。公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》。

　　本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于2019年度提取与核销减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2019年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司本次会计政策变更是财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2019年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部董事和高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司内部董事回避了表决，由董事张姿、杨晖、彭建武，独立董事赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠共7位董事表决。2019年度公司内部董事均兼任高级管理人员，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》其薪酬按高级管理人员标准确定。2019年度公司高级管理人员薪酬总额（任职期内）建议为374.05万元（税前），详见《公司2019年年度报告》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　同意提名缪仲明先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

　　同意聘任权森虎先生(简历附后)为公司总会计师。公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1．公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2．独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3．独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件:相关人员简历

　　1.缪仲明，男，55岁，工程硕士，研究员。2009年09月至2013年04月，任中航工业614所党委书记兼副所长；2013年04月至2013年12月，任本公司党组副书记、纪检组长；2013年12月至2015年04月，任本公司党组副书记、纪检组长、高级专务；2015年04月至2016年09月，任本公司副总经理、高级专务；2016年09月至2020年03月，任中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长。

　　缪仲明先生与本公司之间不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

　　2. 权森虎，男，49岁，工商管理硕士，一级高级会计师。2008年07月至2010年07月,任中航工业东安汽车发动机制造有限公司副总经理、总会计师；2010年07月至2016年08月，任中航工业哈轴公司副总经理、总会计师；2016年08月至2020年3月，任中国航发哈轴副总经理、总会计师。

　　权森虎先生与本公司之间不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制　公告编号：临2020-013

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2.股东大会召集人：本公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7．出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1.关于2019年度董事会工作报告的议案

　　2.关于2019年度监事会工作报告的议案

　　3.关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　4.关于2019年度财务决算报告的议案

　　5.关于2020年度财务预算报告的议案

　　6.关于2019年度利润分配预案的议案

　　7.关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案

　　8.关于补选第八届董事会非独立董事的议案

　　（二）报告事项

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议议案已分别经公司2020年4月9日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4.登记时间：2020年5月11日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

　　联系人：王先定、沈晨

　　联系电话：0510-85705226

　　联系传真：0510-85500738

　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

　　邮    编：214063

　　2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间2020年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　中国航发动力控制股份有限公司：

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账号号码：

　　受托人名称/姓名：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1.请在表决情况栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ，其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：    年    月     日

　　股票代码：000738          股票简称：航发控制       公告编号：临2020-014

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议于2020年4月9日上午10:30召开，本次会议因新冠状病毒影响采取视频方式召开。会议于2020年3月30日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生召集和主持，本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式形成了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司2019年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年年度报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》。

　　2020年度营业收入预算310,000万元，同比增长0.24%。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》。

　　监事会认真审阅了《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》，认为：公司本次提取与核销减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，提取与核销减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　监事会认真审阅了《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在2019年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，我们一致同意《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　监事会对董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》无异议。

　　备查文件

　　公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制 公告编号：临2020-010

　　中国航发动力控制股份有限公司关于2019年度提取与核销减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月9日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的范围、金额及涉及的会计期间

　　经对公司2019年度发生减值迹象的资产进行测试，公司2019年度提取资产减值准备6,124.25万元；本期资产减值准备转回730.36万元, 核销/转销2,117.76万元,其他1.54万元；公司资产减值准备年初账面余额11,117.30万元,年末账面余额14,391.89万元。

　　单位：万元

　　■

　　二、资产减值准备的计提及转回情况

　　1.应收款项坏账准备：本期计提839.05万元；转回730.36万元；本期核销349.41万元；其他减少1.54万元。

　　2.存货跌价准备：本期计提4,658.22万元；本期核销/转销1,768.35万元。

　　3.固定资产减值准备：本期计提611.66万元。

　　4.在建工程减值准备：本期中国航发长春控制计提15.32万元。

　　三、资产核销情况

　　1.中国航发西控科技：本期应收账款核销234.14万元，影响损益0万元。

　　2.中国航发北京航科：本期应收账款核销84.22万元，影响损益0万元。

　　3.中国航发红林：本期其他应收款核销0.16万元，影响损益0万元；存货核销323.07万元，增加成本费用8.58万元。

　　4.中国航发长春控制：本期应收账款核销14.39万元，影响损益0万元；存货核销305.71万元，影响损益0万元。

　　5.江苏动控：本期核销应收账款16.50万元，影响损益0万元。

　　四、本次提取与核销减值准备对公司的影响

　　上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　资产减值计提、转回/转销等影响公司2019年度资产减值损失增加5,393.89万元，存货核销增加成本费用8.58万元,总计影响2019年度利润总额减少5,402.47万元。

　　五、本次提取与核销减值准备的审议程序

　　本次提取与核销减值准备经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　六、董事会关于本次提取与核销减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　七、独立董事关于本次提取与核销减值准备的独立意见

　　经认真审阅《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》，独立董事认为：公司本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，审议程序合法，依据充分，提取与核销减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次提取与核销减值准备事项。

　　八、监事会关于本次提取与核销减值准备的意见

　　监事会认真审阅了《关于2019年度提取与核销减值准备的议案》，认为：公司本次提取与核销减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，提取与核销减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。

　　九、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十四次会议决议

　　2.独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：000738         股票简称：航发控制 公告编号：临2020-011

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月9日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更原因

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事关于变更会计政策的意见

　　经认真审阅《关于变更会计政策的议案》，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定和要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。

　　五、其他说明

　　公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十四次会议决议

　　2.独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制　公告编号：临2020-012

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月9日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2020年度财务审计与内控审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中审众环是一家具有证券、期货相关资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在2019年度为公司提供审计服务工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。2019年度公司给予中审众环的财务报告审计报酬为83万元，内部审计报酬为35万元，公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环协商确定2020年度审计费用，审计费用不超过上一年额度。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观，建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息

　　公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人，武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2．人员信息

　　（1）2019年末合伙人数量：130人

　　（2）2019年末注册会计师数量：1,350人

　　（3）2019年末从业人员数量：3,695人。

　　（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　3．业务信息

　　（1）2018年总收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年审计业务收入：103,197.69万元。

　　（3）2018年证券业务收入：26,515.17万元。

　　（4）2018年审计公司家数：13,022家。

　　（5）上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

　　（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　4．执业信息

　　（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

　　项目合伙人：魏云锋，自2005年9月起从事审计行业，注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务15余年，具备相应专业上胜任能力。

　　项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为陈俊，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，在审计、咨询方面有着极为丰富的理论及实际经验。从事证券工作18年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：杨俭，自2012年9月起从事审计行业，注册会计师、多年证券服务业务经验、从事证券业务7余年，具备相应专业上胜任能力。

　　5．诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过《关于聘请2020年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，认为中审众环在2019年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。同意将《关于聘请2020年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：为确保公司2020年度审计工作的稳定性和独立性，公司认为继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计和内控审计机构，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　我们同意将《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　独立董事认为：经认真审阅《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》，我们认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3．董事会审议情况

　　公司于2020年4月9日召开了第八届董事会第十四次会议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．公司第八届董事第十四次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会2020年第一次会议纪要；

　　3．独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4．独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5．拟聘任会计师事务所营业执业复印件、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等资料。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：000738         证券简称：航发控制公告编号：临2020-015

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事长张姿女士、总会计师樊文辉先生提交的书面辞职报告。

　　张姿女士因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务。张姿女士辞职后，不再担任公司任何职务。截止公告日，张姿女士本人持有公司股份8,100股。

　　张姿女士辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效。独立董事对董事长任期内离职的情况进行了核查并发表了独立意见：张姿女士离职是因为个人工作变动，离职原因与实际情况一致，公司将尽快选举新的董事长，张姿女士的离职不会对公司生产经营产生重大影响。

　　樊文辉先生因工作原因申请辞去公司总会计师职务。樊文辉先生辞职后，仍担任公司董事会秘书职务。截止公告日，樊文辉先生本人持有公司股份2,500股。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，樊文辉先生的辞职不会影响公司正常运营。

　　张姿女士和樊文辉先生辞职后将严格遵守证监会对董事和高级管人员持股变动的有关规定。

　　公司及董事会对张姿女士在任职董事长及樊文辉先生在任职总会计师期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日